本資料由各公開發行公司提供

上市（櫃）公司、公開發行公司重大訊息（依公司代號排列）

上市公司 (列印時間：115年02月06日)

公司代號1342  名稱八貫 
序號5 發言日期115/02/05 發言時間14:05:16
發言人李宏毅  發言人職稱副總經理  發言人電話03-9109568 
主旨公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 
符合條款第二條第 十一款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期:115/02/05
2.預計發行價格:本次限制員工權利新股為無償發行。
3.預計發行總額(股):發行普通股股數以不超過500,000股為限
每股面額新臺幣10元。
4.既得條件:符合本公司訂定之本公司
115年度限制員工權利新股發行辦法」
公司進行年度考核為A以上，獲配限制員工權利新股員工
於考核發布日仍在職，且未曾有違反公司勞動契約、
工作規則與保密協議等情事。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各項情事處理方式，
悉依本公司訂定之發行準則辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股發放日當日已到職之本公司
全職正式員工為限。
(2)得獲配限制員工權利新股之數量將參酌年資職級、整體貢獻
營運狀況及其他因素，並考量公司營運需求及業務發展策略所需等，
及業務發展策略所需等，由董事長核准後提報董事會同意定之。
惟具經理人身分者，應先經薪資報酬委員會同意。
本公司給予任一員工被授予之限制員工權利新股數量，
依募集與發行有價證券處理準則規定辦理
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為提高同仁對公司的向心力和歸屬感，攜手共創更高公司價值及股東權益。
9.可能費用化之金額:無。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:無。
11.其他對股東權益影響事項:對本公司每股盈餘稀釋
尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)既得期間，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押
轉讓、贈與他人、設定、或做其他方式之處分。
(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前
其他權利包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權
現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):無
14.其他應敘明事項:本案提請股東會決議後
授權由董事會依相關法令，向主管機關辦理申報發行；如有未盡事宜，
除法令另有規定外，全權授權董事會依相關法令修訂或執行之。


公司代號1342  名稱八貫 
序號3 發言日期115/02/05 發言時間13:59:05
發言人李宏毅  發言人職稱副總經理  發言人電話03-9109568 
主旨公告本公司董事會決議114年度股利分派 
符合條款第二條第 十四款 事實發生日115/02/05
說明
1. 董事會決議日期：115/02/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：468,005,412
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元


公司代號1342  名稱八貫 
序號4 發言日期115/02/05 發言時間14:01:48
發言人李宏毅  發言人職稱副總經理  發言人電話03-9109568 
主旨公告本公司董事會通過115年配息基準日 
符合條款第二條第 十四款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/02/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:468,005,412
4.除權（息）交易日:115/03/12
5.最後過戶日:115/03/13
6.停止過戶起始日期:115/03/16
7.停止過戶截止日期:115/03/20
8.除權（息）基準日:115/03/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/16
13.其他應敘明事項:無


公司代號1342  名稱八貫 
序號6 發言日期115/02/05 發言時間14:21:12
發言人李宏毅  發言人職稱副總經理  發言人電話03-9109568 
主旨公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期：115/02/05
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉公園二路15號香格里拉冬山河渡假飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度分配股東現金股息報告
(5)：本公司第一次買回庫藏股執行報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司發行「限制員工權利新股」案
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/16
10.停止過戶截止日期：115/05/14
11.其他應敘明事項：股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本(115)年股東常會之議案，
但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，
均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，
超過300字者，該提案不予列入議案。
受理提案時間：115年3月9至115年3月18止，
每日上午10點至下午5點。(2)受理提案處所：八貫企業股份有限公司
（宜蘭縣冬山鄉德興四路6號）。(7) 本次股東常會得以電子方式行使表決權，
行使期間為115年4月14日至115年5月11日止，
請股東逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，
依相關規定說明操作之。


