1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發3元，計新台幣2,657,301,666元。
4.除權（息）交易日:115/08/07
5.最後過戶日:115/08/10
6.停止過戶起始日期:115/08/11
7.停止過戶截止日期:115/08/15
8.除權（息）基準日:115/08/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/11
13.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人: 本公司董事長陳O隆、副董事長沈O庭、總經理陳O俊
2.法律事件之法院名稱或處分機關: 臺灣臺北地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號: 起訴書案號俟正式收受後補充揭露。
4.事實發生日: 115/05/08
5.發生原委(含爭訟標的): 臺灣臺北地方檢察署於115年5月8日偵查終結，就京華城土地
非常規交易案，對被告沈O京等13人依違反證券交易法及洗錢防制法等罪嫌提起公訴，
並聲請法院宣告沒收犯罪所得新臺幣31億9,161萬9,248元。
6.處理過程: 起訴後進入審判程序，將待法院依程序審理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司整體財務狀況與核心業務業務並無影響。
8.因應措施及改善情形: 無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
待收到正式起訴書後，徵詢律師專業意見進行後續處理。

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市南京東路六段380號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司分派114年度員工及董事酬勞報告。
(4)：本公司分派114年度現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請　承認案。
(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請　承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請  公決案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：為本公司董事任期屆滿，請依法改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：(1)本次股東常會將依法改選全體董事9人(含獨立董事3人)。
(2)依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自
115年4月20日起至4月29日止於本公司股務組受理股東提案、董事提名。地址：
台北市南京東路六段380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。

1. 董事會決議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司
2.與公司關係:本公司
3.相互持股比例:不適用
4.喪失債信之日期:115/02/23
5.喪失債信之金額:1,035,605,020
6.喪失債信情事之事件內容:
  本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：永冠四KY，代碼：15894)於
  2026年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣1,035,605,020元
  ，本公司未能如期按進度償付。
7.因應及保全措施:
  本公司透過公司債受託銀行公告償還方案，並依相關規定辦理後續事宜。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

  115年4月份現金預算執行情形(單位：新台幣仟元)

  項目        115年4月現金預算    115年4月預算執行情形    115年5月現金預算
  --------   -----------------   ---------------------   ------------------
  期初金額           1,303,297               1,303,297            1,201,388
  現金流入             674,985                 723,746              604,708
  現金流出             967,386                 825,655              869,113
  期末現金           1,010,896               1,201,388              936,983

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣0.6元。
4.除權（息）交易日:115/07/14
5.最後過戶日:115/07/15
6.停止過戶起始日期:115/07/16
7.停止過戶截止日期:115/07/20
8.除權（息）基準日:115/07/20
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金1,720,000.00元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金1,300,000.00元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/09
2.發放股利種類及金額:
普通股每股配發現金股利27.5印度盧比（含一般股利20盧比及特別股利7.50盧比）
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/09
2.股東會召開日期:115/08/10
3.股東會召開地點:印度果亞註冊辦事處
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過截至2026年3月31日查核後個體財務報告案
(2)通過截至2026年3月31日查核後合併財務報告案
(3)公告截至2026年3月31日之股利發放
(4)重新指派輪流退任之董事Mr. Chia-Jui Chang擔任董事
(5)重新指派輪流退任之董事Mr. Tushar Sighat擔任執行董事及執行長
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/07/11
11.停止過戶截止日期:115/07/17
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/07
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店 麗池館 2樓 艾菲爾廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度給付董事酬金報告。
(4)：本公司背書保證餘額超限情事改善計畫執行報告。
6.召集事由二：承認暨討論事項
(1)：114年度財務報表及營業報告書。
(2)：114年度虧損撥補案。
(3)：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/27
9.停止過戶截止日期：115/06/25
10.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格為每股新台幣0元。
3.預計發行總額(股):
本限制員工權利新股之發行總額2,000,000股，每股面額10元，共計新台幣20,000,000元
4.既得條件:
員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，屆滿下列各時程仍在本公司任職
，且年度考績符合績效要求條件並善盡服務守則、未曾違反本公司工作規則等情事
，可分別達成既得條件之股份比例如下：
屆滿一年：獲配股數之40%
屆滿二年：獲配股數之30%
屆滿三年：獲配股數之30%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司無償收回並予
以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:
1.以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及本公司國內外控制或從屬公司
之全職正式員工為限。
2.實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌職級、工作績效(一年
二期之考績至少需有一期為B)之條件等因素等，並考量公司營運需求及業務發展策
略所需，由董事長核定後，提報審計委員會及董事會決議；惟具經理人身分者、具
員工身分之董事者，應提報薪資報酬委員會及董事會通過。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需專業人才，並激勵員工及提升員工對公司之向心力，以期共
同創造公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。若以本公
司普通股股票115年4月30之前30個營業日平均收盤價71.27元設算每股可能費用化
之總金額約新台幣98,979 仟元，以所定既得期間三年計算，每年分攤費用化金額
分別為新台幣 65,285仟元、24,236仟元、9,458仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
對每股盈餘稀釋之影響分別為新台幣0.19元、0.07元、0.03元。整體評估，對本公
司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
既得期間除繼承外，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人
、設定，或作其他方式之處分。其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發
行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。
14.其他應敘明事項:
本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則修訂而有修
訂或調整之必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限
制員工權利新股相關事宜。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件，依
發行辦法由公司無償收回註銷。
3.減資金額:新台幣54,000元
4.消除股份:5,400股
5.減資比率:0.0016%
6.減資後股本:新台幣3,365,701,330元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:民國115年05月12日
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：673,109,066
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市工商展覽中心會議廳(新北市五股區五權路1號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一百一十四年度決算表冊報告書。
(3)：本公司一百一十四年度辦理背書保證事項報告。
(4)：本公司一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形報告。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一百一十四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一百一十四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬發行限制員工權利新股案。(新增)
(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
普通股165,101股；新台幣1,651,010元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
訂定115年05月08日為本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日，
增資後實收資本額為新台幣2,000,931,750元，並依法令規定辦理變更登記事宜。

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市中山北路二段111號8樓807室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)：解除董事代表人競業之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣57,989,645元，每股配發新台幣0.25元。
(2)資本公積發放現金新台幣57,989,645元，每股配發新台幣0.25元。
3.變更後發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣57,989,645元，每股配發新台幣0.24923022元。
(2)資本公積發放現金新台幣57,989,645元，每股配發新台幣0.24923022元。
4.變更原因:
因本公司可轉換公司債轉換，致影響本公司流通在外股數，實際配息率應依本公司
實際流通在外股份總數232,675,010股計算調整之。
5.其他應敘明事項:
1>依本公司115/03/10董事會決議通過，授權董事長調整配息率。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.發放股利種類及金額:董事會決議通過114年度不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路三段248號14樓會議室
4.召集事由一、報告事項:(一)民國114年度營業報告。
                      (二)民國114年度監察人審查決算表冊報告。
                      (三)民國114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(一)民國114年度營業報告書及決算表冊案。
                      (二)民國114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:(一)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:(一)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/28
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自115年05月18日
至115年05月27日。受理地點：陸竹開發股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段
248號14樓﹞

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/08
2.發行股數:普通股1億股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣10億元
5.發行價格:新台幣10元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%由員工認購。
7.原股東認購比率:發行新股總數90%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權該公司董事長洽特定人認購之
10.本次發行新股之權利義務:與原股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金及興建所需
12.現金增資認股基準日:115/05/19
13.最後過戶日:115/05/14
14.停止過戶起始日期:115/05/15
15.停止過戶截止日期:115/05/19
16.股款繳納期間:115/05/25-115/05/27
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:增資基準日為115/05/27

