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上市(櫃)公司、公開發行公司重大訊息(依公司代號排列)

上市公司 (列印時間:108年03月22日)

公司代號1102  名稱亞泥 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間18:08:58
發言人周維崑  發言人職稱副總經理  發言人電話02-2737-8940 
主旨公告本公司董事會會議決議通過發行
108年度(無擔保)普通公司債。 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:亞洲水泥股份有限公司
108年度(無擔保)普通公司債
3.發行總額:不超過新台幣壹佰億元整,得視市場狀況一次或分次發行
4.每張面額:新台幣壹佰萬元或其整倍數
5.發行價格:依債券面額十足發行
6.發行期間:不超過7年期
7.發行利率:採固定利率,依市場狀況決定
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款、充實中長期營運資金及強化財務結構
10.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷
11.公司債受託人:國內金融機構信託處
12.承銷或代銷機構:國內證券承銷商
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:遠東國際商業銀行營業部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用
17.賣回條件:不適用
18.買回條件:不適用
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
21.其他應敘明事項:無


公司代號1102  名稱亞泥 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:12:47
發言人周維崑  發言人職稱副總經理  發言人電話02-2737-8940 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.80000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):9,412,052,154
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
1.如因除息基準日前依證券交易法第28條之
2及其他法令規定,影響流通在外股數,擬由
本次董事會授權董事長依本次盈餘分配案決
議之現金股利金額,按除息基準日實際流通
在外股數,調整股東配息率。
2.擬由本次董事會授權董事長於股東常會
通過後,另訂除息基準日分配之。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1102  名稱亞泥 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間18:15:43
發言人周維崑  發言人職稱副總經理  發言人電話02-2737-8940 
主旨公告本公司108年度股東常會日期
及相關事宜。 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告書。
(2).107年度財務報告。
(3).審計委員會查核107年度決算表冊報告書。
(4).本公司107年度員工酬勞及董事酬勞報告案。
(5).本公司募集公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司章程部分條文案。
(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為108/04/20~108/04/29


公司代號1312  名稱國喬石化 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間13:44:47
發言人陳景福  發言人職稱財務部協理  發言人電話(02)8770-4567 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:高雄市大社區興工路四號本公司高雄廠簡報室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無


公司代號1410  名稱南染 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:26:58
發言人張愛玉  發言人職稱財務經理  發言人電話02-25940361 
主旨代子公司南岩半導體公告董事會決議發放現金股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:
擬配發現金股利新台幣35,640,000元(每股配發1.8元)
3.其他應敘明事項:無


公司代號1410  名稱南染 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:26:15
發言人張愛玉  發言人職稱財務經理  發言人電話02-25940361 
主旨代子公司南岩半導體公告一0八年股東常會召開日期 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路三段233號四樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一0七年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.一0八年度營業計劃報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一0七年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一0七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修正公司章程,提請公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/24
11.停止過戶截止日期:108/05/23
12.其他應敘明事項:無


公司代號1419  名稱新紡 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:12:20
發言人邱錦發  發言人職稱總經理  發言人電話(02)25071251-350 
主旨代本公司重要子公司-新光資產管理(股)公司
公告董事會決議發放股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:現金股利69,952,843元
3.其他應敘明事項:無


公司代號1435  名稱中福國際 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間20:16:53
發言人廖桂珍  發言人職稱稽核室協理  發言人電話(02)82422881 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1435  名稱中福國際 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間19:52:10
發言人廖桂珍  發言人職稱稽核室協理  發言人電話(02)82422881 
主旨公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市中和區景平路666號1樓
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業狀況報告。
2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度決算表冊案。
2.本公司107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「章程」部份條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無。


公司代號1436  名稱華友聯 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間14:41:20
發言人吳家德  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)2397-3711 
主旨公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:未分配盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):15,939,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣159,390,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發200股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
   配發不足壹股之畸零股,由股東於配股基準日起五日內自行向本公司股務代理機構
   辦理拼湊為整股,未拼湊部分以現金分派之或作為帳簿劃撥之費用;仍有剩餘之
   畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。


公司代號1436  名稱華友聯 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間14:34:14
發言人吳家德  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)2397-3711 
主旨公告本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):159,390,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):2.00000000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):15,939,000
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1436  名稱華友聯 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:18:46
發言人吳家德  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)2397-3711 
主旨公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會及相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:高雄市三民區陽明路201號5F至真廳(寒軒美饌會館)
4.召集事由一、報告事項:
  (1)一○七年度營業報告。
  (2)一○七年度監察人審查決算表冊報告。
  (3)一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分配之報告。
  (4)修訂本公司「董事會議事規則」部分內容報告。
  (5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分內容報告。
  (6)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分內容,並更名為「董事及
     經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
  (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分內容,並更名為「董事選舉辦法」案。
  (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分內容案。
  (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分內容案。
  (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
  (1)第十九屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
  (1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
   一、受理股東書面提案作業流程相關事項如下:
       (一)、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
             之股東,得向本公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。
             本公司訂於民國108年4月13日起至民國108年4月23日止,
             每日上午8時30分至下午5時00分【郵寄者以受理期間內寄達為憑,
             並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明
             聯絡人及聯絡方式】受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
             受理期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會
             召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1
             規定之議案列於開會通知書。
       (二)、除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
             1. 該議案非股東會所得決議。
             2. 提案股東於停止股票過戶時,持股未達百分之一者。
             3. 該議案於公告受理期間外提出。
             4. 該議案超過300字或有提案超過一項之情事。
       (三)、受理股東提案處所:華友聯開發股份有限公司財務部股務課
             (地址:100台北巿中正區愛國東路22號14樓 電話:02-23973711)。
   二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,
       行使期間為:自民國108年5月22日至民國108年6月18日止,
       股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
       「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之
       【網址:https://www.stockvote.com.tw】。


公司代號1463  名稱強盛染整 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間16:58:23
發言人鄭以民  發言人職稱協理  發言人電話(02)25556866 
主旨代子公司威盛公司公告董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:現金股利總額24,391,069元,每股0.3823元。
3.其他應敘明事項:無


公司代號1463  名稱強盛染整 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間17:03:12
發言人鄭以民  發言人職稱協理  發言人電話(02)25556866 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.40000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):242,575,733
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1463  名稱強盛染整 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:57:34
發言人鄭以民  發言人職稱協理  發言人電話(02)25556866 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市大園區北港里大工路126號(本公司大園工廠會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書。
2.107年度監察人查核報告書。
3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「公司章程」部分條文案。
2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無


公司代號1465  名稱偉全實業 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間17:22:53
發言人曾昭勳  發言人職稱副總經理  發言人電話02-25522174 
主旨公告董事會決議不分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
本年度不發放員工紅利及董監酬勞
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1465  名稱偉全實業 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間17:09:30
發言人曾昭勳  發言人職稱副總經理  發言人電話02-25522174 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市大同區長安西路287號。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)『取得或處分資產處理程序』『衍生性商品交易處理程序』部份條文修訂案。
(2)『背書保證辦法』『資金貸與他人作業程序』部份條文修訂案。
(3)『股東會議事規則』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數
   百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案之受理處所為本公司管理部
   (地址:台北市西寧北路62之5號8樓之1),
   受理期間自民國108年4月12日至108年4月22日止。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,
   行使期間自民國108年05月18日至108年06月15日止,
   請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,依
   相關說明投票(網址:http://www.stockvote.com.tw)。


公司代號1525  名稱江申工業 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間13:45:39
發言人張雅玲  發言人職稱協理  發言人電話03-4783121 
主旨2018年盈餘分配議案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.80000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):132,120,243
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1525  名稱江申工業 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間14:57:55
發言人張雅玲  發言人職稱協理  發言人電話03-4783121 
主旨公告本公司董事會決議召開108年度股東常會日期及相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才
培訓中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)監察人審查一○七年度決算報告。
(三)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度決算表冊案。
(二)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(二)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(五)修訂本公司「公司治理實務守則」。
(六)其他議案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選本公司董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定,茲訂定受理股東提案
及董事、監察人候選人名單期間為108年4月15日至108年4月25日,受理提案場所
為本公司股務課(台北市南京東路二段150號7樓)。


公司代號1536  名稱和大工業 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間16:40:33
發言人陳俊智  發言人職稱總經理  發言人電話25692299(1234) 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):892,347,796
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1536  名稱和大工業 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:32:14
發言人陳俊智  發言人職稱總經理  發言人電話25692299(1234) 
主旨本公司董事會決議召開一○八年股東常會公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室
(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業報告。
(2).審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3).一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).提請承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(2).提請承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司[取得或處分資產處理程序]部分條文修訂案。
(2).本公司[資金貸與他人作業程序]部分條文修訂案。
(3).本公司[背書保證施行辦法]部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司補選獨立董事乙名案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)開會時間為108年6月12日(星期三)上午9時00分。
(2)持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,如欲於本公司108年股東常會提出議
案者,本公司將於108年4月3日至108年4月15日止受理股東以書面申請方式提案,
凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之一規定(提案內容應以三百字以
內,且限提一案)辦理提案申請,受理提案處所為和大工業股份有限公司中科分公司
(地址:台中市大雅區科雅路12號)


公司代號1558  名稱伸興 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間16:06:31
發言人周俊伸  發言人職稱副總經理  發言人電話(04)22122267#182 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):11.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):665,891,941
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1558  名稱伸興 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間15:50:54
發言人周俊伸  發言人職稱副總經理  發言人電話(04)22122267#182 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市西區館前路五十七號(全國大飯店 國際廳II)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 107年度營業報告。
(二) 監察人審查本公司107年度決算報告。
(三) 本公司背書保證金額報告。
(四) 本公司庫藏股執行狀況報告。
(五) 本公司董監及員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司107年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 解除本公司蔡崇光董事競業禁止之限制案。
(二) 本公司「公司章程」修訂案。
(三) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 補選一席監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無


公司代號1592  名稱英瑞-KY 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:52:43
發言人江宗鴻  發言人職稱財務主管  發言人電話(06) 293-1556 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (補充議案) 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號3樓 (夏都城旅 城曜廳)
4.召集事由一、報告事項:
               (1) 本公司2018年度營業報告。
               (2) 審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
               (3) 2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
               (4) 2018年收購二家波蘭公司股權執行情形報告。
               (5) 公司買回本公司股份已屆期滿未執行,依法減資執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
               (1) 提請承認本公司2018年度營業報告書、2018年度決算表冊案。
               (2) 提請承認本公司2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
               (1) 修訂本公司「公司章程」討論案。
               (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
               (3) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
 (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司將自民國108年3月22日起至
    民國108年4月1日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名。
 (2)凡有意提案或提名之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,
    但以一項並以三百字為限,獨立董事候選人之提名人選不得超過補選席次。
 (3)請於民國108年4月1日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,
    以利董事會審查及回覆審查結果。
 (4)請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣,
 (5)受理處所:本公司股務單位,台南市安平區慶平路573號10樓。


公司代號1604  名稱聲寶 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間15:02:06
發言人江全田  發言人職稱會計處(處長)  發言人電話03-3975151#1711 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.40000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):531,160,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1604  名稱聲寶 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間15:13:30
發言人江全田  發言人職稱會計處(處長)  發言人電話03-3975151#1711 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (聲寶員工餐廳 )
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一0七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一0七年度決算表冊報告。
(3)一0七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一0七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一0七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「章程」部分條文修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:無


公司代號1609  名稱大亞電線 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間14:55:16
發言人王炎煌  發言人職稱總管理處處總經理  發言人電話06-5953131 
主旨公告本公司董事會決議召開股東會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.背書保證情形報告。
4.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.報告修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
4.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
5.修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,擬於108年4月3日至108年4月12日為受理持有本公司發行 
股份總數百分之一以上股份之股東提案申請期間。
受理地點為台南市關廟區中山路二段249號。
2.本次股東會採用書面及電子投票方式行使表決權。
3.本次股東會紀念品(7-11面額50元商品卡)發放原則:持股未滿壹仟股之股東,除股
東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司不予發放紀念品。


公司代號1709  名稱和益化工 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間19:51:37
發言人黃俊哲  發言人職稱經理  發言人電話02-25071234 
主旨公告董事會決議辦理現金減資 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣251,061,200元整
4.消除股份:普通股25,106,120股
5.減資比率:約為5%。
6.減資後股本:新台幣4,770,162,720元
7.預定股東會日期:108/06/13
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:477,016,272股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:
(1)減資銷除之股份依減資換股基準日股東名簿記載之各股東持股比例,每仟股預計減少
   50股,減資後未滿一股之畸零股,得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司
   股務室辦理合併湊成整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不足一股者,依減資換股基準日
   前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價按比例計算折付現金(抵繳集保劃撥
   戶轉劃撥費用),不滿一元,四捨五入至元為止,其股份授權董事長洽特定人以該收
   盤價承購之。
(2)本次減資比率及減資後實收資本額係以108年第1季可轉換公司債轉換發行新股
   2,770,640股後之實收資本額5,021,223,920元計算。
(3)俟提請108年股東常會通過及主管機關核准後,由股東會授權董事會訂定減資基準
   日及減資換發股票基準日。其他未盡事宜,由股東常會授權董事會全權處理,並得依
   最新法令規定而辦理相關事宜。
(4)如嗣後因其他情形影響本公司流通在外股數,造成現金減資比例發生變動者,實際減
   資後實收資本額及現金減資比率,依減資換股基準日實收資本額及股東名簿記載之各
   股東持有股份分別計算之。倘基準日前因主管機關要求調整、法令變更、買回/註銷
   本公司股份或員工執行認股權等情事,而需調整前述減資比例與每股退還金額時,擬
   請股東會授權董事會為之。
(5)本公司減資後之股份採無實體發行,本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。


公司代號1709  名稱和益化工 
序號7 發言日期108/03/21 發言時間19:56:42
發言人黃俊哲  發言人職稱經理  發言人電話02-25071234 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):249,675,876
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1709  名稱和益化工 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間19:50:29
發言人黃俊哲  發言人職稱經理  發言人電話02-25071234 
主旨公告本公司董事會召開一○八年股東常會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓(台北市松江路350號1樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告書。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)擬辦理現金減資退還股款案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。


