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上市(櫃)公司、公開發行公司重大訊息(依公司代號排列)

上市公司 (列印時間:113年02月16日)

公司代號2308  名稱台達電 
序號6 發言日期113/02/15 發言時間19:43:04
發言人周志宏  發言人職稱永續長  發言人電話(02)87972088 
主旨本公司代子公司Delta Electronics (Thailand) Public
Company Limited公告發放現金股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.45泰銖
3.其他應敘明事項:本股利分配案尚待股東常會決議通過


公司代號2308  名稱台達電 
序號7 發言日期113/02/15 發言時間19:43:22
發言人周志宏  發言人職稱永續長  發言人電話(02)87972088 
主旨本公司代子公司Delta Electronics (Thailand) Public
Company Limited公告現金股利除息基準日 
符合條款第二條第 十四 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/15
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.45泰銖
4.除權(息)交易日:113/03/07
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權(息)基準日:113/03/08
9.其他應敘明事項:無


公司代號2308  名稱台達電 
序號2 發言日期113/02/15 發言時間19:42:38
發言人周志宏  發言人職稱永續長  發言人電話(02)87972088 
主旨本公司代子公司Delta Electronics (Thailand) Public
Company Limited公告決議召集2024年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.股東會召開日期:113/04/11
3.股東會召開地點:線上股東常會
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
承認2023年度營運狀況
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論通過2023年度財務報表及會計師查核報告案
(2)討論通過2023年度盈餘分配案
(3)討論通過董事2024年度酬金案
(4)討論通過會計師委任及2024年度公費案
(5)討論通過修訂資金貸與他人作業程序
(6)討論通過修訂從事衍生性商品交易處理程序
7.召集事由四、選舉事項:選任董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無


公司代號2881  名稱富邦金 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間16:00:25
發言人韓蔚廷  發言人職稱總經理  發言人電話6636-6636 
主旨富邦金控代富邦現代人壽公告股東常會召開事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.股東會召開日期:113/03/29
3.股東會召開地點:富邦現代人壽5樓大會議室
57, Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(一)112年財報案
(二)董事任命案
(三)外部董事任命案(審計委員會成員)
(四)外部董事任命案
(五)113年董事薪酬上限案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/01/01
11.停止過戶截止日期:113/01/31
12.其他應敘明事項:無


公司代號2885  名稱元大金 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間14:00:32
發言人翁健  發言人職稱總經理  發言人電話02-27811999 
主旨元大金控代子公司元大證券(韓國)補充說明113年1月31日
公告董事會決議通過發行第89次無擔保普通公司債之發行條件 
符合條款第二條第 十一 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:元大證券(韓國)第89次
無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為韓圜壹仟陸佰億元整,分為甲券、乙券兩種,甲券為韓圜
壹仟億元整,乙券為韓圜陸佰億元整。
5.每張面額:韓圜10,000元
6.發行價格:依面額發行
7.發行期間:甲券為二年期,乙券為三年期。
8.發行利率:甲券為固定年利率4.334%;乙券為固定年利率4.413%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:穩定財務結構及償還2024年到期之公司債
11.承銷方式:公開發行 
12.公司債受託人:不適用
13.承銷或代銷機構:國民證券株式會社
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:友利銀行 
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無


公司代號2885  名稱元大金 
序號2 發言日期113/02/15 發言時間15:48:14
發言人翁健  發言人職稱總經理  發言人電話02-27811999 
主旨元大金控代子公司元大儲蓄銀行(韓國)公告董事會決議
不發放112年度股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放112年度股利
3.其他應敘明事項:無


公司代號2891  名稱中信金 
序號2 發言日期113/02/15 發言時間18:06:59
發言人高麗雪  發言人職稱資深副總經理  發言人電話(02)3327-7777 
主旨中信金控代子公司Land and Houses Securities
Public Company Limited 公告董事會決議112年度盈餘分配案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.發放股利種類及金額:
配發現金股利泰銖約25.5百萬元,每股現金股利泰銖0.02元。
3.其他應敘明事項:無。


公司代號2891  名稱中信金 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間17:21:53
發言人高麗雪  發言人職稱資深副總經理  發言人電話(02)3327-7777 
主旨代子公司Land and Houses Securities Public Company
Limited公告年度股東會日期 
符合條款第二條第 十七 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.股東會召開日期:113/04/05
3.股東會召開地點:Sathorn 1 Meeting Room, 20th floor,
No. 11 Q. House Sathorn Building, South Sathon Road, Thungmahamek,
Sathon, Bangkok 10120
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:2023年度財務績效、2023年度年報
6.召集事由三、討論事項:2023年財務報表、2023年盈餘分配與股利發放、2024年
董事薪酬、2024年委任會計師審計費用1,340,000泰銖,與2023年金額相同
7.召集事由四、選舉事項:董事選任案
8.召集事由五、其他議案:2023年度股東會會議記錄
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:113/03/18
11.停止過戶截止日期:113/04/05
12.其他應敘明事項:不適用


