1.董事會決議日期:114/06/17
2.股東會召開日期:114/07/24
3.股東會召開地點:台中市清水區北堤路35號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書
(2)監察人查核報告書
(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告及財務報表
(2)本公司113年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/06/25
11.停止過戶截止日期:114/07/24
12.其他應敘明事項:訂於114年06月18日至114年06月28日為本次股東常會之股東提案
受理期間，受理地點為台灣大食品股份有限公司。
地址:台中市清水區北堤路35號。

1.董事會決議日期:114/06/17
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣35,232,386.49元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣580,242,808元，每股配發0.75元。
股票股利:新台幣116,048,570元轉增資，發行新股11,604,857股，
每股面額新台幣10元整，每仟股無償配發股票股利15股。
4.除權（息）交易日:114/07/14
5.最後過戶日:114/07/15
6.停止過戶起始日期:114/07/16
7.停止過戶截止日期:114/07/20
8.除權（息）基準日:114/07/20
9.債券最後申請轉換日期:114/06/23
10.債券停止轉換起始日期:114/06/25
11.債券停止轉換截止日期:114/07/20
12.普通股現金股利發放日期:114/08/08
13.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:114/6/17
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購公司: YAGEO Electronics Japan LLC
被收購公司: 芝浦電子(Shibaura Electronics Co., Ltd)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
芝浦電子(Shibaura Electronics Co. Ltd)之股東
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
擴展感測器業務
8.併購後預計產生之效益:
1)提供更多的研發資源，以促進芝浦電子的技術領先地位。
2)投入財務資源，進一步支持芝浦電子的成長。
3)提升芝浦電子在日本的生產能力和設備，為未來的成長做準備。
4)透過國巨全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子在全球市場的
  客戶覆蓋範圍，以加速全球市佔率的增長，特別是在美洲及歐洲地區。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，擴展感測器業務，
故收購後對集團的每股淨值及每股盈餘將有正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
本次收購全數以現金為對價，資金來源為自有資金和借款
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
信佑聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
林昶佑
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第4562號、北市會證字第2785號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
本案經獨立專家採用市場法及市價法等評估方式評估，並考量收購溢價，
以每股現金6,200日圓收購芝浦電子之普通股尚屬合理。
17.預定完成日程:
預計114年第三季
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
日本上市公司芝浦電子 (Shibaura Electronics Co. Ltd)為NTC熱敏電阻製造商
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
本次收購日期延長至7月1日結束，收購目標公司普通股數量為15,246,293股，
惟若最終有效應賣之股數未達預定收購股數，但已達最低收購股數7,623,147股
（約當預定收購股數之50%）時，本公開收購之數量條件仍告成就。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,980,279,269元，
每股配發新台幣1.4元
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/31
13.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。
請股東於除息停止過戶日一營業日前，114年07月02日 (含) 前，逕登入集保結算所
之網址點選「股東e服務」之股務電子通知(eNotice)平台並留存email同意接收本年度
電子通知；114年07月03日(含)以後同意者，適用次年度股利發放電子通知。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
發放普通股現金股利新台幣6,678,908,221元，每股配發新台幣3.10526316元。
4.除權（息）交易日:114/07/08
5.最後過戶日:114/07/09
6.停止過戶起始日期:114/07/10
7.停止過戶截止日期:114/07/14
8.除權（息）基準日:114/07/14
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣433,488,033元(每股配發3元)
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/05
6.停止過戶起始日期:114/07/06
7.停止過戶截止日期:114/07/10
8.除權（息）基準日:114/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/23
13.其他應敘明事項:現金股利計算至元為止，元以下捨去。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:高雄銀行股份有限公司114年度第1期長期
次順位金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣壹拾貳億元整
5.每張面額:新台幣壹仟萬元整
6.發行價格:依債券面額十足發行
7.發行期間:10年期，自114年6月27日發行至124年6月27日到期
8.發行利率:固定利率，債券票面年利率2.38%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提高本行資本適足率
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:高雄銀行營業部
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:無
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/17
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:9 Temasek Boulevard #08-04, Suntec Tower Two, Singapore
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認2024年度財務報告
6.召集事由三、討論事項:簽證會計師之聘任及授權董事會決定其簽證費用
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:114/06/17
2.發行股數:388,200,000股
3.每股面額:新臺幣10元
4.發行總金額:新臺幣14,246,940,000元
5.發行價格:每股36.70元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股相同
11.本次增資資金用途:充實資本及強化經營韌性
12.現金增資認股基準日:114/06/24
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:114/06/24
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd.十年期無擔保累積次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:美元4億元整。
5.每張面額:美元20萬元整，超過部分為美元1仟元之整倍數。
6.發行價格:99.023（實際有效收益率7.088%）。
7.發行期間:十年。
8.發行利率:票面利率為固定利率，利率為6.95%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率。
11.承銷方式:依美國聯邦證券法Regulation S規定於美國境外銷售。
12.公司債受託人:
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH
13.承銷或代銷機構:BNP PARIBAS,
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH,
J.P. MORGAN SECURITIES ASIA PRIVATE LIMITED, NATIXIS SINGAPORE BRANCH,
UBS AG SINGAPORE BRANCH
14.發行保證人:新光人壽保險股份有限公司。
15.代理還本付息機構:
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本次美元公司債於紐約時間114/6/17定價完成，
由新光人壽保險股份有限公司擔任保證人。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣134,623,756元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:114/06/26
7.停止過戶截止日期:114/06/30
8.除權（息）基準日:114/06/30
9.其他應敘明事項:無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:114/6/17
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
(1)被分割公司：欣興電子股份有限公司（下稱「本公司」）
(2)受讓營業之既存公司：旭興電子股份有限公司（下稱「旭興公司」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
旭興公司：本公司100%持股之既存子公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
(1)旭興公司為本公司百分之百持股之子公司
(2)本次分割係屬集團內部組織重組，並未改變經濟實質及利益歸屬，
且依據會計師出具之合理性意見書，
本公司因本分割案而取得之旭興公司股份對價尚屬合理（詳後述），
故對本公司股東權益應無影響
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
分割理由：為提昇集團營運績效，俾落實專業分工
對價條件及支付時點：請見後述
8.併購後預計產生之效益:
公司期望透過本次組織重組，落實專業分工，簡化管理流程，
使子公司發展上更有彈性及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本公司係將軟板事業之相關營業（下稱「分割標的」）
分割讓與予本公司100%持有之子公司，
故對本公司合併財務報表之每股淨值及每股盈餘並無影響
10.併購之對價種類及資金來源:
併購之對價種類：旭興公司普通股
併購之資金來源：不適用
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：
本公司分割讓與之營業價值、資產及負債金額預計為新臺幣219,600仟元，
旭興公司預計以新發行之每股面額10元之普通股1股，換取18.3元之分割標的價值，
旭興公司預計發行普通股12,000,000股予本公司作為受讓分割標的之對價
(2)計算依據：
換股比率係參考本公司民國114年3月31日經會計師核閱之財務報表帳面價值，
以及折舊、資本支出計畫及預估至分割基準日相關項目之價值變化等因素，
並參酌獨立專家出具之合理意見書而訂定
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
奕隆聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
呂淨君
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第5626號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
本會計師依據欣興電子股份有限公司所提供軟板事業
於評價基準日114年03月31日之營業價值為新台幣219,600仟元，
作為讓與營業價值交易價金計算基礎，
在基於母公司欣興電子股份有限公司以旭興公司之最適股本架構為考量前提下，
認為旭興公司以溢價每股金額18.3元(每股面額為10元)，
發行普通股12,000仟股予欣興電子股份有限公司作為對價尚屬合理，
且考量本次交易之目的為集團內部組織重組，
並未改變經濟實質及利益歸屬，對於欣興電子股份有限公司股東權益應無影響
17.預定完成日程:
暫訂114年10月1日為分割基準日，若有異動授權董事長或其指定之人全權處理之
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
(1)就本次分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效之一切權利義務，
均由旭興公司依法概括承受，如需辦理相關手續，本公司應配合為之
(2)除分割讓與之負債與分割前欣興公司之債務係為可分者外，
旭興公司應就分割前本公司所負債務於其受讓營業之出資範圍內，
依企業併購法第35條規定與本公司負連帶清償責任。
但債權人之連帶清償責任請求權，自分割基準日起二年內不行使而消滅
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1)分割讓與之營業價值：預計為新臺幣219,600仟元
(2)本公司取得之股份總數及種類：
旭興公司預計以新發行之每股面額10元之普通股1股，
換取18.3元之分割標的價值，
旭興公司預計發行普通股12,000,000股予本公司作為受讓分割標的之對價
(3)換股比率係參考本公司民國114年3月31日經會計師核閱之財務報表帳面價值，
以及折舊、資本支出計畫及預估至分割基準日相關項目之價值變化等因素，
並參酌獨立專家出具之合理意見書而訂定，
惟實際金額仍以分割標的於分割基準日之帳面價值為準
(4)就本分割案之分割基準日、作業時程（包含但不限於分割基準日、
預計計畫執行進度、預計完成日程等）及程序等相關事宜如有調整之必要，
以及其他未盡事項，授權本公司董事長或其指定之人全權處理。
另就有關本案分割標的之相關營業範圍、營業價值（含資產、負債）、換股比例，
或因主管機關行政指導或相關法令制定事宜，或因客觀環境需變更時，
擬另召集董事會決議或依分割計畫書處理
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
分割基準日後，旭興公司仍為本公司百分之百持股之子公司
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
本公司就本次分割擬採企業併購法第36條第1項之非對稱式分割辦理。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
(1)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：
本公司持有旭興公司100%股權，該公司三席董事及一名監察人均由本公司指派，
本公司董事長曾子章（所代表法人：聯華電子股份有限公司）亦為該公司之董事長，
且本公司董事蘭庭（所代表法人：迅捷投資股份有限公司）亦為該公司之董事。
(2)其應迴避或不迴避理由：
上述兩位董事就分割事項雖無具體、直接之自身利害關係，
且考量本分割案係為提升集團經營效率並落實專業分工，
非屬有害於公司利益之情事，但兩位董事為求穩妥，仍採高標準而就本案進行迴避。
(3)迴避情形：迴避。
(4)贊成或反對併購決議之理由：
兩位董事均認為考量透過本分割案可進行組織重組、
落實專業分工及簡化管理流程，進而提升集團競爭力及營運績效，故皆贊成本分割案。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
旭興公司於114年6月4日始經核准設立。
本公司過去一年並無與旭興公司有交易之情形。
本公司暫定未來一年內會出租廠房予旭興公司。
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會或股東會決議日期:114/06/17
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣2,294,584,046元，每股配發新台幣1.5元
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣2,294,584,046元，每股配發新台幣1.50004559元
4.變更原因:
因本公司流通在外股份數量變動，故調整現金股利之配息率
5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣2,294,584,046元，每股配發新台幣1.50004559元
4.除權（息）交易日:114/07/10
5.最後過戶日:114/07/13
6.停止過戶起始日期:114/07/14
7.停止過戶截止日期:114/07/18
8.除權（息）基準日:114/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/08/08
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利:新台幣290,594,643元
4.除權（息）交易日:114/07/14
5.最後過戶日:114/07/15
6.停止過戶起始日期:114/07/16
7.停止過戶截止日期:114/07/20
8.除權（息）基準日:114/07/20
9.債券最後申請轉換日期:114/06/17
10.債券停止轉換起始日期:114/06/25
11.債券停止轉換截止日期:114/07/20
12.普通股現金股利發放日期:114/08/13
13.其他應敘明事項:
(1)依據本公司114年6月11日股東常會決議並授權董事長訂定除息基準日等事宜。
(2)如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，
授權董事長全權處理。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣290,594,643元，每股配發新台幣2.2元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣290,594,643元，每股配發新台幣2.25091848元。
4.變更原因:因本公司買回公司股份致影響流通在外普通股股數總數，故調整配息率。
5.其他應敘明事項:依114年03月07日董事會決議，授權董事長調整配息率相關事宜。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
  盈餘分派現金股利：新台幣174,916,282元，每股配發2.0元
3.變更後發放股利種類及金額:
  盈餘分派現金股利：新台幣174,916,282元，每股配發2.01455782元
4.變更原因:因本公司買回庫藏股，致使本公司流通在外股份總數發生變動，
  依股東會之決議，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利174,916,282元。
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/29
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:114/06/17
2.原發放股利種類及金額:
現金股利:NTD$123,455,241元，每股配發現金股利NTD$0.3元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利:NTD$123,455,241元，每股配發現金股利NTD$0.29923797元。
4.變更原因:本公司因員工認股權執行，致本公司流通在外股份總數
 有所變動，故發放比率隨之調整。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股股東現金股利新台幣123,455,241元
4.除權（息）交易日:114/07/04
5.最後過戶日:114/07/07
6.停止過戶起始日期:114/07/08
7.停止過戶截止日期:114/07/12
8.除權（息）基準日:114/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/31
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股分派新台幣0.95元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/07/25
6.停止過戶起始日期:114/07/27
7.停止過戶截止日期:114/07/31
8.除權（息）基準日:114/07/31
9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日114/08/20

