1.董事會決議日期：115/09/01
2.股東臨時會召開日期：115/10/20
3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：本公司擬處分轉投資事業「漢神購物中心股份有限公司」部份股權案。
(2)：本公司擬與地主就新北市泰山區興仁段以合建方式進行合作開發案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/09/21
8.停止過戶截止日期：115/10/20
9.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權(台灣集中保管結算所股份
有限公司https://stockservices.tdcc.com.tw)。

1.證交所公告處置之日期:115/09/01
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
  本公司未依法令期限公告申報114年度財務報告、115年第1季財務報告及115年第2季財
  務報告，依證交所營業細則第50條之3第1項第1款之規定列為併案停止買賣。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):併案停止買賣
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:115/09/03
5.因應措施:
  積極遴選繼任會計師，儘速完成114年度財務報告、115年第1季財務報告及115年第2季
  財務報告之會計師簽證，並辦理申報及公告。
6.其他應敘明事項:無。
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣181,526,590,469元，每股配發新台幣7.0元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣181,526,590,469元，每股配發新台幣7.00000137元。
4.變更原因:
每股現金股利金額之細微變動係由於在董事會決議股利分派至配息基準日間，
本公司收回113年限制員工權利新股部分股數，因此本公司流通在外之股數變
化所致。
5.其他應敘明事項:
依據本公司115/5/12董事會決議，授權董事長調整每股現金股利金額。