公司代號3308  名稱聯德 
序號8 發言日期113/02/15 發言時間19:36:07
發言人鄧瑞玲  發言人職稱副董事長  發言人電話(03)3286800 
主旨公告本公司訂定減資換股基準日及減資換發股票
作業計畫書等相關事宜。 
符合條款第二條第 十一 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.減資基準日:113/01/11
3.減資換發股票作業計畫:
本公司為提升股東權益及調整資本結構,辦理現金減資退還股款案,業經民國112年
6月20日股東常會決議通過,業奉臺灣證券交易所股份有限公司民國113年1月11日臺
證上一字第1131800147號函申報生效在案;本公司依「臺灣證券交易所股份有限公司
上市公司換發有價證券作業程序」之規定訂定本作業計畫書。
本次減資換發股票之相關作業事項如下:
一、本次辦理現金減資換發股票作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額:
(一)換發有價證券名稱:聯德電子股份有限公司普通股。
(二)換發股票總數:包括歷年已發行之全部股票,計普通股70,120,790股,每股面額
新台幣10元,共計新台幣701,207,900元。
(三)減資股份總數及金額:本次銷除已發行股份10,120,790股,減少資本新台幣
101,207,900元,減資比率為14.433365%。
(四)每股退還股款金額:每股退還股款現金新台幣1.4433365元,發放至元為止,元
以下捨去。
(五)減資後股份總數及金額:減資後換發股份總數60,000,000股,每股面額新台幣
10元,共計新台幣600,000,000元。
(六)本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率計算,每仟股約銷除
144.33365股,即每仟股換發約855.66635股。減資後不滿壹股之畸零股,得由股東於
減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止,向本公司股務代理機構辦理合
併湊成整股之登記,逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股者,依面額計算折付現金(
抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用),計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長
洽特定人按面額認購。
(七)本次現金減資換發之新股採無實體發行,其權利義務與原股份相同。
二、本次減資換發股票相關日程:
(一)舊股票最後交易日:113年3月20日。
(二)舊股票停止在交易市場買賣期間:113年3月21日至113年3月29日。
(三)舊股票最後過戶日:113年3月24日。(113年3月24日適逢例假日,故現場過戶
日期提前至113年3月22日)。
(四)舊股票停止過戶期間:113年3月25日至113年3月29日。
(五)減資換發股票基準日:113年3月29日。
(六)新股票上市買賣日暨舊股票終止上市買賣日:113年4月1日。
(七)現金減資退還股款發放日期:113年4月10日。
(八)自新股上市買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。
三、換發手續及地點:
(一)本次換發之新股票,一律採無實體發行,故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之
股東,儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。
(二)已過戶舊股票換發:股東應持舊股票、股票換發申請書、發行人保管劃撥帳戶/
登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股
務代理部辦理。
(三)未過戶舊股票換發:股東應持舊股票、股票換發申請書、過戶申請書、證明文件
(稅單、集保股票交付清單等)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、發行人保管劃撥帳
戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公
司股務代理部辦理。
(四)已送存證券集保之股票,由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日
統一換發為無實體之新股上市買賣。
(五)換發地點:福邦證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市中正區忠孝西路一
段六號六樓,電話:(02)23711658。
四、其他未盡事宜,悉依公司法及其他法令規定辦理。另本作業計畫由本公司洽請
臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之。為配合主管機關實際作業時程之更迭,
本公司得視實際作業進度修訂預計之相關作業日程。
4.換發股票基準日:113/03/29
5.停止過戶起始日期:113/03/25
6.停止過戶截止日期:113/03/29
7.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行股份相同。
8.新股預計上市日:113/04/01
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:60,000,000股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 (減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
12.其他應敘明事項:無。


公司代號6269  名稱台郡 
序號5 發言日期113/02/15 發言時間18:20:02
發言人熊雅士  發言人職稱財務長  發言人電話(07)787-1008轉110 
主旨公告本公司董事會決議擬辦理公開募集發行普通股,
或發行新股參與海外存託憑證 
符合條款第二條第 十一 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.增資資金來源:公開募集發行普通股,或發行新股參與海外存託憑證
3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:擬提請股東會授權董事會決行。
8.發行價格:
(1)採詢價圈購方式辦理者,依據「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導
   發行公司募集與發行有價證券自律規則」第七條之規定辦理。實際發行價格,
   擬請授權董事會於圈購期間完畢後,與主辦承銷商參酌圈購彙總情形及發行市場
   狀況後共同議定之。
(2)採公開申購配售方式辦理者,依據「中華民國證券商同業公會承銷商會員輔導發
   行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條之規定辦理。實際發行價格,擬請
   授權董事會於申購配售期間完畢後,與主辦承銷商參酌發行市場狀況後共同議定之。
(3)辦理公開募集現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證者,同前述自律規則
   第九條之規定辦理。
9.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之10%~15%由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:採公開申購配售方式辦理承銷者,提撥10%對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:
(1)採詢價圈購方式,餘85%~90%擬提請股東會依證券交易法第28 條之1 規定,
   由原股東放棄優先認購權利,全數提撥以詢價圈購方式辦理。
(2)採公開申購配售方式辦理,餘75%~80%由原股東按認購基準日股東持有比率認購。
(3)辦理公開募集現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,餘85%~90%擬提
   請股東會依證券交易法第28 條之1 規定,全數提撥以參與海外存託憑證方式對
   外公開發行。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)採詢價圈購方式或公開申購配售方式辦理承銷者,授權董事長洽特定人
   按發行價格認購之。
(2)辦理公開募集現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,授權董事長洽
   特定人認購或得視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。
13.本次發行新股之權利義務:現金增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:本次辦理現金增資發行普通股所募集之資金係為充實營運
  資金及因應未來發展之資金需求,提升經營效益,對公司未來發展應有正面助益。
15.其他應敘明事項:
(1)本發行案增加之普通股上限為32,000,000股,對原股東股權稀釋比率最高為9.9%,
   應不致對原股東權益造成重大影響。因本次現金增資發行普通股參與發行海外
   存託憑證籌募資金係為充實營運資金及因應未來發展之資金需求,提升經營效益,
   對公司未來發展應有正面助益。
(2)為配合本次辦理公開募集發行普通股,或發行新股參與海外存託憑證,
   擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次
   公開募集或私募計畫之契約及文件,並為本公司辦理一切有關本次公開募集
   或私募計畫所需事宜。


公司代號6269  名稱台郡 
序號7 發言日期113/02/15 發言時間18:21:14
發言人熊雅士  發言人職稱財務長  發言人電話(07)787-1008轉110 
主旨公告本公司董事會決議擬辦理私募發行
海外或國內可轉換公司債 
符合條款第二條第 十一 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.公司債名稱:海外或國內可轉換公司債
3.發行總額:32,000,000 股為限
4.每張面額:擬提請股東會授權董事會決行 
5.發行價格:私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。
理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
若日後受證券市場變化因素影響,致訂定之每股發行之實際價格低於股票面額時,
因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況,係為順利募得資金,
有利公司長遠穩定成長之必要,其價格之訂定,應屬必要及合理。若有每股價格低於
面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響,未來將視公司營運及市場狀況
提報董事會決議,以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。
6.發行期間:尚未訂定
7.發行利率:尚未訂定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
本公司為考量充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債、籌資之時效性、
可行性及發行成本,擬於適當時機,公開募集或私募方式引進策略性投資
人籌募款項。
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:不適用
13.賣回條件:不適用
14.買回條件:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
16.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
17.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:
1.為保持最大發行彈性,定價日、實際參考價格及理論價格,及實際發行價格以及
發行條件(包括票面利率、私募公司債轉換價格、轉換期間及方式) 等細節條件尚未決
定,擬提請股東會授權董事會視資本市場發行狀況及選定策略性投資人之情形為依據
訂定之。前述私募價格訂定之依據,除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項」相關規定外,另考量私募有價證券自交付日起三年內,其轉讓對象及數量均有
限制,且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市,故應屬合理。
2.本次私募海外或國內可轉換公司債已於議案內容說明私募可轉換公司債之發行價格不
低於理論價格之八成,而其轉換普通股之轉換價格不低於參考價之八成,符合法令之
規定,惟目前尚未洽定策略性投資人,待本次股東會通過後視市場發行狀況及洽定策略
性投資人後,由董事會訂定發行條件及債券票面利率等相關條件。