1.事實發生日:114/06/17
2.原公告申報日期:113/11/08
3.簡述原公告申報內容:公告董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
4.變動緣由及主要內容:
(1)本公司申報募集發行國內第一次無擔保轉換公司債，總面額上
   限為新台幣400,000仟元，每張面額為新台幣壹拾萬元。本案業
   經金融監督管理委員會114年1月13日金管證發字第　
   1130368101號函申報生效在案，並經金融監督管理委員會114
   年4月11日金管證發字第1140339888號函核准延長募集期間
   至114年7月12日。
(2)本公司於規劃辦理募資期間，考量募集期限及近期國內資本市場
   及國際政經情勢變動劇烈，基於顧及認購人及公司權益，擬申請　
   撤銷辦理國內第一次無擔保轉換公司債乙案。業經金融監督管理委員會
   114年06月16日金管證發字第1140348299函核准在案，特此公告。
5.變動後對公司財務業務之影響:
無重大影響，原預計資金用途為償還銀行借款，擬依銀行借款屆期時
間以自有資金支應。
6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/06/17
2.發放股利種類及金額:
 現金股利美金60,000,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利每股配發美金0.075元。
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:114/08/01
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:114/06/17
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利每股配發美金0.075元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利每股配發美金0.07635689元。
4.變更原因:依114/05/06董事會決議授權董事長辦理股東配息率調整事宜。
5.其他應敘明事項:依據本公司截至114/06/17止，扣除買回庫藏股1,425,000股後
流通在外股數為78,764,841股計算。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣243,000,000元，每股分派新台幣4.50元
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:114/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利每股新臺幣13.16217709元，總計新臺幣721,668,350元。
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/04
6.停止過戶起始日期:114/07/05
7.停止過戶截止日期:114/07/09
8.除權（息）基準日:114/07/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/28
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣21,420,000元(每股新台幣0.45元)
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/25
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:114/07/15
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘分派現金股利總額：新台幣251,022,069元(每股預計配發1.95元)
(2)資本公積分派現金總額：新台幣  32,182,317元(每股預計配發0.25元)
4.除權（息）交易日:114/07/09
5.最後過戶日:114/07/10
6.停止過戶起始日期:114/07/11
7.停止過戶截止日期:114/07/15
8.除權（息）基準日:114/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/08/04
13.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司有權參與配發之股數發生變動，擬授權董事長按除息基
準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:@現金股利總金額新台幣458,161,880元，
每股配發新台幣4.36元。
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/25
13.其他應敘明事項:依114/03/13本公司董事會決議，
  有關現金股利除息基準日及發放日於股東會通過後授權董事長訂定之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利總金額計新台幣893,891,706元，每股配發新台幣3元
4.除權（息）交易日:114/08/04
5.最後過戶日:114/08/05
6.停止過戶起始日期:114/08/06
7.停止過戶截止日期:114/08/10
8.除權（息）基準日:114/08/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/08/29
13.其他應敘明事項:
 (1)有關現金股利配息基準日由董事會授權董事長訂定