1.董事會決議日期:115/09/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:玉山金融控股股份有限公司，持股人壽100%。
4.私募股數或張數:780,000,000股。
5.得私募額度:新臺幣16,000,000,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:參考價格為定價日最近期經會計師查核簽證之財務
 報告顯示之本公司每股淨值，且發行價格不得低於參考價格的八成。
7.本次私募資金用途:增加自有資本、充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。
8.不採用公開募集之理由:維持股東單一性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/09/01
11.參考價格:三商美邦人壽115年度第2季經會計師核閱之財務報告顯示之每股淨值
  20.34元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新臺幣20.512821元。
13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股
  相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
18.其他應敘明事項:無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:115/9/1
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購公司: 玉山金融控股股份有限公司（下稱「本公司」或「玉山金控」）
被收購公司: 玉山證券投資信託股份有限公司（下稱「玉山投信」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
除玉山金控以外，玉山投信之其餘全體股東（不含異議股東）
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
玉山投信為本公司持有91.1995%股權之子公司，
本次交易相對人為除本公司以外，玉山投信之
其餘全體股東(不含異議股東)並非關係人。
本案將依照股份轉換契約及相關法令進行股份轉換，
並經獨立專家就收購價格出具合理性意見書，
對股東權益無重大影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
(1)為強化集團資源整合並提升整體營運效能。
(2)本股份轉換案對價為每一股玉山投信普通股現金
對價新台幣168元。
(3)暫定之股份轉換基準日為民國(以下同)116年1月4日。
(4)本股份轉換案之對價，將於股份轉換基準日後，
全數以現金支付予除本公司以外之玉山投信股東，
不計利息且應扣除任何依法應扣繳金額，並四捨
五入計算至新台幣「元」為止。
8.併購後預計產生之效益:
強化集團內的業務合作，落實整合集團資源之策略目標
為股東創造更佳利益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對每股淨值及每股盈餘應有正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
本案以現金為對價，資金來源為自有資金。
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本案以現金為對價，故不適用。
(2)計算依據：收購對價係參酌玉山投信之經營狀況、
獲利情形及未來發展等因素，以及獨立專家就本案現金對價
合理性所出具之合理性意見書後訂定。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
安永聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
何淑芬會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第5778 號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
經安永聯合會計師事務所何淑芬會計師經分析玉山投信歷史期間之財務資訊及
2026年7月1日至2030年之展望性財務資訊，選取可類比公司後以資本資產
定價模型計算權益資金成本，以得出之加權平均資金成本為折現率後將未來
自由現金流量折現，所得到之標的公司少數股權每股股權價值區間為新台幣
142元至新台幣178元。經檢視收益法之價值區間，落在市場法之可類比交易
法區間內；同時也落在市場法之可類比公司法之企業價值對比營業利益乘數
（EV/EBIT）以及股價淨值比（P/B）乘數區間內，因此收益法之結果應屬合理。
17.預定完成日程(註七):
股份轉換基準日暫定116年1月4日。如因實際
情況有調整股份轉換基準日之必要，得由雙方
董事會授權之代表另行協商變更之。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
(1)玉山金控為金融控股公司業。
(2)玉山投信為證券投資信託業，主要從事證券投資信託業務、
全權委託投資業務、證券投資顧問業務等相關業務。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本股份轉換案完成後，玉山投信將成為本公司百分之百持股之子公司。
23.其他重要約定事項:
本股份轉換案須取得相關主管機關之核准後始能成立。
24.其他與併購相關之重大事項:
本股份轉換案完成後，玉山投信將成為本公司百分之百持股之子公司。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
本案尚需向金融監督管理委員會等相關主管機關申請核准。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:115/9/1
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購公司: 玉山金融控股股份有限公司（下稱「玉山金控」）。
被收購公司: 玉山證券投資信託股份有限公司（下稱「玉山投信」）。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
玉山金控
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
玉山投信為玉山金控持有91.1995%股權之子公司。本案將依照股份轉換契約及相關法令
進行股份轉換，並經獨立專家就收購價格出具合理性意見書，對股東權益無重大影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
(1)為強化集團資源整合並提升整體營運效能。
(2)本股份轉換案之對價為每一股玉山投信普通股現金對價新台幣168元。
(3)暫定之股份轉換基準日為民國(以下同)116年1月4日。
(4)本股份轉換案之對價，將於股份轉換基準日後，全數以現金支付予除玉山金控
以外之玉山投信股東，不計利息且應扣除任何依法應扣繳金額，並四捨五入計算
至新台幣「元」為止。
8.併購後預計產生之效益:
強化集團內的業務合作，落實整合集團資源之策略目標，為股東創造更佳利益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對每股淨值及每股盈餘應有正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
本案以現金為對價，資金來源為自有資金。
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本案以現金為對價，故不適用。
(2)計算依據：收購對價係參酌玉山投信之經營狀況、獲利情形及未來發展等因素，
以及獨立專家就本案現金對價合理性所出具之合理性意見書後訂定。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
吳孟達會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
台財證登(六)第三六二二號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
經國富浩華聯合會計師事務所吳孟達會計師經分析股份轉換交易架購及標的性質，
綜合可量化之財務數字及市場客觀資料，採用市場法之可類比交易法及收益法為
主要評估依據，復考量非量化調整之折溢價因子加以計算後，評估計算結果認為於
股份轉換基礎下，玉山投信不具控制力且不具市場流通性之每股合理價值區間約
介於新台幣157.12元至179.65元。
17.預定完成日程(註七):
股份轉換基準日暫定116年1月4日。如因實際情況有調整股份轉換基準日之必要，
得由雙方董事會授權之代表另行協商變更之。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
玉山金控為金融控股公司業。
玉山投信為證券投資信託業，主要從事證券投資信託業務、全權委託投資業務、
證券投資顧問業務等相關業務。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本股份轉換案完成後，玉山投信將成為玉山金控百分之百持股之子公司。
23.其他重要約定事項:
本股份轉換案須取得相關主管機關之核准後始能成立。
24.其他與併購相關之重大事項:
無。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
利害關係說明：張綸宇董事長、梅以德董事、黃見利董事、周子右董事及蕭啟偉董事
皆為玉山金控指派之代表人並當選為本公司董事，對於本股份轉換案有利害關係。
其依企業併購法第5條及第30條第4項準用第18條第6項規定，向董事會說明其自身
利害關係之重要內容如上，但不須迴避，可參與本案討論與表決。
贊成或反對股份轉換及理由：張綸宇董事長、梅以德董事、黃見利董事、周子右董事
及蕭啟偉董事考量本交易案之公平性、合理性已依規定取得獨立專家出具意見書，
已可確保本股份轉換對價之公平合理；且鑑於股份轉換係為強化集團資源整合並提升
整體營運效能，故皆贊成本股份轉換案。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
本案尚需向金融監督管理委員會等相關主管機關申請核准。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.法律事件之當事人:
(1)廈門金景華(牛牛牛)創業投資合夥企業
(2)揚智科技股份有限公司
(3)ALi Innovations Corporation
(4)揚智電子科技(成都)有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:
四川省成都市中級人民法院
3.法律事件之相關文書案號:
(2026)川01民初869號
4.事實發生日:115/08/31
5.發生原委(含爭訟標的):
(1)本公司前經營團隊於民國111年1月透過子公司 ALi Innovations
   投資寰宇智芯科技（成都）有限公司（下稱寰宇智芯），並由
   ALi Innovations 與其他投資人簽署增資協議及其補充協議，
   約定特定條件下之股權回購協商機制。本公司與子公司揚智電
   子科技（成都）有限公司（下稱揚智成都）均非前述協議之簽
   約方。
(2)子公司揚智成都於 115 年 8 月 31 日接獲四川省成都市中級
   人民法院送達之起訴狀，原告廈門金景華(牛牛牛)創業投資合
   夥企業要求本公司及相關子公司履行寰宇智芯股權購買義務，
   並給付價款人民幣 22,337,963 元及 10% 違約金。
6.處理過程:委請律師依法定程序辦理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
子公司 ALi Innovations 已於 112 年 12 月 31 日評估營運狀況
後，依審慎原則認列寰宇智芯股權投資賠償負債準備新台幣 365,182
仟元。當年已提列完畢。
本公司及子公司揚智成都非簽約主體，目前已委任專業律師處理相
關訴訟程序，以維護本公司及股東最大權益。本案對本公司整體營
運無重大不利影響。
8.因應措施及改善情形:
本案已委請律師處理，律師將協助後續法律事宜。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:NA
2.股東臨時會召開日期:115/09/17
3.股東臨時會召開地點:
湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的議案
(2)關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案
(3)關於公司轉為境外募集股份有限公司的議案
(4)關於公司發行H股股票募集資金使用計畫的議案
(5)關於H股股票發行上市決議有效期的議案
(6)關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權處理與本次H股股票發行上市有關
事項的議案
(7)關於公司發行H股之前滾存利潤分配方案的議案
(8)關於就公司發行H股股票並上市修訂公司章程及相關議事規則的議案
(8-1)《公司章程（草案）》
(8-2)《股東會議事規則（草案）》
(8-3)《董事會議事規則（草案）》
(9)關於就公司發行H股股票並上市制定和修訂公司內部治理制度的議案
(9-1)《對外投資管理制度（草案）》
(9-2)《對外擔保管理制度（草案）》
(9-3)《關聯（連）交易管理制度（草案）》
(9-4)《募集資金管理辦法（草案）》
(9-5)《獨立董事工作制度（草案）》
(9-6)《累積投票制實施細則（草案）》
(9-7)《董事、高級管理人員薪酬管理制度（草案）》
(9-8)《股息政策（草案）》
(10)關於聘請H股發行上市審計機構的議案
(11)關於投保董事、高級管理人員及其他相關責任人員招股說明書責任保險的議案
(12)關於調整董事會席位並修訂《公司章程》及其附件《董事會議事規則》的議案
(13)關於劃分董事角色及職能的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於增選第二屆董事會獨立董事的議案
(2)關於提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:8/7董事會授權董事長決定股東臨時會召開相關事宜