公司代號1583  名稱程泰 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間16:54:11
發言人林廷霜  發言人職稱財務部副理  發言人電話(04)2463-6000#12056 
主旨(更正)公告本公司收購裕國冷凍股份有限公司普通股 
符合條款第二條第 十一款 事實發生日115/02/04
說明
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
公開收購
2.事實發生日:115/2/4
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
裕國冷凍冷藏股份有限公司(以下簡稱「裕國公司」或「被收購
公司」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
裕國公司參與應賣股東
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
本次收購採公開收購方式進行，價格與條件均屬一律
，倘有本公司關係人參與應賣，本公司依法不得拒絕
或排除，故交易相對人可能為關係人。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
(1)本公司公開收購取得裕國公司普通股股份之目的：
主要係基於財務性投資及參與經營之考量，以參與
標的公司經營擴大合作，暨認列合理之投資收益並
可增加本公司的長期投資獲利，且可提升資產及股
東權益報酬率。
(2)本次公開收購對價為每股現金新臺幣40元整。
(3)在本次公開收購之條件均成就且公開收購人或
出具履約保證文件之金融機構如期完成匯款義務之
情況下，及公開收購人已如期將公開收購預定總價
款全數匯入兆豐證券所開立之公開收購銀行專戶的
情形下，本次公開收購之對價將由兆豐證券於公開
收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）
後次日起算第五個營業日（含）以內，優先以銀行
匯款方式支付應賣人留存於臺灣集中保管結算所股
份有限公司之銀行帳號，倘銀行帳號有誤或其他因
無法完成匯款時，將以支票（抬頭劃線並禁止背書
轉讓）掛號郵寄至臺灣集中保管結算所股份有限公
司所提供予兆豐證券股份有限公司之應賣人地址，
匯款金額/支票金額係以應賣人股份收購價款扣除依
法應繳納之證券交易稅、臺灣集中保管結算所股份
有限公司及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛
號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所必要之合
理費用，並四捨五入計算至「元」為止（不足一元
之部分捨棄）。
(4)其他公開收購條件請詳閱公開收購說明書。
8.併購後預計產生之效益:
本次以公開收購方式取得標的公司之普通股股份，
主要係基於財務性投資及參與經營之考量，以參與
標的公司經營擴大合作，暨認列合理之投資收益並
可增加本公司的長期投資獲利，且可提升資產及股
東權益報酬率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次以公開收購方式取得標的公司之普通股股份，
以參與標的公司經營擴大合作，暨認列合理之投資
收益並可望增加收購公司的長期投資獲利。
10.併購之對價種類及資金來源:
本次公開收購對價為每股現金新臺幣40元，所需現
金對價總計為新臺幣700,000,000元，本次公開收
購給付現金對價所需之資金，已於115年1月28日
先行將收購價款匯入台中商業銀行股份有限公司
之帳戶，作為台中商業銀行出具本次公開收購履
約保證函之擔保。
11.換股比例及其計算依據:
一、換股比例：不適用。
二、計算依據：不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
利安達聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
吳明儀會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管證審字第1000036796號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
(一)本案經獨立專家以裕國公司可量化之數字，並參酌
市場客觀資料，分別以市價法(市場法之可類比交易法)
及市場法之可類比公司法為基礎，得出裕國公司普通股
之每股合理收購價值區間為新臺幣33.42~40.19元。
(二)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形
及本益比之比較情形：請詳閱公開收購說明書之附件二-
獨立專家對於本次公開收購對價合理性意見書。
(三)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說
明該鑑價報告內容及結論：不適用。
(四)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存
續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或
合併後存續公司財務業務健全性之影響評估：不適用。
17.預定完成日程:
本公開收購案依據法令規定必須向金融監督
管理委員會申報並公告，申報日預計於民國
115年2月5日，公開收購開始日預計於民國
115年2月6日。
本次公開收購之條件成就且公開收購人或出
具履約保證之金融機構已如期將公開收購預
定總收購價款全數匯入兆豐證券股份有限公
司所開立之公開收購銀行專戶，公開收購對
價將由受委任機構即兆豐證券股份有限公司
於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延長
期間屆滿日）後第五個營業日（含第五個營
業日）以內撥付。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
(一)繼續經營公司業務之意願及計畫內容：
被收購公司裕國冷凍冷藏股份有限公司為台灣上
櫃公司（上櫃股票交易代號：8905），主要營業
項目包含冷凍肉品及蔬品銷售、冷凍冷藏倉儲物
流服務及房屋住宅興建銷售等三大產業，標的公
司基於保鮮、便利、烹調簡易之冷凍冷藏食品需
求日益殷切，冷凍食品業及租賃物流業之成長空
間增加，因此，標的公司擴大營運規模以提供各
項冷凍食品之全省配送網絡，使倉儲、物流合而
為一，以滿足客戶需求，並提供全方面高品質服
務。標的公司之倉儲物流收入因市場需求強勁，
將持續投入倉儲自動化及拓展食品加工及銷售通
路，故預期標的公司未來營運仍呈成長之趨勢，
並考量以往標的公司營運績效穩健，具備良好的
財務結構與發展潛力，且獲利能力及現金股利均
屬穩定。
公開收購人程泰機械股份有限公司（以下簡稱收
購公司）擬依法進行公開收購，公開收購人本次
以公開收購方式取得被收購公司普通股股份，主
要係基於財務性投資及參與經營之考量，以參與
標的公司經營擴大合作，暨認列合理之投資收益
並可增加本公司的長期投資獲利，且可提升資產
及股東權益報酬率。本公司依「公開收購公開發
行公司有價證券管理辦法」及相關法令規定，擬
以公開收購方式取得標的公司之普通股股份。本
公司若公開收購完成後，期以雙方能有進一步交
流合作，進行資源整合及策略合作等機會，提升
雙方之股東權益及綜效。
(2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、
資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項：
本公司並無影響被收購公司股東權益之重大事項
，請詳閱公開收購說明書。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
(一)繼續經營公司業務之意願及計畫內容：
裕國冷凍冷藏股份有限公司為台灣上櫃公司
（上櫃股票交易代號：8905），主要營業項
目包含冷凍肉品及蔬品銷售、冷凍冷藏倉儲
物流服務及房屋住宅興建銷售等三大產業，
標的公司基於保鮮、便利、烹調簡易之冷凍
冷藏食品需求日益殷切，冷凍食品業及租賃
物流業之成長空間增加，因此，標的公司擴
大營運規模以提供各項冷凍食品之全省配送
網絡，使倉儲、物流合而為一，以滿足客戶
需求，並提供全方面高品質服務。標的公司
之倉儲物流收入因市場需求強勁，將持續投
入倉儲自動化及拓展食品加工及銷售通路，
故預期標的公司未來營運仍呈成長之趨勢，
並考量以往標的公司營運績效穩健，具備良
好的財務結構與發展潛力，且獲利能力及現
金股利均屬穩定。
公開收購人程泰機械股份有限公司（以下簡
稱收購公司）擬依法進行公開收購，公開收
購人本次以公開收購方式取得被收購公司普
通股股份，主要係基於財務性投資及參與經
營之考量，以參與標的公司經營擴大合作，
暨認列合理之投資收益並可增加本公司的長
期投資獲利，且可提升資產及股東權益報酬
率。本公司依「公開收購公開發行公司有價
證券管理辦法」及相關法令規定，擬以公開
收購方式取得標的公司之普通股股份。本公
司若公開收購完成後，期以雙方能有進一步
交流合作，進行資源整合及策略合作等機會
，提升雙方之股東權益及綜效。
(2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組
織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他
任何影響公司股東權益之重大事項：
本公司並無影響被收購公司股東權益之重大
事項，請詳閱公開收購說明書。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
本公司董事(弘利投資股份有限公司、弘聚投
資股份有限公司、楊丞鈞)及本公司董事長
(楊舒涵)依公司法206條及178條規定，不
參與本案討論及表決。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
過去一年：本公司無此情事。
未來一年：本公司將視本次最終收購結果、
被收購公司未來營運實際需求及整體利益、
及/或未來市場狀況，另行評估於公開收購
期間屆滿日起一年內是否再次取得被收購公
司股權，惟目前尚無具體計畫。
30.資金來源(註五):
本次公開收購給付現金對價所需之資金，已
於115年1月28日先行將收購價款匯入台中商
業銀行股份有限公司之帳戶，作為台中商業
銀行出具本次公開收購履約保證函之擔保。
31.其他敘明事項(註六):
一、為進行本公開收購案，擬請董事會授權董事
長代表本公司處理與本公開收購案有關之一切必
要程序並採取相關必要之行為，包括但不限於簽
署及交付所有相關文件及合約，以及 向相關主
管機關提出申請或申報等相關事項，如因主管
機關指示或因應市場狀況、客觀環境，不及取
得相關主管機關之核准、許可或申報生效或有
其他正當理由等，致本公開收購案相關申報文
件，或延長公開收購期間或其他未盡事宜，擬
授權董事長或其指定之人全權處理之。
二、本公開收購案依據法令規定必須向金融監
督管理委員會申報並公告，申報日預計於民國
115年2月5日，公開收購開始日預計於民國115年2月6日。
三、其他公開收購條件請詳公開收購說明書。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。


公司代號1707  名稱葡萄王 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間16:34:00
發言人洪俊銘  發言人職稱財務長兼公司治理主管  發言人電話03-4572121 
主旨代本公司重要子公司葡眾企業股份有限公司
公告董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期:115/02/05
2.發放股利種類及金額:每股無償配發現金股利新台幣85.97元整。
3.其他應敘明事項:無