公司代號6269  名稱台郡 
序號3 發言日期113/02/15 發言時間18:17:06
發言人熊雅士  發言人職稱財務長  發言人電話(07)787-1008轉110 
主旨公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 
符合條款第二條第 十一 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.預計發行價格:無償發予員工
3.預計發行總額(股):發行普通股股數700,000股
4.既得條件:
(1)依本辦法所授予之員工權利新股,自授與日起至屆滿日仍在職,且屆滿日
   前一年度個人績效評核分數考績3A(含)以上,可分別達成既得條件之股份
   比例如下:
   (1)授與日後任職屆滿1年:既得比例為30%。(無條件進位至股)
   (2)授與日後任職屆滿2年:既得比例為30%。(無條件進位至股)
   (3)授與日後任職屆滿3年:剩餘股份。
(2)在職年限授與日之定義為股票撥付股東名簿之日。
(3)上述時間如遇假日,則提前至前一營業日辦理。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:未符既得條件之股份由
本公司無償收回,並辦理註銷。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
(1)得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及本公司控制
   或從屬公司全職員工為限,所稱控制或從屬公司,係依公司法第369條之2、
   第369條之3、第369條之9第2項及第369條之11之標準認定之,或依循發行前
   更新後之法令及主管機關之規定辦理。
(2)為保障股東權益,本公司將謹慎管理本辦法。得核發限制員工權利新股的人員
   將限為:(i)與本公司未來成功發展相關之關鍵人員,(ii)個人表現對公司具相當
   價值,(iii)核心新進員工等。
(3)實際得依本辦法被授與員工及可獲配限制員工權利新股數量,將參酌績效表現、
   過去及預期整體貢獻、特殊功績、發展潛力、職等、年資等因素,並考量公司營運
   需求及業務發展策略所需,由董事長核准後提報董事會同意。惟經理人、具員工身
   分之董事者,須先經薪資報酬委員會通過;非經理人、非具董事身分之員工,應先
   提報審計委員會通過。
(4)單一員工被授與之限制員工權利新股數量,依發行人募集與發行有價證券處理
   準則規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需人才,
並激勵員工及提升員工向心力,以共創公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:若以本公司113年2月5日收盤價84.3元擬制估算,於全數達成既得
條件,可能費用化之最大金額為59,010仟元;依既得條件,則民國113年至116年費用
化金額分別約為新台幣14,343仟元、27,046仟元、13,031仟元、4,590仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:以本公司目前巳發行股數322,500,981股計算,暫估對
每股盈餘稀釋情形,於國113年至116年分別為:0.04元、0.08元、0.04元及0.01元,
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)限制員工權利新股發行後,應立即將之交付信託,並由本公司或本公司指定之人為
   代理人代所有獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託相關契約暨全權代理其處理相關
   信託事務。且於既得條件未成就前,員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還
   限制員工權利新股。
(2)於前條所定既得條件達成前,除繼承外,員工不得將其依本辦法獲配限制員工權利
   新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定、或作其他方式之處分。
(3)未達既得條件前,於本公司股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等及其他有關
   股東權益事項,皆委託信託機構代為行使之。
(4)未達既得條件前,不具有盈餘分配權(包括但不限於:股息、紅利、資本公積受配權)
   及現金增資之認股權。
(5)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、
   公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止過戶
   期間前15個營業日起至權利分派基準日止,此期間達成既得條件之員工,
   不具有盈餘分配權。
(6)既得期間內如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本,
   限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資,因此退還之現金須交付信託,
   於達成既得條件後無息交付員工;惟若未達既得條件,本公司將收回該等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,並向主管
   機關申報生效後實行。嗣後如因法令修改、主管機關審核要求等因素而有修正之
   必要時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提報董事會追認後始得發行。
(2)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。
14.其他應敘明事項:無


公司代號6269  名稱台郡 
序號6 發言日期113/02/15 發言時間18:20:41
發言人熊雅士  發言人職稱財務長  發言人電話(07)787-1008轉110 
主旨公告本公司董事會決議擬辦理私募方式發行普通股 
符合條款第二條第 十一 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件,且能協助本公司提高技術、
改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益,並認同本公司經營理念之策略性
投資人為限。洽符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益,在於因應
本公司長期發展所需,擬藉由該等策略性投資人之技術、知識或通路等,以協助本公
司達成上揭之效益。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
4.私募股數或張數:32,000,000股為限
5.得私募額度:
實際定價日及實際私募價格擬提請股東會於決議成數
之範圍內授權董事會視市場和公司狀況及選定策略性投資人之情形為依據訂定之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募普通股每股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據,
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之:
(A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除
   無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價;
(B)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,
   並加回減資反除權後之股價。
未來不排除私募價格可能低於股票面額,惟私募價格可能低於面額,此係依現行法令
規定訂定,係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響,依舊低於
股票面額時,則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損,此一
累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。實際定價日及實際私募價格擬提請股東會
於決議成數之範圍內授權董事會視市場和公司狀況及選定策略性投資人之情形為依據
訂定之。前述私募價格訂定之依據,除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項」相關規定外,另考量私募有價證券自交付日起三年內,其轉讓對象及數量均有
限制,且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市,故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本公司為考量充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債、籌資之時效性、
可行性及發行成本,擬於適當時機,公開募集或私募方式引進策略性投資人籌募款項。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之
實際需求;而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定,可確保公司與策略
性投資夥伴間之長期合作關係;另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募,
亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性,故不採用公開募集而擬以私募方式
發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定
11.參考價格:尚未訂定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法規定,
本次私募之普通股於交付日起三年內,除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外
,不得對其他對象再行賣出。擬請股東臨時會授權董事會在本次私募之普通股自
交付日起滿三年後,依相關法令規定向主管機關申請本次私募普通股補辦公開發
程序及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:無


公司代號6269  名稱台郡 
序號10 發言日期113/02/15 發言時間18:25:02
發言人熊雅士  發言人職稱財務長  發言人電話(07)787-1008轉110 
主旨公告本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日113/02/15
說明
1. 董事會決議日期:113/02/15
2. 股利所屬年(季)度:112年 年度
3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000
 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
 (3)資本公積發放之現金(元/股):1.00000000
 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,612,504,905
 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
 (8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元