1.證交所公告處置之日期:115/09/01
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:本公司最近期115年第2季財報，
會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」之查核報告，符合營業細則
第49條之1第1項第3款之規定，爰將本公司上市有價證券列為變更交易方法。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):
併案變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:115/09/03
5.因應措施:自115年09月03日起，本公司上市有價證券併案列為變更交易方法。
6.其他應敘明事項:無。
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:不適用。

1.董事會決議日期:115/09/01
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣100,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/01
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣100,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/01
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣100,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/08/20
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/08/19
4.董事會決議(追補)發行日期:115/07/06
5.發行總金額及股數:辦理現金增資發行普通股6,000,000股，
總金額依實際發行價格而定。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司
募集與發行有價證券自律規則」第6條之1規定辦理，待定價後另行公告。
10.員工認股股數:900,000股
11.原股東認購比率:本次增資發行新股之75%計4,500,000股，由原股東按增資認股基準
日股東名冊記載之股東持股比例認購，每仟股可認購82.22731052股。(補充公告)
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%計
600,000股採公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在
停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機
構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股與原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼
湊成一股之畸零股之部分，擬授權董事長洽特定人認購。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
15.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款及購置機器設備。
16.現金增資認股基準日:115/09/22
17.最後過戶日:115/09/17
18.停止過戶起始日期:115/09/18
19.停止過戶截止日期:115/09/22
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：115/09/29~115/10/5
(2)特定人認股繳款期間：115/10/06~115/10/8
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/09/01(補充公告)
22.委託代收存款機構:玉山銀行新竹分行(補充公告)
23.委託存儲款項機構:玉山銀行光華分行(補充公告)
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行普通股6,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會115
年8月19日金管證發字第1150352261號函申報生效在案。
(2)因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次辦理現金增資發行新股之重要內容及發行相關事宜，如經中華民國主管機關指正
、相關法令規定修正、或因客觀環境而變更者或其他未盡宜時，包括向主管機關申請
延期或撤銷，擬授權董事長視實際情況全權處理之。

1.董事會決議日期:115/09/01
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額:新台幣39,000,000元。
(2)發行股數:3,000,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:新台幣13元。
9.員工認購股數或配發金額:300,000股。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):2,700,000股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東按比例得認購股數不足一股者，
由原股東自行拼湊成整股。放棄或逾期未認購，則由董事長洽特定人予以認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股各項事宜，授權董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:115/09/01
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣39,000,000元
5.發行價格:新台幣13元
6.員工認股股數:300,000股
7.原股東認購比率:90%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東按比例得認購股數不足一股者，
由原股東自行拼湊成整股。放棄或逾期未認購，則由董事長洽特定人予以認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/09/07
13.最後過戶日:115/09/02
14.停止過戶起始日期:115/09/03
15.停止過戶截止日期:115/09/07
16.股款繳納期間:115/09/14-115/09/18
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收款項機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:有關現金增資各項事宜，若因法令變更、
依主管機關規定或實際需要須調整時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:115/09/01
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
映興電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣200,000,000元整。
5.每張面額:新臺幣100,000元整。
6.發行價格:依票面金額102%發行。
7.發行期間:3年。
8.發行利率:票面年利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:德信綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同
議定之，並於呈報主管機關核准後，將另行公告。
18.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告。
19.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債上限為2,000張，每張面額100,000元，
總面額上限為新臺幣200,000仟元乙案，業經金融監督管理委員會115年7月1日金管證發
字第11503473101號同意申報生效在案。惟本公司考量因近期資本市場行情變化不定，
為因應主客觀環境需要以維護公司利益及股東權益，向金管會申請變更承銷方式由競價
拍賣變更為詢價圈購。
(2)為配合本次國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長代表
本公司簽署一切有關發行本次轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事
宜，如有未盡事宜授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額：
   盈餘現金股利每股0.2元、總金額新台幣31,686,822元。
(2)變更後發放股利種類及金額：
   盈餘現金股利每股0.17759470元、總金額新台幣31,686,822元。
4.除權（息）交易日:115/09/17
5.最後過戶日:115/09/20
6.停止過戶起始日期:115/09/21
7.停止過戶截止日期:115/09/25
8.除權（息）基準日:115/09/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/10/15
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
  因本公司辦理私募發行普通股及買回庫藏股，影響實際流通在外股數
  致股本發生變動，是以，調整盈餘現金股利每股配息金額。

1.董事會決議日期:115/09/01
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣18,300,000元
3.其他應敘明事項:得分次配發