公司代號1707  名稱葡萄王 
序號2 發言日期115/02/05 發言時間16:35:33
發言人洪俊銘  發言人職稱財務長兼公司治理主管  發言人電話03-4572121 
主旨代本公司重要子公司葡眾企業股份有限公司
公告董事會決議召開115年股東常會 
符合條款第二條第 十七款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期:115/02/05
2.股東會召開日期:115/04/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)
4.召集事由一、報告事項:
             1.114年度營業狀況及其他事項
             2.監察人審查114年度決算表冊
             3.員工及董監酬勞依章程分派情形
5.召集事由二、承認事項:
             1.114年度決算表冊
             2.114年度盈餘分配
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:決議變更本公司英文名稱並配合修正公司章程部分條文
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/09
11.停止過戶截止日期:115/04/07
12.其他應敘明事項:無


公司代號2421  名稱建準 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間15:38:15
發言人李為仁  發言人職稱副總經理  發言人電話07-8135888 
主旨公告本公司114年現金增資認股基準日等相關事宜
(補充公告每股發行價格、代收及存儲價款專戶機構) 
符合條款第二條第 十一款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/01/27
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/01/16
4.董事會決議(追補)發行日期:114/11/06
5.發行總金額及股數:發行總金額:新台幣135,000仟元，發行股數:13,500仟股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額:新台幣10元。
9.發行價格:每股新台幣125元。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計2,025仟股由本
公司員工認購。
11.原股東認購比率:增資發行股數之75%，計10,125仟股由原股東按照認股基準日之
股東名簿記載之持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%，
計1,350仟股採公開申購配售方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東於停止
過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份
或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/03/02
17.最後過戶日:115/02/25
18.停止過戶起始日期:115/02/26
19.停止過戶截止日期:115/03/02
20.股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間:115/03/04~115/03/12
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/02/05
22.委託代收存款機構:台新國際商業銀行建北分行。
23.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行苓雅分行。
24.其他應敘明事項:
本公司辦理現金增資發行普通股13,500,000股乙案，業經金融監督管理委員會
115年1月16日金管證發字第1140369249號函申報生效在案。


公司代號3010  名稱華立 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間17:02:00
發言人黃露慧  發言人職稱董事長特別助理  發言人電話02-2715-2087 
主旨董事會決議召開115年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期：115/02/05
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告。
(2)：114 年度審計委員會查核報告書。
(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114 年度營業報告書及財務報表。
(2)：114 年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司訂於115 年3 月20日起
至115 年3 月30 日止每日上午9 時至下午5 時，受理股東提案及董事候選人提名，
受理處所：華立企業股份有限公司財務部(地址：高雄市前金區中正四路235 號10 樓，
電話：07-2164311)。


公司代號3711  名稱日月光投控 
序號1 發言日期115/02/06 發言時間00:45:18
發言人吳田玉  發言人職稱營運長  發言人電話02-66365678 
主旨代子公司環鴻電子(股)公司公告董事會決議減資 
符合條款第二條第 十一款 事實發生日115/02/06
說明
1.董事會決議日期:115/02/06
2.減資緣由:股東收回投資
3.減資金額:港幣273,695,827元
4.消除股份:273,695,827股
5.減資比率:6.7%
6.減資後股本:港幣 3,811,743,723元
7.預定股東會日期:115/02/06
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/02/06
12.其他應敘明事項:無


公司代號6141  名稱柏承 
序號3 發言日期115/02/05 發言時間18:06:05
發言人張美齡  發言人職稱總經理特助  發言人電話(02)2737-5351 
主旨代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議
召開115年第一次股東臨時會相關事宜 
符合條款第二條第 十七款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期:115/02/05
2.股東臨時會召開日期:115/02/25
3.股東臨時會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司會議室
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
(1)向金融機構申請授信額度授權案
(2)為子公司柏承(南通)微電子科技有限公司提供擔保案
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無


公司代號6658  名稱聯策 
序號5 發言日期115/02/05 發言時間18:56:42
發言人陳識翔  發言人職稱總經理  發言人電話03-3690966 
主旨公告本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四款 事實發生日115/02/05
說明
1. 董事會決議日期：115/02/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,644,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.本案授權董事長依公司法或其相關法令
規定訂定除息基準日、發放日及辦理其他
相關事宜。
2.嗣後如因法令變更或主管機關調整，或
於除息基準日前因本公司普通股股本發生
變動影響流通在外股份數量，致配息率因
此而需調整時，授權董事長依公司法或其
相關法令規定調整之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元


公司代號6658  名稱聯策 
序號3 發言日期115/02/05 發言時間18:52:37
發言人陳識翔  發言人職稱總經理  發言人電話03-3690966 
主旨公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期：115/02/05
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：修訂永續發展實務守則報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選一席董事案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/16
10.停止過戶截止日期：115/05/14
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司將於115年2月
23日起至115年3月5日止，每日上午9時至下午4時，受理股東就本次股東會之書面
提案及提名，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」
或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明「聯絡人及聯絡方式」，
受理提案處所：聯策科技股份有限公司財務部(地址：桃園市中壢區新生路三段255巷
168號，電話：03-3690966)。


上櫃公司 (列印時間：115年02月06日)

公司代號2740  名稱華軒 
序號7 發言日期115/02/05 發言時間21:52:34
發言人陳朝泉  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2313-1260 
主旨(補充)公告本公司董事會通過以私募方式辦理現金增資發行普通
股案(增列內部人或關係人) 
符合條款第二條第 十一款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期:115/02/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
  主管機關相關函令規定之特定人為限。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董
  事會全權處理之。
  目前尚無已洽定之應募人。惟應募人若為公司之內部人或關係人者，其與公司之關
  係如下:
  可能應募人                      與本公司關係
  永軒開發投資有限公司            本公司法人董事暨本公司大股東
  陳銘鴻                          本公司董事長
  立軒開發建設股份有限公司        與本公司董事長為同一人
  張競文          (新增)          本公司董事
  可宸投資有限公司(新增)          本公司之實質關係人
  謝森港          (新增)          本公司之實質關係人
  揚發投資有限公司(新增)          本公司之實質關係人
  李榮發          (新增)          本公司之實質關係人
4.私募股數或張數:不超過10,000,000股之普通股。
5.得私募額度:擬於10,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股每股參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
  A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償
    配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，
    並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，且不得低於股票面額為私募
   價格訂定之依據。
(3)實際發行價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會所決議成數範圍內，視日
   後市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金、轉投資或購置不動產或償還銀行借款等。
8.不採用公開募集之理由:評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，以私
  募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普
  通股相同，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象及數量外，自交付日起三年
  內受限不得轉讓；並於私募普通股交付日起滿三年後在符合相關法令規定下，視實際
  作業需要授權董事長向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上櫃或上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:發行價格、發行股數、募集金額、計畫項目、預定資金運用進度、
  預定可能產生效益及其他相關事宜等，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運
  需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更
  或修正時，亦授權董事會全權處理之。並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、
  商議一切有關本次私募計畫之契約及文件並為本公司辦理一切有關本次私募計畫相關
  事宜。