公司代號1726  名稱永記造漆 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間14:57:55
發言人陳弘偉  發言人職稱總經理  發言人電話07-8713181 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):567,000,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1726  名稱永記造漆 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間14:46:45
發言人陳弘偉  發言人職稱總經理  發言人電話07-8713181 
主旨公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)一○七年度背書保證執行情形報告。
(5)一○七年度大陸地區投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)『公司章程』修正案。
(2)『取得或處分資產處理程序』修正案。
(3)『從事衍生性商品交易處理程序』修正案。
(4)『背書保證負債承諾及或有事項管理辦法』修正案。
(5)『資金貸與他人作業辦法』修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案日期:自108/04/22至108/05/02止。
(2)受理股東提案地址:高雄市小港區沿海三路26號(本公司財務部),聯絡
電話:07-8713181
(3)電子投票起始日期:108/05/29
(4)電子投票撤銷及截止日期:108/06/25


公司代號1735  名稱日勝化 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:22:29
發言人吳寶華  發言人職稱行政處協理  發言人電話049-2263551 
主旨公告本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.15000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):14,908,200
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1735  名稱日勝化 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間16:34:18
發言人吳寶華  發言人職稱行政處協理  發言人電話049-2263551 
主旨公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂)
4.召集事由一、報告事項:
   1.一O七年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
   2.一O七年度營業及財務報告暨一O八年度營運計畫。
   3.監察人審查一O七年度決算表冊報告。
   4.本公司資金貸與及背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
   1.承認民國一O七年度營業報告書及財務報表案。
   2.承認民國一O七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
   1.修訂本公司章程案。
   2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
   3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
      依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
  東,得以書面向本公司提出股東常會議案,本公司訂於108年4月19日起至108年4月
  29日止受理,請註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址,於108年4
  月29日下午五時前將資料寄達或送達受理提案處所。
  提案處所:日勝化工股份有限公司股務部
  地址:南投市工業南二路七號
  電話:049-2255357


公司代號1817  名稱凱撒衛浴 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:27:16
發言人陳玉娟  發言人職稱財務長  發言人電話02-8512-3712 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.30000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):166,980,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1905  名稱華紙 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間19:20:39
發言人陳瑞和  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)23962998 
主旨公告本公司董事會決議發放股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.35000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):385,992,361
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1905  名稱華紙 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間19:20:19
發言人陳瑞和  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)23962998 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓
4.召集事由一、報告事項:
              (1) 報告2018年度營業狀況。
              (2) 審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
              (3) 報告本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
              (4) 報告本公司訂定「公司治理守則」案。
              (5) 報告本公司訂定「誠信經營守則」案。
              (6) 報告本公司訂定「永續暨社會責任守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
              (1) 擬具本公司2018年度決算表冊。
              (2) 擬具本公司2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
              (1) 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文。
              (2) 擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
              (3) 擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文。
              (4) 擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
              (5) 擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
              (6) 擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:
              選舉第十八屆董事六席及獨立董事三席。
8.召集事由五、其他議案:
              擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
   (1) 依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者,
       本公司將於108/04/15起至108/04/25止受理股東之提案,受理處所:中華紙漿
       股份有限公司(地址:10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組)。
   (2) 依公司法第192條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選
       人名單者,本公司將於108/04/15起至108/04/25止受理股東之提名,受理處所
       :中華紙漿股份有限公司(地址:10075  台北市重慶南路二段51號12樓財會
       部財務組)。
   (2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:108/05/22起至
       108/6/18,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁
       ,依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】


公司代號1907  名稱永豐餘 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:12:29
發言人殷國堂  發言人職稱副總經理  發言人電話02-23968020 
主旨代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告董事會決議
盈餘分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:股票股利143,366,150元
3.其他應敘明事項:無


公司代號1907  名稱永豐餘 
序號8 發言日期108/03/21 發言時間17:14:40
發言人殷國堂  發言人職稱副總經理  發言人電話02-23968020 
主旨代子公司永豐餘工業用紙股份有限公司公告董事會決議
不發放股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無


公司代號2007  名稱燁興公司 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:27:02
發言人陳森龍  發言人職稱總經理  發言人電話(07)6111111-502 
主旨本公司董事會決議今年度不配發股利。 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2007  名稱燁興公司 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:39:06
發言人陳森龍  發言人職稱總經理  發言人電話(07)6111111-502 
主旨董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司106年8月減資案之健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(5)107年度背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:本公司將於108年4月15日起至108年4月25日止,
受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案。
受理處所:燁興企業股份有限公司財務部。
地址:高雄市岡山區白米里寶米路369號。
電話:(07)6111111分機530。


公司代號2013  名稱中鋼構 
序號6 發言日期108/03/21 發言時間17:49:43
發言人張玉榮  發言人職稱管理部副總經理  發言人電話07-6168688分機1200 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.47000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):94,000,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2013  名稱中鋼構 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間17:22:57
發言人張玉榮  發言人職稱管理部副總經理  發言人電話07-6168688分機1200 
主旨公告本公司第十四屆第十五次董事會會議決議通過召開
股東會事宜。 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號本公司高雄廠。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告案。
(2)審計委員會查核本公司107年度決算報告。
(3)本公司辦理背書保證情形報告案。
(4)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司章程部分條文案。
(2)擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
(3)擬解除本公司董事兼總經理陳瑞騰先生競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:108年04月08日至108年04月18日
受理股東提案處所:本公司(高雄市燕巢區中興路500號)
電子投票起始日期:108年05月18日
電子投票撤銷及截止日期:108年06月15日


公司代號2020  名稱美亞鋼管 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:44:54
發言人吳倫吉  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)2509-1199#2130 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.40000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):311,536,540
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2020  名稱美亞鋼管 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間17:47:17
發言人吳倫吉  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)2509-1199#2130 
主旨本公司董事會決議召開一0八年股東常會案 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21	
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路三號(中華汽車人力培訓中心)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)、報告一○七年度營業狀況。
(二)、審計委員會審查一○七年度決算報告書。
(三)、一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)、買回本公司股份執行情形報告。
(五)、其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司一○七年度決算表冊案。
(二)、本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」案。
(二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)、修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第廿一屆董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
一、本公司一○八年股東常會之受理股東提案案:
(一)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向
公司提出股東常會議案。提案以一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在
內),提案超過一項或300字者,均不列入議案。
(二)本公司訂於108年4月3日起至108年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案之股東務請於108年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利
董事會回覆是否列為議案結果。
(三)受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛
號函件寄送。
(四)受理處所:美亞鋼管廠股份有限公司,地址:(10477)台北市民權東路3段二之1
號12樓。
二、本公司一○八年股東常會之受理股東提名董事(含獨立董事)候選人案:
(一)依公司法192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以
書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。
(二)股東如欲向本公司提名董事候選人者,本公司將於108年4月3日至108年4月15
日止受理股東就本次股東常會之董事候選人提名,提名股東應敘明被提名人姓名、
學歷、經歷,務請於108年4月15日17時前送(寄)達。並於信封封面上加註『董事候
選人提名函件』字樣,以掛號函件寄達。
(三)受理處所:美亞鋼管廠股份有限公司,地址:(10477)台北市民權東路3段二之1
號12樓。
(四)敘明一般董事被提名人姓名、學歷及經歷;獨立董事則檢附被提名人姓名、學歷
、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證
明文件。
三、本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人明單案:
(一)依公司法192條之1及本公司章程第20條規定,董事採候選人提名制度。
(二)董事會提名本公司候選人,提名人數不得超過董事應選名額。一般董事候選人6人
及獨立董事候選人3人,共9人。
(三)敘明一般董事被提名人姓名、學歷及經歷;獨立董事則檢附被提名人姓名、學歷
、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相
關證明文件。
(四)本次董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單,提名同時併完成審議程序,送請
股東會進行改選事宜。


公司代號2023  名稱燁輝 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:23:57
發言人吳林茂  發言人職稱總經理  發言人電話(07)611-7181 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東會日期及相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論107年度股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。
(4)修訂本公司「公司章程」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
一、本公司107年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。
二、本公司受理股東提案權之期間訂為:108年4月16日至108年4月26日
    受理處所:燁輝企業股份有限公司財務部
    地址:高雄市橋頭區芋寮路369號
    其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。。


公司代號2105  名稱正新 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間16:16:30
發言人羅永勵  發言人職稱財務部副總經理  發言人電話04-8525151-60 
主旨本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.10000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):3,565,557,090
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2105  名稱正新 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間15:06:39
發言人羅永勵  發言人職稱財務部副總經理  發言人電話04-8525151-60 
主旨公告召開本公司一○八年股東常會召集事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:本公司新辦公大樓B2會議室
(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時三十分。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營運報告。
(二)本公司一○七年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(四)本公司對外背書保證之報告。
(五)本公司一○七年度發行無擔保普通公司債報告。
(六)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。
(二)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無。
其他說明:
1.本公司於股東會召開日前,將處理結果通知提案股東,並將符合規
定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會說
明未列入之理由。
2.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席
股東常會,並參與該項議案討論。


公司代號2106  名稱建大 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間19:36:15
發言人劉桂君  發言人職稱協理  發言人電話04-8345171-310 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):874,430,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2106  名稱建大 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間19:40:42
發言人劉桂君  發言人職稱協理  發言人電話04-8345171-310 
主旨本公司董事會召開一O八年股東常會公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:彰化縣員林市中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一0七年度營業報告。
(二)本公司一0七年度審計委員會審查報告。
(三)本公司一0七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司對外背書保證之報告。
(五)本公司修訂「道德行為準則及利益關係人公開迴避管理規定」報告。
(六)本公司修訂「誠信經營守則」報告。
(七)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一0七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一0七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司章程修訂案。
(二)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四)討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(五)討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)本公司一0七年度盈餘分派案:配發現金股利新台幣
八七四、四三0、000元,每股配發一.0元,依配息基準日股東名簿記
載之股東持股比例分配之,現金股利發放至元為止(未滿一元拾去),其畸零
款合計數計入本公司之其他收入。如因特殊因素,致影響本公司流通在外股
數,使配息比率發生變動者,擬請股東會授權董事會全權處理之。
(2)依公司法第一六五條規定自民國一0八年四月十三日起至一0八年六月
十一日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東,
請於一0八年四月十二日(星期五)下午五時前親臨本公司股務代理機構:
中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理
過戶手續,掛號郵寄者以一0八年四月十二日(最後過戶日)郵戳為憑。凡
參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代
理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面方式向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包
含案由、說明及標點符號在內﹞為限,提案超過一項或內容超過300字者,均
不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討
論。符合資格之股東如欲提出議案者,本公司訂於一0八年三月二十九日起
至一0八年四月八日止受理,務請依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統
一編號)及聯絡地址,於一0八年四月八日下午五時前﹝郵寄者請於信封上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所:建
大工業股份有限公司董事長會秘書處﹝地址:51064彰化縣員林市中山路一段
146號,電話:04-8345171﹞。本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結
果通知提案股東,並將合於規定之議案列於開會通知書。
(4)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前分別寄發持股滿一仟股以上之
各股東,如未收到者請書明股東戶名、戶號向本公司股務代理機構:中國信
託商業銀行代理部查詢。電話:(0二)六六三六五五六六
(5)其他應公告事項:本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公
司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。


公司代號2342  名稱茂矽 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間16:28:07
發言人鄧志達  發言人職稱協理  發言人電話(03)578-3344 
主旨公告本公司董事會追認修正107年度限制員工權利新股
發行辦法 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.原公告申報日期:107/04/26
3.簡述原公告申報內容:
 本公司原於107年04月26日公告董事會決議發行限制員工權利新股
4.變動緣由及主要內容:
(1) 依據金融監督管理委員會108年01月10日金管證發字第1070348699號函要求
    ,修正本公司107年度限制員工權利新股發行辦法部分條文,並提董事會
    追認通過。
(2) 修正後條文如下:
 第五條 既得條件:
 一、員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿一年並達成公司賦予之
     績效條件,且第一年度未有違反勞動契約、工作規則、「競業禁止及保密
     同意書」等與本公司間其他約定之情形時,既得30%股份。
 二、員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿二年並達成公司賦予之
     績效條件,且第二年度未有違反勞動契約、工作規則、「競業禁止及保密
     同意書」等與本公司間其他約定之情形時,既得30%股份。
 三、員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿三年並達成公司賦予之
     績效條件,且第三年度未有違反勞動契約、工作規則、「競業禁止及保密
     同意書」等與本公司間其他約定之情形時,既得40%股份。
 四、本辦法所稱被授與及屆滿時程起算日為當次增資基準日;績效條件另由
     董事會訂定。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
 本次發行之限制員工權利新股,相關限制及重要約定事項或未盡事宜,悉依相關
 法令及本公司訂定之發行辦法辦理。


公司代號2342  名稱茂矽 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:25:42
發言人鄧志達  發言人職稱協理  發言人電話(03)578-3344 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.27000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):41,888,379
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
其他調整事項(元)_F: 
首次適用新準則追溯適用之影響數 NT$104,663,143
當年度退休金確定福利計畫之再衡量數 -NT$2,450,000
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2342  名稱茂矽 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間16:27:16
發言人鄧志達  發言人職稱協理  發言人電話(03)578-3344 
主旨公告本公司董事會決議召集108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:
 新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業報告。
(2).一○七年度審計委員會審查報告。
(3).一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4).一○七年度背書保證辦理情形報告。
(5).私募普通股執行情形報告。
(6).減資健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4).修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。


公司代號2345  名稱智邦科技 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:31:16
發言人林信玄  發言人職稱資深協理  發言人電話(03)5770270-1526 
主旨公告本公司董事會決議發放股利事宜 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,230,683,588
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
上項股東股利之配息率,得由董事會依配息基準日登載於本
公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2345  名稱智邦科技 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間16:32:18
發言人林信玄  發言人職稱資深協理  發言人電話(03)5770270-1526 
主旨本公司董事會召集108年股東常會公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)本公司一○七年度審計委員會查核表冊報告。
(三)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,提請 核議。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」,提請 核議。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」,提請 核議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:本(108)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。


公司代號2348  名稱海悅 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:44:05
發言人王俊傑  發言人職稱總經理  發言人電話02-87122888 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.80000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):325,280,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2348  名稱海悅 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:32:54
發言人王俊傑  發言人職稱總經理  發言人電話02-87122888 
主旨本公司董事會決議召開一○八年股東常會之相關資訊 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
                      1.一○七年度營業報告。
                      2.一○七年度監察人審查報告。
                      3.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
                      1.一○七年度營業報告書及財務報表案
                      2.一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
                      1.修訂「背書保證作業程序」部分條文案
                      2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
                      3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,自108年4月15日起至108年4月25日止,受理
持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人
名單。凡有意提案(名) 之股東請於108年4月25日17時前依規定辦理提案或提名手續
並敘明連絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案(名)處所:
海悅國際開發股份有限公司(地址:105台北市敦化北路260號7樓;電話02-87122888)