1.董事會決議日期:115/05/08
2.增資資金來源:114年度可分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額為披索30,000,000元及普通股300,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:
不適用
7.每股面額:披索100元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與原有股份相同
14.本次增資資金用途:擴大業務發展
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.發放股利種類及金額:擬配發股票股利披索30,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.股東會召開日期:115/06/15
3.股東會召開地點:本次股東會召開方式為視訊會議
視訊地點:富邦產物保險股份有限公司 (台北市中山區遼寧街179號13樓)，及富邦保險經
紀人(菲律賓)股份有限公司 (2F, Pioneer House, 108 Paseo De Roxas, Legaspi
Village, Makati City)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:2025年度簽證財務報告案
6.召集事由三、討論事項:2025年度盈餘分配暨盈餘轉增資案
7.召集事由四、選舉事項:2026年度董事會董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.發放股利種類及金額:決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
增你強股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。
增你強股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:
國內第五次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣伍億元整。
國內第六次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣貳拾億元整。
5.每張面額:
國內第五次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。
國內第六次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。
6.發行價格:
國內第五次無擔保轉換公司債：暫定依面額之100.5%發行。
國內第六次無擔保轉換公司債：底標暫定以不低於面額之100.5%~101%發行，
                          實際發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:
國內第五次無擔保轉換公司債：五年。
國內第六次無擔保轉換公司債：五年。
8.發行利率:
國內第五次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。
國內第六次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:
國內第五次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。
國內第六次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:台新證券股務代理部。
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行相關事項之實際議定，包括主管機關指示或因客觀環境變化而作必要之修正，
授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定特定
人。應募人之選擇以符合主管機關規定之各項特定人為限。目前應募人暫訂為內部人、
關係人(名單如公開資訊觀測站投資專區中的私募專區公告內容)，另策略投資人尚未確
定。應募人之選擇由股東常會授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
4.私募股數或張數:預計為10,179仟股，約為已發行股份總數15%之普通股額度內一次或
分次(不超過三次)辦理之。
5.得私募額度:預計私募金額為159,403仟元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格，不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個
營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東
會決議成數之範圍內授權董事會或董事長視日後洽特定人情形決定之。
(2)若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之
定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生
影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損等方式處理。
7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次辦理(不超過三次)
，私募募集資金將用以償還銀行借款以健全財務結構及引進長期策略合作對象，預期將
能提高獲利、降低成本、提升營運效能、擴大市場規模、強化公司競爭力、促使公司營
運穩定成長，對股東權益有正面助益。預計私募金額為159,403仟元(私募價格尚待股東
會決議後之實際訂價為準)。以公司目前平均借款利率2.441%估算，預計每年度可節省
利息支出約3,891仟元，效益尚屬合理。
8.不採用公開募集之理由:與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將
更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，且評估籌資之時效性，故不採用公
開募集而擬以私募方式發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:與普通股權利義務相同，惟本次私募新股轉讓之限制，依
證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行新股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因經主管機關修正或因客觀環境變更而有所
修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓牛頓廳)上午09:00整
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運狀況
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊
(3)：本公司114年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告
(4)：本公司減資健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司私募有價證券案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第十三屆董事改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：第十三屆董事競業解除案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：1.受理股東提案權期間：115/04/17~115/04/27
2.受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號5樓)
3.新增議案:本公司私募有價證券案

1.董事會決議日期:115/05/08
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
將所有買回之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:新台幣102,000元
4.消除股份:10,200股
5.減資比率:0.00%
6.減資後股本:新台幣5,269,157,600元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/05/11
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
景碩科技股份有限公司無擔保普通公司債或永續發展債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:不超過新臺幣伍拾億元，得自董事會決議日起一年內一次或分次發行
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:不超過十年期為原則
8.發行利率:依公司債市場狀況，採有利方式決定，並授權董事長核准
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還借款、充實營運資金、支應資本支出、或符合證券
櫃檯買賣中心永續發展債券作業要點之投資計畫，以因應公司擴展業務之長期營運資金
，並強化財務結構。
11.承銷方式:授權董事長視市場情況及實際需要全權處理之
12.公司債受託人:授權董事長視市場情況及實際需要全權處理之
13.承銷或代銷機構:授權董事長視市場情況及實際需要全權處理之
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:授權董事長視市場情況及實際需要全權處理之
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:最終實際發行條件、募集金額以及其他發行相關條件或事宜，
授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之
限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣1,950,000元
4.消除股份:195,000股
5.減資比率:0.19%
6.減資後股本:1,024,672,300元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/05/12
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.減資緣由:彌補虧損
3.減資金額:新台幣29,000萬元
4.消除股份:2,900萬股
5.減資比率:37.18%
6.減資後股本:新台幣49,000萬元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/05/11
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/08
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:10元整
4.發行總金額:100,000,000元整
5.發行價格:10元整
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
11.本次增資資金用途:營運及購置設備所需
12.現金增資認股基準日:115/05/12
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:115/05/12
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.減資緣由:配合集團資金運作
3.減資金額:美金500萬元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:33.11%
6.減資後股本:美金1,010萬元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.減資緣由:配合集團策略，提升資金運用效益
3.減資金額:美金38,200,000元
4.消除股份:3,820股
5.減資比率:7.91%
6.減資後股本:美金444,580,000元
7.預定股東會日期:115/05/08
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/05/21
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.90000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：664,146,414
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
待115年股東常會承認彌補全數累積虧損後，依公司法第241條規定，另提請董事會決議。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/05/08
2.原公告申報日期:115/02/25
3.簡述原公告申報內容:本公司於115年2月25日董事會決議發行員工認股權憑證公告
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關要求，修正115年度員工認股權憑證發行　
及認股辦法。
(2)修訂前條文如下:
第三條、認股權人資格條件
(一)以認股基準日本公司及國內外從屬公司之全職員工為限；所稱「控制或從屬公
　　司」系指符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函
　　釋規定。認股基準日由董事長決定之，實際得為認股權人之員工及其所得認股
    之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或特殊功績等，經董事長核定後提請董事
    會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一同意後認定之，惟經理人及
    具員工身分之董事，應先經薪資報酬委員會審議，若認股人名單非具經理人身
    分，應先經審計委員會討論，再提交董事會決議之。
　 修訂後條文如下:
第三條、認股權人資格條件
(一)以認股基準日本公司及國內外從屬公司之全職員工為限；所稱「控制或從屬公
　　司」系指符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函
　　釋規定。認股基準日由董事長決定之，實際得為認股權人之員工及其所得認股
    之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素擬定之分配標準，經董
    事長核定後提請董事會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一同意後
    認定之，惟經理人及具員工身分之董事，應先經薪資報酬委員會審議，若認股
    人名單非具經理人身分，應先經審計委員會討論，再提交董事會決議之。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.增資資金來源:員工認股權憑證及國內第三次無擔保轉換公司債執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
員工認股權證：發行總金額:5,500,000元，發行股數：550,000股
無擔保轉換公司債：發行總金額:417,550元，發行股數:41,755股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:員工認股權30.7元、無擔公司債141.3元
9.員工認購股數或配發金額:員工認購股數:550,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:訂定115年5月8日為本公司員工認股權及國內第三次無擔保
轉換公司債轉換普通股之增資基準日，並依法令規定辦理變更登記事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣122,865,791
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:115/06/08
10.債券停止轉換起始日期:115/06/10
11.債券停止轉換截止日期:115/07/06
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:本公司嗣後如因股本發生變動，致影響流通在外股份總數時，
授權董事長依董事會決議之擬分配總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份
總數，調整分配比率。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:115/5/8
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
(1)被分割公司:弘凱光電(深圳)有限公司
(2)分割新設公司:深圳弘凱投資有限公司(暫定名稱)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
深圳弘凱投資有限公司(暫定名稱)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
(1)弘凱光電(深圳)有限公司及深圳弘凱投資有限公司(暫定名稱)均為母公司
弘凱光電股份有限公司轉投資間接持股100%之子公司。
(2)本次分割係屬集團內部組織架構調整，不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
(1)併購目的及條件:為優化資產使用效益及增進經營彈性。
(2)併購理由：不適用
(3)對價條件：不適用
(4)支付時點：不適用
8.併購後預計產生之效益:
提升資產使用效益及增進經營彈性。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次分割係屬集團內部組織架構調整，對本公司之每股淨值與每股盈餘並無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：係按被分割標的之淨資產價值按2:8比例分割，預計由
弘凱光電(深圳)有限公司及深圳弘凱投資有限公司(暫定名稱)分別登
記為人民幣34,963(千元)元及人民幣139,854(千元)。
(2)計算依據：以弘凱光電(深圳)有限公司2026年3月31日之財報淨值
人民幣174,817(千元)為評價基準日計算分割金額，並請會計師出具合
理性意見書。
(3)實際金額仍以分割基準日之帳面價值為準。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
禾榆會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
蘇莉淇
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第7008號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用
17.預定完成日程(註七):
預定2026年8月31日為分割基準日，相關分割重組作業，授權董事長全權處理。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
分割後二家公司分別承受被分割公司部份資產、負債及營業對應的權利義務。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1)預定分割讓與之淨資產：以弘凱光電(深圳)有限公司2026年3月31日之
財報淨值人民幣174,817(千元)為評價基準日計算分割金額，並按2:8比例
進行分割。
(2)分割後之弘凱光電(深圳)有限公司及深圳弘凱投資有限公司(暫定名稱)
分別登記為人民幣34,963(千元)及人民幣139,854(千元)。
(3)被分割公司股東取得股份：仍為母公司弘凱光電股份有限公司轉投資
間接持股100%之子公司。
(4)預定被分割公司資本減少：弘凱光電(深圳)有限公司預定減少資本
人民幣139,854(千元)。
(5)實際金額仍以分割基準日之帳面價值為準。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
(1)黃建中董事長兼任深圳弘凱投資有限公司(暫定名稱)董事, 進行利益迴避。
(2)黃義程董事為二親等關係，併同迴避。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
本案涉及對大陸投資變更事項，需經投審會核准後辦理。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會決議日期：115/05/07
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司113、114年私募案執行情形報告
(4)：本公司庫藏股買回執行情形報告
(5)：本公司114年度盈餘分配現金股利報告
(6)：分派本公司114年度董事酬勞及員工酬勞報告
(7)：本公司114年度董事績效評估及給付酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
(3)：本公司「國內第三次私募有擔保可轉換公司債」資金運用計劃變更案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理 115 年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案
(2)：JYE TAI ELECTRONICS LIMITED及
JYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.) CO., LTD清算案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：1.股東提案受理：
(一) 受理期間：115 年 3 月 17 日起至 115 年 3 月 27 日止。
(二) 受理處所：浪凡網路科技股份有限公司(台北市士林區中山北路五段506 號 4 樓，
聯絡電話：(02)2731-0868。)
(三) 依公司法規定，受理持股 1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案或提名
董事(含獨立董事)候選人名單，且於 115 年 3 月 27 日下午三時前寄(送)達，凡有意
提案或提名之股東，請備妥相關證明文件於受理期間內提出並敘明聯絡人及方式，以備董
事會決議及回覆處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會
提案、提名函件」字樣。
2.修正議案：討論事項2