公司代號2740  名稱華軒 
序號10 發言日期115/02/05 發言時間22:40:27
發言人陳朝泉  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2313-1260 
主旨公告本公司董事會決議不擬分派股利 
符合條款第二條第 十四款 事實發生日115/02/05
說明
1. 董事會擬議日期：115/02/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元


公司代號2740  名稱華軒 
序號9 發言日期115/02/05 發言時間22:17:02
發言人陳朝泉  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2313-1260 
主旨公告本公司董事會決議召開115年股東常會 
符合條款第二條第 十七款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期：115/02/05
2.股東會召開日期：115/06/02
3.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。
(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/04
10.停止過戶截止日期：115/06/02
11.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自115年3月29日至115年4月8日
   16時止，受理提案處所為新北市林口區公園路159號本公司財務會計處，詳細內容請
   詳相關公告。
(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載
   明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。


公司代號3303  名稱岱稜 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間17:22:51
發言人李怡君  發言人職稱財務處處長  發言人電話06-5703853 
主旨代重要子公司Tai Leng Industry Inc.公告盈餘分配案 
符合條款第二條第 十四款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期:115/02/05
2.發放股利種類及金額:現金股利美金3,500,000元(每股配發美金5.77287元)
3.其他應敘明事項:無


公司代號3374  名稱精材 
序號3 發言日期115/02/05 發言時間16:12:41
發言人林恕敏  發言人職稱副總經理  發言人電話433-1818 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四款 事實發生日115/02/05
說明
1. 董事會擬議日期：115/02/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：678,410,790
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元


公司代號5309  名稱系統電 
序號2 發言日期115/02/05 發言時間17:38:29
發言人謝東富  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2790-0088 
主旨公告本公司董事會決議辦理114年度股東常會通過之第一次
私募普通股定價及增資基準日等相關事宜 
符合條款第二條第 十一款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期:115/02/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 (1)本次私募之對象以符合證券交易法第43 條之6 及金融監督管理委員會112年9月12日
    金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等
    相關函令規定之特定人為限。

 (2)洽定之應募人名單如下：
             應募人名單              與本公司之關係
    ----------------------------   ------------------
      和碩聯合科技股份有限公司             無

 (3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係：
                主要股東            持股比例(%)      與本公司關係
    ----------------------------   ------------   ------------------
華碩電腦(股)公司                       16.84              無

童子賢                                 3.56              無

台北富邦商業銀行股份有限公司受託          2.95              無
保管復華台灣科技優息ETF證券投資
信託基金專戶

元大台灣高股息基金專戶                   2.77              無

華南商業銀行受託保管元大臺灣價值          2.64              無
高息ETF證券投資信託基金專戶

施崇棠                                 2.52              無

徐世昌                                 2.12              無

匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專         1.83              無
戶

新制勞工退休基金                        1.71              無

國泰世華銀行託管無限一號公司投資          1.45              無
專戶
4.私募股數或張數:22,000,000股。
5.得私募額度:
 依本公司114年5月7日股東常會決議通過以發行總股數上限為普通股25,000,000股，
 分二次發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 以本次董事會召開日期115年2月5日為定價日，私募之每股價格為55元；尚無低於
 參考價之八成，其參考價之計算如下：
 (1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
    除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為65.9元、66.1元、64.7元，
    擇前一個營業日之收盤均價65.9元為基準。
 (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
    並加回減資反除權後之股價66.9元為基準。
 綜上，取上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為66.9元，實際私
 募發行價格為55元，為參考價格之82.21%，未低於股東會決議參考價格之八成。
7.本次私募資金用途:尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實
 營運週轉金。
8.不採用公開募集之理由:
 考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有
 三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略性投資人間更緊密的長
 期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/2/5
11.參考價格:每股新台幣66.9元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣55元
13.本次私募新股之權利義務:
  (1)本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟
     依規定，本次私募及嗣後所配發之普通股於本次私募普通股交付日起三年內，
     除依證券交易法第43條之8規定外，不得再行賣出。
  (2)本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，自本次私募普通股自交付日起滿三年
     後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序，並採帳簿劃撥交付無實體方式為之
     ，申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用
18.其他應敘明事項:
  (1)本次私募普通股繳款期間：即日起至115年2月12日止。
  (2)本次私募普通股增資基準日：訂於115年2月12日，若有需要異動授權董事長決定。


公司代號5309  名稱系統電 
序號3 發言日期115/02/05 發言時間17:39:49
發言人謝東富  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2790-0088 
主旨公告本公司董事會決議辦理114年度股東常會通過之第二次
私募普通股定價及增資基準日等相關事宜 
符合條款第二條第 十一款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期:115/02/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43 條之6 及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等
相關函令規定之特定人為限。本次特定人之選定方式授權董事長以對公司未來之營
運能產生直接或間接助益者為首要考量，及以符合主管機關規定之各項特定人中選
定之。
4.私募股數或張數:3,000,000股。
5.得私募額度:
 依本公司114年5月7日股東常會決議通過以發行總股數上限為普通股25,000,000股，
 分二次發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 以本次董事會召開日期115年2月5日為定價日，私募之每股價格為55元；尚無低於
 參考價之八成，其參考價之計算如下：
 (1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
    除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為65.9元、66.1元、64.7元，
    擇前一個營業日之收盤均價65.9元為基準。
 (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
    並加回減資反除權後之股價66.9元為基準。
 綜上，取上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為66.9元，實際私
 募發行價格為55元，為參考價格之82.21%，未低於股東會決議參考價格之八成。
7.本次私募資金用途:尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時
 充實營運週轉金。
8.不採用公開募集之理由:
 考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有
 三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略性投資人間更緊密的長
 期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/2/5
11.參考價格:每股新台幣66.9元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣55元
13.本次私募新股之權利義務:
  (1)本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟
     依規定，本次私募及嗣後所配發之普通股於本次私募普通股交付日起三年內，
     除依證券交易法第43條之8規定外，不得再行賣出。
  (2)本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，自本次私募普通股自交付日起滿三年
     後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序，並採帳簿劃撥交付無實體方式為之
     ，申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用
18.其他應敘明事項:
  (1)本次私募普通股繳款期間：即日起至115年2月12日止。
  (2)本次私募普通股增資基準日：訂於115年2月12日，若有需要異動授權董事長決定。