公司代號2352  名稱佳世達 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間19:42:28
發言人王淡如  發言人職稱財務資深副總  發言人電話03-3598800#3202 
主旨本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存
託憑證及/或現金增資發行普通股 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:
 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):
 提請股東會授權董事會,於普通股不超過2億股額度內,視市場環境及公司需求,
 擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或以搭配
 之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股
 及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。若以私募方式辦理
 海外或國內轉換公司債時,私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述2億股
 範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例:
 (1)以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證:
    除依法保留發行股數之10%~15%由本公司員工認購外,其餘擬依證券交易法第28條
    之1之規定,擬提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利,全數提撥以參與發行 
    海外存託憑證方式對外公開發行。
 (2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股,除依公司法第267條第1項規定保留增資
    發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行價格認購外,公開承銷部分之銷售方式,
    擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理:
    a.依證券交易法第28條之1規定,擬提請股東會同意由原股東放棄依原有股份比例
      儘先分認權利,全數提撥採詢價圈購配售。員工若有放棄認購或認購不足部份,
      擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
    b.依證券交易法第28條之1第2項規定,提撥發行股份總數10%對外公開承銷外,
      其餘股份由本公司原股東按原有股份比例儘先分認。員工及原股東若有放棄認購
      或認購不足部份,擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
 (1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證:
    員工未認購部份,授權董事長視市場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價
    證券,或洽特定人認購之。
 (2)辦理現金增資發行普通股:
    員工及原股東若有放棄認購或認購不足部份,擬授權董事長按發行價格洽特定人
    認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同
12.本次增資資金用途:
  本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應
  本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
13.其他應敘明事項:
  若為因應市場變化以低於面額發行,而未採用其他籌資方式之原因與其合理性:
  主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量,採用股權相關之籌資工具較
  其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
  現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金,除無負債之利息支
  出,降低公司財務風險外,亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈
  性;而私募海外或國內轉換公司債,若投資人將債券轉換為股權,將可改善公司
  財務結構,並有利公司長遠之發展,故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。
  若有每股價格及轉換價格低於面額之情形,預期將造成公司帳面資本公積或保留
  盈餘減少,將於日後視實際營運狀況彌補之,另將依主管機關規定訂定發行價格
  及轉換價格,於增資效益顯現後,公司財務結構將有效改善,有利公司長期發展,
  對股東權益應尚無不利之影響。


公司代號2352  名稱佳世達 
序號6 發言日期108/03/21 發言時間19:44:35
發言人王淡如  發言人職稱財務資深副總  發言人電話03-3598800#3202 
主旨本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限,且需為策略性
 投資人,並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益,能產生效益者為優先,
 洽定特定人之相關事宜,擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:
 提請股東會授權董事會,於普通股不超過2億股額度內,視市場環境及公司需求,
 擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或以搭配
 之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股
 及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。若以私募方式辦理
 海外或國內轉換公司債時,私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述2億股
 範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
5.得私募額度:未定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 (1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格,以定價日前一、三或五個營業日
    擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償
    配股除權及配息,並加回減資反除權後股價計算之,以較高者為參考價格。
 (2)本次私募普通股認股價格,擬提請股東會授權董事會依據上述規定,以不低
    於參考價格之八成為訂定私募價格之依據,實際之價格在不低於股東會決議
    成數之範圍內,擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
 (3)前述私募普通股之認股價格係參考公司股價,並符合公開發行公司辦理私募
    有價證券應注意事項之規定,故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
 本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他
 因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:
 考量私募方式相對具時效性與便利性等因素,及為因應公司發展引進策略性投資人
 等規劃,以私募方式辦理具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
  本次私募有價證券,授權董事會得自私募交付日起滿三年後,向台灣證券交易所
  申請核發符合上市標準之同意函,後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上
  市交易事宜,本次私募之普通股(含私募轉換公司債換發之普通股),其權利義務
  與原有普通股股份相同。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
 若為因應市場變化以低於面額發行,而未採用其他籌資方式之原因與其合理性:
 主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量,採用股權相關之籌資工具較
 其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
 現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金,除無負債之利息支
 出,降低公司財務風險外,亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈
 性;而私募海外或國內轉換公司債,若投資人將債券轉換為股權,將可改善公司
 財務結構,並有利公司長遠之發展,故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。
 若有每股價格及轉換價格低於面額之情形,預期將造成公司帳面資本公積或保留
 盈餘減少,將於日後視實際營運狀況彌補之,另將依主管機關規定訂定發行價格
 及轉換價格,於增資效益顯現後,公司財務結構將有效改善,有利公司長期發展,
 對股東權益應尚無不利之影響。


公司代號2352  名稱佳世達 
序號7 發言日期108/03/21 發言時間19:47:00
發言人王淡如  發言人職稱財務資深副總  發言人電話03-3598800#3202 
主旨本公司董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.公司債名稱:私募海外或國內轉換公司債。
3.發行總額:
 提請股東會授權董事會,於普通股不超過2億股額度內,視市場環境及公司需求,
 擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或以搭配
 之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股
 及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。若以私募方式辦理
 海外或國內轉換公司債時,私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述2億股
 範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
4.每張面額:授權董事會訂定之。
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:授權董事會訂定之。
7.發行利率:授權董事會訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
 本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應
 本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.賣回條件:授權董事會訂定之。
14.買回條件:授權董事會訂定之。
15.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
 不適用。
19.其他應敘明事項:
(1)本次私募有價證券,授權董事會得自私募交付日起滿三年後,向台灣證券交易所
   申請核發符合上市標準之同意函,後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上
   市交易事宜,本次私募之普通股(含私募轉換公司債換發之普通股),其權利義務
   與原有普通股股份相同。
(2)若為因應市場變化以低於面額發行,而未採用其他籌資方式之原因與其合理性:
   主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量,採用股權相關之籌資工具較
   其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
   現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金,除無負債之利息支
   出,降低公司財務風險外,亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈
   性;而私募海外或國內轉換公司債,若投資人將債券轉換為股權,將可改善公司
   財務結構,並有利公司長遠之發展,故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。
   若有每股價格及轉換價格低於面額之情形,預期將造成公司帳面資本公積或保留
   盈餘減少,將於日後視實際營運狀況彌補之,另將依主管機關規定訂定發行價格
   及轉換價格,於增資效益顯現後,公司財務結構將有效改善,有利公司長期發展,
   對股東權益應尚無不利之影響。


公司代號2352  名稱佳世達 
序號8 發言日期108/03/21 發言時間19:47:51
發言人王淡如  發言人職稱財務資深副總  發言人電話03-3598800#3202 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.85000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,671,764,664
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2352  名稱佳世達 
序號9 發言日期108/03/21 發言時間19:53:06
發言人王淡如  發言人職稱財務資深副總  發言人電話03-3598800#3202 
主旨代子公司明基電通股份有限公司公告董事會決議
發放民國107年度股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,304,112,986元
3.其他應敘明事項:無


公司代號2352  名稱佳世達 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間19:29:44
發言人王淡如  發言人職稱財務資深副總  發言人電話03-3598800#3202 
主旨公告本公司民國108年股東常會召開日期及召集事由 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳
4.召集事由一、報告事項:
  1.民國107年度營業報告
  2.審計委員會查核報告
  3.民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告
  4.私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
  1.擬承認民國107年度財務報表及營業報告書案
  2.擬承認民國107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
  1.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/
    或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或
    私募海外或國內轉換公司債案
  2.擬修訂公司章程案
  3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案
  4.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案
  5.擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理處所為本公司,
受理期間自108年4月16日至108年4月25日止,持有本公司已
發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出,
其他相關事宜將依法公告之。


公司代號2365  名稱昆盈企業 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間15:55:38
發言人卓世坤  發言人職稱執行長  發言人電話(02)29956645 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.20000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):46,907,700
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2365  名稱昆盈企業 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間15:55:22
發言人卓世坤  發言人職稱執行長  發言人電話(02)29956645 
主旨董事會決議召開108年度股東常會公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)本公司107年度監察人查核報告
(3)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
(4)本公司庫藏股票執行情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(6)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金股利案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)訂定本公司「董事選任程序」案
(4)修訂本公司「公司章程」案
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
本公司受理股東就本次股東常會之董事提名及議案提案期間自108年3月25日起至108年
4月3日止,共計10天,並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。


公司代號2377  名稱微星科技 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間13:23:39
發言人洪寶玉  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)32345599 
主旨本公司董事會決議召開一○八年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路866-11號11樓(全球人壽中和商業大樓)
4.召集事由一、報告事項:
             (一)一○七年度營業報告。
             (二)審計委員會查核一○七年度決算報告。
             (三)一○七年度員工酬勞、董事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
             (一)一○七年度決算表冊。
             (二)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
 召集事由三、討論及選舉事項:
             (一)修正「公司章程」案。
             (二)修正「資金貸與他人作業程序」案。
             (三)修正「背書保證作業程序」案。
             (四)修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)有關本公司一○七年度盈餘分派之內容,將於股東會召開40日前,另行 
   公告之。


公司代號2379  名稱瑞昱 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間18:02:01
發言人黃依瑋  發言人職稱副總經理  發言人電話03-5780211 
主旨董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告
(2).審計委員會查核報告
(3).107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表
(2).107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1).資本公積配發現金案
(2).修訂本公司章程
(3).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
(4).修訂「取得或處分資產處理程序」
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無


公司代號2387  名稱精元電腦 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間14:56:54
發言人柯睿驊  發言人職稱副總經理  發言人電話04-25686983 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):196,297,952
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2387  名稱精元電腦 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:56:01
發言人柯睿驊  發言人職稱副總經理  發言人電話04-25686983 
主旨董事會決議召開108年股東常會公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
  A.107年度營業報告。
  B.監察人審核107年度決算表冊報告。
  C.107年度員工及董監酬勞分派報告。
  D.本公司庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
  A.承認107年度營業報告書及財務報表案。
  B.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
  A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
  B.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
  C.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
  D.修訂「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
自108年4月9日起至108年4月18日止,受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就
本股東常會之提案及提名辦理相關手續。受理處所:精元電腦股份有限公司股務代理部


公司代號2417  名稱圓剛 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間19:58:32
發言人王沈銘  發言人職稱公共關係室資深經理  發言人電話02-22263630(6821) 
主旨公告本公司董事會決議股利分配 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.10000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):19,289,233
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
擬提請股東會通過此案後,授權董事長訂定配息基準日、發放日。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2417  名稱圓剛 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間19:57:41
發言人王沈銘  發言人職稱公共關係室資深經理  發言人電話02-22263630(6821) 
主旨董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)報告股東提案結果。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)本公司章程修正案。。
(3)討論「董事選舉辦法」修正案。
(4)討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
(5)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
受理股東提案權說明:
(1)依據:公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)提案內容:提案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以300字為限(
包括理由及標點符號),超過300字者不予列入議案。
(3)受理期間:自民國108年04月16日起至民國108年04月25日止,受理股東就本次
股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於108年04月25日下午5點前寄(送)達 並敘
明聯絡人姓名、身分證字號及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵
戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
(4)受理處所:圓剛科技股份有限公司財務處。地址:235新北市中和區建一路
135號8樓。電話:02-2226-3630#6526股務。


公司代號2425  名稱承啟 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:53:06
發言人周子安  發言人職稱行銷企劃部協理  發言人電話2913-8833 
主旨公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓
 (台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
    1.107年度營業報告。
    2.監察人審查107年度決算表冊報告。
    3.107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
    1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
    2.承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
    1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
    3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
    全面改選本公司董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
    解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無。


公司代號2462  名稱良得電 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:45:18
發言人江文裕  發言人職稱董事長特助  發言人電話26625600分機147 
主旨公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段265號(深坑假日飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國一百零七年度營業概況報告。
(2).監察人審核民國一百零七年度決算表冊報告。
(3).本公司民國一百零七年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派報告。
(4).其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認本公司民國一百零七年度營業報告書暨財務報表。
(2).承認本公司民國一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).提請討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名期間:
依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一
以上股份股東,得以書面送達或寄達向本公司提出股東常會議案。
郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送。
議案內容提案以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議
案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自
或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
受理期間:108年4月12日至108年4月22日止,請於108年4月22日下午5時
前以書面送達或寄達,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審
查結果。
受理處所:本公司(地址:新北市深坑區北深路三段272號)
(2)有關一零七年度盈餘分派情形經董事會決議通過後,將於股東
常會四十日前另行公告。


公司代號2471  名稱資通 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間14:43:48
發言人林聖懿  發言人職稱總經理  發言人電話(02)25221351 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.12139676
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.07860324
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):56,704,668
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2471  名稱資通 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:35:36
發言人林聖懿  發言人職稱總經理  發言人電話(02)25221351 
主旨董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓807室
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書。
(二)107年度監察人查核報告書。
(三)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書暨財務報表案。
(二)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以資本公積配發現金案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
受理股東提案及獨立董事候選人提名,受理期間:108年4月12日至108年4月23日止,
受理處所:資通電腦股份有限公司管理部(台北市中山北路二段111號3樓)


公司代號2538  名稱基泰建設 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:38:12
發言人林家正  發言人職稱會計部經理  發言人電話23830666-104 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(願景廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司107年度營業報告。
(2) 監察人查核本公司107年度決算表冊。
(3) 107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5) 修訂本公司「道德行為準則」報告。
(6) 其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司107年度決算表冊。
(2) 本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
(4) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(5) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事(含獨立董事三名)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新當選董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無


公司代號2545  名稱皇翔 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間19:33:56
發言人游玉華  發言人職稱財務部副總  發言人電話23882898 
主旨本公司107年度盈餘分配。 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.80000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):589,922,654
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2545  名稱皇翔 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間19:26:27
發言人游玉華  發言人職稱財務部副總  發言人電話23882898 
主旨召開108年股東常會召集事由。 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F龍井廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營運概況及108年度營運計劃。
(2)107年度審計委員會審查報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式。
(4)107年度背書保證辦理情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告及財務報表承認案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司取得或處分資產處理程序修正案。
(2)本公司背書保證辦法修正案。
(3)本公司資金貸放作業程序修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:自108年04月12日起至108年04月22日止為受理
持股百分之一以上股東書面提案期間。