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,833,872,450元，合計每股配發
新台幣6.2元。
3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,833,872,450元，合計每股配發
6.19998751元。
4.變更原因:因本公司國內無擔保轉換公司債轉換成普通股，致使本公司流通在外股數發
生變動而影響股東配息比率異動，依114年3月7日董事會決議由董事會授權董事長調整
配息率。
5.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:114/06/17
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利：新台幣792,916,987元，每股配發8.80元
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利：新台幣792,916,987元，每股配發8.81300861元
4.變更原因:因本公司買回庫藏股，致使本公司流通在外股份總數發生變動，
依董事會之決議，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股息2.00元
4.除權（息）交易日:114/07/10
5.最後過戶日:114/07/11
6.停止過戶起始日期:114/07/12
7.停止過戶截止日期:114/07/16
8.除權（息）基準日:114/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/05
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣363,000,000元(每股配發新台幣5元)
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/06
6.停止過戶起始日期:114/07/07
7.停止過戶截止日期:114/07/11
8.除權（息）基準日:114/07/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/01
13.其他應敘明事項:因最後過戶日114年7月6日適逢假日，請於114年7月4日前
洽本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:113年盈餘現金股利6,262,938元、每股配發0.2元。
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/04
6.停止過戶起始日期:114/07/05
7.停止過戶截止日期:114/07/09
8.除權（息）基準日:114/07/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:114/07/30
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:新台幣 139,470,135元/2.3元/股
4.除權（息）交易日:114/07/04
5.最後過戶日:114/07/07
6.停止過戶起始日期:114/07/08
7.停止過戶截止日期:114/07/12
8.除權（息）基準日:114/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/30
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：新台幣418,339,246元，每壹股配發新台幣7.158元。
(2)資本公積發放現金：新台幣33,605,067元，每壹股配發新台幣0.575元。
(3)股票股利：新台幣15,604,440元，每壹股配發新台幣0.267元。
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/04
6.停止過戶起始日期:114/07/05
7.停止過戶截止日期:114/07/09
8.除權（息）基準日:114/07/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/31
13.其他應敘明事項:
1.本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會證券期貨局
民國114年06月09日申報生效。
2.最後過戶日民國114年07月04日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之
股東，請於民國114年07月04日17時00分前親臨本公司股務代理機構
「中國信託商業銀行 代理部」(台北巿重慶南路一段83號5樓) ，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年07月04日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1元，共計新台幣40,360,700元。
4.除權（息）交易日:114/07/17
5.最後過戶日:114/07/20
6.停止過戶起始日期:114/07/21
7.停止過戶截止日期:114/07/25
8.除權（息）基準日:114/07/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/13
13.其他應敘明事項:
1.依據114年6月17日股東常會決議分派現金股利。
2.擬訂定本次現金股利分派基準日為114年07月25日，按當日股東名簿記載各股東
持有股份比例計算，每壹仟股配發現金股利新台幣1,000元。並依公司法第165條
之規定自114年07月21日至同年07月25日止停止辦理股票過戶。
3.本次分派之現金股利訂於114年08月13日發放，委由股務代理機構發放。
4.本次分派現金股利相關作業，悉依114年度股東會之決議辦理，並授權董事長
訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣34,467,710元，每股配發新台幣17.23元。
4.除權（息）交易日:不適用。
5.最後過戶日:114/06/18
6.停止過戶起始日期:114/06/19
7.停止過戶截止日期:114/06/23
8.除權（息）基準日:114/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣120,750,000元(每股分配4.2元)
4.除權（息）交易日:114/07/15
5.最後過戶日:114/07/16
6.停止過戶起始日期:114/07/17
7.停止過戶截止日期:114/07/21
8.除權（息）基準日:114/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/11
13.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣154,922,980元，每股配發4.0元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣154,922,980元，每股配發3.96063027元。
4.變更原因:
本公司員工認股權行使，致影響流通在外股數。
5.其他應敘明事項:
依本公司114/05/20股東常會及114/02/25董事會決議，授權董事長調整配息率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
  現金股利97,313,944元及資本公積配發現金新台幣93,571,100元。
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/06
6.停止過戶起始日期:114/07/07
7.停止過戶截止日期:114/07/11
8.除權（息）基準日:114/07/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:114/07/31
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/06/17
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣
2,655,448千元。本次買回股份之所需金額上限為新台幣42,000仟元。
5.預定買回之期間:114/06/18~114/08/17
6.預定買回之數量(股):600,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣50元至70元之間，惟當公司股價低於前開買回之區
間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自證券商營業處所買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.99%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣96,024,119元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:114/07/17
5.最後過戶日:114/07/19
6.停止過戶起始日期:114/07/20
7.停止過戶截止日期:114/07/24
8.除權（息）基準日:114/07/24
9.現金股利發放日期:現金股利擬訂於114/08/14日發放。
10.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:知新聞
2.報導日期:114/06/17
3.報導內容:
電動公車爆炸起火 再檢出2輛電池充電異常…
………262電動公車起火原因仍待調查，該輛車車商為華德動能、電池為遠景動力，
台北市共有858輛電動公車，同車型電動車為114輛，其他皆已完成充電系統檢查，
僅有大南客運2輛車檢測出充電系統異常，目前已停派。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:依報載大南客運今天(6/17)早上有報修
兩槍充電電流太低問題，經查證係報修之充電機單邊充電槍充電電流降低，
維修人員將於今日維修充電電源模式，此項報修並非車輛本身有任何問題，
本公司針對此報導特別提出澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/06/17
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):59,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:595,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣31.9元
7.員工認購股數或配發金額:59,500股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年06月17日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為267,434,250元，計26,743,425股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/06/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/06/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):231746
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148245
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46577
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48651
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38871
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38871
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.46
11.期末總資產(仟元):998117
12.期末總負債(仟元):301028
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):697075
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1通過本公司114 年第1季合併財務報表案
2通過114 年第二季至114年第三季簡式財務預測案
3本公司111年度發行之員工認股權憑證於114年4月
執行認購新股案訂定增資基準日
4核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向
本公司及子公司提供非認證服務
5通過本公司「公司治理評鑑自評報告」案
6通過委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案
7通過修訂內控辦法
8通過113年04月01日至114年03月31日之「內部控制制度聲明書」案
9通過經理人異動案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一三年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣272,189,144元，每股配發新台幣8元整。
4.除權（息）交易日:114/07/15
5.最後過戶日:114/07/16
6.停止過戶起始日期:114/07/17
7.停止過戶截止日期:114/07/21
8.除權（息）基準日:114/07/21
9.現金股利發放日期:114/08/15
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.1元，共計新台幣66,319,053元。
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/04
6.停止過戶起始日期:114/07/05
7.停止過戶截止日期:114/07/09
8.除權（息）基準日:114/07/09
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):依法令規定，買回股份總金額上限為不超過
新台幣125,466,629元。本次買回股份之所需金額上限為新台幣38,000,000元。
2.原預定買回之期間:114/4/18~114/6/17
3.原預定買回之數量(股):1,200,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股15元~32元，惟當公司股價低於前開買回之區間價格
下限時，得繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:114/4/21~114/6/17
6.本次已買回股份數量(股):1,187,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣26,438,774元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣22.27元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,187,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.4%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價
變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度5月份
4.自結流動比率:170.64%
5.自結速動比率:136.47%
6.自結負債比率:60.55%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目      　 114/6     114/7      114/8
  -----------------  --------  ---------  ---------
   期初資金            77,265    71,006     79,424
　 現金流入            28,919    28,212     29,250
　 現金流出           (27,275)  (26,863)   (30,775)
   金融機構借(還)款   ( 7,903)    7,069    (   417)
　 期末現金            71,006    79,424     77,482
  -------------------------------------------------
   未質押之定存             0         0          0
(2)5月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
  ----------   ----------   ----------   ----------
   銀行借款      109,051       91,174       17,877

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新臺幣25,135,000元整
2.原預定買回之期間:114/04/18~114/06/17
3.原預定買回之數量(股):500,000股
4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣20.93元至50.27元間，惟當
公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:114/04/21~114/05/29
6.本次已買回股份數量(股):112,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新臺幣3.518,399元
8.本次平均每股買回價格(元):新臺幣31.41元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):112,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.44%
11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素，故本次未執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:113年度盈餘分配案:照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案，照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年度營業報告書及財務報表案:
照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:擬辦理私募普通股增資案:照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一三年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一三年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過討論重訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳琮璠
6.新任者簡歷:
國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授
中華精測科技股份有限公司獨立董事
環球晶圓股份有限公司獨立董事
金寶電子工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會通過新增委任第四屆薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:	114/06/17
11.其他應敘明事項:任期與本屆董事會相同，至民國115年6月19日止。