公司代號6179  名稱亞通 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間22:20:57
發言人楊智鈞  發言人職稱副總經理  發言人電話02-86961585 
主旨公告本公司114年現金增資認股基準日等相關事宜
(補充公告發行價格暨代收及存儲價款行庫) 
符合條款第二條第 十一款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/01/16
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/01/08
4.董事會決議(追補)發行日期:114/11/24
5.發行總金額及股數:新臺幣500,000仟元、普通股50,000仟股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新臺幣10元
9.發行價格:每股發行價格為新臺幣22.5元。(補充公告)
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留15%計7,500仟股由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:提撥本次發行股數之75%，計37,500仟股由原股東按認股基準日之
  股東名簿所載持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:提撥發行新股總額10%，計5,000仟股辦理公開申購。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內
  由股東自行拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股部分，擬請
  董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
15.本次增資資金用途:充實營運資金
16.現金增資認股基準日:115/03/01
17.最後過戶日:115/02/24
18.停止過戶起始日期:115/02/25
19.停止過戶截止日期:115/03/01
20.股款繳納期間:
  原股東及員工繳款期間：115/03/04~115/03/10
  特定人繳款期間：115/03/11~115/03/12
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 115/02/05。(補充公告)
22.委託代收存款機構:中國信託商業銀行青埔分行。(補充公告)
23.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行汐止分行。(補充公告)
24.其他應敘明事項:
  (1)本次現金增資發行普通股50,000仟股乙案，業經金融監督管理委員會
     115年1月8日金管證發字第1140368538號函申報生效在案。
  (2)本次現金增資之重要內容，包括實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、
     募集金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他一切有關本次
     現金增資發行計畫之事項，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估，或因
     法令規定或因客觀環境需要而須變更時，授權董事長依市場狀況全權處理之。
  (3)考量原訂除權交易日接近市場休市期間，為避免市場休市期間相關交易認定產生
     疑義，爰依董事會授權，重新訂定本次現金增資之除權交易日、最後過戶日、
     停止過戶期間、認股基準日及轉換公司債停止轉換期間等日期。
  (4)除權交易日：115/02/23（最後含權買進日115/02/11）
  (5)最後過戶日：115/02/24
  (6)債券最後申請轉換日期：115/01/22
  (7)債券停止轉換起始日期：115/01/26
  (8)債券停止轉換截止日期：115/03/01


公司代號6432  名稱今展科 
序號2 發言日期115/02/05 發言時間17:00:48
發言人任若琳  發言人職稱財務長  發言人電話02-29998313 
主旨本公司代重要子公司廣州市今耀電子有限公司公告辦理現金減資 
符合條款第二條第 十一款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期:115/02/05
2.減資緣由:集團營運資金規劃
3.減資金額:人民幣20,000,000元
4.消除股份:2,000,000股
5.減資比率:58.82%
6.減資後股本:人民幣14,000,000元
7.預定股東會日期:115/02/05
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/02/05
12.其他應敘明事項:無


公司代號6432  名稱今展科 
序號3 發言日期115/02/05 發言時間17:01:24
發言人任若琳  發言人職稱財務長  發言人電話02-29998313 
主旨公告本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換普通股
之發行新股基準日案 
符合條款第二條第 十一款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期:115/02/05
2.增資資金來源:無擔保轉換公司債執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣10,751,090元、發行股數：1,075,109股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
訂定115年02月05日為本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日，
增資後實收資本額為新台幣333,168,800元，並依法令規定辦理變更登記事宜。


公司代號6510  名稱精測 
序號3 發言日期115/02/05 發言時間16:55:35
發言人黃水可  發言人職稱總經理  發言人電話(03)4691234 
主旨公告本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四款 事實發生日115/02/05
說明
1. 董事會擬議日期：115/02/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：15.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：501,672,037
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元


公司代號6510  名稱精測 
序號4 發言日期115/02/05 發言時間16:57:14
發言人黃水可  發言人職稱總經理  發言人電話(03)4691234 
主旨公告本公司董事會決議召開115年股東常會 
符合條款第二條第 十七款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期：115/02/05
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業三路12號（中華精測營運研發總部）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
(5)：國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無


興櫃公司 (列印時間：115年02月06日)

公司代號2237  名稱華德動能 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間16:26:46
發言人楊誌榮  發言人職稱總經理(桃園廠)  發言人電話03-381-1863 
主旨公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理
股份註銷之減資基準日 
符合條款第七條第 九款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日期:115/02/05
2.減資緣由:依本公司「一一二年度限制員工權利新股發行辦法」規定，員工未符既得
條件時，於事實發生日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新臺幣200,000元
4.消除股份:20,000股
5.減資比率:0.016%
6.減資後實收資本額:新臺幣1,217,729,010元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/02/13
9.其他應敘明事項:無。


公司代號3595  名稱山太士 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間15:54:56
發言人吳學宗  發言人職稱董事長  發言人電話03-5550999 
主旨更正本公司114年12月營收公告 
符合條款第七條第 四十四款 事實發生日115/02/05
說明
1.事實發生日:115/02/05
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依IFRS15規定，更正114年12月收入認列
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月營業收入淨額(仟元)： 48,854仟元
114年累計營業收入淨額(仟元)：494,869仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
114年12月營業收入淨額(仟元)： 53,398仟元
114年累計營業收入淨額(仟元)：499,413仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正營收公告。
10.其他應敘明事項:無。


公司代號6586  名稱醣基 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間16:13:48
發言人吳宗益  發言人職稱總經理  發言人電話02-26558059 
主旨公告本公司公司治理主管異動 
符合條款第七條第 十一款 事實發生日115/02/05
說明
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/02/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周依蓓/本公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/02/05
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管待近期董事會通過後另行公告。


公司代號6595  名稱光禹國際 
序號2 發言日期115/02/05 發言時間19:23:44
發言人謝宗耀  發言人職稱總經理  發言人電話(02)27488066 
主旨公告本公司115年度現金增資全體董事放棄認購股數
達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 
符合條款第七條第 三十七款 事實發生日115/02/05
說明
1.事實發生日:115/02/05
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
稱謂         姓名                 放棄認購股數   占得認購股數之比率
董事長   心瑀國際投資有限公司      355129          100%
董事     湯吉國際投資有限公司      83800           100%
董事     王維琪                     128             100%
董事     謝宗耀                     8667            100%
董事     劉建良                     38673           100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。
5.其他應敘明事項:無