公司代號2547  名稱日勝 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間18:34:14
發言人周惠玉  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)7733-8888#5152 
主旨代重要子公司京站投資控股企業(股)公司公告董事會決議
107年度盈餘分配案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:
京站投控公司擬議配發股東現金股利:新台幣400,000,000元。
3.其他應敘明事項:上述盈餘分配案將提請京站投控公司108年度股東常會承認。


公司代號2547  名稱日勝 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:35:17
發言人周惠玉  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)7733-8888#5152 
主旨代重要子公司京站投資控股企業(股)公司公告董事會決議
召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/04/26
3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號14樓
4.召集事由一、報告事項:
           (1)京站投控公司一○七年度營業報告。
           (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
           (3)京站投控公司一○七年度員工酬勞分派案報告。
5.召集事由二、承認事項:
           (1)京站投控公司一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
           (2)京站投控公司一○七年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:京站投控公司「公司章程」修訂討論案。
7.召集事由四、選舉事項:京站投控公司董監事任期屆滿全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/28
11.停止過戶截止日期:108/04/26
12.其他應敘明事項:
京站投控公司股東常會之股東提案受理期間為108年3月25日至108年4月3日,
受理地點為台北市市民大道一段209號13樓(即京站投控公司營業所在地)。


公司代號2603  名稱長榮海運 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間19:31:56
發言人李孟傑  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2505-7766 
主旨代重要子公司青標海運公司公告董事會決議召開
108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/03/21
3.股東會召開地點:
East 53rd Street, Marbella, Humboldt Tower, 2nd Floor, Panama,
Republic of Panama
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
承認一○七年度財務報表
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無


公司代號2603  名稱長榮海運 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間19:33:59
發言人李孟傑  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2505-7766 
主旨代重要子公司Peony Investment S.A.公告董事會決議
召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/03/21
3.股東會召開地點:
East 53rd Street, Marbella, Humboldt Tower, 2nd Floor, Panama,
Republic of Panama
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
承認一○七年度財務報表
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無


公司代號2607  名稱榮運 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間16:50:57
發言人林晁榮  發言人職稱總經理  發言人電話03-3252060 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.35000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):373,499,383
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2607  名稱榮運 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:32:36
發言人林晁榮  發言人職稱總經理  發言人電話03-3252060 
主旨代本公司之重要子公司「立盛企業」公告召開108年股東會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/03/21
3.股東會召開地點:East 53rd Street, Marbella, Humboldt
Tower, 2nd Floor, Panama, Republic of Panama.
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認107年度財務報告案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無


公司代號2607  名稱榮運 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間16:54:46
發言人林晁榮  發言人職稱總經理  發言人電話03-3252060 
主旨公告召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路二段100號6樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)107年度審計委員會審查報告書。
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告及財務報告案。
(二)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:本次股東常會受理股東提案期間為108/4/8~108/4/18。


公司代號2611  名稱志信 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:01:13
發言人江文隆  發言人職稱財務長  發言人電話(02)2509-0036 
主旨代重要子公司-新海運輸倉儲(股)公司
公告董事會決議分配股利事宜 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:分配現金股利(每股新台幣1.5元),
共計新台幣$7,749,600元。
3.其他應敘明事項:無。


公司代號2611  名稱志信 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間18:00:19
發言人江文隆  發言人職稱財務長  發言人電話(02)2509-0036 
主旨代重要子公司-新海運輸倉儲(股)公司
公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/22
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段33號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查報告。
(3)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○七年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資金貸與他人作業程序修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/05/22
12.其他應敘明事項:無


公司代號2823  名稱中壽 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:38:33
發言人黃淑芬  發言人職稱總經理  發言人電話02-27196678-1091 
主旨本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):
發行普通股450,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:以每股發行價格暫定新台幣25元,預計募集資金
新台幣11,250,000仟元
6.發行價格:目前暫定之發行價格為每股新台幣25元,每股實際發行價格將於
案件經主管機關核准申報生效後,依「中華民國證券商業同業公會承銷商會
員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定與主辦承
銷商依發行時市場狀況共同議定,並授權董事長在董事會授權之區間內訂定
之,若於該區間外將另案提報董事會訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數10%,計45,000,000股
8.公開銷售股數:發行股份總數10%,計45,000,000股
9.原股東認購或無償配發比例:發行股份總數80%,計360,000,000股由原股東
按認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶起五日內至本公司
股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或認購不足或拼湊
不足一股之畸零股部分,提報董事會洽特定人按發行價格承購。
11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:為因應業務成長、強化資本結構並提升資本適足率,以
利公司長期經營與發展。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之增資認股基準日、增資基準日及其他增資發行相關
事項授權董事長全權訂定。
(2)本次現金增資計畫之資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益暨
其他一切有關本次現金增資之議定,未來如因主管機關核定及基於營運評估或
因客觀環境需要變更時,授權本公司董事長得全權辦理修正或調整。


公司代號2823  名稱中壽 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:36:24
發言人黃淑芬  發言人職稱總經理  發言人電話02-27196678-1091 
主旨公告本公司董事會決議107年度股利分派情形 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2836  名稱高銀 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間18:22:38
發言人徐翠梅  發言人職稱副總經理  發言人電話(07)557-0536 
主旨公告本公司董事會決議辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股
事宜。 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:107年度盈餘161,253,180元,暨資本公積244,480,620元。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):40,573,380股
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣405,733,800元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發39股(盈餘15.5股、資本公積23.5股)。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股,
得由股東於配股基準日五日內向本公司股務代理機構辦理併湊;
逾期未併湊或併湊後仍不足壹股之畸零股數,按面額折發現金(至元為止),
累積之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實資本。
13.其他應敘明事項:1.俟股東常會決議通過,報經主管機關核准後發行新股。
2.本增資案之配股基準日,擬請股東常會授權董事會於主管機關核准後訂定之。


公司代號2836  名稱高銀 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間18:24:31
發言人徐翠梅  發言人職稱副總經理  發言人電話(07)557-0536 
主旨公告本公司董事會決議股利分配 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.11000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):114,437,741
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.15500000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.23500000
 (6)股東配股總股數(股):40,573,380
3. 其他應敘明事項:
股利分配將俟股東會決議通過後,授權董事會
另定基準日配發。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2836  名稱高銀 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:22:02
發言人徐翠梅  發言人職稱副總經理  發言人電話(07)557-0536 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:高雄市三民區九如一路797號(國立科學工藝博物館南館演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告107年度營業概況
(2)107年度審計委員會審查報告
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)訂定「誠信經營守則」報告
(5)銀行法第25條、第25條之1宣導報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理準則」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:依101年1月31日金管銀控字第10060005191號函規定,宣導事項如下:
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過5%者,
自持有之日起10日內,應向主管機關申報;持股超過5%後累積增減逾1個百分點者,
亦同。同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數
超過10%、25%或50%者,均應分別事先向主管機關申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有
股份者,應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)


公司代號2850  名稱新產 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間17:06:47
發言人黃植原  發言人職稱資深副總  發言人電話25075335-600 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.65000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):837,302,745
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2850  名稱新產 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:04:27
發言人黃植原  發言人職稱資深副總  發言人電話25075335-600 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書
(二)107年度審計委員會審查報告書
(三)107年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無


公司代號2880  名稱華南金 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:30:43
發言人呂金火  發言人職稱副總經理  發言人電話23713111*1865 
主旨代子公司華南產物保險股份有限公司公告董事會通過
107年度盈餘分配案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:擬議配發股東現金股利22,048,576元即每股配發0.1102元。
3.其他應敘明事項:無


公司代號2881  名稱富邦金 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間21:41:07
發言人韓蔚廷  發言人職稱總經理  發言人電話6636-6636 
主旨富邦金控代子公司富邦證券公告董事會決議股利分配事宜 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,334,767,043元
3.其他應敘明事項:無


公司代號2882  名稱國泰金 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間18:09:36
發言人鄧崇儀  發言人職稱資深副總經理  發言人電話27087698 
主旨公告本公司108年股東常會召開日期及召集事由 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一O七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一O七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正討論案。
(2)本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。
(3)本公司董事選任程序修正討論案。
(4)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
(5)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第七屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)有關本公司盈餘分派內容,預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,
本公司將於108年4月8日起至4月18日止受理股東之提案,書面受理提案處所﹕
台北市大安區仁愛路四段296號地下一樓﹝國泰金控行政管理部股務科﹞;
以電子方式受理信箱:service@cathayholdings.com.tw。
(3)本公司董事選舉採候選人提名制,本屆選舉董事應選名額為十三人(含獨立董事
四人),依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
第5條規定,持股1%以上股東得以書面向公司提出董事候選人名單;本公司將於
108年4月8日起至4月18日止受理股東對董事候選人之提名,受理提名處所﹕台北市 
大安區仁愛路四段296號地下一樓﹝國泰金控行政管理部股務科﹞。
(4)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份
總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金管會申報;持股超過百分之五
後累積增減逾一個百分點者,亦同;持股超過百分之十、百分之二十五或百分之
五十者,均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(5)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為108年5月15日至108年6月11日
止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。
【網址:www.stockvote.com.tw】


公司代號2883  名稱開發金 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:39:14
發言人張立人  發言人職稱資深副總經理  發言人電話02-27638800 
主旨中華開發金控代子公司凱基證券所屬之環華證券金融股份
有限公司公告董事會決議107年度股利分派事宜 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:普通股現金股息新臺幣59,150,572元。
3.其他應敘明事項:無。


公司代號2883  名稱開發金 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:40:25
發言人張立人  發言人職稱資深副總經理  發言人電話02-27638800 
主旨中華開發金控代子公司凱基證券所屬之環華證券金融股份
有限公司公告董事會決議108年股東常會召開日期及相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區(願景廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案報告。
(3)107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第9屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除第9屆董事及其法人董事代表人「競業禁止」之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)受理1%股東提案期間:108/03/25~108/04/03
(2)受理場所:環華證券金融股份有限公司(地址:台北市基隆路2段51號17樓)。


公司代號2885  名稱元大金 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間13:44:44
發言人陳修偉  發言人職稱執行副總經理  發言人電話02-21736696 
主旨元大金控代子公司元大投顧公告董事會決議
107年度盈餘分配案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利新台幣1,450,651元
每股配發約新台幣0.15元
3.其他應敘明事項:無


公司代號2885  名稱元大金 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間17:39:21
發言人陳修偉  發言人職稱執行副總經理  發言人電話02-21736696 
主旨元大金控代子公司元大證券(泰國)公告2019年度股東常會
召開事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/04/10
3.股東會召開地點:127 Gaysorn Tower, 15th floor, Ratchadamri Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
4.召集事由一、報告事項:2019年簽證會計師之聘任及決定其簽證的費用
5.召集事由二、承認事項:承認2018年度財務報告及營運績效
6.召集事由三、討論事項:修訂公司章程
7.召集事由四、選舉事項:重新選任現任四席董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無


公司代號2886  名稱兆豐金 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間13:29:20
發言人林瑞雲  發言人職稱副總經理  發言人電話23578888#116 
主旨代本公司之子公司兆豐期貨股份有限公司
公告董事會決議股利分派事宜。 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:配發現金股利新臺幣(以下同)12,538,402元;每股0.3135元。
3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東兆豐證券股份有限公司。


公司代號2887  名稱台新金控 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間19:00:33
發言人林維俊  發言人職稱總經理  發言人電話02-55761888 
主旨公告董事會決議通過申請發行108年度第一次國內無擔保次
順位普通公司債 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台新金融控股股份有限公司108年度第一
次國內無擔保次順位普通公司債。
3.發行總額:不超過新臺幣70億元,授權董事長得視市場狀況採一次發行或分次發行。
4.每張面額:授權董事長依市場狀況決定。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:7年至15年。
7.發行利率:得為固定利率或浮動利率,視市場狀況決定之。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還本公司101-1期到期公司債。
10.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:授權董事長決定。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:不適用。
18.買回條件:不適用。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:本次發行公司債於向主管機關申報發行生效後,得向中華民國證券
櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣交易。


公司代號2887  名稱台新金控 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間19:00:19
發言人林維俊  發言人職稱總經理  發言人電話02-55761888 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜。 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市仁愛路4段118號2樓(台新金控大樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司107年度會計表冊查核報告。
(3)本公司107年度董事及員工酬勞分派報告。
(4)本公司107年度公司債發行情形報告。
(5)本公司丁種特別股收回計畫之執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司107年度盈餘分派。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘撥充資本發行新股。
(2)變更本公司「公司章程」。
(3)變更本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,
  本公司將於108年4月3日起至同年4月12日止受理股東之提案,受理提案處所:
  台北市仁愛路4段118號25樓(台新金融控股股份有限公司董事會秘書處)
二、本次股東常會包含普通股及戊種特別股之股東常會。
三、有關「同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有台新金融控股公司已發行有表
  決權股份總數超過5%者,應自持有之日起10日內,向主管機關申報;持股超過5%
  後累積增減逾1%者,亦同。持股超過10%、25%或50%者,均應分別事先向主管機關
  申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)」


公司代號2887  名稱台新金控 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間19:39:47
發言人林維俊  發言人職稱總經理  發言人電話02-55761888 
主旨(補充)公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜。 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市仁愛路4段118號2樓(台新金控大樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司107年度會計表冊查核報告。
(3)本公司107年度董事及員工酬勞分派報告。
(4)本公司107年度公司債發行情形報告。
(5)本公司丁種特別股收回計畫之執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司107年度盈餘分派。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘撥充資本發行新股。
(2)變更本公司「公司章程」。
(3)變更本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,
  本公司將於108年4月3日起至同年4月12日止受理股東之書面提案,受理提案處所:
  台北市仁愛路4段118號25樓(台新金融控股股份有限公司董事會秘書處)(補充)
二、本次股東常會包含普通股及戊種特別股之股東常會。
三、有關「同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有台新金融控股公司已發行有表
  決權股份總數超過5%者,應自持有之日起10日內,向主管機關申報;持股超過5%
  後累積增減逾1%者,亦同。持股超過10%、25%或50%者,均應分別事先向主管機關
  申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)」