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.15000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.55000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：712,205,073
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
於115年5月8日經董事會決議修正本公司114年度盈餘暨資本公積分配現金案
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/05/08
2.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定，註銷本公司第10次買回庫藏股。
3.減資金額:14,000,000元
4.消除股份:1,400,000股
5.減資比率:0.9397%
6.減資後股本:147,581,343股
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:無。
11.減資基準日:115/06/26
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定，註銷本公司第10次買回庫藏股。
3.減資金額:14,000,000元
4.消除股份:1,400,000股
5.減資比率:0.9397%
6.減資後股本:147,581,343股
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:無。
11.減資基準日:115/06/26
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：公司法第172條之1及第192條之1規定，於股東常會提議案及提名者，
本公司 將於民國115年4月20日至4月30日下午五時整止，受理本次 
股東常會股東書面提案及提名，受理提案處所：台北市內湖區
新湖二路146巷19號2樓

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:114/8/14
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
揚州虹宇電子科技有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
方欣怡（虹宇電子科技有限公司100%股東）
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
本次交易相對人為公司董事(虹宇電子科技有限公司100%股東)；
選定收購對象為關係人，係因該公司持有生產基地之土地建物，可排除往後租賃中斷之風
險。且本次交易價格參考專家意見訂定，評估長期能降低租金支出並穩定經營，故對股東
權益無重大不利影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
為有效降低或排除中斷生產的風險及考慮公司永續發展的需要，本公司之子公司揚州虹揚
擬向關係人方欣怡小姐購買虹宇電子100%股權，並於股權轉讓後消滅該公司。
本公司之子公司揚州虹揚科技發展有限公司經董事會決議擬以不高於人民幣$9,000萬元為
購買股份價格；擬與方欣怡小姐商議以取得拆遷補償款作為頭期款簽約款及自有資金分次
支付股權收購之價款，並以五年期間分次支付餘款；並提報114年8月26日總公司董事會
及114年9月15日召開股東臨時會決議後執行相關作業。

經上述相關決議條件，由本公司之子公司揚州虹揚科技發展有限公司監察人代表與關係人
方欣怡小姐於114年9月18日簽署出資額讓與契約之總價金人民幣$8,818萬元整。
第一期款共計人民幣$5,500萬元，由槐泗鎮取得拆遷補助款剩餘差額支付；並自第一期款
給付完畢後分期付款，自次月起以五年均攤，並加計利息以年利率2.5%併同支付。
8.併購後預計產生之效益:
排除中斷生產風險是本交易案的主要效益。本交易案通過後本公司將取得原虹宇電子所有
占地約60畝的土地使用權及其約6萬平方公尺的地上建築物的所有權。透過合法持有避免
因租賃合約到期或房東變賣土地、房屋等各種因素造成本公司有中斷生產的風險。
再者，取得後可降低每月的租金支出，經過5年的付款展延期後，將不再會有租金費用產
生，對本公司長期持續經營有正向助益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
短期影響評估：
本案屬共同控制下組織重組，因支付對價高於虹宇電子淨資產帳面金額，差額已沖減保留
盈餘，使每股淨值微幅減少。
另本次併購後，原由子公司支付之租賃費用，與被併購公司之租金收入於合併報表中全數
沖銷，並改為認列併購取得資產之折舊費用及本次併購價金分期付款之利息費用；因原租
金支出與新增之折舊及利息具替代效果，故短期對每股盈餘無重大不利影響。

長期影響評估：
本次併購交易待五年分期付款期滿後，將不再有相關利息支出。生產基地之土地建物自有
化後，除了可強化生產基地穩定性外，更可避免未來租賃到期及租金調漲之風險；另本次
併購取得之不動產，閒置部分已具有租金收入，長期而言對每股淨值及每股盈餘均具有正
面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
第一期款由取得拆遷補助款剩餘差額人民幣$5,500萬元支付；並自第一期款給付完畢後
以自有資金分期付款，於次月起以五年均攤，加計利息以年利率2.5%併同支付。
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
揚州邗瑞會計師事務所（普通合夥）
14.會計師或律師姓名:
秦永俊、常志繪
15.會計師或律師開業證書字號:
批准設立文號：蘇財會[2012]37號
會計師事務所編號：32100036
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
1.由於被評估公司各項資產、負債能夠根據會計政策、企經營等情況合理加以識別，評估
中有條件針對各項資產、負債的特點選擇適當、具體的評估方法，並具備實施這些評估方
法的操作條件，本次評估可以選擇資產基礎法。根據本次評估目的和評估物件的特點，以
及評估方法的適用條件，選擇資產基礎法進行評估。
2.被評估公司自2014年11月3日成立迄今已10年時間，其主要營業收入來自提供自有土
地與廠房承租予揚州虹揚的租金收入，未有其他實質營運，因此無法與上市櫃同業之財務
狀況、獲利情形做比較。
3.本案非屬公開收購，仍委託博文房地產評估造價集團有限公司揚州分公司出具評估報告
。
4.收購人於收購過程中，雖以被收購公司不動產作為抵押取得銀行融資，但相關借款均由
收購人自有資金償還，並未動用被收購公司或合併後存續公司資金，故不影響其財務及業
務健全性。且因被收購公司後續將辦理消滅，該融資擔保不致對合併後存續公司產生不利
影響。
17.預定完成日程(註七):
本案已於114年09月18日簽署股權轉讓協議書，並於114年10月23日完成股權轉讓登記，
使本公司取得揚州虹宇電子科技有限公司之控制力，並自收購日起將其列入合併個體；
後續消滅／註銷程序尚待依法辦理，俟完成後將依規定更新公告。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
揚州虹宇電子科技有限公司消滅後，其權利義務概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
揚州虹宇電子科技有限公司之營業範圍：一般項目-半導體分立器件制造、半導體分立器
件銷售（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
維持現有業務並繼續經營，進行營運策略整合，以發揮整合綜效。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
為有效降低或排除中斷生產的風險及考慮公司永續發展的需要。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
揚州虹揚公司董事共計三人，董事長方丁玉與方欣怡為父女，董事方文德與方欣怡為姊弟
，董事程御峰與方欣怡互為配偶；董事三人皆與此案有其利害關係；因此，董事會決議授
權監察人代表本公司辦理本交易案之一切必要行為。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
補充說明114年8月14日公告資訊
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.發放股利種類及金額:現金股利美金5,261,885元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.發放股利種類及金額:現金股利美金5,261,885元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.增資資金來源:本公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新台幣137,210元；發行股數:13,721股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
訂定115年5月8日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額為
新台幣1,172,532,240元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.事實發生日:115/05/08
2.原公告申報日期:NA
3.簡述原公告申報內容:NA
4.變動緣由及主要內容:
依115年05月08日董事會決議修訂本公司「113年度第一次認股權憑證發行　
及認股辦法」部分條文。
●修訂前條文：

一、~五、(略)

六、履約方式
以本公司發行新股方式交付之，採先發行股票後處理資本額變更登記。

七、~十一、(略)

●修訂後條文：

一、~五、(略)

六、履約方式
以本公司已發行股份交付之，採先交付股票後處理資本額變更登記。

七、~十一、(略)