公司代號6595  名稱光禹國際 
序號3 發言日期115/02/05 發言時間19:22:51
發言人謝宗耀  發言人職稱總經理  發言人電話(02)27488066 
主旨本公司115年現金增資股款催繳公告 
符合條款第七條第 四十四款 事實發生日115/02/05
說明
1.事實發生日:115/02/05
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司115年現金增資認股繳納期限已於115年02月05日截止，
惟尚有部份股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自115年02月06日
至115年03月06日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至
中國信託商業銀行 敦南 分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者
即喪失認股權利。
(3)催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其
認購股數撥入認股人之集保帳戶。
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部
（地址：台北市光復北路11巷35號地下一樓，電話: (02) 27686668)
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無


公司代號6815  名稱晶鑽生醫 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間17:15:00
發言人謝佳憲  發言人職稱董事長  發言人電話02-2755-3320 
主旨更正本公司114年12月營收及累計營收資訊 
符合條款第七條第 四十四款 事實發生日115/02/05
說明
1.事實發生日:115/02/05
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:已知期後重大資產負債表日前估計交易。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月份合併營業收入淨額36,249仟元
114年累計營業收入淨額519,400仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
114年12月份合併營業收入淨額18,437仟元
114年累計營業收入淨額501,588仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無


公司代號6842  名稱瑞宇 
序號2 發言日期115/02/05 發言時間17:58:18
發言人莊姿櫻  發言人職稱發言人  發言人電話02-27918139 
主旨公告本公司公司治理主管異動 
符合條款第七條第 十一款 事實發生日115/02/05
說明
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/02/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:舊任從缺
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝雅琳/本公司管理部經理/本公司管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/02/05
8.其他應敘明事項:115/02/05經本公司審計委員會及董事會同意通過。


公司代號6842  名稱瑞宇 
序號5 發言日期115/02/05 發言時間18:00:04
發言人莊姿櫻  發言人職稱發言人  發言人電話02-27918139 
主旨公告本公司庫藏股轉讓員工認股基準日 
符合條款第七條第 四十四款 事實發生日115/02/05
說明
1.事實發生日:115/02/05
2.公司名稱:瑞宇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日
6.因應措施:
(1)本公司114年第1次買回之庫藏股計458,000股，將依本公司董
  事會決議及本公司買回庫藏股轉讓辦法之規定轉讓予員工。
(2)員工認股基準日訂為115年2月9日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。


公司代號6842  名稱瑞宇 
序號4 發言日期115/02/05 發言時間18:05:47
發言人莊姿櫻  發言人職稱發言人  發言人電話02-27918139 
主旨公告本公司董事會決議通過更名
全面換發有價證券相關事宜 
符合條款第七條第 四十四款 事實發生日115/02/05
說明
1.事實發生日:115/02/05
2.公司名稱:瑞宇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司業經民國114年12月12日股東臨時會決議通過「修訂本公司章程部分條文」
　　案，並台北市政府民國114年12月31日府產業商字第11456187510號函核准在案。
　　原名「一元素科技股份有限公司」，更名為「瑞宇國際股份有限公司」。
　　原簡稱「一元素」，變更為「瑞宇」，股票代號仍為「6842」。
二、本公司115年2月5日董事會決議擬訂定115年3月20日為換票基準日，辦理新股
　　票換發作業。本作業計畫仍須經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准後方行　
　　實施，核准後本公司將另行公告。
6.因應措施:
一、本公司已發行股票內容變更事項如下：
　　原名「一元素科技股份有限公司」，更名為「瑞宇國際股份有限公司」。
　　原簡稱「一元素」，變更為「瑞宇」，股票代號仍為「6842」。
二、本次應換發股票，包括歷年發行之全部股票，原發行與變更後發行股票內容如
　　下：
　　(一)原發行股份總計23,000,000股，每股面額新台幣10元，
　　　　共計新台幣230,000,000元。
　　(二)本次應換發之舊股票：已發行股份計23,000,000股，每股面額新台幣10元，
　　　　共計新台幣230,000,000元。
　　(三)每壹股換發新股票壹股，採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。
三、本次換發作業相關日期(期間)預定如下：
　　(一)舊股票最後過戶日：115年3月15日(遇假日提前至115年3月13日)。
　　(二)舊股票停止股票過戶期間：115年3月16日至115年3月20日。
　　(三)無實體換發有價證券基準日：115年3月20日。
　　(四)新股票開始櫃檯買賣日期：115年3月23日。
　　(五)舊股票終止櫃檯買賣日期：115年3月23日。
　　(六)自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
　　(七)本次換發新股之權利義務與舊股票相同。
四、換發新股票之程序及手續：
　　(一)本公司已全面採無實體發行有價證券，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股
　　　　東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
　　(二)請於115年3月12日下午4:30前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行　
　　　　代理部」(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理舊股票換發為
　　　　無實體之新股。
　　(三)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務
　　　　代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。已送存證券集保帳戶之股票，
　　　　由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股興櫃買賣日統一換發為無實體之
　　　　新股興櫃買賣，不需辦理任何手續。
　　(四)換發地點：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部，台北市中正區重
　　　　慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566。
五、其他未盡事宜，依公司法及相關法令辦理。
六、有關本案如有未盡事宜或因法令修正或主管機關規定而須變更或修正時，授權董
　　事長依法全權處理。
七、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)上述相關日期如有變動時，授權董事長依法全權調整。
(2)上述作業計畫書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。


公司代號6842  名稱瑞宇 
序號1 發言日期115/02/06 發言時間07:00:03
發言人莊姿櫻  發言人職稱發言人  發言人電話02-27918139 
主旨公告本公司名稱由「一元素科技股份有限公司」更名為「瑞宇國際
股份有限公司」，公告期間：115年01月05日至115年04月04日。 
符合條款第七條第 四十四款 事實發生日114/12/31
說明
1.事實發生日：民國114年12月31日
2.公司名稱：瑞宇國際股份有限公司(原名：一元素科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年12月31日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11456187510號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月12日
(4)變更前公司名稱：一元素科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：瑞宇國際股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：一元素
(7)變更後公司簡稱：瑞宇
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6842，本公司簡稱變更為「瑞宇」。
(2)本公司英文名稱變動為「Nexora Technology Co., LTD.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國115年01月05日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
 第二十七條規定，連續公告三個月。


公司代號6857  名稱宏碁智醫 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間17:29:33
發言人連加恩  發言人職稱董事長  發言人電話02-26960366 
主旨公告本公司取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業」之意見書 
符合條款第七條第 四十四款 事實發生日115/02/05
說明
1.事實發生日:115/02/05
2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國115年2月5日證
櫃審字第1150000541號函通知取得經濟部產業發展署出具本公司係屬科技事業
之意見書。
6.因應措施:本公司將依規畫時程提出股票上櫃之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無