1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林衛理
(2)獨立董事：王貴清
(3)獨立董事：吳晉
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林衛理
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(2)獨立董事：王貴清
學歷：美國密西根州大學企管碩士、臺灣大學經濟系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、上品綜合工業(股)公司獨立董事、審計
委員及薪酬委員
(3)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳晉
(2)獨立董事：徐大誠
(3)獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(2)獨立董事：徐大誠
學歷：美國密蘇里州哥倫比亞大學會計系碩士、清華大學工業工程系學士
經歷：中華開發生醫創業投資公司總經理、中華開發貳生醫創投有限合夥董事
總經理
(3)獨立董事：周珮芬
學歷：美國加州大學柏克萊分校工商管理系碩士、美國南加州大學會計系碩士
、臺灣大學會計系學士
經歷：祥翊製藥(股)公司獨立董事、艾沛生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)董事：馬海怡
(5)獨立董事：林衛理
(6)獨立董事：王貴清
(7)獨立董事：吳晉
4.舊任者簡歷:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事長、Anchen Pharmaceuticals, Inc.營運長及
副總裁
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、Anchen Pharmaceuticlas, Inc.副總裁
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：臺灣大學管理學院碩士在職專班、高雄醫學大學藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事及總經理、東生華製藥(股)公司總經理
(4)董事：馬海怡
學歷：美國李海大學物理化學博士、美國愛荷華大學無機化學碩士、臺灣大學化學
工程系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、順天醫藥生技(股)公司獨立董事、台新藥(股)
公司董事
(5)獨立董事：林衛理
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(6)獨立董事：王貴清
學歷：美國密西根州大學企管碩士、臺灣大學經濟系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、上品綜合工業(股)公司獨立董事、審計
委員及薪酬委員
(7)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(5)董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
(6)董事：馬海怡
(7)獨立董事：吳晉
(8)獨立董事：徐大誠
(9)獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事長、Anchen Pharmaceuticals, Inc.營運長及
副總裁
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、Anchen Pharmaceuticlas, Inc.副總裁
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：臺灣大學管理學院碩士在職專班、高雄醫學大學藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事及總經理、東生華製藥(股)公司總經理
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(5)董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
學歷：國立中山大學財務管理研究所
經歷：台灣神隆(股)公司總經理、統一綜合證券(股)公司董事
(6)董事：馬海怡
學歷：美國李海大學物理化學博士、美國愛荷華大學無機化學碩士、臺灣大學化學
工程系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、順天醫藥生技(股)公司獨立董事、台新藥(股)
公司董事
(7)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(8)獨立董事：徐大誠
學歷：美國密蘇里州哥倫比亞大學會計系碩士、清華大學工業工程系學士
經歷：中華開發生醫創業投資公司總經理、中華開發貳生醫創投有限合夥董事
總經理
(9)獨立董事：周珮芬
學歷：美國加州大學柏克萊分校工商管理系碩士、美國南加州大學會計系碩士、
臺灣大學會計系學士
經歷：祥翊製藥(股)公司獨立董事、艾沛生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於114年股東常會改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(5)董事：盧麗安(台灣神隆(股)公司代表人)17,000,000股
(6)董事：馬海怡21,000股
(7)獨立董事：吳晉0股
(8)獨立董事：徐大誠0股
(9)獨立董事：周珮芬0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉芳宇
4.舊任者簡歷:劉芳宇/漢達生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:劉芳宇
6.新任者簡歷:劉芳宇/漢達生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林衛理
(2)獨立董事：王貴清
(3)獨立董事：吳晉
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林衛理
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(2)獨立董事：王貴清
學歷：美國密西根州大學企管碩士、臺灣大學經濟系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、上品綜合工業(股)公司獨立董事、審計
委員及薪酬委員
(3)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳晉
(2)獨立董事：徐大誠
(3)獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(2)獨立董事：徐大誠
學歷：美國密蘇里州哥倫比亞大學會計系碩士、清華大學工業工程系學士
經歷：中華開發生醫創業投資公司總經理、中華開發貳生醫創投有限合夥董事
總經理
(3)獨立董事：周珮芬
學歷：美國加州大學柏克萊分校工商管理系碩士、美國南加州大學會計系碩士
、臺灣大學會計系學士
經歷：祥翊製藥(股)公司獨立董事、艾沛生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第四屆審計委員會委員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第六屆董事九席(含獨立董事三席)案。
新任董事當選名單如下：
董事：
Liu Handa Holdings, LLC代表人：劉芳宇
Liu Handa Holdings, LLC代表人：張美芳
Liu Handa Holdings, LLC代表人：陳俊良
Liu Handa Holdings, LLC代表人：林衛理
台灣神隆股份有限公司代表人：盧麗安
馬海怡
獨立董事：
吳晉、徐大誠、周珮芬
6.重要決議事項五、其他事項:
討論通過本公司申請股票上市(櫃)案。
討論通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷
之股份來源案。
討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。
討論通過本公司擬發行114年度限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(5)董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
(6)董事：馬海怡
(7)獨立董事：吳晉
(8)獨立董事：徐大誠
(9)獨立董事：周珮芬
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之
行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年6月17日股東常會
過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：盧麗安 擔任神隆醫藥(常熟)
有限公司董事、上海神隆生化科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
神隆醫藥(常熟)有限公司地址：中國江蘇省常熟經濟開發區東周路16號
上海神隆生化科技有限公司地址：中國上海市長寧區天山西路568號2幢502-503室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
神隆醫藥(常熟)有限公司營業項目：生產原料藥及雜環氟化物等含氟高生理活性
中間體；研發原料藥配方及工藝、製劑配方、新藥配方及工藝、提供生物科技研發
等諮詢服務；銷售自產產品
上海神隆生化科技有限公司營業項目：原料藥、中間體等產品代理、銷售及進出口
，及生技研發諮詢服務等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣236,298,150元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:114/06/17
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣236,298,150元，每股配發新台幣1.5元
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣236,298,150元，每股配發新台幣1.50679113元
4.變更原因:因本公司買回庫藏股及發行限制員工權利新股，故流通在外股份數量變動，
調整現金股利之配息率
5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣236,298,150元，每股配發新台幣1.50679113元
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:更正配息率

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:盧俊偉
6.新任者簡歷:財團法人文化內容策進院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114/6/9接獲董事長辭任，於114/6/17董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:114年06月18日
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司已於114/06/09公告原董事長辭任相關事宜。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:盧俊偉
6.新任者簡歷:行政法人文化內容策進院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114/6/9接獲董事長辭任，於114/6/17董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:114年06月18日
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司已於114/06/09公告原董事長辭任相關事宜。
2.更正114/06/17新任者簡歷