公司代號6269  名稱台郡 
序號2 發言日期113/02/15 發言時間18:16:16
發言人熊雅士  發言人職稱財務長  發言人電話(07)787-1008轉110 
主旨公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 
符合條款第二條第 十四 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/15
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利,
 盈餘分派新台幣1,290,003,924元及資本公積分派新台幣322,500,981元。
4.除權(息)交易日:113/05/30
5.最後過戶日:113/05/31
6.停止過戶起始日期:113/06/03
7.停止過戶截止日期:113/06/07
8.除權(息)基準日:113/06/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/05
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因法令變更或主管機關核定變更或本公司流通在外普通股股數發生變動,
   致使配息率因此發生變動時,授權董事長全權調整之。
(2)本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部。
                       地址:10366台北市承德路三段210號地下一樓。
                       電話:(02)2586-5859


公司代號6269  名稱台郡 
序號8 發言日期113/02/15 發言時間18:22:36
發言人熊雅士  發言人職稱財務長  發言人電話(07)787-1008轉110 
主旨本公司董事會決議召開113年股東常會公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度審計委員會查核報告。
(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 112年度盈餘及資本公積分派現金報告。
(5) 本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。
(6) 本公司112年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股,或發行新股參與海外
    存託憑證,或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之
    處理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度之營業報告書及財務報表。
(2) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 發行113年度限制員工權利新股案。
(2) 辦理公開募集發行普通股,或發行新股參與海外存託憑證,或私募方式發行
    普通股、或海外或國內可轉換公司債案。
(3) 解除本公司法人董事改派代表人之競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定,持股百分之一以上股東之提案:
受理期間:自113年03月22日至113年04月01日止。
受理處所:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號,本公司股務室


上櫃公司 (列印時間:113年02月16日)

公司代號3294  名稱英濟 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間16:30:13
發言人張嘉正  發言人職稱財務長  發言人電話82265118 
主旨公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.股東臨時會召開日期:113/04/03
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區建八路16號14樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/05
12.停止過戶截止日期:113/04/03
13.其他應敘明事項:無


公司代號4419  名稱元勝 
序號3 發言日期113/02/15 發言時間16:51:03
發言人黃于嘉  發言人職稱總經理  發言人電話04-37076327#1211 
主旨本公司董事會決議不分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日113/02/15
說明
1. 董事會擬議日期:113/02/15
2. 股利所屬年(季)度:112年 年度
3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
 (3)資本公積發放之現金(元/股):0
 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
 (8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無。
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元


公司代號4419  名稱元勝 
序號2 發言日期113/02/15 發言時間16:48:18
發言人黃于嘉  發言人職稱總經理  發言人電話04-37076327#1211 
主旨公告本公司董事會決議召開113年股東常會
(新增議案) 
符合條款第二條第 十七 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.股東會召開日期:113/03/27
3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路351號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)112年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
(3)承認112年現金增資私募普通股資金用途變更案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)廢止並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程
   序」案(新增)。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第15屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
   (變更議程順序)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/28
12.停止過戶截止日期:113/03/27
13.其他應敘明事項:無。


公司代號5345  名稱天揚 
序號2 發言日期113/02/15 發言時間15:06:14
發言人王彥尊  發言人職稱經理  發言人電話03-2805160#155 
主旨代子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」公告
辦理現金減資事宜 
符合條款第二條第 十一 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.減資緣由:現金減資,退回股款予母公司
3.減資金額:400,000元
4.消除股份:40,000股
5.減資比率:3.90%
6.減資後股本:9,850,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/2/15
12.其他應敘明事項:
  該子公司為本公司持有100%股份之公司,適用公司法第128條之1規定.


公司代號5490  名稱同亨 
序號2 發言日期113/02/15 發言時間17:29:45
發言人徐壬謙  發言人職稱資深經理  發言人電話03-5772738-8135 
主旨公告本公司接獲新加坡上訴法院命令 
符合條款第二條第 事實發生日113/02/15
說明
1.法律事件之當事人:
仲裁相對人暨反仲裁聲請人:同亨科技股份有限公司
仲裁聲請人暨反仲裁相對人:PRESTO AUTOMATION LLC(原名:E LA CARTE,INC.)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:新加坡上訴法院
3.法律事件之相關文書案號:CA/CA 14/2023
4.事實發生日:113/02/15
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司於113年2月15日接獲律師通知,新加坡上訴法院針對本公司於112年10月23日
所提出撤銷新加坡國際仲裁中心(SIAC)ARB099/21/CWB仲裁判斷之上訴,最終裁定駁回。
6.處理過程:
(1)本公司委請新加坡專業律師出席113年1月16日召開之聽證會,並代表本公司提出主要
爭點、主張和證據,然法官最終駁回本公司撤銷仲裁判斷之上訴聲請。
(2)本公司應支付PRESTO AUTOMATION LLC上訴的費用和支出,固定為新幣50,000元。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前對本公司財務業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
同亨於撤銷仲裁程序中盡力主張,然對於法院駁回我方聲請撤銷仲裁判斷之訴,
同亨深感遺憾,同亨將與律師討論後續相關對策及可採取之策略,以維護公司及
股東權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。


興櫃公司 (列印時間:113年02月16日)

公司代號2237  名稱華德動能 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間14:14:04
發言人楊誌榮  發言人職稱總經理  發言人電話03-381-1863 
主旨公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 
符合條款第七條第 四十四 事實發生日113/02/15
說明
1.事實發生日:113/02/15
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份      113年2月      113年3月    113年4月
------------  -----------   -----------  -----------
期初金額         33,878        64,405     620,437
現金流入        387,822       897,330     175,062
現金流出       (357,295)     (341,298)   (190,121)
期末餘額         64,405       620,437     605,378
(2)本公司113年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項   目  幣別  融資額度   已使用額度  未使用額度
-------- ---- ----------  ----------  ----------
短期借款 NTD   2,185,645  1,251,676     933,969
         USD       1,000        972          28
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無


公司代號2758  名稱路易莎咖啡 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間16:36:40
發言人黃佳雯  發言人職稱副總經理  發言人電話02-8978-1628 
主旨公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/15
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣61,458,363元,每股配發新台幣3元
4.除權(息)交易日:113/03/04
5.最後過戶日:113/03/05
6.停止過戶起始日期:113/03/06
7.停止過戶截止日期:113/03/10
8.除權(息)基準日:113/03/10
9.現金股利發放日期:113/03/28
10.其他應敘明事項:無


公司代號2941  名稱米斯特 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間15:03:56
發言人林瑞達  發言人職稱總經理  發言人電話0422549396#706 
主旨公告本公司於113年02月20日舉辦上櫃前業績發表會 
符合條款第七條第 三十 事實發生日113/02/20
說明
符合條款第XX款:30
事實發生日:113/02/20
1.召開法人說明會之日期:113/02/20
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點:台北漢來大飯店3樓鉑金B廳(台北市南港區經貿一路168號)
4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:無