第三次修訂於西元2026年5月8日董事會。

5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無重大影響
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：新北市板橋區遠東路3號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：「2024年度第一次認股權憑證發行及認股辦法」修訂報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報告。
(2)：2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/02
10.停止過戶截止日期：115/06/30
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.發放股利種類及金額:現金股利美元35萬元。
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台中市西屯區東大路一段999號(巨大總部)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度決算表冊案
(2)：承認一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司『公司章程』修訂案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣66,600,000元(每股新台幣1.66791886元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/17
6.停止過戶起始日期:115/06/18
7.停止過戶截止日期:115/06/22
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，本公司董事會決議收回
已發行之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:112,000元。
4.消除股份:11,200股。
5.減資比率:0.01%
6.減資後股本:1,044,246,290元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/06/08
12.其他應敘明事項:減資基準日為115年06月08日，
嗣後如因實際作業有變動，董事會授權董事長調整之。

1. 董事會決議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/05/08
2.發放股利種類及金額:
現金股利：擬配發股東現金股利新台幣5,076,000元，(每股配發1.0元)。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.股東會召開日期:115/06/24
3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號(6樓大會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告。
(2)監察人審查一一四年度決算表冊報告。
(3)一一四年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一四年度財務報表案。
(2)一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/26
11.停止過戶截止日期:115/06/24
12.其他應敘明事項:無。
受理持股1%以上股東提案期間及地點：115年05月16日起至115年05月26日十七時止，以
書面送達或寄達至本公司(桃園市八德區長興路673號)，電話：(03)365-1895。

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台中市西屯區天保街60號(財團法人台中世界貿中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：14年度股東會決議通過「擬辦理私募普通股案」之處理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：)修訂公司章程案
(2)：擬辦理私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次募集私募普通股之對象，依證券交易法第43條之6及公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項等法令辦理，預計將以策略性投資人為應
募人。
(1)選擇方式與目的：將考量可協助本公司各項經營管理技術、產品多
   元化、拓展業務市場及具長期合作之策略性投資人。
(2)必要性：由於PC產業產生結構性變化，為因應產業之激烈競爭，
   並配合未來產品走向及業務發展，故引進對本公司未來產品與市場
   發展有助益之策略性投資人。
(3)預計效益：藉由策略性投資人間之經驗、技術及長期合作關係，將
   可取得穩定的長期資金，減少銀行借款和利息支出，將可強化財務
   結構，提升營運效能，對公司經營之穩定性及股東權益均有正面助
   益。
(4)應募人與公司之關係：本公司目前尚未洽定應募人，實際應募人之
   選擇提請股東常會全權授權  董事會依據法令決定之。
4.私募股數或張數:不超過壹仟萬股。
5.得私募額度:不超過新台幣壹億元 (以面額計算) 。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格之訂定，以定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普
   通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
   除權後之股價；或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均
   數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。實際發行　
   價格以二基準計算價格較高者，並以不低於八折且不低於股票面額定
   之。
(2)惟實際定價日與實際私募價格，視日後洽特定人狀況、本公司營運績
   效及市場行情，並依證券交易法及股東會決議之訂價依據訂定。
7.本次私募資金用途:
本次私募普通股得於股東會決議之日起授權董事會一年內，分一至四次辦理。
(1)資金用途：各次募得之資金皆用於充實營運資金或償還銀行借款。
(2)預計達成效益：
預計辦    預計私募之          私募之資金用途            預計達成效益
理次數      股數
  一    二佰伍拾萬股     充實營運資金或償還銀行借款   強化公司財務結構
                                                      提升公司營運效能
  二    二佰伍拾萬股     充實營運資金或償還銀行借款   強化公司財務結構
                                                      提升公司營運效能
  三    二佰伍拾萬股     充實營運資金或償還銀行借款   強化公司財務結構
                                                      提升公司營運效能
  四    二佰伍拾萬股     充實營運資金或償還銀行借款   強化公司財務結構
                                                      提升公司營運效能
8.不採用公開募集之理由:不採用公開募集，係考量目前產業結構及資本市場
變化快速，藉由私募可迅速挹注所需之資金，提高籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司
已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規
定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由
轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，向主管機關
補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
有關本次私募有價證券相關事宜，包括但不限於實際私募股數、實際私
募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、資金用途及進度、
預計效益等一切有關私募發行計劃之項目，擬提請股東會授權 董事會全
權處理。或有因法令變更、主管機關要求等主客觀環境等因素之變化，亦
授權  董事會全權處理。另，擬提請股東會授權  董事長，代表公司簽署、
商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為公司辦理有關私募發
行新股所需事宜。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利共計人民幣9,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度赴大陸投資情形報告
(4)：健全營運計畫執行情形報告
(5)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：)一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案
(2)：私募發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第165條規定，自民國115年5月2日起至6月30日止停止
   股票過戶登記， 最後過戶日115年5月1日(適逢星期例假日，故現
   場過戶者請提前於115年4月30日下午四時三十分前)親洽本公司
   股務代理機構:華南永昌綜合證券 股務代理部，地址:台北市
   松山區民生東路四段54號4樓，掛號郵寄者以115年5月1日(最後過戶日)
   郵戳為憑。
(2)本公司115年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於
   股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為
   115年05月30日至115年06月27日止。
(3)依公司法第172之1條及第192之1條規定，持有本公司已發行股份總
   數百分之一以上股份之股東提案及董事候選人提名期間及受理處所:
   受理期間:115年04月24日起至115年05月04日下午五時整止。
   受理處所：旭品科技股份有限公司(地址：新北市三重區興德路98號
   11樓  管理部收)。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.增資資金來源:無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
   發行總金額:新台幣4,567,540元
   發行股數:456,754股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
 訂定115年05月08日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收
 資本額為新台幣693,699,880元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象，以符合「證券交易法」第四十三條之六及金融監督管理委員
會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定辦理，應募人以策略性投資人為限，
擬授權董事會依據「證券交易法」第四十三條之六及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定及對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要
考量之各項特定人中擇定之。
4.私募股數或張數:不超過5,000仟股。
5.得私募額度:本次私募普通股案，於5,000仟股普通股額度內，擬自股東常會決議本私
 募案之日起一年內預計1次或分次辦理，分次發行以不超過三次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 (1).本次私募普通股參考價格係依定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價
     簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日
     前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減
     資反除權後之股價，以上二基準計算價格較高者定之。
 (2).本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬
     提請股東會授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價格之八成。
 (3).本次私募普通股價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，並參考本公司經營績效、
     未來展望及最近股價，其訂定方式應屬合理。
 (4).實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款，藉由改善公司財務結構，強化本
   公司競爭力、提升營運效能，對股東權益有正面助益
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人
   之目的，且私募有價證券有三年內限制轉讓之規定，更可確保本公司與策略性投
   資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將
   有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
11.參考價格:本次私募普通股參考價格係依定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股
 收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價
 日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資
 反除權後之股價，以上二基準計算價格較高者定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八
 成為訂定私募價格之依據，擬提請股東會授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參
 考價格之八成。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同，
  惟依「證券交易法」第四十三條之八規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，
  於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條
 件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益
 等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調
 整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更
 時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
 除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、
 變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關發行私募
 普通股所需之未盡事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:董事會決議通過係114年度
盈餘提撥新台幣381,140,848元整。配息率為現金股利每
股配發新台幣5.5元，即每仟股配發5,500元，計算至元以
下捨去，本次現金股利未滿一元之畸零數額，轉入職工
福利委員會，嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷，造成
流通在外股數發生變動，致配息率發生變動而需修正時，
授權董事長全權處理。茲訂定除息等相關辦理日期如下：
4.除權（息）交易日:115/07/28
5.最後過戶日:115/07/29
6.停止過戶起始日期:115/07/30
7.停止過戶截止日期:115/08/03
8.除權（息）基準日:115/08/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,505,758
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/05/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:廣穎電通股份有限公司國內第一次無擔保
轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣伍億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:不低於票面金額100%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管
機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主
管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟
呈奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:國內第一次無擔保轉換公司債發行相關事項，如遇有法令變更、經主
管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬由董事會授權董事長全權辦理。

1. 董事會擬議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,632,527
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市大園區大觀路178號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告
(4)：庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：(1)增列報告事項4、修正承認事項2及增列其他議案1
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
115年05月23日起至115年06月21日止。(電子投票平台:台灣集中保管
結算所股份有限公司)

1. 董事會決議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.26017748
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：78,053,245
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣1.0000元