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額48,387,137元(每股0.25元)
4.除權（息）交易日:115/09/17
5.最後過戶日:115/09/18
6.停止過戶起始日期:115/09/19
7.停止過戶截止日期:115/09/23
8.除權（息）基準日:115/09/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:115/10/15
13.其他應敘明事項:
以上相關事宜，如經主管機關核示修正，或因應客觀環境之營運需要而須
變更或新訂時，授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
現金股利新台幣77,500,732元(每股配發0.5元)
4.除權（息）交易日:115/11/05
5.最後過戶日:115/11/06
6.停止過戶起始日期:115/11/07
7.停止過戶截止日期:115/11/11
8.除權（息）基準日:115/11/11
9.債券最後申請轉換日期:”不適用”
10.債券停止轉換起始日期:”不適用”
11.債券停止轉換截止日期:”不適用”
12.普通股現金股利發放日期:115/12/04
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:”不適用”
15.外幣現金股利發放對象:”不適用”
16.外幣現金股利匯率決定方式:”不適用”
17.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣90,095,250元(每股NT$2元)
4.除權（息）交易日:115/10/01
5.最後過戶日:115/10/02
6.停止過戶起始日期:115/10/03
7.停止過戶截止日期:115/10/07
8.除權（息）基準日:115/10/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/10/30
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:115/09/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊士億/本公司研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭佩玉/本公司研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:莊士億先生於115/09/01卸任，郭佩玉女士於115/09/02就任。
8.其他應敘明事項:後續待董事會通過後公告。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/09/10
1.召開法人說明會之日期：115/09/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日：民國115年07月17日
2.公司名稱：仁新醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國115年07月17日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11530103990號函號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國115年08月05日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年08月31日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國115年08月05日重大訊息公告
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：115年8月19日
(二)舊股票停止交易期間：115年8月20日起至115年8月28日
(三)舊股票最後過戶日：115年8月23日（因最後過戶日115年8月23日
   適逢例假日，故現場過戶提前至115年8月21日，掛號郵寄者以115
   年8月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑）
(四)舊股票停止過戶期間：115年8月24日起至115年8月28日
(五)換發股票基準日：115年8月28日
(六)有價證券換發日：115年8月31日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：115年8月31日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標
   的，本次換發新股票（採無實體方式）其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台 
    幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函及
    財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月24日證櫃審字第
    1150004869號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊
    股票最後交易日成交均價之10分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.事實發生日: 115/09/08
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 41.97%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.23%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.37%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱114年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明
事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加Wells Fargo投資銀行於美東時間2026年9月
8日至9月10日舉辦之第21屆醫療年會(Wells Fargo 21st Annual Healthcare
Conference)，並於美東時間2026年9月8日上午8點45分舉辦爐邊談話
(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/09/08
(2)召開法人說明會之時間：20:45
(3)召開法人說明會之地點：Encore Boston Harbor Hotel,
                         1 Broadway, Everett, MA 02149
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
   https://investors.belitebio.com/presentations-events/events.
(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日: 115/09/11
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 41.97%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.23%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.37%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱114年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明
事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加Cantor Fitzgerald投資銀行於美東時間2026
年9月9日至9月11日舉辦之全球醫療論壇(Global Healthcare Conference)，並
於美東時間2026年9月11日上午10點55分舉辦爐邊談話(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/09/11
(2)召開法人說明會之時間：22:55
(3)召開法人說明會之地點：Waldorf Astoria New York,
                         301 Park Avenue, New York, NY 10022
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
   https://investors.belitebio.com/presentations-events/events.
(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日: 115/09/14
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 41.97%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.23%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.37%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱114年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明
事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加Morgan Stanley投資銀行於美東時間2026
年9月14日至9月16日舉辦之第24屆全球醫療年會(Morgan Stanley 24th
Annual Global Healthcare Conference)，並於美東時間2026年9月14日上午
7點45分舉辦爐邊談話(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/09/14
(2)召開法人說明會之時間：19:45
(3)召開法人說明會之地點：New York Marriott Marquis,
                         1535 Broadway, New York, NY 10036
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
   https://investors.belitebio.com/presentations-events/events.
(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日: 115/09/15
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 41.97%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.23%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.37%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱114年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明
事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加H.C. Wainwright & Co.投資銀行於美東時間2026
年9月14日至9月16日舉辦之第28屆全球投資年會(H.C. Wainwright 28th
Annual Global Investment Conference)，並於美東時間2026年9月15日上午9點
舉辦爐邊談話(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/09/15
(2)召開法人說明會之時間：21:00
(3)召開法人說明會之地點：Lotte New York Palace Hotel,
                         455 Madison Avenue, 50th Street, New York, NY 10022
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
   https://investors.belitebio.com/presentations-events/events.
(7)其他應敘明事項：無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/09/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:簡鴻宇/暫代本公司內部稽核主管/豪展醫療科技(股)公司
內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/09/01
8.其他應敘明事項:尚待董事會任命後另行公告。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/09/01
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:115/01/01-115/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票創新板上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/09/01
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.主管機關核准減資日期:115/08/26
2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/26
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,192,518,529元，
   流通在外股數為70,695,543股，每股淨值為新台幣5.22元。
(2)本次註銷減資新台幣3,102,192元，註銷股份167,000股。
(3)本公司減資後實收資本額為新台幣1,189,416,337元，
　 流通在外股數為70,528,543股，每股淨值為新台幣5.23元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/09/01接獲主管機關變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(115年第二季)會計師核閱財務報告計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行副總經理
2.發生變動日期:115/09/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:許禹萌/執行副總經理/
 台虹科技股份有限公司董事長室協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/09/01
8.其他應敘明事項:於最近期董事會追認