公司代號3117  名稱年程 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間16:26:39
發言人傅從芳  發言人職稱經理  發言人電話(03)4962286 
主旨公告本公司113年2月16-29日將到期之票據金額、預計
支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 
符合條款第七條第 四十四 事實發生日113/02/15
說明
1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目                     113年2月16-29日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額:      11,688
應收帳款及票據收現:          24,903
現金增資                          0
借款金額:                         0
股東往來:                         0
到期之應付票據金額:         (12,455)
預計支付之帳款金額:         (12,644)
應償還借款金額:              (2,302)
期末現金及銀行存款餘額:       9,190
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有,請說明):無
6.其他應敘明事項:無


公司代號4431  名稱敏成健康 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間17:09:11
發言人楊弘仁  發言人職稱總經理  發言人電話03-4631317 
主旨公告本公司法人董事改派代表人 
符合條款第七條第 事實發生日113/02/15
說明
1.發生變動日期:113/02/15
2.法人名稱:楊征投資股份有限公司
3.舊任者姓名:楊敏盛
4.舊任者簡歷:敏盛醫控(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊文仁
6.新任者簡歷:敏盛醫控(股)公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/26至113/07/22
9.新任生效日期:113/02/15
10.其他應敘明事項:無。


公司代號4431  名稱敏成健康 
序號2 發言日期113/02/15 發言時間17:10:01
發言人楊弘仁  發言人職稱總經理  發言人電話03-4631317 
主旨代子公司敏成(股)公司公告法人董事改派代表人 
符合條款第七條第 事實發生日113/02/15
說明
1.發生變動日期:113/02/15
2.法人名稱:敏成健康科技股份有限公司
3.舊任者姓名:楊敏盛
4.舊任者簡歷:敏盛醫控(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊文仁
6.新任者簡歷:敏盛醫控(股)公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/10/22至113/10/21
9.新任生效日期:113/02/15
10.其他應敘明事項:
   本公司於113/02/15改派子公司敏成(股)公司法人董事代表人,並於同日送達
   送達子公司敏成(股)公司。


公司代號4431  名稱敏成健康 
序號4 發言日期113/02/15 發言時間17:10:25
發言人楊弘仁  發言人職稱總經理  發言人電話03-4631317 
主旨代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議撤銷112年現金
增資發行新股案及補償方案 
符合條款第七條第 事實發生日113/02/15
說明
1.事實發生日:113/02/15
2.原公告申報日期:112/12/21
3.簡述原公告申報內容:
  子公司躍獅健康(股)公司112年現金增資發行普通股10,000,000股,每股面額10元
  ,發行總金額新臺幣100,000,000元。
4.變動緣由及主要內容:
  子公司躍獅健康(股)公司評估其實際營運狀況及資本規劃後,經113年2月15日董
  事會決議撤銷112年現金增資案,待後續營運發展所需,再重行規劃。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
  為確保已繳款之員工、原股東及認股人權益,子公司躍獅健康(股)公司擬訂相關
  補償方案如下:
  一、適用對象:113年2月2日至113年2月20日已繳款之員工、原股東及認股人。
  二、應退還股款之退還日期及方式:
     (一)於本補償方案公告日時仍繳款之原股東、員工及認股人,本公司將加計
         利息退還其所繳納之股款,計算公式如下:
         【10 × 認購股數】×
         【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×1.6%(註1)/365】
         註1:利率係以台灣銀行113年2月7日牌告一年~未滿兩年定期儲蓄存款固
              定利率1.6%計算之。
         註2:應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位,元以下無條件進位至元。
     (二)相關款項將於計算後於113年2月23日匯回。
  三、利息補償金額達新臺幣二萬元者,將依「全民健康保險扣取及繳納補充保費
      辦法」之規定扣取補充保費;利息所得之申報、扣繳依所得稅法規定辦理。


公司代號4587  名稱寶元數控 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間12:16:32
發言人陳慧如  發言人職稱財會處處長  發言人電話04-23106865 
主旨公告本公司代理發言人異動 
符合條款第七條第 十一 事實發生日112/12/31
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):代理發言人
2.發生變動日期:112/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:陸旭芬/台灣海外業務行銷處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:林佳瑩/行政管理處處長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/12/31
8.其他應敘明事項:以上職務調整將提最近期董事會追認。


公司代號5548  名稱安倉 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間17:44:37
發言人周志民  發言人職稱職安品管中心經理  發言人電話02-25039966 
主旨本公司將於113年2月21日舉辦上櫃前業績發表會 
符合條款第七條第 三十 事實發生日113/02/21
說明
符合條款第XX款:30
事實發生日:113/02/21
1.召開法人說明會之日期:113/02/21
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店三樓凱悅廳I區(臺北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.ancang.com/shareholder/Financials
7.其他應敘明事項:無


公司代號6677  名稱瑩碩生技 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間17:28:15
發言人陳志賢  發言人職稱財會處處長  發言人電話02-25042121 
主旨代子公司歐帕生技醫藥股份有限公司公告部分資料
遭受駭客網路攻擊事件 
符合條款第七條第 二十一 事實發生日113/02/15
說明
1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:
 本公司之子公司-歐帕生技醫藥股份有限公司部分資料遭受駭客網路攻擊事件
3.處理過程:
 自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊,資訊部門第一時間立即全面啟動相關
 防禦機制與復原作業,同時請外部技術專家協助處理,目前對相關檔案做全面徹
 底的掃描檢測,高標準確保資訊安全後,即能以日常備份資料復原運作。
4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運及財務業務無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
 本公司及子公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資料安全。
7.其他應敘明事項:無。