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:朱復銓
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳信宇
6.新任者簡歷:樺緯物聯股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職、新任
8.異動原因:朱復銓董事長基於公司未來發展布局，辭任董事長職務，未來仍繼續擔任
本公司董事，持續監督與協助公司。董事會推選陳信宇董事，繼任本公司董事長。
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅森洲/本公司董事長/神盾(股)公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:范正達/本公司總經理/神雋(股)公司董事長暨總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:本公司於114/06/17經董事會決議通過發言人異動案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計暨財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張劭涵/本公司資深經理/潮網科技(股)財務專案經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃盈彰/經理/華上生技醫藥(股)公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃離職。
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:本公司於114/06/17經審計委員會與董事會決議通過會計暨財務
主管、代理發言人異動案。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度財務報表暨
營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:本次無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度財務報表及營業報告
                                      書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本次無
6.重要決議事項五、其他事項:本次無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
闕壯群
鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥
鄭尚浩
獨立董事：
顏志明
郭登富
蕭玉娟
白琬婷
4.舊任者簡歷:
董事：
姓名/簡歷
闕壯群/本公司董事長
鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥/遠東藍藻工業(股)公司董事長
鄭尚浩/兆豐證券自營本部副總經理
獨立董事：
姓名/簡歷
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
闕壯群
鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥
鄭尚浩
獨立董事：
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.新任者簡歷:
董事：
姓名/簡歷
闕壯群/本公司董事長
鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥/遠東藍藻工業(股)公司董事長
鄭尚浩/兆豐證券自營本部副總經理
獨立董事：
姓名/簡歷
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
徐懿慧/全方位建築經理(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
闕壯群，持股數：4,300,684股
鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥，持股數：11,525,833股
鄭尚浩，持股數：0股
獨立董事：
顏志明，持股數：0股
郭登富，持股數：0股
白琬婷，持股數：0股
徐懿慧，持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:闕壯群
4.舊任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:闕壯群
6.新任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:第四屆董事會第1次臨時會推舉續任。
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
顏志明
郭登富
蕭玉娟
白琬婷
4.舊任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.新任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
徐懿慧/全方位建築經理(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第二屆薪酬委員會成員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
顏志明
郭登富
蕭玉娟
白琬婷
4.舊任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.新任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
徐懿慧/全方位建築經理(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第二屆審計委員會成員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司113年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 選舉第四屆董事及獨立董事(共七席含獨立董事四席)。
 董事當選人：
 闕壯群
 鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥
 鄭尚浩
 獨立董事當選人：
 顏志明
 郭登富
 白琬婷
 徐懿慧
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過解除董事競業禁止之限制案。
 (2)通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 闕壯群
(2)董事 麥淑娥(鑫鴻事業(股)公司代表人)
(3)董事 鄭尚浩
(4)獨立董事 顏志明
(5)獨立董事 郭登富
(6)獨立董事 白琬婷
(7)獨立董事 徐懿慧
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數
三分之二以上股東出席，已出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾嘉村
(2)監察人：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖
4.舊任者簡歷:
(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾嘉村/北基國際(股)公司董事長
(2)監察人：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖/高雄汽車客運(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：鍾育霖
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉
(4)董事：吳家維
(5)董事：陳群志
(6)監察人：吳宏一
(7)監察人：林錦華
6.新任者簡歷:
(1)董事：鍾育霖/高雄汽車客運(股)公司董事
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯/三地能源(股)公司總經理
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉/三地能源(股)公司財務副總
(4)董事：吳家維/創名法律事務所合夥律師
(5)董事：陳群志/創名法律事務所主持律師
(6)監察人：吳宏一/岩信聯合會計師事務所會計師
(7)監察人：林錦華/圓富聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：鍾育霖                                     0股
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯   16,100,000股
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉   16,100,000股
(4)董事：吳家維                                     0股
(5)董事：陳群志                                     0股
(6)監察人：吳宏一                                   0股
(7)監察人：林錦華                                   0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/10~113/09/09
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾嘉村
4.舊任者簡歷:北基國際(股)公司董事長
5.新任者姓名:鍾育霖
6.新任者簡歷:高雄汽車客運(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務及會計主管
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蔡博如/本公司財務副理/天力離岸風電科技(股)公司主辦會計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:114/06/17董事會決議通過會計主管任命案。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事5席及監察人2席。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：鍾育霖
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉
(4)董事：陳群志
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：鍾育霖
   港隆投資有限公司/董事長
   三地建築有限公司/董事長
   府立開發實業有限公司/董事長
   上御亭股份有限公司/董事長
   艾欣投資實業股份有限公司/董事長
   三地國際地產股份有限公司/董事長
   森思能源股份有限公司/監察人
   陞陽工程股份有限公司/監察人
   莫爾顧問股份有限公司/監察人
   綠悠能源股份有限公司/監察人
   三地怪獸電力股份有限公司/監察人
   上宇橙股份有限公司/董事長
   德拓實業股份有限公司/監察人
   君和能源股份有限公司/監察人
   環創電行股份有限公司/監察人
   佳樂水大飯店股份有限公司/監察人
   嘉客旅行社股份有限公司/董事長
   嘉源光電股份有限公司/監察人
   曦澄能源股份有限公司/監察人
   三陸儲能股份有限公司/監察人
   南旭電力股份有限公司/監察人
   谷檸能源股份有限公司/監察人
   盛大儲能科技股份有限公司/監察人
   艾欣創意股份有限公司/監察人
   三霖開發建築股份有限公司/董事長
   尚霖地產股份有限公司/董事長
   振佳暉建設股份有限公司/董事
   北基國際開發實業股份有限公司/董事
   東立投資顧問股份有限公司/董事長
   方軍股份有限公司/董事
   乖乖生技股份有限公司/董事長
   英光企業股份有限公司/監察人
   八方資產管理股份有限公司/董事長
   嘉鑲開發建築股份有限公司/董事長
   豐尚生活開發股份有限公司/董事
   大鵬灣觀光遊艇股份有限公司/經理人
   三嘉開發建築股份有限公司/董事長
   曜谷能源股份有限公司/監察人
   嘉昕能源股份有限公司/監察人
   品川國際開發股份有限公司/董事
   新日泰電力股份有限公司/董事
   合豐能源股份有限公司/董事
   亨豐能源股份有限公司/董事長
   泓豐投資股份有限公司/董事長
   平實森活股份有限公司/董事
   翊申加油站股份有限公司/董事
   高雄汽車客運股份有限公司/董事
   高雄汽車客運股份有限公司/經理人
   府城汽車客運股份有限公司/董事
   安平星鑽股份有限公司/董事長
   乖乖股份有限公司/董事
   嘉客來投資股份有限公司/董事長
   創立生物科技股份有限公司/董事
   三地開發地產股份有限公司/董事長
   高福化學工業股份有限公司/董事
   嘉客國際資產管理股份有限公司/董事長
   中茂能資系統整合科技股份有限公司/董事
   嘉義汽車客運股份有限公司/董事長
   苗栗汽車客運股份有限公司/董事長
   北基國際股份有限公司/董事
   一卡通票證股份有限公司/董事
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯
   三地能源股份有限公司/董事
   三地能源股份有限公司/總經理
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉
   三地能源股份有限公司/財務副總
   特新能源股份有限公司/監察人
   沃陽能源股份有限公司/監察人
   鴻圖能源股份有限公司/監察人
(4)董事：陳群志
   雞蛋花貳投資股份有限公司/董事長
   聖州企業股份有限公司/獨立董事
   麗彤生醫科技股份有限公司/獨立董事
   第一金證券股份有限公司/獨立董事
   三地能源股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。表決結果:
表決時出席股東總表決權數21,236,530權，
贊成權數21,236,530權，反對權數0權，
無效權數0權，棄權及未投票權數0權，
贊成權數佔出席總表決權數100.00%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利27,208,000元，每股配發2元
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/04
6.停止過戶起始日期:114/07/05
7.停止過戶截止日期:114/07/09
8.除權（息）基準日:114/07/09
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:聯純科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用	
5.發生緣由:本公司董事會決議辦理第一次庫藏股轉讓員工。
6.因應措施:
A.本公司於112年11月6日至113年1月5日執行第一次買回公司庫藏股
  計396,000股。經114年6月17日董事會決議，以每股58.12元轉讓予
  員工，本次預計轉讓396,000股。
B.員工認股基準日、認股繳款期間及相關事宜，依本公司「第一次
  買回股份轉讓員工辦法」之相關規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):轉讓予員工之股份為普通股
其權利義務與其他流通在外普通股相同。
庫藏股轉讓員工作業未盡事宜擬提請董事會授權董事長全權處理之。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及財務
 報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:本公司董事長:呂春美
本公司總經理:許庭源
4.舊任者簡歷:呂春美/本公司董事長
許庭源/本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務規劃辭任
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114/6/17接獲董事長及總經理辭職書並
自6/27辭任董事長及總經理職務，新任董事長及總經理待近期董事會推選及委任後另行　
公告