公司代號2888  名稱新光金 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:13:31
發言人李紀珠  發言人職稱副董事長  發言人電話02-23895858 
主旨母公司代子公司元富證券股份有限公司
公告董事會決議盈餘轉增資發行新股 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:自107年度盈餘分派之股東股利項下轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣100,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發約63.3股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同
12.本次增資資金用途:增加資本規模,強化財務結構
13.其他應敘明事項:
(1)配發比率係以108年二月底普通股減除持有之庫藏股後估算。
(2)經提報股東會通過後,俟呈奉主管機關核准,另訂定配股基準日。


公司代號2888  名稱新光金 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:12:45
發言人李紀珠  發言人職稱副董事長  發言人電話02-23895858 
主旨母公司代子公司元富證券股份有限公司
公告董事會決議107年度盈餘分配案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:
 本年度發放現金股利600,000,000元及股票股利100,000,000元
3.其他應敘明事項:無


公司代號2888  名稱新光金 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間17:16:30
發言人李紀珠  發言人職稱副董事長  發言人電話02-23895858 
主旨母公司代子公司新光證券投資信託股份有限公司
公告107年度盈餘分配除息基準日及現金股利發放日訂定 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/03/21
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:分配股東現金股利新台幣13,000,000元
4.除權(息)交易日:108/03/22
5.最後過戶日:108/03/23
6.停止過戶起始日期:108/03/24
7.停止過戶截止日期:108/03/28
8.除權(息)基準日:108/03/28
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/03/29


公司代號2888  名稱新光金 
序號7 發言日期108/03/21 發言時間17:19:09
發言人李紀珠  發言人職稱副董事長  發言人電話02-23895858 
主旨母公司代子公司新光證券投資信託股份有限公司公告
董事會決議分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,000,000元
3.其他應敘明事項:無


公司代號2889  名稱國票金控 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間18:01:30
發言人邱銘恩  發言人職稱副總經理  發言人電話02-25154567 
主旨代子公司國票期貨股份有限公司公告董事會決議
通過107年度盈餘分派事宜 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣23,400,000元
(2)股票股利新台幣0元
3.其他應敘明事項:無


公司代號2889  名稱國票金控 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間18:02:24
發言人邱銘恩  發言人職稱副總經理  發言人電話02-25154567 
主旨代子公司國票期貨股份有限公司公告108年股東常會
召開日期、地點暨主要議案 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市南京東路五段188號8樓801會議室
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司107年度營業報告案。
2、監察人審查本公司107年度決算表冊報告案。
3、本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
4、本公司訂定道德行為準則報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司107年度決算表冊案。
2、承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、討論本公司「公司章程」修正案。
2、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無。


公司代號2891  名稱中信金 
序號6 發言日期108/03/21 發言時間18:08:19
發言人邱雅玲  發言人職稱資深副總經理  發言人電話(02)3327-7777 
主旨公告本公司董事會召開108年股東常會相關事宜。 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山大飯店12樓大會廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司發行108年度第一次無擔保次順位普通公司債新臺幣100億元之原因及
   有關事項報告。
(5)本公司以股份轉換收購「中國信託綜合證券股份有限公司」為持股100%子公
   司之併購事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司章程部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第七屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第七屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期: 108/04/16
11.停止過戶截止日期: 108/06/14
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項,並以三百字為限。本公司擬訂
於民國108年4月8日起至民國108年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案之股東務請於民國108年4月18日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯
絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:11568  台北市南港區經貿二路168號26樓<董事會秘書部>
(二)依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,
得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單期間為108年4月8日起至108年
4月18日止,受理處所:11568  台北市南港區經貿二路168號26樓<董事會秘書部>
(三)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報;持
股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百
分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。
(請參考金融控股公司法第4、5、16條)


公司代號2910  名稱統領 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間17:52:34
發言人陳文隆  發言人職稱副總經理  發言人電話02-27522222-501 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
其他調整事項如下:
追溯適用之影響數 149,758,495
確定福利計畫之精算損益 (478,992)
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2910  名稱統領 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:17:35
發言人陳文隆  發言人職稱副總經理  發言人電話02-27522222-501 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及召開相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市桃園區中正路61號B2樓
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業概況報告。
                      (2)107年度審計委員會審查報告。
                      (3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
                      (4)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南報告」。
5.召集事由二、承認事項:(1)承認107年度決算表冊案。
                      (2)承認107前度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:(1)討論修正本公司「公司章程」案。
                      (2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
                      (3)討論修正本公司「背書保證作業程序」案。
                      (4)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
一.
1.依公司法第165條規定自108/04/30~108/06/28止為股票停止過戶期間,最後過戶日
  為108年4月29日(星期一)下午16時30分前,至台北市忠孝西路一段6號6樓本公司
  股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續;掛號郵寄過戶者以
  108年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑。
  凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人
  將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2.開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。
3.依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股票未滿一仟股股東,本公司不寄
  發開會通知書,均以公告為之。
4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依規定
  將相關資料送達本公司(地址:台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6)。
5.股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。
二.
1.依公司法第172條之1規定辦理。
2.本公司受理股東提案期間為:自108年4月22日至108年5月2日止。
  凡有意提案之股東務請於108年5月2日下午5時前送(寄)達受理處所。
3.受理處所:統領百貨股份有限公司
    地址:台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。


公司代號2911  名稱麗嬰房 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:52:46
發言人陳麗安  發言人職稱協理  發言人電話87976699-1206 
主旨本公司董事會決議辦理庫藏股註銷暨訂定減資基準日 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定,註銷
本公司第九次庫藏股買回之全數股份。
3.減資金額:新台幣20,000,000元
4.消除股份:2,000,000股
5.減資比率:1.01%
6.減資後股本:1,963,247,750
7.預定股東會日期:108/06/27
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:本公司辦理庫藏股註銷之減資基準日為108年03月25日。


公司代號2911  名稱麗嬰房 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間17:52:01
發言人陳麗安  發言人職稱協理  發言人電話87976699-1206 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2911  名稱麗嬰房 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:53:18
發言人陳麗安  發言人職稱協理  發言人電話87976699-1206 
主旨公告本公司董事會決議股東常會召開日期 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告
2.107年度員工及董監酬勞分派情形報告
3.107年度背書保證責任總額報告
4.審計委員會審查報告書
5.第九次庫藏股買回執行情形報告
6.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表
2.107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案
2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
4.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案
5.配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫,本公司及本公司控制或從屬公司
得分次辦理及本公司控制或從屬公司得分次辦理(1)發行員工認股權憑證及認股
辦法案及/或(2)對子公司釋股作業?放棄參與該公司之現金增資計畫討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定,本公司受理持有1%以上股份之股東書面提
案,提案限一項並以300字為限,超過均不列入議案;受理期間為108年4月
19日至108年4月29日下午五時止(以寄送達日為憑,信封封面加註
『股東常會提案函件』),受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號 本公司
管理處。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為108年5月28日至108年
6月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,
依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

開會通知書於開會前30日前寄送各股東,屆時未收到開會通知書者,請向本公
司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢,電話:2381-6288。


公司代號3015  名稱全漢 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間15:37:12
發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.25000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):240,327,438
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3015  名稱全漢 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間15:58:27
發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888 
主旨代重要子公司 FSP International Inc.
公告董事會決議盈餘分派案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無


公司代號3015  名稱全漢 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間15:58:59
發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888 
主旨代重要子公司 深圳輝力電子有限公司
公告董事會決議盈餘分派案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無


公司代號3015  名稱全漢 
序號6 發言日期108/03/21 發言時間15:59:22
發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888 
主旨代重要子公司 仲漢電子(深圳)有限公司
公告董事會決議盈餘分派案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無


公司代號3015  名稱全漢 
序號7 發言日期108/03/21 發言時間15:59:45
發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888 
主旨代重要子公司 深圳市眾漢科技有限公司
公告董事會決議盈餘分派案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無


公司代號3015  名稱全漢 
序號8 發言日期108/03/21 發言時間16:00:08
發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888 
主旨代重要子公司 無錫全漢科技有限公司
公告董事會決議盈餘分派案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無


公司代號3015  名稱全漢 
序號9 發言日期108/03/21 發言時間16:00:32
發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888 
主旨代重要子公司 無錫仲漢科技有限公司
公告董事會決議盈餘分派案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無


公司代號3015  名稱全漢 
序號10 發言日期108/03/21 發言時間16:00:55
發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888 
主旨代重要子公司 Power Electronics Co., Ltd.
公告董事會決議盈餘分派案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無


公司代號3015  名稱全漢 
序號11 發言日期108/03/21 發言時間16:02:12
發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888 
主旨代重要子公司 Famous Holding Ltd.
公告董事會決議盈餘分派案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無


公司代號3015  名稱全漢 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間15:36:44
發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888 
主旨董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:桃園市婦女館(地址:桃園市桃園區延平路147號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國107年度營業報告案。
(2)審計委員會審查民國107年度決算表冊案。
(3)本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修正本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:
一、依據「公司法」第一七二條之一規定辦理。
二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次
108年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標
點符號),否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東,請於民國108年3月29日起至民
國108年4月8日下午五時止於書面提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印
鑑或簽名後,親自或郵寄本公司管理處(桃園市桃園區建國東路22號)(郵寄者以郵件送
達日期為憑),本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無誤後,送交本公司董
事會審核辦理,公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於
法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明
未列入之理由。


公司代號3021  名稱鴻名企業 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:12:08
發言人林冠宇  發言人職稱資深副總經理  發言人電話(02)8768-2688 
主旨本公司董事會決議分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.75000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):71,110,101
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3021  名稱鴻名企業 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:08:22
發言人林冠宇  發言人職稱資深副總經理  發言人電話(02)8768-2688 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)一○七年度營業報告
 (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
 (3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
 (4)買回本公司股份執行情形報告
 (5)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
 (1)一○七年度營業報告書及財務報表案
 (2)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案
 (3)修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:
 (1)改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
 (1)解除新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
 (1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於108年4月1日起至108年4月
    11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於108年4月11日
    下午五時前(郵寄者請於108年4月11日下午5時前寄達,並請於信封封面上加註
   『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案
    手續,受理提案處所:鴻名企業股份有限公司 投管部,地址:台北市東興路59
    號6樓,電話:02-87682688
 (2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定
    ,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
    本次股東會電子投票行使期間:108年5月15日起至108年6月11日止。


公司代號3025  名稱星通 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:05:29
發言人何華琦  發言人職稱管理部副總經理  發言人電話2001 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
1.因考量後續營運發展規劃,增加營運資金,107年度擬不分配盈餘.
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3025  名稱星通 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間15:08:05
發言人何華琦  發言人職稱管理部副總經理  發言人電話2001 
主旨公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會201會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告。
(2)本公司民國一○七年度監察人查核報告。
(3)本公司民國一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。
(2)本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
董事、監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無


公司代號3027  名稱盛達電業 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間20:00:41
發言人簡家禾  發言人職稱太陽光電服務 協理  發言人電話02-29145665 
主旨公告本公司董事會決議一O七年度不分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3027  名稱盛達電業 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間20:02:08
發言人簡家禾  發言人職稱太陽光電服務 協理  發言人電話02-29145665 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(4)修訂本公司「道德行為準則」案
(5)修訂本公司「誠信經營守則」案
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,本公司將自民國108年4月3日起至108年4月16日止受理
股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續,
並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:盛達電業
股份有限公司股務室,地址:新北市新店區中興路二段192號8樓,
電話:(02)2914-5665。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177之1條規定,
將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。


公司代號3060  名稱銘異 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間19:43:25
發言人孫德文  發言人職稱財務管理處協理  發言人電話82001008 
主旨本公司董事會決議不發放股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3413  名稱京鼎 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:48:27
發言人呂軍甫  發言人職稱副處長  發言人電話037-580088 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告) 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告。
(3) 一百零七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』案。(新增)
(4)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
 補選董事案。 (修改)
8.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東以書面方式提案及獨立董事候選人提名期間:
自108年3月22日起至108年4月1日下午五時止。
(2)受理股東提案及董事候選人提名處所:本公司財務部
﹝地址:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。


公司代號3519  名稱綠能 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間18:27:28
發言人熊禾犀麟  發言人職稱會計處長  發言人電話03-4160207 
主旨台灣證券交易所公告本公司有價證券將終止上市事宜 
符合條款第二條第 事實發生日108/03/21
說明
1.證交所公告處置之日期:108/03/21
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
綠能科技股份有限公司上市有價證券前因淨值已低於財務報告所列示股本二分之一
,業經列為變更交易方法在案,其於108年3月21日依證券交易法第36條規定公告並
申報之107年度財務報告顯示其淨值為負數,且簽證會計師出具繼續經營能力存在
重大不確定性之查核報告,核有台灣證交所營業細則第49條第1項第3款、第49條之
2第1項第4款及第50條之1第1項第9款規定情事,爰自108年3月25日起,將其有價證
券併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式,並自108年5月2日終止其
有價證券上市。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):
變更交易方法、終止上市 
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:108/05/02
5.因應措施:無
6.其他應敘明事項:1)綠能科技向股東及社會大眾致上誠摯歉意。
由於太陽能產業劇烈波動,綠能科技雖加速轉型,仍不及產業快速變化,營運
無法及時獲利;加上認列資產減損與損失等,致使2018年度財報淨值為負數。
綠能科技辜負股東與各界對綠能科技的期待,再度致上誠摯歉意。
2) 為配合轉型策略,綠能降低多晶矽產能與存貨,精實優化人力,出售閒置廠
房,並認列資產減損、打消料源合約損失,以改善公司財務結構,償還利息,
減輕成本壓力,期能提升轉型績效。
綠能計畫持續開源節流,規劃營運朝高階晶塊、輕量化模組與系統應用、
儲能電池晶片研發等方向發展。
7.(風險警示)向法院聲請重整者,倘嗣後經法院裁定准予重整確定
或依公司法第二百八十五條之一第三項第二款規定駁回重整之聲請確定者,
有價證券將有終止上市之虞,提醒投資人審慎注意投資風險。:NA