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:115/09/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃蕙玲/處長/怡和國際能源股份有限公司財會處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林依靜(暫代財務主管)/經理/
怡和國際能源股份有限公司財務經理
遲妤亭(暫代會計主管)/副理/怡和國際能源股份有限公司會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原財會處處長因個人因素辭職
7.生效日期:115/09/10
8.其他應敘明事項:新任會計主管及財務主管俟近期董事會正式派任後另行公告。

1.董事會決議或公司決定日期:115/09/01
2.發行股數:4,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣40,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣33元
6.員工認股股數:
  依公司法第267條規定保留發行新股總數10%計400,000股，由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
  發行新股總數90%計3,600,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按
  比例認購，每仟股得認購73.31748589股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構
  辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、認購不足或逾期未拼湊，授權董事長
  按發行價格洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:115/09/23
13.最後過戶日:115/09/18
14.停止過戶起始日期:115/09/19
15.停止過戶截止日期:115/09/23
16.股款繳納期間:
   原股東及員工認股繳款期間:115/09/29~115/10/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告
18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告
19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告
20.其他應敘明事項:
   (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年8月31日金管證發字第　
      1150353973號函申報生效在案。
   (2)本次增資發行普通股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募
      集金額及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或
      其他事實需要而需調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法
      令許可範圍內全權處理。

1.傳播媒體名稱:不適用。
2.報導日期:115/09/01
3.報導內容:營收雙位數成長、毛利率40%等相關財務數字。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司於115年09月01日上市前業績發表會中所說明者，
係以已實現之歷史財務業務資訊及對產業趨勢之一般性觀察
為主，旨在協助投資人了解公司營運概況與所處產業環境；
相關營收及毛利率之說明，係基於過去實際營運表現及產業
能見度所為之概況描述，並非對未來特定期間之正式財務預測。
(2)本公司並未對外發布或公告任何形式之財務預測(包含但
不限於未來營收成長率、毛利率、獲利或每股盈餘等預測性
數字)。上開說明並非本公司依「公開發行公司公開財務預
測資訊處理準則」所公告之財務預測。
(3)有關本公司財務、業務及其他重大資訊，一律以公開資
訊觀測站之公告內容為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清，說明本公
司未公告財務預測。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/09/01
2.法人名稱:錸寶科技股份有限公司
3.舊任者姓名:葉丞凱
4.舊任者簡歷:鈺德科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:趙家緯
6.新任者簡歷:財團法人金屬工業研究發展中心 正工程師
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/27至117/06/26
9.新任生效日期:115/09/01
10.其他應敘明事項:本公司於115/9/1接獲錸寶科技股份有限公司
之法人董事代表人改派書，新任法人董事代表人生效日為115/9/1。

1.事實發生日:115/09/01
2.公司名稱:智寶國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部代理，
自115年11月16日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，
業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年08月31日保結稽字
第1150024585號函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年11月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他
有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市忠孝西路一段6號6樓，
福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

1.事實發生日:115/09/01
2.公司名稱:和亞智慧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行　
普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣25,000,000元，
業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年07月30日證櫃審字
第1150004865號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為
每股新台幣39.10元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其
得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為
新台幣76.09元，高於最低承銷價格之1.25倍，故公開申購承銷價格
以每股新台幣48.88元發行。
三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