1.發生變動日期:114/06/17
2.法人名稱:(1)鈺泰投資有限公司
(2)鈺采投資有限公司
3.舊任者姓名:(1)鈺泰投資有限公司/王靜雯
(2)鈺采投資有限公司/翁奭洲
4.舊任者簡歷:(1)王靜雯/高安生醫股份有限公司財務部副總經理
(2)翁奭洲/雲林縣大埤鄉公所民政課課長
5.新任者姓名:(1)鈺泰投資有限公司/許庭源
(2)鈺采投資有限公司/王明廷
6.新任者簡歷:(1)許庭源/本公司總經理
(2)王明廷/佳醫健康事業副總經理
7.異動原因:法人董事改派法人代表
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/6/29至115/6/28
9.新任生效日期:114/6/25
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1)本公司於114年5月22日經董事會決議通過，以每股
    新台幣6.2元發行29,032,260股。本次發行新股業經金融監督
    管理委員會114年4月23日金管證發字第1140340087號函申報
    生效暨114年5月21日金管證發字第1140345400號函
    准予延長募集在案。
 (2)參酌當前市場狀況、公司整體營運以及對股東權益之影響，
    本公司擬調整現金增資發行股份總數， 將原訂發行股份
    總數由29,032,260股調整為16,000,000股，總募集金額修正
    為99,200,000元，每股發行價格則維持6.2元不變，業經114年
    6月17日金管證發字第1140347978號函同意備查。
6.因應措施:本公司前於114年5月22日重大訊息及公告之114年
 現金增資發行新股認股基準日等相關事宜配合上述異動
 予以取消，待本公司董事會決議變更後再另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):願負賠償責任之承諾書
 火星生技股份有限公司(下稱「本公司」)114年現金增資發行　
 新股乙案，業經金融監督管理委員會於114年04月23日金管證
 發字第1140340087號函核准申報生效，並經114年05月21日金管
 證發字第1140345400號函准予延長募集三個月(至114年10月22日)。
 本公司於114年06月06日參酌當前市場狀況、公司整體營運以及
 對股東權益之影響，擬調整現金增資發行股份總數，將原訂發行
 股份總數由29,032,260股調整為16,000,000股，總募集金額修正
 為99,200,000元，每股發行價格則維持6.2元不變，並向金融監督
 管理委員會證券期貨局申請變更，原增資計劃用途不變。上述變更
 對原股東、員工以及認股人權益應尚無重大影響，若因此致原股東
 、員工以及認股人權益發生損害並以書面提出合理及具體理由主張
 其權利受損部份，本公司及本人願負賠償之責任。　　　　
 此致
 金融監督管理委員會　
 立承諾人：火星生技股份有限公司
 董事長：林玉龍
 中華民國114年06月06日

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED股權
2.事實發生日:114/6/17~114/6/17
3.董事會通過日期: 民國114年6月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金4,000,000元(約台幣118,048仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
與公司之關係：本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本公司100%持有之子公司
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以債權交換股權及現金增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：美金22,000,000元；出資比例：100%；
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占個體財報總資產比例：46.55%
有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：64.58%
營運資金：新台幣157,274仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月17日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、為配合公司整體營運規劃，本公司分別於113年11月1日、114年3月4日及
114年5月22日董事會決議通過對子公司W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
資金貸與額度美金200萬元，合計額度美金600萬元。
二、本公司於114年6月17日董事會決議通過將對上述子公司資金貸與美金350萬
元轉為增資，並以現金增資美金50萬元，故取消本公司原113年11月1日及114年
3月4日董事會通過之資金貸與額度美金400萬元，剩餘額度美金200萬元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/17
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林鈞堯會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
林柏全會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林柏全會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
楊蕙慈會計師
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部業務調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/05/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國114年第二季起之財務報表簽證變更生效。

1.事實發生日:114/06/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:龍昇釀造股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股100%股權之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):266,443
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):180,000
(2)累積盈虧金額(仟元):54,072
5.計息方式:
年利率2.5%
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還為限
(2)日期:
一年內償還為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
800,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.01
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/06/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/06/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):542,544
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):288,102
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,758
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,220
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,972
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,718
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.68
11.期末總資產(仟元):1,630,361
12.期末總負債(仟元):943,604
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):666,108
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:龍昇釀造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:取消本公司於114年3月10日董事會決議通過對子公司
龍昇釀造股份有限公司資金貸與額度新台幣120,000仟元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:睿欣餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:取消本公司於113年8月13日董事會決議通過對子公司
睿欣餐飲股份有限公司資金貸與額度新台幣15,000仟元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:金色三麥餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)修正部分關係人交易資訊，故更正本公司112年度及113年度合併及個體
財務報表「資產負債表」科目之分類。
(2)營業成本、推銷費用及管理費用重分類，故更正本公司112年度及113年度
合併及個體財務報表「綜合損益表」科目之分類。
(3)上述更正事項連動影響財務報表相關附註揭露及部分內容誤植。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)112年度合併財務報告
(1)合併資產負債表(P.10)
(更正前)              112年度    111年度
應收帳款淨額          161,374    150,333
應收帳款-關係人淨額     5,133      7,599
其他應收款                 55         -
其他應收款-關係人           -     29,135
(更正後)              112年度    111年度
應收帳款淨額          162,058    150,333
應收帳款-關係人淨額     4,449      7,599
其他應收款                  2          -
其他應收款-關係人          53     29,135
註:上述更正前後之111年度金額未異動。

(2)合併資產負債表(P.11)
(更正前)              112年度    111年度
應付帳款               92,477     83,190
其他應付款            182,139    154,164
其他應付款項-關係人         -      6,268
(更正後)              112年度    111年度
應付帳款               91,080     83,190
應付帳款-關係人         1,400          -
其他應付款            182,072    154,164
其他應付款項-關係人        64      6,268
註:上述更正前後之111年度金額未異動。

(3)合併綜合損益表(P.12)
(更正前)              112年度    111年度
營業成本            (862,973)  (675,635)
營業毛利            1,083,777    821,921
推銷費用            (617,499)  (493,450)
管理費用            (184,083)  (183,583)
營業費用合計        (805,151)  (680,418)
(更正後)              112年度    111年度
營業成本            (853,002)  (675,635)
營業毛利            1,093,749    821,921
推銷費用            (604,201)  (493,450)
管理費用            (207,352)  (183,583)
營業費用合計        (815,122)  (680,418)
註:上述更正前後之111年度金額未異動。

(4)合併現金流量表(P.14)
(更正前)              112年度    111年度
應收帳款            ( 11,368)  ( 20,980)
應收帳款-關係人         2,466     27,266
其他應收款          (     55)          -
其他應收款-關係人      29,135  (  8,660)
應付帳款                9,287      9,485
其他應付款             35,846      6,070
其他應付款項-關係人 (  6,268)  (    111)
(更正後)              112年度    111年度
應收帳款            ( 12,052)  ( 20,980)
應收帳款-關係人         3,150     27,266
其他應收款          (      2)          -
其他應收款-關係人      29,082  (  8,660)
應付帳款                7,890      9,485
應付帳款-關係人         1,400          -
其他應付款             35,779      6,070
其他應付款項-關係人 (  6,204)  (    111)
註:上述更正前後之111年度金額未異動。

(5)附註六(三)(P.27)、附註六(四)(P.29)、附註六(八)(P.33)
、附註六(十九)(P.38)、附註七(二)(P.44)、附註七(三)
(P.44~46)、附註九(P.47)、附註十二(二)(P.48~52)、
附註十二(三)(P.53)

(二)113年度合併財務報告
(1)合併資產負債表(P.10)
(更正前)              113年度    112年度
應收帳款淨額          163,165    161,374
應收帳款-關係人淨額     4,270      5,133
其他應收款                 92         55
其他應收款-關係人          22          -
(更正後)              113年度    112年度
應收帳款淨額          162,835    162,058
應收帳款-關係人淨額     4,600      4,449
其他應收款                 92          2
其他應收款-關係人          22         53

(2)合併資產負債表(P.11)
(更正前)              113年度    112年度
應付帳款              107,190     92,477
應付帳款-關係人         1,764          -
其他應付款            186,315    182,139
其他應付款項-關係人     4,099          -
(更正後)              113年度    112年度
應付帳款              107,173     91,080
應付帳款-關係人         1,764      1,400
其他應付款            186,315    182,072
其他應付款項-關係人     4,116         64