公司代號3533  名稱嘉澤端子 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:18:13
發言人劉興夏  發言人職稱會計經理  發言人電話02 24331110 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):8.70000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):900,257,730
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無.
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3533  名稱嘉澤端子 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:39:21
發言人劉興夏  發言人職稱會計經理  發言人電話02 24331110 
主旨董事會決議召開108年股東常會公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區
服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.一百零七年度營業報告。
2.監察人審查一百零七年度決算表冊。
3. 一百零七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一百零七年度營業報告書及決算表冊案。
2.一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、第192條之1及216條之1規定規定,本公司自民國108年4月8日
起至108年4月18日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案及董事監察人候選人提
名。凡有意提案及提名之股東務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案
及董事監察人候選人名單,並於信封封面加註『股東會提案函件』或『董事及監察
人提名函件』字樣及敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會備查及回覆股東提案審查
結果。
本公司受理提案處所:嘉澤端子工業股份有限公司
地址:204基隆市安樂區武訓街15號
電話:(02)24331110
本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間自108年5月15日至108年6月11日止。


公司代號3579  名稱尚志 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間19:31:35
發言人施怡光  發言人職稱業務經理  發言人電話(03)3852130分機201 
主旨本公司接獲交易所通知變更股票交易方法 
符合條款第二條第 事實發生日108/03/21
說明
1.證交所公告處置之日期:108/03/21
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:依證交所臺證上一字
第1081801127號函辦理,將本公司上市有價證券列為變更交易方法
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:108/03/22
5.因應措施:因考量本公司淨值變化甚劇,重大影響股東權益,為提醒投資人注意
買賣風險,爰依營業細則第49條第1項第19款規定,公告自108年3月22日
起,將本公司上市有價證券列為變更交易方法。
6.其他應敘明事項:本公司累積虧損達實收資本額二分之一,將依法於108年度
股東常會報告。
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者,
有價證券將有終止上市之虞,
提醒投資人審慎注意投資風險。:


公司代號3617  名稱碩天科技 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:44:12
發言人張天瑋  發言人職稱財務長  發言人電話(02)8792-9510 
主旨本公司董事會決議107年度股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.30000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):429,040,300
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3617  名稱碩天科技 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間17:45:32
發言人張天瑋  發言人職稱財務長  發言人電話(02)8792-9510 
主旨公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
           1.107年度營業報告
           2.監察人審查107年度決算表冊報告
           3.107年度為他人背書保證情形報告
           4.107年度員工及董監酬勞分配情形報告
           5.修正「誠信經營守則」報告
           6.修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
           1.107年度決算表冊案
           2.107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
           1.修正「公司章程」案
           2.修正「股東會議事規則管理辦法」案
           3.修正「董事及監察人選舉辦法」案
           4.廢止本公司原「取得或處分資產管理辦法」,並重新訂定本公司
           「取得或處分資產管理辦法」案
           5.廢止本公司原「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」,
             並重新訂定本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:
一、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發股東,屆時如未收到者,請逕向本公司
股務代理機構洽詢(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,電話:02-2702-3999)。
二、股東提案受理期間訂為108年04月08日至108年04月18日。凡有意提案股東務請於
上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。郵寄者以提案函件寄達受理處所為
憑,但以一項並以三百字為限,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以
掛號函件寄(送)達為憑,並註明聯絡人及聯絡方式。
受理提案處所:碩天科技股份有限公司財務處
地址:台北市金莊路26號11樓,電話:02-87929510
三、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依該公司送
交之資料逕行辦理過戶。
四、本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東依證券交易法第26條之2及公司法183
條第3項規定其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
五、本公司委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。


公司代號3703  名稱欣陸投控 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間18:15:11
發言人李汶瑾  發言人職稱會計主管  發言人電話02-37012000 
主旨本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.90000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):740,894,382
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3703  名稱欣陸投控 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:21:07
發言人李汶瑾  發言人職稱會計主管  發言人電話02-37012000 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案
(4)解除董事競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無


公司代號4766  名稱南寶 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:44:44
發言人林昆縉  發言人職稱財務管理總處協理  發言人電話(06)795-4766 
主旨公告本公司董事會決議股利分派事宜 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):602,853,900
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
上述盈餘分配案將提請108年度股東常會承認後依規定辦理。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號4906  名稱正文 
序號7 發言日期108/03/21 發言時間20:52:53
發言人楊正任  發言人職稱執行董事  發言人電話03-5985535 
主旨代子公司正基科技股份有限公司公告正基董事會決議現金減資事宜 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣376,605,000元
4.消除股份:37,660,500股
5.減資比率:45%
6.減資後股本:新台幣460,295,000元
7.預定股東會日期:108/06/12
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數: 46,029,500股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)本次減資案提請股東常會通過,由股東常會授權董事長訂定減資基準日等相關事宜。
(2)本公司減資後之股份採無實體發行並辦理全面換發股票。本次減資辦理股份註銷依
減資換發基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算,每仟股換發約550股,總
計註銷股份37,660,500股。減資後未滿一股之畸零股,由本公司依面額,按比例計算給
付現金予股東,不滿一元者直接捨去至元為止,因而產生之畸零股授權董事長洽特定人
依上述面額承購之。
(3)如有未盡事宜,擬提請股東常會授權正基董事會全權處理之。


公司代號4906  名稱正文 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間20:52:10
發言人楊正任  發言人職稱執行董事  發言人電話03-5985535 
主旨代子公司正基科技(股)公司公告正基董事會決議不發放股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無


公司代號4906  名稱正文 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間20:51:37
發言人楊正任  發言人職稱執行董事  發言人電話03-5985535 
主旨本公司董事會通過108年股東會召開事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告。
(3)轉換公司債轉換情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」案。
(5)修訂「誠信經營守則」案。
(6)修訂「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「背書保證處理程序」案。
(5)修訂「資金貸與他人處理程序」案。
(6)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)一○七年度盈餘分派內容預計於股東常會四十日前召開董事會討論並公告。
(2)本公司發行國內可轉換公司債,依公司債轉換辦法規定,於股東會停止過戶期間
停止公司債之轉換。
(3)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司自108年4月12日起至108年4月22日
下午五點止,受理持股1%以上股東書面提案及提名董事及獨立董事候選人,提案及提名
受理處所為本公司(地址:新竹縣湖口鄉湖口鄉鳳山村中華路15-1號),其他相關事宜將
另行依規定公告之。


公司代號4906  名稱正文 
序號6 發言日期108/03/21 發言時間20:52:30
發言人楊正任  發言人職稱執行董事  發言人電話03-5985535 
主旨代子公司正基科技(股)公司公告正基董事會決議
召開一○八年股東常會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號5F
(正文5F 511訓練教室)舉行 
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」部份條文案
(2)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
(3)擬辦理現金減資退還股東股款案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於民國 108 年 5 月 3 日起至民國 108 年 5月 13日止受理股東就本次股東常會
之提案,凡有意提案之股東務請於民國 108年 5 月 13 日 17 時前寄達並敘明聯絡人
及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:正基科技股份有限公司財務部
(地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號,電話:03-6009666)。


公司代號6177  名稱達麗 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間18:02:03
發言人陳志豪  發言人職稱經營企劃室特助  發言人電話02-25061966 
主旨公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓
              (台北市進出口商業同業公會第一會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊。
(3)轉換公司債轉換情形及有關事項。
(4)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部份條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)本公司其他相關議案,至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)本公司將於108年04月03日起至108年04月16日止(於每日上午9時至下午17時)受理
   持股1%以上股東之書面提案,以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務
   請於上述期間依公司法第172之1規定辦理書面提案手續。
   受理處所:達麗建設事業股份有限公司_股務室【地址:台北市中山區建國北路一段
             96號10樓】。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月14日至108年
   6月10日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,
   依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】


公司代號6189  名稱豐藝電子 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間14:50:46
發言人杜懷琪  發言人職稱營運長  發言人電話02-26590303 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.63000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):470,888,860
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6189  名稱豐藝電子 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:50:29
發言人杜懷琪  發言人職稱營運長  發言人電話02-26590303 
主旨董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度背書保證責任總額報告。
(4)107年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1
((1)公司章程修正案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「背書保證管理辦法」案
(4)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案
(5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)修正本公司「股東會議事規則」案
(7)廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」,並訂定「董事選舉辦法」案
討論事項:2
解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:無。


公司代號6189  名稱豐藝電子 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間15:47:21
發言人杜懷琪  發言人職稱營運長  發言人電話02-26590303 
主旨補充董事會決議召開108年股東常會(更正停過日期) 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度背書保證責任總額報告。
(4)107年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1
((1)公司章程修正案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「背書保證管理辦法」案
(4)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案
(5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)修正本公司「股東會議事規則」案
(7)廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」,並訂定「董事選舉辦法」案
解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無。


公司代號6197  名稱佳必琪 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間15:30:13
發言人陳瑋婷  發言人職稱業務企劃協理  發言人電話02-82271658 
主旨公告本公司董事會決議以盈餘分配現金股利及資本公積發放現金 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.35000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.65000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):240,171,764
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6197  名稱佳必琪 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間15:29:30
發言人陳瑋婷  發言人職稱業務企劃協理  發言人電話02-82271658 
主旨董事會決議召開108年股東常會公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(遠東世紀園區A棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告暨108年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派案報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司資本公積發放現金案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」案。
(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,自民國108年4月8日起至民國108年4月17
   日止受理股東提案申請。受理地點為本公司股務單位(地址:新北市中和區建
   一路176號9樓)
(2)依公司法第192條之1規定,自民國108年4月8日起至民國108年4月17
   日止受理股東提名董事及獨立董事候選人申請。受理地點為本公司股務單位
  (地址:新北市中和區建一路176號9樓)。


公司代號6206  名稱飛捷 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間10:42:46
發言人劉久超  發言人職稱總經理  發言人電話27912210 
主旨更正公告董事會決議召開一0八年股東常會相關事宜(更正
事實發生日) 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/19
說明
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司107年度營業狀況報告。
2、本公司107年度審計委員會審查報告。
3、本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認107年度決算表冊案。
2、承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、討論資本公積發放現金案。
2、討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3、討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4、討論修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任獨立董事競業禁止
限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無。


公司代號6214  名稱精誠資訊 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:03:59
發言人鍾志群  發言人職稱財務長  發言人電話(02)77201888 
主旨公告董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.80000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):1.20000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,346,966,520
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
本公司已發行股份總數269,393,304股,本次
盈餘分派每股擬配發現金3.8元,合計新台幣
1,023,694,555元;資本公積每股擬配發現金
1.2元,合計新台幣323,271,965元。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6214  名稱精誠資訊 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:05:04
發言人鍾志群  發言人職稱財務長  發言人電話(02)77201888 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓
國際演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司107年度營業及財務概況。
(2)審計委員會審查本公司107年度各項決算表冊報告。
(3)報告本公司107年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)報告本公司107年度背書保證情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第九屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
    份之股東,得以書面向本公司提出本次108年股東常會之議案,惟股東
    以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該
    提案不予列入。
(二)本公司董事及獨立董事選舉均採候選人提名制度,依公司法第192條之1,
    持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事
    及獨立董事候選人名單,提名人數不得超過董事及獨立董事應選名額;董
    事會提名董事及獨立董事候選人之人數,亦同。提名董事候選人名單時應
    敘明被提名人姓名、學歷、經歷。另依證券交易法第14條之2及「公開發
    行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條,提名獨立董事候選人名
    單時應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、
    無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(三)凡欲辦理提案之股東,於108年4月5日起至108年4月15日止於書面提案上
    註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為
    郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加
    註『股東會提案或提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司企業理
    財暨股務處(地址:台北市內湖區瑞光路318號,電話:02-77201888)。本
    公司將彙總所有提案或提名資料,送交本公司董事會審核並於法定期限內
    函覆。


公司代號6215  名稱和椿科技 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:49:31
發言人吳慧英  發言人職稱財務處主管  發言人電話8752-3311 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):41,394,847
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6215  名稱和椿科技 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:44:04
發言人吳慧英  發言人職稱財務處主管  發言人電話8752-3311 
主旨公告本公司召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓東側門)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊案。
(2)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(2)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(3)修訂『背書保證作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案期間:自108年4月8日至108年4月18日止。
(2)受理股東書面提案處所:和椿科技股份有限公司
   (地址:台北市114內湖區洲子街60號1樓,電話:(02)8752-3311)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177條之1
   規定,行使期間:自民國108年5月11日至108年6月7日止。
(4)電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司,網址:www.stockvote.com.tw


公司代號6405  名稱悅城科技 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:19:17
發言人黃睿豪  發言人職稱總經理  發言人電話(03)4335831 
主旨公告本公司董事會決議以盈餘分配現金股利及資本公積發放現金 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.40000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):32,900,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6442  名稱光聖 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:49:35
發言人莊國安  發言人職稱處長  發言人電話(02)2895-9777 #8668 
主旨公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):3,300,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣33,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發新股50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股,股東得自增資基準日起
5日內,向本公司之股務代理機構辦理併湊整股之登記,其併湊不足部分,按面額折付現
金計算至元為止,併湊不足一股之畸零股,董事會授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
12.本次增資資金用途:健全財務及資本結構
13.其他應敘明事項:無


公司代號6442  名稱光聖 
序號6 發言日期108/03/21 發言時間17:00:27
發言人莊國安  發言人職稱處長  發言人電話(02)2895-9777 #8668 
主旨公告本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):99,000,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):33,000,000
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6442  名稱光聖 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間16:58:34
發言人莊國安  發言人職稱處長  發言人電話(02)2895-9777 #8668 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席。
(2)解除新任董事競業之限制案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:無。


公司代號6625  名稱必應 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:19:56
發言人梁秀雯  發言人職稱副總經理  發言人電話27940259 
主旨公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,742,877股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣17,428,770元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股,得由股東自行於停止
過戶日起五日內,向本公司股務代理機構辦理拼湊整股,拼湊不足壹股之畸零股,
依法改發現金計算至元為止,其股份由董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:為配合本公司業務發展需要。
13.其他應敘明事項:無。


公司代號6625  名稱必應 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:39:17
發言人梁秀雯  發言人職稱副總經理  發言人電話27940259 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):52,286,319
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):1,742,877
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6625  名稱必應 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間18:23:00
發言人梁秀雯  發言人職稱副總經理  發言人電話27940259 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北巿羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(2)一O七年度營業報告書。
(3)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告案。
(4)買回本公司股份決議及執行情形報告案。
(5)訂定「買回股份轉讓員工辦法」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一O七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司民國一O七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選三席董事(含獨立董事二席)案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:.
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,自108年4月12日起至108年4月22日止,
受理股東提案及董事候選人提名,受理處所為本公司財務部(地址:台北市內湖區
新湖一路370號3樓),其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為108年5月18日至民國
108年6月16日止。