公司代號6808  名稱三鼎生技 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間17:49:47
發言人詹育豪  發言人職稱總經理室特別助理  發言人電話02-2697-1270#333 
主旨本公司董事會決議112年私募普通股定價及相關事宜 
符合條款第七條第 事實發生日113/02/15
說明
1.董事會決議日期:113/02/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
  (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月
     13日(91)台財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限。
  (2)目前已洽定應募人為沈協聰先生,非本公司之內部人或關係人
4.私募股數或張數:普通股10,000,000股。
5.得私募額度:不超過10,000仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)本次私募普通股實際價格之訂定,以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據
     。參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之:
     a、定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數或電腦議價點選系統內本公
        司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,
        並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價。
     b、定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
 (2)以113年2月15日為定價基準日,依上述定價方式計算,本次私募之參考價格為每股
    20.54元,以不低於參考價格之八成訂定(16.4元~20.54元),實際私募價格為每股
    16.5元,本次私募普通股價格之訂定方式符合112年6月5日股東常會決議之定價原則
    。
 (3)私募價格之訂定依據主管機關法令,參酌上述參考價格,及考量證券交易法對於私
    募有價證券有三年轉讓限制而定,應屬合理。
7.本次私募資金用途:擬運用於充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
  本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素,於短期限
  內取得所需之資金,擬透過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/02/15
11.參考價格:20.54元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:16.5元。
13.本次私募新股之權利義務:
   本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43條之8
   規定,本次私募之有價證券於交付後三年內,除符合法令規定特定情形外不得自由轉
   讓,本公司擬於本次私募有價證券交付滿三年後,依相關法令規定向主管機關申請補
   辦公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
   (1)本次私募普通股之繳款期間為113年2月15日至113年2月29日止,增資基準日訂為
      113年2月29日。前述繳款作業暨增資基準日擬授權董事長得視洽特定人情況或因
      客觀因素變動重新訂定之。
   (2)本次私募普通股之其他未盡事宜,未來如因法令變更或經主管機關指示修正或基
      於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,提請董事會授權董事長全權處理
      ,並授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關本次私募普通股之契約及
      文件。


公司代號6827  名稱巨生醫 
序號3 發言日期113/02/15 發言時間11:22:54
發言人王先知  發言人職稱總經理  發言人電話03-591-0360 
主旨澄清媒體報導 
符合條款第七條第 二十六 事實發生日113/02/15
說明
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/02/15
3.報導內容:
  生技這波吸金大戲中,重磅利多持續爆香,巨生醫除MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞
  癌,以約人民幣2億元授權大陸藥廠,搶下今年生技業授權頭香外,MPB-2043 MRI
  顯影劑用於頭頸部鱗狀細胞癌患者淋巴結的樞紐性試驗,也將於第一季在台大醫
  院執行臨床,預計收案8∼12人,由於大陸和日本藥廠都看好MPB-2043,巨生醫總
  經理王先知表示,目前已分別洽談授權中。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
  報導所述MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌,以約人民幣2億元授權大陸藥廠,有關
  授權金額之描述係屬媒體臆測,有關本公司簽約授權等相關訊息應以本公司公佈
  於公開資訊觀測站之公告資訊為準,特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
  本公司未對外界提供任何預測性財務資訊,有關財務或業務資訊應以本公司
  公佈於公開資訊觀站之資料為主,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。


公司代號6839  名稱開陽能源 
序號1 發言日期113/02/16 發言時間07:00:02
發言人盧定鈞  發言人職稱財務主管  發言人電話02-66266660 
主旨公告本公司名稱由「開陽國際投資控股股份有限公司」更名為
「開陽能源股份有限公司」
公告期間:112年11月28日至113年2月27日 
符合條款第七條第 四十四 事實發生日112/11/27
說明
1.事實發生日:民國112年11月27日
2.公司名稱:開陽能源股份有限公司(原名:開陽國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日:民國112年11月27日
(2)公司名稱變更核准文號:經授商字第11230214250號
(3)更名案股東會決議通過日期:民國112年11月01日
(4)變更前公司名稱:開陽國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱:開陽能源股份有限公司
(6)變更前公司簡稱:開陽投控
(7)變更後公司簡稱:開陽能源
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:(1)本公司股票代碼未變動,仍為「6839」。
(2)本公司英文名稱變動為「Power Master Energy Co.,Ltd」
(3)本公司事實發生日依民國112年11月27日本公司取得經濟部核准函為基準。
(4)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則第二十七條規定,連續公告三個月。


公司代號6885  名稱全福生技 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間16:36:27
發言人郭美慧  發言人職稱營運長  發言人電話02-26598586 
主旨本公司113年2月21日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 
符合條款第七條第 三十 事實發生日113/02/21
說明
符合條款第XX款:30
事實發生日:113/02/21
1.召開法人說明會之日期:113/02/21
2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點:台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息:公告本公司113年2月21日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會,說明公司營運概況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。


公司代號6917  名稱竟天 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間16:06:42
發言人倪淑敏  發言人職稱行政管理處長  發言人電話03-6581866 
主旨代子公司公告研發中新藥APC201於澳洲進行用於膝蓋骨
關節炎引起之局部疼痛之二期臨床試驗完成第一例受試
者收案 
符合條款第七條第 四十四 事實發生日113/02/15
說明
1.事實發生日:113/02/15
2.公司名稱:Andros Pharmaceuticals Pty Ltd。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司。
4.相互持股比例:由本公司100%持有之子公司。
5.發生緣由:
本公司代子公司Andros Pharmaceuticals Pty Ltd公告,研發中新藥APC201一期臨床
試驗業於112年12月19日經安全評估委員會(SRC)審查通過,正式進入二期臨床試驗;
今已完成納入第一例受試者(First Patient In),二期臨床試驗預計納入60位患有
膝蓋骨關節炎造成疼痛之受試者。
本試驗為一項正式的人體一/二期臨床試驗研究,用於膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛,
對新藥APC201之安全性和有效性的驗證研究。
一、試驗名稱:A Phase I/IIa study to investigate the safety and efficacy of
    APC201 for the treatment of pain associated with osteoarthritis of the
    knee。
二、試驗目的:評估APC201用於治療膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛的安全性與療效。
三、受試者人數:預計納入60人(二期臨床試驗)。
四、主要評估指標(二期臨床試驗):評估APC201治療患有膝蓋骨關節炎造成疼痛之
    受試者的療效。
五、次要評估指標(二期臨床試驗):評估患有膝蓋骨關節炎造成疼痛之受試者接受
    APC201治療後生活品質改善程度,及評估APC201於患有膝蓋骨關節炎造成疼痛之
    受試者之安全性。
六、使用方式(二期臨床試驗):每日於患有膝蓋骨關節炎的受試者膝蓋部位使用
    APC201或安慰劑。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號:APC201
二、用途:APC201為新劑型新藥,適用於治療膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛。
三、預期進行之所有研發階段:
    (一)人體臨床試驗審查(IND):已完成。
    (二)第一期臨床試驗 (Phase 1臨床試驗):已完成。
    (三)第二期臨床試驗 (Phase 2臨床試驗):進行中。
    (四)第三期臨床試驗 (Phase 3臨床試驗):尚未進行。
    (五)新藥查驗登記審核 (NDA):尚未進行。
四、目前進行中之研發階段:
    (一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發
        生其他影響新藥研發之重大事件:二期臨床試驗完成第一例受試者收案。
    (二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
        統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風
        險及因應措施:不適用。
    (三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
        計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不
        適用。
    (四)已投入之累積研發費用:因涉及未來國際藥廠授權談判資訊,為避免影響
        授權金額,以保障投資人權益,暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
    (一)預計完成時間:實際完成時間將依臨床試驗審查及收案時程而調整進度。
    (二)預計應負擔之義務:不適用。
六、市場現況:
    (一)全球關節炎的市場,根據” Osteoarthritis Therapeutics Market Size,
        Report by 2032” 的網路資訊報告指出,在2022年全球約有83億美金的市 
        場,到了2032年將達到202億美金,以年複合成長率9.4%成長。未來適應
        症還可以拓展至因發炎引起的疼痛。骨關節炎目前的治療方式有口服,皮
        膚外用,局部關節注射與關節置換手術。病人多會優先選擇副作用低且非
        侵入式的皮膚外用給藥方式,目前全世界銷售額最高的局部外用治療骨關
        節炎的藥品是美國藥廠的2% Pennsaid,每年有超過10億美元的銷售額,
        可是一天需要使用兩次,且使用的溶劑會造成病人的刺激性與不舒適感。
        而APC201將避免使用刺激性高的溶劑,以降低病人的副作用,另外提高藥
        物濃度,來降低給藥次數,增加病人的方便性。
    (二)APC201是外用的消炎止痛泡沫劑,治療骨關節炎引起的疼痛,此產品的特
        色是利用雙效脂質專利配方設計,有效提高藥物的濃度(提高到4%),而
        不需使用競爭品2% Pennsaid添加的刺激性溶劑,此外,亦可提高藥物累積
        在皮膚內的劑量,因此APC201不僅可有效的提高療效並可降低病人的皮膚
        刺激副作用。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風
    險,投資人應審慎判斷謹慎投資。