公司代號6917  名稱竟天 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間15:32:35
發言人倪淑敏  發言人職稱行政管理處長  發言人電話03-6581866 
主旨本公司公告APC101已經美國FDA通過核准進行第二b/三期臨床試驗 
符合條款第七條第 八款 事實發生日115/02/05
說明
1.事實發生日:115/02/05
2.研發新藥名稱或代號:APC101。
3.用途:APC101為新劑型新藥，適用於緩解帶狀皰疹後神經痛。
4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二b/三期臨床試驗。
(1)試驗計畫名稱：
   A Phase IIb/III Clinical Study to Evaluate the Efficacy and Safety of
   APC101 in Patients with Postherpetic Neuralgia。
(2)試驗目的：評估APC101用於緩解帶狀皰疹後神經痛的療效與安全性。
(3)預計納入人數：333人，多中心競爭性收案。
(4)試驗地點國家：美國及澳洲。
(5)主要評估指標：藉由數字疼痛評估量表(NRS-11)評估每天兩次使用APC101後疼痛
   評分相對於基線的變化。
(6)次要評估指標：
   •藉由數字疼痛評估量表(NRS-11)、神經病變性疼痛症狀評量表(NPSI)、生活品質
     問卷(RAND-36)及疼痛和睡眠問卷(PSQ-3)評估使用APC101後的疼痛與生活評分隨
     時間相對於基線的變化。
   •評估APC101給藥後數字疼痛評估量表(NRS-11)和神經病變性疼痛症狀評量表(NPSI)
     評分改善的受試者比例。
   •評估APC101的整體安全性表現。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
   新藥研發之重大事件：經美國FDA通過核准進行第二b/三期臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
   顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
   不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
   著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金
   額，以保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：實際完成時間將依臨床試驗進度而定。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
(1)全球的局部外用藥的疼痛治療(Topical Pain Relief)2025年市場達121.4億美元，
   以年複合成長率6.64%的速度成長，到了2033年將成長到203.07億美元(Cognitive
   Market Research，2026)。全球的帶狀皰疹後神經痛(Postherpetic Neuralgia,PHN)
   在2025年的市場為8.05億美元，到了2032年將達到12.51億美元的市場，以年複合
   成長率6.5%的比例成長(Coherent Market Insights,2025)。目前被核准用於帶狀
   皰疹後神經痛的口服藥物會導致中樞神經毒性強，病人的副作用大，尤其是老年人
   難以持續使用，而外用劑型則有Lidocaine貼布，此產品不僅在治療帶狀皰疹後神
   經痛有其療效，在其它疼痛治療(Off-label use)上亦有巨大的市場。
(2)APC101是局部麻醉噴霧劑，此產品是利用快乾薄膜的配方特性，使藥物快速進入
   皮膚並維持在皮膚層間，能降低藥物進入全身血液循環的毒性。此外，APC101亦能
   減少局部的接觸疼痛，並降低皮膚刺激性，減輕帶狀皰疹後神經痛的痛苦。另一特
   點是APC101可以使用於頸部以上，如頭部、顏面等部位。目前並無任何一項產品可
   以應用於頭頸部的局部神經痛，因此APC101若研發成功，將是唯一可用在頭頸部神
   經痛的外用產品。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:


公司代號6977  名稱聯純 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間15:28:18
發言人許銘喬  發言人職稱總經理  發言人電話04-23503937 
主旨公告本公司發言人異動(補充說明) 
符合條款第七條第 十一款 事實發生日114/12/16
說明
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟成/管理部協理/本公司管理部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許銘喬/總經理/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/16
8.其他應敘明事項:補充說明舊任及新任者簡歷


公司代號6984  名稱ACpay 
序號2 發言日期115/02/05 發言時間10:00:17
發言人李常裕  發言人職稱營運長  發言人電話02-25078851 
主旨澄清媒體報導 
符合條款第七條第 二十六款 事實發生日115/02/05
說明
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:115/02/05
3.報導內容:
   ACpay（交流資服）期待今年可轉盈，預計2026年第二季送件並希望年底可以上櫃。
   ACpay 2025年營收1.49億元，年增1.96％，上半年每股稅後純益0.36元，惟2025年
   下半年因客戶組合調整，2025年全年出現虧損。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
   有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運狀況與送件時間，請以
   公開資訊觀測站資料為準。
6.因應措施:有關本公司之營運狀況與送件時間，請以公開資訊觀測站資料為準。
7.其他應敘明事項:無


公司代號7829  名稱思捷優達-KY 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間15:37:13
發言人羅庭芳  發言人職稱醫學事務經理  發言人電話(02)2655-7266 
主旨更正本公司114年第二季合併財務報告董事會召集通知日 
符合條款第七條第 四十四款 事實發生日114/08/05
說明
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第二季合併財務報告董事會召集通知日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日：114/08/05
(2)董事會預計召開日期：114/08/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告獲年度自結財務資訊年季：
   114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項：無


未上市（櫃）之公開發行公司 (列印時間：115年02月06日)

公司代號8969  名稱北桃園 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間14:55:14
發言人吳騰芳  發言人職稱總經理  發言人電話03-3015150 
主旨公告本公司董事長異動 
符合條款第七條第 六款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日:115/02/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王鴻紳(凱擘(股)公司法人代表)；北桃園有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:謝明益(凱擘(股)公司法人代表)；全聯有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:舊任王鴻紳董事長請辭董事及董事長身份
6.新任生效日期:115/02/05
7.其他應敘明事項:無


公司代號8992  名稱新頻道有線 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間15:07:07
發言人洪源澤  發言人職稱總經理  發言人電話047126767 
主旨公告本公司改選董事長 
符合條款第七條第 六款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日:115/02/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人謝明益；全聯有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:舊任王鴻紳董事長請辭董事及董事長身份
6.新任生效日期:115/02/05
7.其他應敘明事項:無


公司代號9986  名稱南天有線 
序號1 發言日期115/02/05 發言時間14:15:52
發言人王麗環  發言人職稱總經理  發言人電話06-6570416 
主旨公告本公司改選董事長 
符合條款第七條第 六款 事實發生日115/02/05
說明
1.董事會決議日:115/02/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；南天有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人廖咸隆；南天有線電視(股)公司董事
5.異動原因:原任董事長王鴻紳因個人因素請辭董事及董事長
6.新任生效日期:115/02/05
7.其他應敘明事項:無