公司代號8081  名稱致新 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間15:25:07
發言人吳錦川  發言人職稱總經理  發言人電話03-5788833 
主旨本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):430,860,360
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8081  名稱致新 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:22:38
發言人吳錦川  發言人職稱總經理  發言人電話03-5788833 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書
(2)107年度審計委員會審查報告書
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(5)解除本公司現任董事競業行為之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無


公司代號8105  名稱凌巨 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:35:31
發言人陳益成  發言人職稱財會中心 副總經理  發言人電話(037)611611 
主旨公告董事會決議不分派107年度股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8105  名稱凌巨 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:35:51
發言人陳益成  發言人職稱財會中心 副總經理  發言人電話(037)611611 
主旨本公司董事會決議召開一○八年度股東常會之公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十五號
4.召集事由一、報告事項:
 (1)一○七年度營業報告
 (2)一○七年度審計委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項:
 (1)一○七年度營業報告書及財務報表
(2)一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
 (1) 解除董事競業禁止之限制案
 (2)「公司章程」修訂案
 (3)「取得及處分資產處理辦法」修訂案
 (4)「從事衍生性商品交易處理辦法」修訂案
 (5)「資金貸與他人作業辦法」修訂案
 (6)「背書保證作業辦法」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
一、本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,
    將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
二、股東常會受理股東提案權案
     受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下:
      (一)、依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股
          東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公
          司訂於一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日止,每日上午九時
          至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股
          東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股
          東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會
          討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並
          將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
      (二)、本公司除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
          有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
           1、該議案非股東會所得決議。
           2、提案股東持股未達百分之一。
           3、該議案於公告受理期間外提出。
           4、該議案超過三百字或有超過一項之情事。
      (三)、受理股東提案處所:凌巨科技股份有限公司財務部
         (地址:苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十五號,電話:037-611611)。
三、股東常會受理股東董事候選人提名案
     受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下:
      (一)、依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
          東,得以書面向公司提出董事/獨立董事候選人名單,提名人數不得超過董
          事/獨立董事應選名額。
      (二)、本次股東常會應選七名董事(含獨立董事三名),股東如欲於本次股東常會
          提出董事/獨立董事候選人名單者,本公司訂於一○八年四月十九日起至一
          ○八年四月二十九日止,每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄
          達為憑,並請於信封上加註『董事/獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛
          號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事/獨立董事候選人名單
          ,提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。被提名獨立董事人選應檢附
          當選後願任獨立董事承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相
          關證明文件之具體要求。
      (三)、本公司受理股東之提名是否列入候選人名單標準:
          除有下列情事之一者外,應將其列入董事/獨立董事候選人名單:
           1.提名股東於公告受理期間外提出。
           2.提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。
           3.提名人數超過應選名額。
           4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。
           5.被提名人不符法定資格。
      (四)、受理提名期限結束後,將依法另提請董事會審查被提名人之相關作業。
      (五)、受理股東董事/獨立董事候選人提名處所:凌巨科技股份有限公司財務部
         (地址:苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十五號,電話:037-611611)。


公司代號8114  名稱振樺電子 
序號9 發言日期108/03/21 發言時間18:34:51
發言人徐瑞妤  發言人職稱協理  發言人電話02-2268-5577 
主旨代子公司American Portwell Technology, Inc.公告
董事會決議現金增資發行新股事宜 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):10,000,000股普通股
4.每股面額:不適用
5.發行總金額:美金25,000,000元
6.發行價格:每股2.5美元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:100%
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同
12.本次增資資金用途:拓展北美市場工業電腦業務發展,並發揮集團資源整合效益
13.其他應敘明事項:無


公司代號8114  名稱振樺電子 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間18:30:21
發言人徐瑞妤  發言人職稱協理  發言人電話02-2268-5577 
主旨本公司董事會決議分派甲種特別股股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.25875001
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,214,024
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
甲種特別股股息為年利率 3.35%,107年度甲種特別股股息為153,935,488元。
4. 普通股每股面額欄位:


公司代號8114  名稱振樺電子 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間18:30:35
發言人徐瑞妤  發言人職稱協理  發言人電話02-2268-5577 
主旨本公司董事會決議分派普通股股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.20000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):464,514,987
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8114  名稱振樺電子 
序號8 發言日期108/03/21 發言時間18:34:40
發言人徐瑞妤  發言人職稱協理  發言人電話02-2268-5577 
主旨代子公司瑞傳科技股份有限公司公告董事會決議發放
現金股利事宜 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:
配發現金股利新台幣98,310,567元。
3.其他應敘明事項:
本公司持有瑞傳科技股份有限公司100%之股權。


公司代號8114  名稱振樺電子 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:27:43
發言人徐瑞妤  發言人職稱協理  發言人電話02-2268-5577 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市土城區大同街23號8樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度董事酬勞和員工酬勞分派報告。
(4)107年度對外背書保證作業情形報告。
(5)修訂本公司107年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無


公司代號8261  名稱富鼎 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:44:11
發言人黃林鍾  發言人職稱執行副總經理  發言人電話27940606 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):81,340,493
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號9908  名稱大台北 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間15:36:56
發言人周銘善  發言人職稱副總經理  發言人電話27684999-100 
主旨本公司董事會決議發放股利。 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.10000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):567,993,800
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號9908  名稱大台北 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:05:52
發言人周銘善  發言人職稱副總經理  發言人電話27684999-100 
主旨本公司董事會決議108年股東常會召開日期、地點及召集事由 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)本公司107年度董、監事酬勞分配案。
(4)本公司107年度員工酬勞分配案。
(5)修正本公司「董事會議事規則」部分條文暨規則名稱。
(6)修正本公司「道德行為準則」部分條文。
(7)訂定本公司「誠信經營守則」。
(8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(9)報告107年度董事會績效評估作業結果。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修正本公司「公司章程」部分條文案。 
(3)修正本公司「董事暨監察人選舉辦法」部分條文暨辦法名稱案。
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)開會時間為108年6月13日(星期四)上午9時正。
(2)依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間為108年4月8日起至108年4月17日止,
   受理地點為本公司股務課(地址:台北市光復北路11巷35號13樓)。
(3)股東得以電子方式行使表決權,行使期間為108年5月14日起至108年6月10日止,
   請股東逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關說明
   投票。


公司代號9910  名稱豐泰企業 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間16:33:35
發言人陳麗琴  發言人職稱財務處長  發言人電話05-5379117 
主旨本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:2018 年度可分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):66,794,023 股
4.每股面額:新台幣 10 元
5.發行總金額:新台幣 667,940,230 元
6.發行價格:係無償配股.
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例:
 按增資基準日股東名冊所載,每仟股無償配發股票 100 股.
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
 未滿 1 股之畸零股,其股份授權董事長洽特定人按面額承購.
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同.
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無


公司代號9910  名稱豐泰企業 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:33:14
發言人陳麗琴  發言人職稱財務處長  發言人電話05-5379117 
主旨本公司董事會決議發放股利資訊 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.70000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):4,475,199,510
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):66,794,023
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號9910  名稱豐泰企業 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:32:47
發言人陳麗琴  發言人職稱財務處長  發言人電話05-5379117 
主旨本公司董事會決議 2019 年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:本公司(雲林縣斗六市科工八路52號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告書。
(2)審計委員會審查本公司2018年度會計表冊報告書案。
(3)2018年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
(4)修正「董事會議事規則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度財務報表暨營業報告書承認案。
(2)2018年度盈餘分配表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無


公司代號9921  名稱巨大機械 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間17:33:27
發言人李書耕  發言人職稱全球公關暨行銷負責人  發言人電話(04)26814771#1175 
主旨本公司董事會決議股利分配 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.60000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,725,297,280
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號9921  名稱巨大機械 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:29:57
發言人李書耕  發言人職稱全球公關暨行銷負責人  發言人電話(04)26814771#1175 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市大甲區順帆路19號(巨大公司)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告
(二)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告
(三)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○七年度決算表冊案
(二)承認一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司『公司章程』修訂案
(二)討論本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案
(三)討論本公司之子公司捷安特輕合金科技(昆山)股份有限公司首次公開發行 
人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸之證券交易所上市案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無


公司代號9926  名稱新海瓦斯 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間13:32:14
發言人張志雄  發言人職稱副總經理  發言人電話29821131#1008 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):269,256,113
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
(1)前項現金股利俟股東常會決議通過後,
授權董事會訂定配發基準日、發放日及其
他相關事宜。
(2)現金股利配發不足一元之畸零款合計
數,依股東分配後之小數點數值由大至小
排列進位,分配至零為止。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號9926  名稱新海瓦斯 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間14:49:52
發言人張志雄  發言人職稱副總經理  發言人電話29821131#1008 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段123號16樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)、107年度董監事及員工酬勞提撥。
(二)、107年度營業報告書及財務報表。
(三)、107年度監察人查核報告。
(四)、修正本公司『董事會議事規則』部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
(二)、承認本公司107年度盈餘分配。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。
(二)、修正本公司『股東會議事規則』部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(一)、股東會召開時間為108/06/20上午九時正。
(二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東,
其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。
(三)、依公司法第172條之1及第192條之1規定,訂定受理股東就本次股東常會之提案
及提名期間,自108年4月12日起至108年4月22日止,受理地點為為本公司股務務課,
地址:新北市三重區力行路一段52號,電話:(02)2982-1131。
(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月21日至
108年6月17日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」,
依相關說明投票。


公司代號9930  名稱中聯資源 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間14:01:54
發言人金崇仁  發言人職稱副總經理  發言人電話36660 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):497,080,736
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號9930  名稱中聯資源 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間13:57:23
發言人金崇仁  發言人職稱副總經理  發言人電話36660 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點: 高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室
4.召集事由一、報告事項:
( 1 )本公司107年度營業報告案
( 2 )審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告案
( 3 )本公司107年度員工及董事酬勞提撥情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
( 1 )本公司107年度營業報告書、財務報表承認案
( 2 )本公司107年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
( 1 )討論本公司股東會議事規則部份條文修正草案
( 2 )討論本公司董事選舉辦法部份條文修正草案
( 3 )討論本公司取得或處分資產處理程序部份條文修正草案
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第十一屆董事15席(含獨立董事3席)全面改選案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司第十一屆非獨立董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間:108年6月21日(星期五)上午9時正
(2)受理股東提案暨提名時間:108年4月8日至108年4月17日
(3)受理股東提案暨提名處所:高雄市前鎮區成功二路88號22樓


上櫃公司 (列印時間:108年03月22日)

公司代號1570  名稱力肯實業 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:12:07
發言人溫銘漢  發言人職稱董事長兼總經理  發言人電話(02)2619-5619 
主旨本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):41,200,671
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1570  名稱力肯實業 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:11:51
發言人溫銘漢  發言人職稱董事長兼總經理  發言人電話(02)2619-5619 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市八里區中山路一段95號二樓「大埤頂社區活動中心」
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度董監酬勞及員工酬勞報告
(二)107年度營業報告
(三)監察人審查107年度決算表冊報告
(四)對外資金貸與他人情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案
(二)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(二)本公司「股東會議事規則」修正案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無


公司代號1796  名稱金穎生技 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間16:26:12
發言人蕭興義  發言人職稱副總經理  發言人電話06-5109001 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):13,899,196
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
以本公司108年3月20日流通在外股數27,798,391股計算。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號1796  名稱金穎生技 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:11:03
發言人蕭興義  發言人職稱副總經理  發言人電話06-5109001 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度報告。
(3)本公司107年度董事及員工酬勞案。
(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第九屆董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國108年5月19日至
   108年6月15日止。
(2)受理持股1%股東提案及受理董事候選人提名期間:108/04/09至108/04/18,17時止。
   郵寄者以受理期間內寄達為憑,受理股東就本次股東常會提案及董事九人
   (含獨立董事三人)候選人提名申請,並請於信封封面加註「股東會提案及
   提名函件」字樣及以掛號函件寄送,並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案及提名處所:金穎生物科技(股)公司財務部,電話06-510-9001
   收件地址:台南市善化區大利二路3號。


公司代號2729  名稱瓦城泰統 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間13:48:32
發言人李慧珍  發言人職稱IR 經理  發言人電話(02)2248-1022 
主旨本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):13.60000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):316,417,600
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2736  名稱高野 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間12:05:13
發言人劉怡君  發言人職稱董事長特助  發言人電話0978983660 
主旨代本公司重要子公司儷野大飯店(股)公司公告董事會
決議分派現金股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:
 (1)普通股現金股利新台幣19,178,837元。
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):10元


公司代號2736  名稱高野 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間12:07:55
發言人劉怡君  發言人職稱董事長特助  發言人電話0978983660 
主旨代本公司重要子公司儷野大飯店(股)公司公告107年度盈餘分
配現金股利配息基準日 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/03/21
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣19,178,837元
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權(息)基準日:108/06/14
9.其他應敘明事項:無


公司代號2736  名稱高野 
序號6 發言日期108/03/21 發言時間12:24:34
發言人劉怡君  發言人職稱董事長特助  發言人電話0978983660 
主旨代本公司重要子公司富野渡假村(股)公司公告董事會決議
不分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:0元
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):10元


公司代號3071  名稱協禧電機 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:10:01
發言人蔡政宏  發言人職稱董事長室特助  發言人電話(07)2695166-308 
主旨公告本公司董事會決議辦理現金減資案 
符合條款第二條第 十一 事實發生日107/03/21
說明
1.董事會決議日期:107/03/21
2.減資緣由:為提升股東權益,擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣100,000,000元
4.消除股份:普通股10,000,000股
5.減資比率:8.3333%
6.減資後實收資本額:新臺幣1,100,000,000元
7.預定股東會日期:108/06/13
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:110,000,000股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股):110,000,000股、100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)現金減資後普通股不滿壹股之畸零股,股東可自現金減資換股停止過戶日起五日
內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記,拼湊後仍不足壹股之普通股畸零
股,由本公司按面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),所有不滿壹股之畸零股
授權董事長洽特定人以面額承購之,本次減資銷除股份換發新股票全部採無實體發行。
(2)本案如經主管機關審核要求、法令變更、因應其他客觀環境修正或本公司流通在
外股數發生變動,致現金減資比率及每股退還股款因而發生變動時,擬提請股東常會
授權董事長全權處理之。
(3)本次減資換發之股份,其權利義務與原發行股份相同。
(4)本次現金減資退還股款案,於股東會通過並經主管機關核准後,授權董事會訂定
減資基準日與減資換發股票基準日。其他未盡事宜,擬提請股東會授權董事會全權處
理,並得依最新法令規定逕行辦理該等事宜。