1.董事會決議日期:115/05/08
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議
收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:新台幣178,000元
4.消除股份:17,800股
5.減資比率:0.0018%
6.減資後股本:新台幣963,374,170元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/05/08
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:不適用
6.停止過戶起始日期:不適用
7.停止過戶截止日期:不適用
8.除權（息）基準日:115/05/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:115/05/08
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.發放股利種類及金額:決議分配現金股利新台幣30,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.股東會召開日期:115/05/08
3.股東會召開地點:台北市復興北路101號10樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:辦理發放現金股利
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,140,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
  現金股利人民幣 5,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/05/15
6.停止過戶起始日期:115/05/16
7.停止過戶截止日期:115/05/20
8.除權（息）基準日:115/05/20
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:115/05/25
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放普通股股利種類及金額:
股票股利：新台幣39,318,690元，每仟股約配發38.60925232股
4.除權（息）交易日:115/05/28
5.最後過戶日:115/05/29
6.停止過戶起始日期:115/05/31
7.停止過戶截止日期:115/06/04
8.除權（息）基準日:115/06/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
1、因最後過戶日115年5月30日適逢例假日，故提前至115年5月29日
2、本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局
115年05月05日申報生效在案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利計新台幣1,450,930,000元，
 每股配發新台幣6.5元。
4.除權（息）交易日:115/08/05
5.最後過戶日:115/08/06
6.停止過戶起始日期:115/08/07
7.停止過戶截止日期:115/08/11
8.除權（息）基準日:115/08/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/08
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象將依據證券交易法第43條之6規
定擇定之。應募人將以內部人、關係人、策略性投資人或
符合主管機關規定之特定人為原則。
(2)應募人如為本公司之內部人或關係人：
 A.選擇之方式與目的：對本公司未來營運能產生直接或間
接助益。
 B.應募人與公司之關係：
   應募人              與本公司之關係
-----------------------------------------------------------------
星寶電子科技(股)公司  本公司法人董事
富鼎順投資有限公司    該公司董事長與星寶電子公司董事長為同一人
合眾投資(股)公司      本公司法人董事
台灣銘板(股)公司      該公司董事長與星寶電子公司董事長為二等親
 C.應募人如為法人者，應揭露事項：
   應募人             前十名股東名稱（持股比例）    與本公司之關係
-----------------------------------------------------------------------------
星寶電子科技(股)公司  許榮唐(50%)                   本公司法人董事之內部人
                       吳尚榮(25%)                   本公司法人董事之內部人
                       徐維均(25%)                   本公司法人董事之內部人
富鼎順投資有公司      許榮唐(100%)                  與本公司董事長為同一人
合眾投資(股)公司      台亞半導體(股)公司(100%)      該公司為本公司法人董事
                                                      之母公司
台灣銘板(股)公司      台銘投資(股)公司(7.30%)       該公司董事長與本公司法
                                                      人董事之董事長為同一人
                       鑫勝發建設開發有限公司(6.91%) 無
                       棋實投資(股)公司(5.87%)       該公司法人董事代表人與
                                                      本公司法人董事代表人為
                                                      二等親屬
                       李富明(5.11%)                  無
                       闕晨妍(4.08%)                  無
                       王信鈞(3.14%)                  無
                       台新國際商業銀行受託台灣銘板
                       員工持股信託財產專戶(2.62%)   無
                       胡嘉麟(2.34%)                  無
                       富合源開發有限公司(1.78%)     無
                       許嘉濬(1.64%)                  與本公司法人董事之董事
                                                      長為二親等
4.私募股數或張數:本次私募普通股總額不超過20,000,000股。
5.得私募額度:自股東常會決議本私募案之日起一年內，分1次到3次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本案各次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私
募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
  (1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  (2)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
2.顧及市場瞬息變化因素影響，如本次私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於
股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、
盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
3.實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及
市場狀況決定之。上述定價方式符合法令規定及參考本公司目前狀況、未來展望及近
期股價，應屬合理。
7.本次私募資金用途:本私募案擬請股東會授權董事會自股東會決議日起一年內分1次到
3次發行，其各次資金用途皆為用於充實營運資金、轉投資及償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通股有限制
轉讓之規定，較可確保長期合作關係，故本增資係以私募而非公開募集方式發行普通
股有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未發行　
11.參考價格:尚未發行　
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後
洽特定人情形及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本私募案於各次私募發行普通股之權利義務與本公司已發
行之普通股相同，採無實體方式發行。惟依證券交易法第43條之8規定，除符合特定情
形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。本公司於私募普通股交付日滿三年後，擬授
權董事會依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
1.本次辦理私募案如引進策略性投資人後可能會涉及經營權變動之情形，已洽請證券承
銷商對辦理私募有價證券之合理性及必要性出具評估意見。
2.本私募普通股案，除私募訂價成數外，其餘包括但不限於發行條件、計劃項目、資金
運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關意見或客觀環境因素
變更等而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會依相關規定處理。
3.為配合本私募普通股案，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽屬及商議有關本私募
普通股之契約及文件，並為本公司辦理相關本私募普通股所需事宜。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)特定人選擇方式：本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券交易法第四
十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第　
0910003455號令規定擇定之。
(2)目前洽定之應募人:星寶電子科技股份有限公司（本公司董事）
星寶電子科技股份有限公司之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係如下：
　　股東名稱 持股比例   與本公司之關係
    曾祐詮      10%     法人董事代表人
    黃坤鍵      90%       董事長
4.私募股數或張數:以不超20,000,000股之普通股額度內。
5.得私募額度:擬於20,000,000股為上限私募普通股，私募總金額視實際發行價格及
發行股數而定。並於股東常會決議之日起辦理私募得一次或分次辦理，惟分次辦
理以不超過3次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日，擇一計算之普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之之八成訂定之。實際定價
日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀
況決定之。前述私募價格應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、健全財務結構、其他因應本公
司未來長期營運發展之資金需求等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:
為充實營運資金、轉投資及其他因應公司長期營運發展資金之需求，考量私募方式
相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將
可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方
式發行有價證券。本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對
股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未發行　
11.參考價格:尚未發行　
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日
後洽特定人情形及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，
除符合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付
日滿三年後，授權董事會依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本公司於114年7月10日因法人董事之主要股東異動，而有經營權重大
變動之情事，經評估符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定：「董
事會決議辦理私募前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者
，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通
知，以作為股東是否同意之參考。」，故本公司委任台中銀證券股份有限公司就本私募
案出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。
本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括發行條件、發行價格、
募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事宜，
如因法令變更、主管機關意見或因客觀環境變化而須修正或有其他未盡事宜，擬提請
股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段197號旁(台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派案。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：本公司114年度私募普通股案屆期未辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：本公司擬以私募方式發行普通股。
(3)：追認114年度辦理私募必要性及合理性之證券承銷商評估意見。(本次新增)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉董事案(含三席獨立董事)。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/24
12.停止過戶截止日期：115/06/22
13.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段633號3樓《會議室》
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：董事酬勞及員工酬勞不分配報告。
(4)：修訂本公司「誠信經營守則」報告
(5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)：私募執行情形報告。
(7)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：一一五年私募有價證券案。
(4)：本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/02
10.停止過戶截止日期：115/06/30
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.增資資金來源:國內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 發行總金額:新台幣6,686,520元
 發行股數:668,652股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:訂定115年05月29日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後
實收資本額為新台幣981,933,850元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1. 董事會決議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.法律事件之當事人:
(1)聲請人：Technoprobe S.P.A. (下稱「Technoprobe公司」)
(2)相對人：旺矽科技股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:115年度民暫字第6號
4.事實發生日:115/05/08
5.發生原委(含爭訟標的):
(1) Technoprobe公司主張本公司侵害該公司之中華民國專利證號I705249號
「包含用於測試頭的複數個接觸式探針的半完成產品及相關製造方法」專利
權（下稱「系爭專利」），乃向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態之處分
，請求本公司於兩造間專利權有關財產權爭議之本案訴訟判決確定前禁止自
行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣或使用型號MW90、MW120、MW130等
系列之探針產品及以該等探針為組件之探針卡商品。
(2)本公司另主張Technoprobe公司侵害本公司兩件美國專利，已於115/04/17
在美國德州東區聯邦地區法院（United States District Court for the
Eastern District of Texas）對Technoprobe公司提出專利侵害訴訟。
(3)本公司一向重視自主研發及智慧財產權，所研發之技術及產品均分別以專
利或營業秘密保護，以維護並提升本公司之市場競爭力。本公司已委請律師
應對Technoprobe公司之訴訟，以維護公司權益。
6.處理過程:本公司已委請律師協助處理本案；針對Technoprobe公司的系爭專
利，本公司已向智慧財產局提出專利無效之舉發程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前均正常營運，對公司財務
業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司將與委任律師研議後續相關法律程序。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市士林區至善路二段266巷32號 青青食尚花園會館凡爾賽廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度分派現金股利報告。
(4)：本公司一一四年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。
(5)：本公司一一四年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬分次辦理私募普通股案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(3)：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心204室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案作業流程：
  依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
  得於115年04月13日起至115年04月23日下午五時前，以書面方式向本公司
  提出股東常會議案。
(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定
   ，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
   受理提案處所：本公司財會部(新北市新店區寶中路92號10樓)。
(3)新增議案為討論事項：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心204室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案作業流程：
  依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
  得於115年04月13日起至115年04月23日下午五時前，以書面方式向本公司
  提出股東常會議案。
(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定
   ，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
   受理提案處所：本公司財會部(新北市新店區寶中路92號10樓)。
(3)新增議案為討論事項：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放普通股股利種類及金額:
盈餘配發現金股利新台幣 83,881,282元。(每股配發新台幣1.8元)
4.除權（息）交易日:115/06/23
5.最後過戶日:115/06/24
6.停止過戶起始日期:115/06/25
7.停止過戶截止日期:115/06/29
8.除權（息）基準日:115/06/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/15
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣90,095,250元(每股NT$2元)
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08
2.減資緣由:本公司原獲配111年發行之限制員工權利新股之員工未達既得條件，
 依規定收回已發行之限制員工權利新股並註銷減資。
3.減資金額:510,000元
4.消除股份:51,000股
5.減資比率:0.1340%
6.減資後股本:380,220,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:民國115年05月27日
12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：集思北科大會議中心
(地址：台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓2樓(197號旁)貝塔廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)：114年度員工酬勞分派情形報告案。(更新)
(4)：114年度董事酬勞分派情形報告案。(更新)
(5)：114年度盈餘分派現金股利報告案。
(6)：114年度向關係企業取得使用權資產報告案。(新增)
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/20
11.停止過戶截止日期：115/06/18
12.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：集思北科大會議中心
(地址：台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓2樓(197號旁)貝塔廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)：114年度員工酬勞分派情形報告案。
(4)：114年度董事酬勞分派情形報告案。
(5)：114年度盈餘分派現金股利報告案。
(6)：114年度向關係企業取得使用權資產報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉暨討論事項
(1)：全面改選本公司董事案。
8.召集事由四：選舉暨討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/20
11.停止過戶截止日期：115/06/18
12.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期:115/05/08
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬辦理現金增資發行普通股2,500仟股，每股面額新臺幣10元，計新台幣25,000仟元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
本次現金增資發行新股每股發行價格擬依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員
輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第 6 條第 1 項規定辦理，於向金管
會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於前一、三、五個營業日擇一計
算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股
價之七成。目前暫定之發行價格為每股 80 元。考量資本市場籌資環境變化快速，
向金管會申報案件日之暫定價格及呈奉主管機關申報生效後之實際發行價格，則擬
授權董事長依「自律規則」第六條第一項規定，於平均股價之70%至100%之範圍內
與主辦承銷商依當時市場狀況及相關法令共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第 267 條規定保留發行新股總數10%~15%，由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數10%，辦理公開申購。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之75%~80%，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司
股務代理機構辦理拼湊成整股。前述保留員工認購比率，暨原股東及員工放棄認購
或認購不足及逾期未拼湊之部份，擬授權董事長決議及洽特定人按發行價格認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之重要內容，包括但不限於發行條件、資金來源、實際發行計畫、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關
指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處
理之。
(2)本次現金增資發行普通股案俟呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、繳
款期間、增資基準日及其他相關事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定訂
定。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
安國國際科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣4億元
5.每張面額:新臺幣10萬元
6.發行價格:底標以不低於面額之 100% 為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司
14.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理之
15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，
以及計畫項目，所需資金總額、資金來源、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需變更或修正時
，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.預計發行價格:無償發行。
3.預計發行總額(股):1,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣10,000,000元。
4.既得條件:
依實際發行辦法所訂之獲配員工個人留任年資及年度績效考評標準(其中個人績效
評定等級為「表現良好」)皆達成為既得條件，且未曾有違反法令、公司服務協議
及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定
之情事。
(1)留任在職滿一年者，既得股份以40%為上限。
(2)留任在職滿二年者，既得股份以30%為上限。
(3)留任在職滿三年者，既得股份以30%為上限。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有未達既得條件者，就其被給予
尚未達既得條件之限制員工權利新股，於事實發生日，本公司有權無償收回其股份
並辦理註銷。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
以本公司員工為主。被給予之員工及其得獲配股份數量，將參考其績效表現、過去
及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力、職務、職等級、年資等因素擬訂分配
標準，由董事長核定後，提董事會同意，惟具經理人身分者應先經薪資報酬委員會
同意；非具經理人身分者先經審計委員會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工長期服務、提高對公司之向心力及
歸屬感，以共同創造公司及股東之最大利益。
9.可能費用化之金額:
公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。本次擬發
行之限制員工權利新股上限為1,000,000股，每股以新臺幣0元發行，設算估計可能
費用化金額約為新臺幣90,100仟元(以民國115年4月30日收盤價新臺幣106元及其他
假設條件擬制估算)。如以民國116年1月發行計算，暫估民國116年∼118年之費用化
金額分別為新臺幣58,565仟元、22,525仟元、9,010仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以本公司民國115年4月30日流通在外股數105,772,566股計算，暫估民國116年∼118
年費用化後每股盈餘可能減少金額為新臺幣0.55元、0.21元、0.09元。
11.其他對股東權益影響事項:
以本公司民國115年4月30日已發行股數106,232,566股計算，本次預計發行股數佔公
司已發行股份總數比率約為0.94%。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關
法規及本公司訂定之發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關
法規及本公司訂定之發行辦法辦理。
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：南港軟體園區國際會議中心（臺北市南港區三重路19-10號2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度審計委員會查核報告
(2)：大陸投資情形報告
(3)：私募有價證券辦理情形報告
(4)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式發行普通股案
(2)：發行限制員工權利新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：新增討論事項(2)