未上市(櫃)之公開發行公司 (列印時間:113年02月16日)

公司代號000775  名稱北城 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間16:45:52
發言人林美君  發言人職稱總經理  發言人電話02-29283456-346 
主旨公告本公司總經理人事異動 
符合條款第七條第 事實發生日113/02/06
說明
1.董事會決議日:112/11/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:石明煌
北城證券股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:林美君
北城證券股份有限公司副總經理
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:113/02/06
7.其他應敘明事項:本異動案業經金融監督管理委員會113年2月6日金管證券字
第1120360251號函核准。


公司代號6623  名稱施吉生技 
序號9 發言日期113/02/15 發言時間17:01:00
發言人方弘文  發言人職稱副總經理  發言人電話03-5981951 
主旨公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數
二分之一以上,並洽由特定人認購。 
符合條款第七條第 事實發生日113/02/15
說明
1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱        姓名                      放棄認購股數  占得認購股數之比率
董事長    誠生有限公司                   66,007          100%
董事      信成開發投資股份有限公司      106,487          100%
董事      禹軒投資有限公司               80,557          100%
監察人    愛視康生技有限公司              4,597          100%
監察人    吳昱廷                          4,581          100%
3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分,授權董事長洽特定人認購。
4.其他應敘明事項:無。


公司代號6949  名稱沛爾生醫 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間16:41:05
發言人宋明潭  發言人職稱法務處長  發言人電話02-87911789 
主旨公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜 
符合條款第七條第 事實發生日113/02/15
說明
1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,175,000股,
每股面額新台幣10元,總額新台幣31,750,000元,業經臺灣證券交易所股份有
限公司113年1月17日臺證上二字第1131700260號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定,保留本次發行股數之10.02%,
計318,000股供員工認購,其餘2,857,000股則依證券交易法第28條之1之規定,
依112年6月28日股東常會決議通過,排除公司法第二百六十七條第三項原股東優
先認購之適用,全數委託證券承銷商辦理創新板上市前公開承銷。員工認購不足
或放棄認購之部份,授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份,
依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定
辦理。
三、現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,惟實際發行價格授權董
事長參酌市場狀況,並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
四、有關本次現金增資發行新股,包括但不限於資金運用計畫、預定進度、預計
可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷
等所有相關文件,擬授權董事長或其指定之人於符合公司章程及相關法令規定範
圍內處理相關事宜,並向主管機關提出申請/申報等一切與本次發行新股有關事
宜等其他相關事項。如因法令規定、主管機關要求或其他基於營運評估或因應客
觀環境需求而有修正必要,暨本案其他未盡事宜之處,授權董事長全權處理。
五、本次現金增資發行新股之認股繳款期間:
    1.詢價圈購期間:113年2月20日至113年2月23日。
    2. 詢價圈購繳款日期:113年3月4日。
    3.員工認股繳款日期:113年3月1日。
    4.特定人認股繳款日期:113年3月4日至113年3月5日。
    5.增資基準日:113年3月6日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同,並採無實體
發行。


公司代號7718  名稱友鋮 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間17:47:28
發言人張宏誠  發言人職稱董事長  發言人電話(06)236-0687 
主旨本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 
符合條款第七條第 事實發生日113/02/15
說明
1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期:113/02/20
(2)召開法人說明會之開始時間:14時00分
(3)召開法人說明會之地點:(牛牛牛)亞會議中心206室
                        (台北市松山區復興北路99號2樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會,
                      說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:https://mis.spec.com.tw/SPEC_Investor/。
4.其他應敘明事項:無。


公司代號7726  名稱暄達 
序號4 發言日期113/02/15 發言時間18:43:05
發言人王智緯  發言人職稱總經理  發言人電話03-3287882 
主旨本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 
符合條款第七條第 事實發生日113/02/15
說明
1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期:113/02/22
(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:(牛牛牛)亞會議中心201室
                       (台北市復興北路99號2樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會,
                     說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無
4.其他應敘明事項:無


公司代號8492  名稱兔將 
序號1 發言日期113/02/15 發言時間17:55:22
發言人李昭樺  發言人職稱總經理  發言人電話26276060 
主旨公告本公司財務暨會計主管異動 
符合條款第七條第 事實發生日113/02/15
說明
1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、
營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務暨會計主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠
(3)新任者姓名、級職及簡歷:新任財務主管及會計主管待董事會選任後再另行公告
(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
(5)異動原因:個人生涯規劃
(6)新任生效日期:113/02/15
(7)其他應敘明事項:暫由會計主管代理人陳椿梅暫代會計主管一職