(3)合併綜合損益表(P.12)
(更正前)              113年度    112年度
營業成本            (985,937)  (862,973)
營業毛利            1,218,038  1,083,777
推銷費用            (739,397)  (617,499)
管理費用            (203,242)  (184,083)
營業費用合計        (945,188)  (805,151)
(更正後)              113年度    112年度
營業成本            (985,937)  (853,002)
營業毛利            1,218,038  1,093,749
推銷費用            (739,397)  (604,201)
管理費用            (203,242)  (207,352)
營業費用合計        (945,188)  (815,122)
註:上述更正前後之113年度金額未異動。

(4)合併現金流量表(P.14)
(更正前)              113年度    112年度
應收帳款            (  1,434)  ( 11,368)
應收帳款-關係人           863      2,466
其他應收款                150  (     55)
其他應收款-關係人   (     22)     29,135
應付帳款               14,713      9,287
應付帳款-關係人         1,764          -
其他應付款          (  5,248)     35,846
其他應付款項-關係人     4,099  (  6,268)
(更正後)              113年度    112年度
應收帳款            (    420)  ( 12,052)
應收帳款-關係人     (    151)      3,150
其他應收款                 97  (      2)
其他應收款-關係人          31     29,082
應付帳款               16,093      7,890
應付帳款-關係人           364      1,400
其他應付款          (  5,181)     35,779
其他應付款項-關係人     4,052  (  6,204)

(5)附註六(三)(P.26)、附註六(四)(P.28)、附註六(八)(P.32)
、附註六(十八)(P.37)、附註七(二)(P.42)、附註七(三)
(P.43~44)、附註九(P.45)、附註十二(二)(P.46~50)

(三)112年度個體財務報告
(1)資產負債表(P.9)
(更正前)              112年度    111年度
應付帳款               86,554     78,545
應付帳款-關係人        10,191     11,130
其他應付款            156,064    134,014
其他應付款項-關係人     2,534      2,018
(更正後)              112年度    111年度
應付帳款               85,158     78,545
應付帳款-關係人        11,587     11,130
其他應付款            156,000    134,014
其他應付款項-關係人     2,598      2,018
註:上述更正前後之111年度金額未異動。

(2)綜合損益表(P.12)
(更正前)              112年度    111年度
營業成本            (767,246)  (625,484)
營業毛利              929,959    745,083
推銷費用            (568,965)  (464,386)
管理費用            (165,473)  (160,750)
營業費用合計        (736,101)  (625,968)
(更正後)              112年度    111年度
營業成本            (757,275)  (625,484)
營業毛利              939,930    745,083
推銷費用            (555,667)  (464,386)
管理費用            (188,742)  (160,750)
營業費用合計        (746,072)  (625,968)
註:上述更正前後之111年度金額未異動。

(3)現金流量表(P.12)
(更正前)              112年度    111年度
應付帳款                8,009      7,792
應付帳款-關係人     (    939)        557
其他應付款             31,162     10,302
其他應付款-關係人         516  (  2,107)
(更正後)              112年度    111年度
應付帳款                6,613      7,792
應付帳款-關係人           457        557
其他應付款             31,098     10,302
其他應付款-關係人         580  (  2,107)
註:上述更正前後之111年度金額未異動。

(4)附註六(三)(P.26)、附註六(八)(P.30)、附註六(十九)(P.34)
、附註七(二)(P.39)、附註七(三)(P.39~42)、明細表五第一頁
、明細表八第一頁

(四)113年度個體財務報告
(1)資產負債表(P.9)
(更正前)              113年度    112年度
應付帳款               96,935     86,554
應付帳款-關係人        12,405     10,191
其他應付款            147,152    156,064
其他應付款-關係人       6,432      2,534
(更正後)              113年度    112年度
應付帳款               96,918     85,158
應付帳款-關係人        12,405     11,587
其他應付款            147,152    156,000
其他應付款-關係人       6,449      2,598

(2)綜合損益表(P.10)
(更正前)              113年度    112年度
營業成本            (842,565)  (767,246)
營業毛利            1,016,733    929,959
推銷費用            (636,110)  (568,965)
管理費用            (186,802)  (165,473)
營業費用合計        (824,282)  (736,101)
(更正後)              113年度    112年度
營業成本            (842,565)  (757,275)
營業毛利            1,016,733    939,930
推銷費用            (636,110)  (555,667)
管理費用            (186,802)  (188,742)
營業費用合計        (824,282)  (746,072)

(3)現金流量表(P.12)
(更正前)              113年度    112年度
應付帳款               10,381      8,009
應付帳款-關係人         2,214  (    939)
其他應付款          ( 11,702)     31,162
其他應付款-關係人       3,898  (    516)
(更正後)              113年度    112年度
應付帳款               11,760      6,613
應付帳款-關係人           818        457
其他應付款          ( 11,638)     31,098
其他應付款-關係人       3,851        580

(4)附註六(四)(P.25)、附註六(八)(P.30)、附註六(十九)(P.34)
、附註七(三)(P.39~42)、附註九(二)(P.42)、附註十二(二)
(P.43)、附註十二(二)(P.47)、明細表五第一頁、明細表八第一頁
7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。

1.董事會決議日期:114/06/17
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):11,200,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:112,000,000元
6.發行價格:暫定為每股新台幣35元溢價發行
7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行新股，依公司法第267條規定，
保留發行新股總額10%，計1,120,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次增資發行股數之90％計10,080,000股由原股東按增資認股基準日股東名
冊之股東持有股份比例計算認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東與員工認購股數不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內向
本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊後仍不足一股之畸零股，
以及員工及原股東放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股其權利義務與原已發行普通
股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、
增資基準日及處理其他與本次現金增資發行新股之相關作業事宜。
(2)本次現金增資之相關事宜，如因本公司股本變動而需調整股東認股比率、法
令或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董
事會授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭晉原/本公司內部稽核主管/長興材料工業股份有限公司
專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/03/31發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於114/06/17經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣98,926,893元(每股配發3元)
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/06
6.停止過戶起始日期:114/07/07
7.停止過戶截止日期:114/07/11
8.除權（息）基準日:114/07/11
9.現金股利發放日期:114/07/30
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:徐東昇
6.新任者簡歷:明通法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:徐東昇
6.新任者簡歷:明通法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合股東常會補選一席獨立董事，公告本公司新任審計委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25 ~ 116/06/24
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 補選獨立董事案，當選名單如下：
 獨立董事：徐東昇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選任辦法」修訂案
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 獨立董事 徐東昇
3.許可從事競業行為之項目:
 明通法律事務所 律師
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/17
2.契約相對人:以日商瑞穗銀行及星展(台灣)商業銀行為主辦銀行之授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
與統籌主辦行日商瑞穗銀行及星展(台灣)商業銀行所代表之授信銀行團簽署
3年期金額為新台幣6,820,000,000元之聯合授信合約
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道
以支應本公司未來營運成長資金需求
8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構
9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止