1.董事會決議日期：115/05/07
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司『公司章程』案。
(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
(3)：追認114年度私募普通股對象案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案權及提案權之期間:115年4月10日至115年4月20日止

1.董事會決議日期:115/05/08
2.減資緣由:配合集團整體營運規劃及提升資金運用效益，GOLD FINANCE LIMITED辦理
現金減資退回股款至本公司。
3.減資金額:美金3,000,000元
4.消除股份:3,000,000股
5.減資比率:40.36%
6.減資後股本:美金4,432,962元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,584,206
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動而須
修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理；現金股利配發不足1元之畸零款合計數計入
本公司其他收入
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市桃園區民生路107號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4)：本公司簡易合併子公司智醫城股份有限公司報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：新增討論事項(1)修正本公司「股東會議事規則」案

1. 董事會決議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：706,372,980
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：本公司屏東磐石園區(屏東縣長治鄉德和村神農路12號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會查核報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度盈餘分派案發放現金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.減資緣由:本公司115年第一次買回庫藏股4,474,000股予以註銷。
3.減資金額:44,740,000元
4.消除股份:4,474,000股
5.減資比率:1.05%
6.減資後股本:4,190,683,670元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/05/31
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路2號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司私募普通股辦理情形報告。
(4)：買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/24
12.停止過戶截止日期：115/06/22
13.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:115/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:副董事長/林雪香
4.舊任者簡歷:盛復工業股份有限公司 副董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07-115/06/06
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公司各業務均由各部門
主管分層負責，營運一切正常

1.事實發生日:115/05/08
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲委任專利事務所通知，本公司高肝腎安全性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810
(安泰拿疼)除已獲准美國、歐洲、中國、日本、韓國等54國專利外，再取得日本
專利，專利名稱:「Methods and Compositions for Preventing, Reducing or
Eradicating Toxicity Caused by Acetaminophen (APAP)」，為全世界唯一以
去除毒性代謝物之高腎安全性乙醯胺酚專利。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一.本公司高肝腎安全性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)除以往已核准高肝
安全性之專利，現更增加了高腎安全性之專利保護，今獲得日本專利-「用於預防
、減少或消除由乙醯氨基酚（APAP）引起的毒性的方法和組合物」等一系列專利
包含廣泛的乙醯胺酚副作用預防功效，包括預防乙醯胺酚過量造成的肝、腎毒性。
高肝安全性部分，已獲得美國、歐洲(共35國)、日本、韓國、中國、歐亞專利組織
(共8國)、中華民國、香港等專利;而高腎安全性部分，目前已獲得日本、南非、
印度、澳洲、馬來西亞、印尼、墨西哥專利，亦已於美國、歐洲(共35國)、中國
、紐西蘭、加拿大、巴西、泰國、新加坡、菲律賓、越南、哥倫比亞、香港等
世界各國申請專利共12件，目前皆積極審核中。
二.本專利有效期限最多可至西元2044年。
三.SNP-810(安泰拿疼)已完成申請美國FDA樞紐試驗所需的鼠及狗毒理試驗，結果
顯示SNP-810有極佳的安全性。
四.SNP-810(安泰拿疼)先前已於114年2月11日公告取得仿單核准劑量三倍(12克/
24顆)查驗登記臨床試驗之高肝安全性數據最終報告，結果顯示受試者使用SNP-810
每日劑量4克、4.5克、5克、6克、8克、10及12克均未產生國際權威單位(如美國
食品藥物管理局、歐洲肝臟學會EASL、美國肝病研究學會AASLD、國際醫學科學
組織CIMOS)所定義之肝毒性標準。
五.Acetaminophen(乙醯胺酚)過量將造成肝損害的副作用被廣為知悉，然急性
肝衰竭引起的肝腎症候群亦可能導致急性腎衰竭。依據2016年醫學期刊「Journal
of Critical Care」指出，有百分之2到10過量服用乙醯胺酚的患者會出現急性
腎損傷的現象;在2020年另一篇醫學期刊「Kidney Research and Clinical
Practice」的系統性文獻回顧中，認為乙醯胺酚使用與成人新發腎功能受損風險
顯著增加有關，尤其是高劑量或長期使用情況下。本公司長期專注研發乙醯胺酚
造成的毒性副作用痛點，腎副作用與肝副作用同樣為高度危險卻較少為人所知，
本專利核准標誌了本公司SNP-810技術對乙醯胺酚造成的肝腎副作用預防效果
里程碑，為全世界唯一以去除毒性代謝物之高腎安全性乙醯胺酚專利。
六.根據Future Market Insights 2025年市場統計報告指出，全球Acetaminophen
(乙醯胺酚)止痛藥市場規模於2024年實際約為109.5億美元，而主要市場如北美
佔比約40.8%、歐洲約24.9%和亞洲(包含東亞和南亞國家)約25.6%。若以每年年均
複合增長率(CAGR)4.8%計算，於2035年全球止痛藥市場規模可達182.5億美元。
除本公司SNP-810(安泰拿疼)外，目前市場上尚無其它類似高肝腎安全性乙醯胺酚
止痛藥競爭產品。
七.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：屏東縣長治鄉神農路3號(觀光工廠2樓視廳室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)：本公司申請上市(櫃)案。
(6)：辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第八屆董事（含獨立董事四席）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：許可本公司董事及董事代表人得因所兼任附表所示職務而為本公司營業範圍內之行為。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：新增討論事項3、4、5及6