＊符合對上市（櫃）公司重大訊息之查證暨公開處理程序第二條第一、二、十一、十三、十四、十七及二十七款之情事
  第一款 上市公司及其負責人、母公司或子公司發生存 款不足之退票及退票後之清償註記、拒絕往來或其 他喪失債信情事、母公司發生重大股權變動情事; 或上市公司股票依本公司營業細則公告變更交易方法、 停止買賣、終止上市 或回復原狀者。﹝請注意是否符合 本處理程序第11條第1項第1款 重大訊息說明 記者會之規定﹞ Dishonor of a negotiable instrument due to insufficient deposits and notation of settlement subsequent to dishonor of a negotiable instrument ,refusal of a financial institution to honor a transaction, or other loss of credit of a listed company or a responsible person, parent company, or subsidiary thereof, or a material change in shareholding of the parent company;or, after dishonor of a negotiable instrument of a listed company due to insufficient deposits or refusal of a financial institution to honor a transaction of a listed company, any alteration of trading method, suspension of trading, or delisting of the stock thereof, and the status of any application to restore the original conditions.(Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 1 of this procedures) 
  第二款 上市公司或其負責人因訴訟、非訟、行 政處分、行政爭訟、假扣押、假處分或 強制執行事件，對公司財務或業務有重 大影響者；或公司董事長或經理人違反 證券交易法、期貨交易法、公司法、銀 行法、保險法、票券金融管理法、金融 控股公司法、商業會計法，或因犯貪汙、 瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴者。 [請注意是否符合本處理程序第11條第1項第2款 重大訊息說明記者會之規定] Any material effect on company finances or business resulting from any litigious or non-litigious matter, administrative disposition, contentious administrative procedure, motion for provisional attachment, provisional injunction, or compulsory execution thereof with respect to a listed company or a responsible person thereof. Chairman of the board of directors and managers of listed company are chared with violating of Securities and Exchange Act, Futures Trading Act, Company Act, The Banking Act of The Republic of China, The Insurance Act, The Act Governing Bills Finance Business, Financial Holding Company Act, Business Accounting Act, or committing corruption, malpractice, deception, reneging, and occupation. (Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 2 of this procedures) 
  第十一款 董事會決議減資、合併、分割、收購、股份交換、 轉換或受讓、解散、增資發行新股、減資及現金增 資基準日、發行公司債、發行員工認股權憑證、發 行限制員工權利新股、發行其他有價證券、私募有 價證券、每股面額變動、參與設立或轉換為金融控 股公司或投資控股公司或其子公司，或前開事項有 重大變更者；或參與合併、分割、收購或股份受讓 公司之董事會或股東會未於同一日召開、決議或參 與合併、分割、收購或股份受讓公司嗣後召開之股 東會因故無法召開或任一方否決合併、分割、收購 或股份受讓議案者；或董事會決議合併後於合併案 進行中復為撤銷合併決議者。﹝請注意 是否符合本處理程序第11條第1項第7款 重大訊息說明記者會之規定﹞ Resolution by the board of directors to carry out a capital reduction, merger or consolidation, spin-off, acquisition,share swap, share conversion, or share acquisition, dissolution, issue of new stock for capital increase, the record date of capital reduction or capital Increase, issue of corporate bonds,issue of employee stock option certificates, issue of restricted stocks for employees,issue of other securities, private placement of securities, change in par value per share, participation in the establishment of or conversion into a financial holding company or investment holding company or subsidiary thereof, or where there is any material change in any of the above matters;or failure by companies participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition,or acquisition of shares, to convene on the same day and pass resolutions by their boards of directors or shareholders’meetings, or inability to convene a subsequent shareholders' meeting of a company participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of share, or veto by either side of the proposal for merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of shares; or resolution of the board of directors to cancel a merger or consolidation during the implementation of the merger or consolidation plan following the initial board resolution in favor of the merger or consolidation. (Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 7 of this procedures) 
  第十三款 董事會決議公開財務預測資訊、財務預測資訊 不適用或更正或更新前揭財務預測資訊；已公 開完整式財務預測之公司如有下列任一情事之 差異變動達百分之二十以上且影響金額達新台 幣三千萬元及實收資本額千分之五者： (一)年度終了 後一個月內公告申報之自行結算綜合損益與最 近一次公告申報之綜合損益預測數差異情形； (二)公告申報年度財務報告之綜合損益實際數 與預測數差異情形； (三)公告申報年度財務報 告之綜合損益實際數與年度終了後一個月內公 告申報之自行結算綜合損益差異情形。無面額 或每股面額非屬新台幣十元之公司，有關前開 實收資本額千分之五之計算應以淨值千分之二 點五替代之。 A resolution by the board of directors to publish financial forecast information, the inapplicability of such financial forecast information, or the correction or updating of such financial forecast information, or, in the case of a company that has published complete financial forecasts, when the difference in any of the following reaches 20 percent or greater, and the sum involved reaches NT$30 million and 0.5 percent of paid-in capital: 1.The difference between the self-assessed (unaudited) comprehensive income as publicly disclosed and filed within 1 month after the close of the fiscal year and the forecasted comprehensive income as most recently publicly disclosed and filed. 2.The difference between the actual comprehensive income stated in the publicly disclosed and filed annual financial report and the forecasted comprehensive income. 3.The difference between the actual comprehensive income stated in the publicly disclosed and filed annual financial report and the self-assessed (unaudited) comprehensive income as publicly disclosed and filed within 1 month after the close of the fiscal year. In the case of a company whose shares have no par value or a par value other than NT$10 per share, for the calculation of the aforesaid 0.5 percent of paid-in capital under the forepart of this paragraph, 0.25 percent of net worth shall be substituted. 
  第十四款 董事會決議發放或撥放股利或股利分派經董事 會或股東會決議有所變動，或決議股利配發基 準日，或除息公告後變更現金股利發放日或逾 現金股利發放日仍未發放者。 Resolution by the board of directors to distribute or not to distribute dividends or a change in dividend distributions by a resolution of the board of directors or a shareholders’ meeting, or resolution of a record date for distribution of dividends, or change in payment date of cash dividend after public disclosure of the ex-dividend date has been filed, or failure to pay cash dividends on schedule. 
  第十七款 董事會決議或接獲召集權人通知股東常會或 股東臨時會之召開日期、召開方式、召集事由 及停止變更股東名簿記載之日期。 Resolution of the board of directors or informed by the party with the right for convening a shareholders' meeting or special shareholders' meeting, the date, the means, the cause or subjects of such a meeting, or the dates of suspension of changes to entries in the shareholders' roster. 
  第二十七款 上市公司與債權銀行召開協商會議，其協商結果 確定時。 ﹝請注意是否符合本處理程序第11條第1項 第11款重大訊息說明記者會之規定﹞ Finalization of negotiation results of a negotiation meeting called between the listed company and a creditor bank. (Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 11 of this procedures) 
＊未上市（櫃）之公開發行公司有證券交易法施行細則第七條之情事