1.發生變動日期:115/09/01
2.法人名稱:倍利生技創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:巫欣倍
4.舊任者簡歷:倍利生技創業投資股份有限公司經理
5.新任者姓名:謝宛伶
6.新任者簡歷:倍利生技創業投資股份有限公司投資經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/03/15至116/03/14
9.新任生效日期:115/09/01
10.其他應敘明事項:本公司於115/09/01接獲倍利生技創業投資股份有限公司改派書，
新任法人董事代表人生效日為115/09/01。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市麻豆區麻工段275、278地號
2.事實發生日:115/9/1~115/9/1
3.董事會通過日期: 民國115年9月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台南市麻豆區麻工段275、278地號：2,618.59平方公尺(折合792.12坪)；
預計交易總金額：新台幣120,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象係屬自然人且非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依買賣雙方所簽訂之契約履行。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
兆豐不動產估價師事務所
估價金額：新台幣120,613,800元
13.專業估價師姓名:
蘇文清
14.專業估價師開業證書字號:
(94)台內估字第000201號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運所需。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年9月1日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.發生變動日期:115/09/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:高玉屏
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/22~118/05/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115年9月1日接獲獨立董事辭任書，
辭任生效日為115年9月2日

1.發生變動日期:115/09/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:高玉屏
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會：115/05/22~118/05/21
薪資報酬委員會：115/05/22~118/05/21
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於115年9月1日接獲獨立董事辭任書，
辭任生效日為115年9月2日

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳智盛
4.舊任者簡歷:本公司副董事長暨總經理
5.新任者姓名:溫知錡
6.新任者簡歷:奧圖碼股份有限公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
8.異動原因:為強化公司組織專業分工及經營管理效能，使副董事長得專注於董事
會治理、公司整體策略規劃及重大營運事項之推動，故聘任溫知錡先生擔任本公
司總經理。
9.新任生效日期:115/09/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳智盛
4.舊任者簡歷:本公司副董事長暨總經理
5.新任者姓名:溫知錡
6.新任者簡歷:奧圖碼股份有限公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
8.異動原因:為強化公司組織專業分工及經營管理效能，使副董事長得專注於董事
會治理、公司整體策略規劃及重大營運事項之推動，故聘任溫知錡先生擔任本公
司總經理。
9.新任生效日期:115/09/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/09/01
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:溫知錡/總經理
3.許可從事競業行為之項目:合鎰技研股份有限公司/總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/01
2.發生緣由:本公司ERP資訊系統遭受駭客加密攻擊
3.處理過程:
本公司資訊安全單位於接獲ERP資訊系統異常通報後，經查證確認為加密攻擊，隨即啟動
資安事件應變、防禦及復原機制，並委請外部資訊安全技術專家共同協助處理，持續進
行全面性檢測、事件調查及防護作業。
本公司ERP資訊系統與研發資訊環境採分區隔離管理，兩者之網路環境、系統存取權限
及資料儲存均分別控管。經目前調查，本次事件影響範圍限於ERP資訊系統，尚未發現
攻擊擴及研發資訊環境之情形。
4.預計可能損失或影響:經評估對公司財務、業務及營運皆無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
本公司持續密切監控相關系統，並配合內、外部資訊安全技術專家進行事件調查、影響
範圍確認及根因分析。同時持續檢視並強化ERP資訊系統與研發資訊環境間之網路分區、
存取權限、監控告警、備份復原及其他安全控管機制，以提升整體資通安全防護能力。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:115/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝惠菁經理/本公司會計主管、財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/09/01
8.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管及會計主管俟董事會
通過任命後，將另行公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:115/09/01
3.報導內容:有關媒體報導「證交所日前審議通過耐特（8058）股票上市案，
惟尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。...惟法人透露，耐特半導體材料
今年應有望成長兩成以上，且在全球AI基礎建設力道維持不變下，今年AI
營收占比有望達三成以上，全年營收將優於去年。...」
「...AI方面，法人說明，耐特去年AI營收占比已超過兩成，在全球AI基礎
建設力道不減之下，耐特AI應用相關客戶需求維持穩健，拉貨力道仍然強勁，
今年AI營收占比有望達三成以上。在兩大產品挹注下，全年營收表現預期將
優於去年。...」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及之內容與相關數據係
純屬媒體臆測，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之
資訊為準，特此公告。
6.因應措施:本公司實際營運及財務成果，請依據公開資訊觀測站公告為準。
7.其他應敘明事項:無。

1.公司名稱:微電能源股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:115/08/03
3.退票之往來銀行:永豐銀行北新分行
4.退票後之清償註記日期:115/09/01
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):
 已實際償付票款
 退票張數及金額:1張 金額共計$2,142,500
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無
7.因應及保全措施:無。
8.其他應敘明事項:無。