1.董事會決議日期:115/05/08
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣60,000,000元。
5.預定買回之期間:115年5月11日至115年7月10日。
6.預定買回之數量(股):2,000仟股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣15元至30元間，當公司股價低於所訂
區間價格下限時，本公司得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.33%。
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/05/12
1.召開法人說明會之日期：115/05/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓 2樓  (台北市仁愛路四段169號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/02/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:天力新能股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):146,972
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,066
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還為限。
(2)日期:
一年內償還為限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
100,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.80
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
公開發行公司最近期財務報表係以114年度第2季之淨值計算。
接受資金貸與公司最近期財務報表為113年度之數字。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:115/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張慶文/管理處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳芃霖/財會部經理/國立台北商業大學 會計資訊系/
                        勤業眾信聯合會計師事務所 副理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整	
6.異動原因:本公司組織異動調整
7.生效日期:115/05/08
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08
2.公司名稱:格斯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經115年04月27日董事會決議私募普通股發行股數為9,166,000股，
每股發行價格24元，合計新台幣219,984,000元，業已於115年05月08日收足股款。
增資基準日為115年05月08日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項請參閱公開資訊觀測站之
私募專區。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/05/13
1.召開法人說明會之日期：115/05/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：桃園市平鎮區工業二路2-3號(本公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運成果以及展望
5.其他應敘明事項：法人說明會報名網址：https://forms.gle/7Ax6zaxdRzoqnVEq5
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/05/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：292,403,375
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)係依法規定就其他權益減項之淨額-國外營運機構財務報表換算之兌換差額
提列特別盈餘公積。
(2)本次盈餘分配優先以114年度之盈餘辦理之。股東現金股利每股分配5.5元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過財務報告日期:115/05/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,230,420
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):399,702
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):214,578
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):217,038
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):165,066
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165,066
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.13
11.期末總資產(仟元):5,549,549
12.期末總負債(仟元):4,056,380
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,493,169
14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過財務報告日期:115/05/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,800
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,685
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(74,584)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(69,378)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(69,378)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(69,378)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):619,366
12.期末總負債(仟元):81,213
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):538,153
14.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):5,827,000元。
2.原預定買回之期間:115/04/28~115/07/27
3.原預定買回之數量(股):100,000股
4.原預定買回區間價格(元):32.93-70.57
5.本次實際買回期間:115/04/28~115/05/08
6.本次已買回股份數量(股):99,995
7.本次已買回股份總金額(元):5,181,225
8.本次平均每股買回價格(元):51.81
9.累積已持有自己公司股份數量(股):133,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.108
11.本次未執行完畢之原因:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/08
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/05/11
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年02月
   09日證櫃審字第11501003051號函核准上櫃及115年04月01日證櫃審字第11500021001
   號函准許股票上櫃買賣開始期限延長在案。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,262,000股，每股面
   額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年03月24日證櫃審
   字第1150001172號函申報生效在案。
(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為115年05月11日
   ，並自同日起終止興櫃買賣。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:莊瑞松 先生
4.舊任者簡歷:聯剛科技(股)公司 董事長
5.新任者姓名:聯圓投資股份有限公司 代表人:莊瑞松 先生
6.新任者簡歷:聯剛科技(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/05/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:莊瑞松 先生
董事:莊士逸 先生
董事:廖秀娥 女士
董事:邱裕庭 先生
董事:彭清孟 先生
監察人:劉耿岑 先生
監察人:林倩如 女士
4.舊任者簡歷:
莊瑞松 先生:聯剛科技(股)公司 董事長
莊士逸 先生:聯剛科技(股)公司 總經理
廖秀娥 女士:聯剛科技(股)公司 業務副總經理
邱裕庭 先生:凌捷電子(股)公司 董事長
彭清孟 先生:新唐人亞太電視(股)公司 財務經理
劉耿岑 先生:劉耿岑會計師事務所 會計師
林倩如 女士:友元會計師事務所 會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:聯圓投資股份有限公司 代表人:莊瑞松 先生
董事:俞厚投資股份有限公司 代表人:邱裕庭 先生
董事:廖秀娥 女士
獨立董事:謝國松 先生
獨立董事:張起華 先生
獨立董事:戴文進 先生
獨立董事:廖永源 先生
6.新任者簡歷:
莊瑞松 先生:聯剛科技(股)公司 董事長
廖秀娥 女士:聯剛科技(股)公司 業務副總經理
邱裕庭 先生:凌捷電子(股)公司 董事長
謝國松 先生:誠信聯合會計師事務所 會計師
張起華 先生:瑞起國際投資顧問有限公司 董事長
戴文進 先生:戴文進律師事務所 律師
廖永源 先生:重威企業有限公司   董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:聯圓投資股份有限公司 代表人:莊瑞松 先生:4,762,500股
董事:俞厚投資股份有限公司 代表人:邱裕庭 先生:2,169,000股
董事:廖秀娥 女士:408,000股
獨立董事:謝國松 先生：0股
獨立董事:張起華 先生：0股
獨立董事:戴文進 先生：0股
獨立董事:廖永源 先生：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/18 ~ 117/10/17
11.新任生效日期:115/05/08
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(新任)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:NA
4.舊任者簡歷:NA
5.新任者姓名:
獨立董事:謝國松 先生
獨立董事:張起華 先生
獨立董事:戴文進 先生
獨立董事:廖永源 先生
6.新任者簡歷:
謝國松 先生:誠信聯合會計師事務所 會計師
張起華 先生:瑞起國際投資顧問有限公司 董事長
戴文進 先生:戴文進律師事務所 律師
廖永源 先生:重威企業有限公司   董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
10.新任生效日期:115/05/08
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
謝國松 先生
張起華 先生
戴文進 先生
廖永源 先生
4.舊任者簡歷:
謝國松 先生:誠信聯合會計師事務所 會計師
張起華 先生:瑞起國際投資顧問有限公司 董事長
戴文進 先生:戴文進律師事務所 律師
廖永源 先生:重威企業有限公司   董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/18 ~ 117/10/17
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案
(3)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(7)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:聯圓投資股份有限公司 代表人:莊瑞松 先生
董事:俞厚投資股份有限公司 代表人:邱裕庭 先生
董事:廖秀娥 女士
獨立董事:謝國松 先生
獨立董事:張起華 先生
獨立董事:戴文進 先生
獨立董事:廖永源 先生
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司115年股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/08
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)王源銘
(2)劉日盛
(3)紀彥百
6.新任者簡歷:
(1)王源銘/本公司董事長
(2)劉日盛/本公司治理主管
(3)紀彥百/本公司品保處副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事會於115/5/8決議通過設置永續發展委員會
並委任永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/05/08
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會任期與本屆董事會任期相同，
直至任期屆滿。(114/05/16~117/05/15)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉日盛/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/08
8.其他應敘明事項:本公司公司治理主管任命案業經115年5月8日董事會通過