符合對上市(櫃)公司重大訊息之查證暨公開處理程序第二條第一、二、十一、十三、十四、十七及二十七款之情事
  第一款 上市公司及其負責人、母公司或子公司發生存 款不足之退票及退票後之清償註記、拒絕往來或其 他喪失債信情事、母公司發生重大股權變動情事; 或上市公司股票依本公司營業細則公告變更交易方法、 停止買賣、終止上市 或回復原狀者。﹝請注意是否符合 本處理程序第11條第1項第1款 重大訊息說明 記者會之規定﹞ Dishonor of a negotiable instrument due to insufficient deposits and notation of settlement subsequent to dishonor of a negotiable instrument ,refusal of a financial institution to honor a transaction, or other loss of credit of a listed company or a responsible person, parent company, or subsidiary thereof, or a material change in shareholding of the parent company;or, after dishonor of a negotiable instrument of a listed company due to insufficient deposits or refusal of a financial institution to honor a transaction of a listed company, any alteration of trading method, suspension of trading, or delisting of the stock thereof, and the status of any application to restore the original conditions.(Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 1 of this procedures) 
  第二款 上市公司或其負責人因訴訟、非訟、行 政處分、行政爭訟、假扣押、假處分或 強制執行事件,對公司財務或業務有重 大影響者;或公司董事長或經理人違反 證券交易法、期貨交易法、公司法、銀 行法、保險法、票券金融管理法、金融 控股公司法、商業會計法,或因犯貪汙、 瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴者。 [請注意是否符合本處理程序第11條第1項第2款 重大訊息說明記者會之規定] Any material effect on company finances or business resulting from any litigious or non-litigious matter, administrative disposition, contentious administrative procedure, motion for provisional attachment, provisional injunction, or compulsory execution thereof with respect to a listed company or a responsible person thereof. Chairman of the board of directors and managers of listed company are chared with violating of Securities and Exchange Act, Futures Trading Act, Company Act, The Banking Act of The Republic of China, The Insurance Act, The Act Governing Bills Finance Business, Financial Holding Company Act, Business Accounting Act, or committing corruption, malpractice, deception, reneging, and occupation. (Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 2 of this procedures) 
  第十一款 董事會決議減資、合併、分割、收購、股份交換、 轉換或受讓、解散、增資發行新股、減資及現金增 資基準日、發行公司債、發行員工認股權憑證、發 行限制員工權利新股、發行其他有價證券、私募有 價證券、每股面額變動、參與設立或轉換為金融控 股公司或投資控股公司或其子公司,或前開事項有 重大變更者;或參與合併、分割、收購或股份受讓 公司之董事會或股東會未於同一日召開、決議或參 與合併、分割、收購或股份受讓公司嗣後召開之股 東會因故無法召開或任一方否決合併、分割、收購 或股份受讓議案者;或董事會決議合併後於合併案 進行中復為撤銷合併決議者。﹝請注意 是否符合本處理程序第11條第1項第7款 重大訊息說明記者會之規定﹞ Resolution by the board of directors to carry out a capital reduction, merger or consolidation, spin-off, acquisition,share swap, share conversion, or share acquisition, dissolution, issue of new stock for capital increase, the record date of capital reduction or capital Increase, issue of corporate bonds,issue of employee stock option certificates, issue of restricted stocks for employees,issue of other securities, private placement of securities, change in par value per share, participation in the establishment of or conversion into a financial holding company or investment holding company or subsidiary thereof, or where there is any material change in any of the above matters;or failure by companies participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition,or acquisition of shares, to convene on the same day and pass resolutions by their boards of directors or shareholders’meetings, or inability to convene a subsequent shareholders' meeting of a company participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of share, or veto by either side of the proposal for merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of shares; or resolution of the board of directors to cancel a merger or consolidation during the implementation of the merger or consolidation plan following the initial board resolution in favor of the merger or consolidation. (Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 7 of this procedures) 
  第十三款 董事會決議公開財務預測資訊、財務預測資訊 不適用或更正或更新前揭財務預測資訊;已公 開完整式財務預測之公司如有下列任一情事之 差異變動達百分之二十以上且影響金額達新台 幣三千萬元及實收資本額千分之五者: (一)年度終了 後一個月內公告申報之自行結算綜合損益與最 近一次公告申報之綜合損益預測數差異情形; (二)公告申報年度財務報告之綜合損益實際數 與預測數差異情形; (三)公告申報年度財務報 告之綜合損益實際數與年度終了後一個月內公 告申報之自行結算綜合損益差異情形。無面額 或每股面額非屬新台幣十元之公司,有關前開 實收資本額千分之五之計算應以淨值千分之二 點五替代之。 A resolution by the board of directors to publish financial forecast information, the inapplicability of such financial forecast information, or the correction or updating of such financial forecast information, or, in the case of a company that has published complete financial forecasts, when the difference in any of the following reaches 20 percent or greater, and the sum involved reaches NT$30 million and 0.5 percent of paid-in capital: 1.The difference between the self-assessed (unaudited) comprehensive income as publicly disclosed and filed within 1 month after the close of the fiscal year and the forecasted comprehensive income as most recently publicly disclosed and filed. 2.The difference between the actual comprehensive income stated in the publicly disclosed and filed annual financial report and the forecasted comprehensive income. 3.The difference between the actual comprehensive income stated in the publicly disclosed and filed annual financial report and the self-assessed (unaudited) comprehensive income as publicly disclosed and filed within 1 month after the close of the fiscal year. In the case of a company whose shares have no par value or a par value other than NT$10 per share, for the calculation of the aforesaid 0.5 percent of paid-in capital under the forepart of this paragraph, 0.25 percent of net worth shall be substituted. 
  第十四款 董事會決議發放或撥放股利或股利分派經董事 會或股東會決議有所變動,或決議股利配發基 準日,或除息公告後變更現金股利發放日或逾 現金股利發放日仍未發放者。 Resolution by the board of directors to distribute or not to distribute dividends or a change in dividend distributions by a resolution of the board of directors or a shareholders’ meeting, or resolution of a record date for distribution of dividends, or change in payment date of cash dividend after public disclosure of the ex-dividend date has been filed, or failure to pay cash dividends on schedule. 
  第十七款 董事會決議或接獲召集權人通知股東常會或 股東臨時會之召開日期、召開方式、召集事由 及停止變更股東名簿記載之日期。 Resolution of the board of directors or informed by the party with the right for convening a shareholders' meeting or special shareholders' meeting, the date, the means, the cause or subjects of such a meeting, or the dates of suspension of changes to entries in the shareholders' roster. 
  第二十七款 上市公司與債權銀行召開協商會議,其協商結果 確定時。 ﹝請注意是否符合本處理程序第11條第1項 第11款重大訊息說明記者會之規定﹞ Finalization of negotiation results of a negotiation meeting called between the listed company and a creditor bank. (Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 11 of this procedures) 
未上市(櫃)之公開發行公司有證券交易法施行細則第七條之情事