1.董事會決議日:114/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長/副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
  董事長:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長
  副董事長:邱顯明/本公司執行長
4.新任者姓名及簡歷:
  董事長:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長
  副董事長:邱顯明/本公司執行長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:114/06/17
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
  (1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長
  (2)董事:邱顯明/本公司執行長
  (3)董事:高振宇/本公司總經理
  (4)董事:周朝國/亞洲第一控股(股)公司董事長
  (5)獨立董事:林俊明/權勵工業有限公司董事長
  (6)獨立董事:蔡安地/宏泰營造有限公司總經理
  (7)獨立董事:古德權/中華電信會計業務科長
3.新任者姓名及簡歷:
  (1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長
  (2)董事:邱顯明/本公司執行長
  (3)董事:高振宇/本公司總經理
  (4)董事:吳順陽/恩山軒佛店負責人
  (5)獨立董事:周朝國/亞洲第一控股(股)公司董事長
  (6)獨立董事:蔡安地/宏泰營造有限公司總經理
  (7)獨立董事:古德權/中華電信會計業務科長
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
  (1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/10,604,765股
  (2)董事:邱顯明/38,768股
  (3)董事:高振宇/914,404股
  (4)董事:吳順陽/0股
  (5)獨立董事:周朝國/229,969股
  (6)獨立董事:蔡安地/0股
  (7)獨立董事:古德權/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
7.新任生效日期:114/06/17
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤
  (2)董事:邱顯明
  (3)董事:高振宇
  (4)董事:吳順陽
  (5)獨立董事:周朝國
  (6)獨立董事:蔡安地
  (7)獨立董事:古德權
3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事:卓世坤擔任昆盈企業(股)公司董事長及高級顧問、昆盈企業(香港)
          股份有限公司董事、美國KYE International Corporation董事、
          英屬開曼群島Genius Holding Co.,Ltd.董事、英屬維京群島
           Globalink Holding Co.,Ltd.董事、英屬維京群島KYE Inc.董事
          、香港KYE Trade (HK) Co.,Ltd.董事、東莞昆盈電腦製品有限公
          司董事長、仲強投資(股)公司董事長、宏城投資(股)公司董事長、
          台灣微米科技(股)公司董事長、澳洲DIGILIFE PTY LTD董事
  (2)董事:邱顯明擔任星彩顯示(股)公司董事
  (3)董事:高振宇/無
  (4)董事:吳順陽擔任恩山軒佛店負責人
  (5)獨立董事:周朝國擔任亞洲第一控股(股)公司董事長、簡單智慧科技股份
              有限公司董事長、國際票券金融(股)公司監察人、財團法人新
              世紀教育基金會董事長、台灣歐洲聯盟研究協會理事長、財團
              法人門諾社會福利慈善機構基金會董事長
  (6)獨立董事:蔡安地擔任昆盈企業(股)公司獨立董事、輝煌實業社負責人
  (7)獨立董事:古德權/無
4.許可從事競業行為之期間:114/06/17~117/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經票決結果：贊成權數21,369,795權，占表決總權數98.38%；反對權數
   0權；無效/廢票權數0權；棄權/未投票權數349,882權。本案依照董事會所
  提照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
  (1)本公司第五屆薪酬委員會委員：
     周獨立董事朝國、蔡獨立董事安地、古獨立董事德權。
  (2)第五屆「薪資報酬委員會」委員，任期自董事會通過後開始生效
     至117年06月16日(同第九屆董事任期屆滿日)止。

1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:
  壹、股東常會日期:114年06月17日
  貳、重要決議事項:
    一、承認事項:
       (一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
       (二)承認本公司113年度虧損撥補案
    二、討論事項(1):
       (一)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案
    三、選舉事項:
       (一)全面改選董事及獨立董事案
    四、討論事項(2):
       (一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:
  本公司114年股東常會選舉董事及獨立董事，並由全體獨立董
  事組成審計委員會。
  (1)功能性委員會名稱：審計委員會
  (2)舊任者姓名及簡稱：
     獨立董事：林俊明/權勵工業有限公司董事長
     獨立董事：蔡安地/宏泰營造有限公司總經理
     獨立董事：古德權/中華電信會計業務科長
  (3)新任者姓名及簡歷：
     獨立董事：周朝國/亞洲第一控股股份有限公司董事長
     獨立董事：蔡安地/宏泰營造有限公司總經理
     獨立董事：古德權/中華電信會計業務科長
  (4)異動原因：任期屆滿全面改選董事及獨立董事
  (5)原任期：111/06/27~114/06/26
  (6)新任生效日期：114/06/17
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人：黃淑美女士、謝明霖先生
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人
為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/17~116/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:本公司114年股東會重要決議事項公告
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
(3)通過辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:公告114年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東會日期:114/06/17
(2)重要決議事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案:通過。
(二)承認本公司113年度盈餘分派案:通過。
(三)盈餘轉增資發行新股案:通過。
(四)修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:原代理發言人退休
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:本公司董事長經股東臨時會授權訂定增資基準日，目前私募普通股案
          之應募人業已取具主管機關核准並依規定於核准日後15天內繳納股款
          ，股款確認收足後增資基準日經董事長訂定之，並依據「公開發行公
          司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募對象Aiotek Pte. Ltd.投資
   本公司總金額新台幣99,999,998，業已全數收足。每股發行價格新台幣7元，
   換算現金增資發行新股14,285,714股。
(2)本次私募普通股繳款期間依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事
   項」之規定，應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足，但需
   經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。
(3)本次私募普通股增資基準日授權董事長訂定為114年6月17日。
(4)本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募
   專區查詢。

1.發生變動日期:114/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事/譚永禾/本公司董事長兼總經理
董事/范姜素美/本公司財務長
董事/葛雲湘/萬勝發科技股份有限公司董事
董事/黃家哲/旭樺管理顧問股份有限公司副總經理、奇昱管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、大華證券副總經理
獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長
獨立董事/林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事/譚永禾/本公司董事長兼總經理
董事/范姜素美/本公司財務長
董事/黃家哲/旭樺管理顧問股份有限公司副總經理、奇昱管理顧問股份有限公司董事長
董事/詹文良/元大創業投資股份有限公司總經理
獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、大華證券副總經理
獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長
獨立董事/林偉棻/Google computer architect
4.異動原因:任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 譚永禾/2,194,836股
董事 范姜素美/1,628,000股
董事 黃家哲/0股
董事 詹文良/0股
獨立董事 陳仁傑/0股
獨立董事 薛台軍/0股
獨立董事 林偉棻/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
7.新任生效日期:114/06/16
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:功能性委員會名稱:審計委員會
3.因應措施:舊任者姓名:
陳仁傑
薜台軍
林偉棻
4.其他應敘明事項:舊任者簡歷:
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
薜台軍/至正精密電子股份有限公司董事長
林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理
5.新任者姓名:
陳仁傑
薛台軍
林偉棻
6.新任者簡歷:
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
薛台軍/大同大學
林偉棻/Google computer architect
7.異動情形:任期屆滿
8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事,故原審計委員會同時任期屆滿全面改選。
9.原任期:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:114/6/16
11.其他:無。

1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，經民國114年
 06月16日召開114年股東常會決議停止股票公開發行。
3.因應措施:依據114年股東常會決議函文向金融監督管理委員會證券期貨局申請停
 止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公
 告為準。

1.發生變動日期:114/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事: 陳文智
董事: 吳敏求
董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮
董事: 陳鴻智
董事: 王盛中
董事: 喜瑪拉雅股份有限公司
董事: 高慧玫
董事: 中華開發資本股份有限公司
董事: 曾佳幹
監察人三席:
監察人: 巫永森
監察人: 劉敏弘
監察人: 鴻記投資股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
董事九席:
董事: 陳文智
董事: 吳敏求
董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮
董事: 陳鴻智
董事: 王盛中
董事: 喜瑪拉雅股份有限公司
董事: 高慧玫
董事: 中華開發資本股份有限公司
董事: 曾佳幹
監察人三席:
監察人: 巫永森
監察人: 羅美浩
監察人: 劉昕穎
4.異動原因:全面董監改選
5.新任董事選任時持股數:
董事九席:
陳文智                                   763,076股
吳敏求                                    10,000股
福住投資股份有限公司代表人簡學禮       2,387,714股
陳鴻智                                   717,958股
王盛中                                    83,117股
喜瑪拉雅股份有限公司                   5,151,118股
高慧玫                                 1,740,615股
中華開發資本股份有限公司               4,348,680股
曾佳幹                                   192,799股
監察人三席:
巫永森:                                        0股
羅美浩:                                  200,760股
劉昕穎:                                  584,575股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16
7.新任生效日期:114/06/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳文智  泰山電子股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳文智  泰山電子股份有限公司董事長
5.異動原因:114年股東常會董監事全面改選
6.新任生效日期:114/06/17
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳文智
董事:吳敏求
董事:福住投資股份有限公司代表人簡學禮
董事:陳鴻智
董事:王盛中
董事:喜瑪拉雅股份有限公司
董事:高慧玫
董事:中華開發資本股份有限公司
董事:曾佳幹
3.許可從事競業行為之項目:該等董事目前擔任之他公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/17~117/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:陳文智
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳文智:泰宇電子(上海)有限公司，董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
泰宇電子(上海)有限公司: 上海市閔行區莘庄工業區春光路100弄88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
泰宇電子(上海)有限公司:電子產品的電子製造服務、原廠委託製造、原廠
委託設計製造及專業合同製造服務；生產有線、無線電視的調諧器、變頻器、遙控器、
解碼器及其零組件與室內、戶外的配線裝置，電腦周邊設備及及電子元器件；銷售自
產產品及上述產品相關的技術諮詢服務；上述產品同類商品的批發、進出口及相關配
套服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無