1.發生變動日期:115/05/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：陳茂欽
(2)董事：朱佳建
(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟
(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基
(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉
(6)監察人：邱聰敏
(7)監察人：吳筱玲
4.舊任者簡歷:
(1)董事：陳茂欽/元鈦科技(股)公司董事長
(2)董事：朱佳建/元鈦科技(股)公司總經理
(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟/文偉(股)公司董事長
(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基/鈦鼎科技(股)公司董事長
(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉/緯創資通(股)公司事業部總監
(6)監察人：邱聰敏/緯創資通(股)公司會計長
(7)監察人：吳筱玲/無
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：陳茂欽
(2)董事：朱佳建
(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟
(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基
(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉
(6)獨立董事：翁瑋志
(7)獨立董事：蘇琬鈺
(8)獨立董事：簡睿哲
(9)獨立董事：路祥麟
6.新任者簡歷:
(1)董事：陳茂欽/元鈦科技(股)公司董事長
(2)董事：朱佳建/元鈦科技(股)公司總經理
(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟/文偉(股)公司董事長
(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基/鈦鼎科技(股)公司董事長
(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉/緯創資通(股)公司事業部總監
(6)獨立董事：翁瑋志/台灣康寧顯示玻璃(股)公司 資深客戶經理
(7)獨立董事：蘇琬鈺/眾博法律事務所 合夥律師
(8)獨立董事：簡睿哲/國立台灣大學管理學院國際事務 副院長暨GMBA執行長
(9)獨立董事：路祥麟/宏昌會計師事務所 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：陳茂欽 6,663,166股
(2)董事：朱佳建 810,000股
(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟 4,344,000股
(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基 5,293,000股
(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉 11,167,000股
(6)獨立董事：翁瑋志 8,000股
(7)獨立董事：蘇琬鈺 0股
(8)獨立董事：簡睿哲 0股
(9)獨立董事：路祥麟 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/15~116/08/14
11.新任生效日期:115/05/08
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事異動達三分之一係依證券交易法
由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳茂欽
4.舊任者簡歷:元鈦科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳茂欽
6.新任者簡歷:元鈦科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選。
9.新任生效日期:115/05/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：翁瑋志
(2)獨立董事：蘇琬鈺
(5)獨立董事：簡睿哲
(6)獨立董事：路祥麟
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：翁瑋志/台灣康寧顯示玻璃(股)公司 資深客戶經理
(2)獨立董事：蘇琬鈺/眾博法律事務所 合夥律師
(3)獨立董事：簡睿哲/國立台灣大學管理學院國際事務 副院長暨GMBA執行長
(4)獨立董事：路祥麟/宏昌會計師事務所 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/05/08
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會任期同本屆董事會，自115年5月8日起至118年5月
7日止。

1.股東會日期:115/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過修正114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過初次上市(櫃)前辦理現金資增發行新股公開承銷,擬請原股東放棄優先認股
權利案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過廢除「董事及監察人選舉(選任)辦法」，並增訂「董事選舉(選任)辦法」案。
(7)通過114 年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：陳茂欽
(2)董事：朱佳建
(3)董事：文偉股份有限公司代表人：蔡娟娟
(4)董事：鈦鼎科技股份有限公司代表人：郭昭基
(5)董事：緯創資通股份有限公司代表人：吳本偉
(6)獨立董事：蘇琬鈺
(7)獨立董事：簡睿哲
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司115年5月8日股東常會代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席
股東表決權過半數表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：鈦鼎科技股份有限公司代表人：郭昭基
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞鈦鼎智能通訊器件有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞鈦鼎智能通訊器件有限公司/廣東省東莞市塘廈鎮浦龍路199號5棟101室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞鈦鼎智能通訊器件有限公司/通訊器材研發、生產及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:不影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Greensun Renewables Inc
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司納入合併報表主體之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):531,779
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):170,996
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):170,996
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,473
(2)累積盈虧金額(仟元):-5,110
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
671,584
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
50.52
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
1.依115/5/7收盤匯率31.40折合新台幣為170,996仟元。

1.董事會決議日期:115/05/08
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣50,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留10%由員工認購，
計不高於500,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，計4,500,000股，由原股東按認股基準日之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，
其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
阿波羅匯能股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/11/28~115/5/7
3.董事會通過日期: 民國115年5月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
114/11/28 
交易單位數量為2,150,000股
每單位價格10元
交易金額為21,500,000元

115/5/7
董事會通過預計交昜單位數量為7,840,000股
每單位價格10元
交易金額為78,400,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：阿波羅匯能股份有限公司。
與公司之關係：採權益法之投資公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
參與現金增資。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依資金需求現金支付。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
以現金增資方式，經阿波羅電力股份有限公司董事會核准通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.96元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：為10,000,000股
累計投資金額：新台幣100,000,000元
持股比例：尚未確定。
權利受限情形：無受限情形。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占總資產之比例：7.74%
有價證券投資占股東權益之比例：13.15%
營運資金：新台幣687,718,000元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
營運規劃之資金需求。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月7日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：南方莊園渡假飯店1樓亞維農A廳(桃園市中壢區樹籽路８號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/05/08
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08
2.發生緣由:本公司114年第4季合併財務報表暨會計師查核報告第38頁部分文字誤植，
故更正揭露資訊。
原揭露內容：「魏孝勤」
更正後內容：「魏孝秦」
3.因應措施:於公開資訊觀測站及時更正揭露資訊。
4.其他應敘明事項:本次更正僅屬文字誤植修正，對財務報表數字及股東權益並無影響。

1.股東會決議日:115/05/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事：吳品璁；和泰汽車股份有限公司法人代表
3.許可從事競業行為之項目:
 因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:114/10/11~117/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:吳品璁董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)上海和泰豐田叉車有限公司監察人
 (2)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長
 (3)上海和展汽車服務有限公司董事長
 (4)上海和凌汽車服務有限公司董事長
 (5)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
 (6)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長
 (7)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
 (8)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
 (9)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
 (10)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長
 (11)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
 (12)天津和展汽車服務有限公司董事長
 (13)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長
 (14)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
 (15)南京和展汽車銷售服務有限公司董事長
 (16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
 (17)天津河西區和展汽車銷售服務有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海和泰豐田叉車有限公司: 上海市松江區新橋鎮曹農路515號
(2)上海和裕豐田汽車服務有限公司: 上海市閔行區滬青平路999號
(3)上海和展汽車服務有限公司: 上海市閔行區蓮花南路2058號
(4)上海和凌汽車服務有限公司: 上海市普陀區同普路1411號
(5)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 上海市楊浦區
   市光路401號1幢108室
(6)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司: 上海市嘉定區
   永盛路2018號3幢
(7)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 重慶市經濟技術開發區
   北部新區經開園金渝大道88號附8號
(8)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 唐山市開平區開越路590號
(9)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 江西省南昌縣蓮塘鎮
    蓮塘北大道509號
(10)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:棗庄市高新區張范街道復興路1號
(11)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 天津市西青經濟開發區
    賽達三大道與四支路交界處
(12)天津和展汽車服務有限公司: 天津市西青經濟開發區賽達四支路11號
(13)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 天津市衛津南路299號
(14)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 重慶市渝北區
    回興街道翠屏路3號3-2
(15)南京和展汽車銷售服務有限公司: 南京市江北新區沿山東路9-2號
(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
    山東省青島市城陽區寧城路651號
(17)天津河西區和展汽車銷售服務有限公司: 天津市河西區解放南路613號
    Z區001號一層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海和泰豐田叉車有限公司: 產業用車輛及配件之銷售業務
(2)上海和裕豐田汽車服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(3)上海和展汽車服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(4)上海和凌汽車服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(5)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(6)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(7)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(8)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(9)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(10)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(11)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(12)天津和展汽車服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(13)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(14)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(15)南京和展汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(17)天津河西區和展汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/08
2.發生緣由:
 本公司115年現金增資認股繳款期限已於115年05月08日截止，惟有部份原股東
 及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
 (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自115年05月11日起
    至115年06月11日止為催繳期間。
 (2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行大安
    分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
4.其他應敘明事項:
 若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部
 (地址:台北巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)6636-5566)

1.事實發生日:115/05/08
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:115/05/08
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:彭冠理、稽核主管、本公司稽核主管
(4)新任姓名、職稱及簡歷:王靖淇、稽核主管、本公司稽核主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)新任生效日期:115/05/08
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)經本公司115年05月08日董事會決議通過

1.事實發生日:115/05/08
2.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：115年05月12日（星期二）
(2)召開法人說明會之時間：下午2時30分
(3)召開法人說明會之地點：北市信義區基隆路一段176號B2
(4)召開法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後參閱公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/08
2.發生緣由:本公司董事會決議通過投資開發國際投資(股)公司股權案，並授權董事長
在董事會授權範圍內，依法全權處理股權交易案相關事宜。
3.因應措施:待交易確認後，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定辦理公
告。
4.其他應敘明事項:無。