公司代號3071  名稱協禧電機 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:15:21
發言人蔡政宏  發言人職稱董事長室特助  發言人電話(07)2695166-308 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):144,000,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3071  名稱協禧電機 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間16:16:40
發言人蔡政宏  發言人職稱董事長室特助  發言人電話(07)2695166-308 
主旨公告本公司董事會決議召開股東會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:屏東市橋南里工業六路東段6號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)大陸投資事項報告。
(5)替孫公司背書保證事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)辦理現金減資案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定,訂定民國108年4月3日起至108年4月15日止
(截至下午5點前)為受理股東提案期間。
受理處所:協禧電機股份有限公司(高雄市苓雅區新光路38號35樓 財務處收)
(二)股東會委託書統一驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。


公司代號3083  名稱中華網龍 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間18:53:06
發言人呂學森  發言人職稱總經理  發言人電話02-2652-2689 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3105  名稱穩懋 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:10:58
發言人曾經洲  發言人職稱協理  發言人電話03-397-5999#1204 
主旨公告本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,118,971,920
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3205  名稱佰研 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間21:52:29
發言人張文蒨  發言人職稱協理  發言人電話02-26557166 
主旨董事會決議不分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3205  名稱佰研 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間21:52:01
發言人張文蒨  發言人職稱協理  發言人電話02-26557166 
主旨公告本公司108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「對子公司監控作業辦法」案。
(5)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以
書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限,提案超過一項者,均不
列入議案。本公司訂於 108年4月15日起至 108年4月25日止每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,受理提
案地點:台北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有股東逾越公司公告之
受理提案期間提出者,即不列入股東常會議案,毋庸再送董事會審查。


公司代號3213  名稱茂訊電腦 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:14:00
發言人劉亞萍  發言人職稱財務部經理  發言人電話(02)26626074 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.80000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):164,319,532
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3213  名稱茂訊電腦 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:15:09
發言人劉亞萍  發言人職稱財務部經理  發言人電話(02)26626074 
主旨董事會決議召開股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
1、一○七年度營業報告。
2、審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
3、一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)股票最後過戶日108/04/14因適逢假日,現場過戶日提前至108/04/12
(2)受理持股1%以上股東之提案期間及地點:108年4月8日起至108年4月18日16時止,
以書面送達或寄達本公司(新北市深坑區北深路三段250號7樓)


公司代號3221  名稱台灣嘉碩 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:59:55
發言人陳瑞鴻  發言人職稱執行副總經理  發言人電話03-469-0038 
主旨公告本公司董事會通過辦理現金增資或私募普通股案 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:國內現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):15,000,000股額度內
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣150,000,000股本
6.發行價格:授權董事會訂定之
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定,保留發行總股數之10%~15%由員工認購
8.公開銷售股數:
依證券交易法第二十八條之一規定辦理
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):待決定
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:因應策略聯盟發展、充實營運資金、償還負債及擴充
產能等
13.其他應敘明事項:
擬於不超過15,000,000股之額度內,辦理現金增資發行普通股或私募普通股;
俟本次董事會通過後,擬提請股東會審議,並提請授權董事會視市場狀況或
公司營運需求,擇一或以搭配方式一次或分次辦理。


公司代號3221  名稱台灣嘉碩 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:01:36
發言人陳瑞鴻  發言人職稱執行副總經理  發言人電話03-469-0038 
主旨公告本公司董事會通過辦理現金增資或私募普通股案 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及相關規定之特定人。
4.私募股數或張數:15,000,000股
5.得私募額度:於15,000,000股限額內辦理國內現金增資,於股東會決議之日起一年內
一次或分次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成:
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數,扣除無償
配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數,扣除無償配股除權及配息,
並加回減資反除權後之股價。
私募普通股發行價格之訂定,以不得低於參考價格之八成為訂定依據。
實際私募價格後續擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日
當時市場狀況決定。上述發行價格之訂定,除考量證券交易法對私募有價證券有三年
轉讓限制外,將參考相關法令規範及普通股收盤價訂定。
7.本次私募資金用途:因應策略聯盟發展、充實營運資金及償還負債等
8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性,以利達成引進策略性投資人之目的,且私募有價證券
三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係;另透過
授權董事會視公司營運實際需求辦理私募,亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活
性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未發行 
11.參考價格:尚未發行 
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行 
13.本次私募新股之權利義務:
與已發行之普通股權利義務相同。惟依據證券交易法規定,本次私募之普通股
於發行後三年內原則上不得自由轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
擬於不超過15,000,000股之額度內,辦理現金增資發行普通股或私募普通股;
俟本次董事會通過後,擬提請股東會審議,並提請授權董事會視市場狀況或
公司營運需求,擇一或以搭配方式一次或分次辦理。


公司代號3221  名稱台灣嘉碩 
序號6 發言日期108/03/21 發言時間18:03:15
發言人陳瑞鴻  發言人職稱執行副總經理  發言人電話03-469-0038 
主旨公告本公司董事會通過股利分派情形 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.25000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.17000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):42,256,961
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3221  名稱台灣嘉碩 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間18:02:12
發言人陳瑞鴻  發言人職稱執行副總經理  發言人電話03-469-0038 
主旨公告本公司董事會通過108年股東會召開事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:平鎮工業區服務中心(地址:桃園市平鎮區南豐路261號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊。
(3)107年度董監酬勞及員工酬勞分配情形。
(4)107年第一次私募有價證券執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金股利案。
(2)擬辦理現金增資或私募普通股案。
(3)「公司章程」部份條文修正案。
(4)「取得或處分資產作業程序」部份條文修正案。
(5)「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文修正案。
(6)「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。
(7)「背書保證作業程序」部份條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無


公司代號3272  名稱東碩 
序號6 發言日期108/03/21 發言時間18:13:20
發言人烏恩婷  發言人職稱經理  發言人電話89191200 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):50,538,966
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3272  名稱東碩 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間18:06:21
發言人烏恩婷  發言人職稱經理  發言人電話89191200 
主旨公告本公司董事會決議召開民國一O八年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號8樓之三
本公司 8樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
 (1)107年度營業報告書
 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
 (3)107年度董事酬勞案及員工酬勞案
 (4)本公司買回之庫藏股執行情形報告
 (5)本公司發行中華民國境內第一次私募無擔保轉換公司債執行情形
 (6)本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形
5.召集事由二、承認事項:
 (1)承認107年度營業報告書及財務報表案
 (2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「公司章程」案
 (2)修訂「取得或處份資產處理程序」案
 (3)修訂「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:.
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無


公司代號3276  名稱宇環 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:20:05
發言人林振旻  發言人職稱行政處處長  發言人電話03-4698860#420 
主旨公告本公司董事會決議不分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
其他調整事項含
1.追溯適用新準則之調整數 20,661,225元
2.確定福利性計畫之再衡量數本期變動數 795,069元
3.對子公司所有權權益變動 -2,143,763元
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3276  名稱宇環 
序號6 發言日期108/03/21 發言時間16:52:11
發言人林振旻  發言人職稱行政處處長  發言人電話03-4698860#420 
主旨代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議
一○七年度虧損撥補案,無發放股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):10元


公司代號3276  名稱宇環 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:25:21
發言人林振旻  發言人職稱行政處處長  發言人電話03-4698860#420 
主旨公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:源友咖啡廳一樓會議室(桃園市平鎮區工業五路8號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案。
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(3)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(4)修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
A.受理提案期間:108/03/22-108/04/01
B.受理場所:宇環科技股份有限公司
C.地址:桃園市平鎮區工業二路12號。


公司代號3276  名稱宇環 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間16:50:25
發言人林振旻  發言人職稱行政處處長  發言人電話03-4698860#420 
主旨代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議一O八年
股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間等相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南二路4號
4.召集事由一、報告事項:
(一)一O七年度營業狀況報告。
(二)監察人查核一O七年度營業報告書、財務報表暨虧損撥補表報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一O七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一O七年度虧損撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂『公司章程』部份條文案。
(二)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:
(一)股東會召開時間為下午一點三十分整
(二)依公司法第172-1條規定辦理公告,訂定受理股東提案及提名期間及受理場所:
A.受理期間:自一O八年四月十六日起至一O八年四月二十五日止。
B.受理場所:志昱科技股份有限公司(地址:高雄市前鎮區高雄加工出口區南二路4號)


公司代號3287  名稱廣寰 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間14:00:29
發言人謝玉玲  發言人職稱管理處副總經理  發言人電話(02)8228-6088#102 
主旨董事會決議不分配股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3287  名稱廣寰 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間14:01:00
發言人謝玉玲  發言人職稱管理處副總經理  發言人電話(02)8228-6088#102 
主旨代本公司重要子公司廣盈資訊股份有限公司
公告董事會決議不發放股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:不適用
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):10元


公司代號3287  名稱廣寰 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間14:01:22
發言人謝玉玲  發言人職稱管理處副總經理  發言人電話(02)8228-6088#102 
主旨代本公司重要子公司晟碩科技股份有限公司
公告董事會決議不發放股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:不適用
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):10


公司代號3287  名稱廣寰 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間13:59:11
發言人謝玉玲  發言人職稱管理處副總經理  發言人電話(02)8228-6088#102 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號3F
4.召集事由一、報告事項:1.本公司107年度營業報告。
.監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:1承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本公司擬訂於108年4月22日起至108年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案及
提名獨立董事候選人名單,凡有意提案及提名之股東務請於108年5月2日17時
前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請
以掛號函件寄送。
受理場所:新北市中和區建二路113號6樓
電話:02-8228-6088


公司代號3290  名稱東浦精密 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:46:47
發言人殷麗皓  發言人職稱副總經理  發言人電話(04)23105088 
主旨更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(更正召集事由
之其他議案) 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/03
3.股東會召開地點:台中市西區館前路57號地下一樓國際II廳(全國大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一○七年度營業報告。
2、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3、本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
4、本公司對外背書保證情形報告。
5、其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1、一○七年度營業報告書及財務報表。
2、一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、擬修訂「取得或處分資產處理準則」案。
2、擬修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選第九屆董事1席。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/05
11.停止過戶截止日期:108/05/03
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法
第177條之1規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理;其他公告
事項請參照本公司召開股東常會之公告。


公司代號3294  名稱英濟 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:45:12
發言人張嘉正  發言人職稱副總經理  發言人電話82265118 
主旨本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.23000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):30,363,661
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
其他調整事項
確定福利計畫精算損益NTD212,000元
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3294  名稱英濟 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:56:13
發言人張嘉正  發言人職稱副總經理  發言人電話82265118 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區建八路16號14樓(英錡科技股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報表案
2.一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程部分條文案
2.修訂取得或處分資產處理程序部分條文案
3.修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案
4.修訂資金貸與他人作業程序部分條文案
5.修訂背書保證作業程序部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無


公司代號3322  名稱建舜電子 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間17:18:20
發言人黃欽基  發言人職稱總經理  發言人電話26984882 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.25000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):23,707,229
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3438  名稱台灣類比 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:27:08
發言人劉心怡  發言人職稱董事長特助  發言人電話02-77123688 
主旨董事會決議不分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3438  名稱台灣類比 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間14:31:47
發言人劉心怡  發言人職稱董事長特助  發言人電話02-77123688 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓西側會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書
(2)審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊
(2)107年度虧損撥補
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(4)解除本公司新任董事競業之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定受理股東之提名及提案,受理處所為
本公司,受理期間為108/04/19~108/04/28,持有公司已發行股份總數1%以上股份
之股東,得以書面向公司提出。
(2)本次股東會採電子方式行使表決權,行使期間自108/05/26~108/06/22止,
股東得於前述期間,登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址:http://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票平台,依相關說明操作之。


公司代號3628  名稱盈正豫順 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間16:01:20
發言人林志峰  發言人職稱財務部經理  發言人電話02-29176857 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):67,500,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3628  名稱盈正豫順 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間16:01:44
發言人林志峰  發言人職稱財務部經理  發言人電話02-29176857 
主旨公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(中信商務會館)
4.召集事由一、報告事項:
第一案、一0七年度營業報告
第二案、一0七年度監察人查核報告
第三案、大陸投資情形報告
第四案、本公司一0七年度員工酬勞及董監事酬勞報告
第五案、其他報告(1)背書保證情形報告 (2)股東提案報告
5.召集事由二、承認事項:
第一案、承認本公司一0七年度營業報告書及決算表冊案
第二案、承認本公司一0七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
第一案、修訂本公司「公司章程」案。
第二案、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
第三案、修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載
明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1、第192條之1規定及相關規定,受理持股百分之一以上之股東,
以書面向本公司提出議案,受理時間108年4月12日起至4月22日止。
受理處所:本公司(地址:新北市新店區寶高路7巷3號1樓)。


公司代號3632  名稱研勤 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間15:32:02
發言人陳柏任  發言人職稱財務長  發言人電話0287510123 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3632  名稱研勤 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:32:36
發言人陳柏任  發言人職稱財務長  發言人電話0287510123 
主旨召集本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○七年度營業報告書。
(2)、一○七年度審計委員會審查報告。
(3)、本公司改善營運措施及106年下半年及107年預計營運狀況執行情形報告。
(4)、本公司健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)、本公司擬訂於民國一○八年四月十七日起至民國一○八年四月二十六日止
受理股東以書面向公司就本次股東常會提案,提案股東應敘明聯絡人及
聯絡方式,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送達。
受理處所:研勤科技股份有限公司(地址:台北市內湖區港墘路 200號4樓)
(2)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國一○八年五月
二十五日至民國一○八年六月二十一日止。
(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。


公司代號4128  名稱中天生技 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:10:14
發言人黃山內  發言人職稱董事長  發言人電話02-26558558分機803 
主旨代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告董事會決議盈餘
轉增資發行新股案 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:保留盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,252,893股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:32,528,930元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發
59股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日
起五日內,辦理自行湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零股,授權董事長洽特定人按面額
折付現金承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次增資計劃、配股基準日及相關事宜,擬提請股東會授權董事會依
相關法令全權處理。


公司代號4128  名稱中天生技 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:09:46
發言人黃山內  發言人職稱董事長  發言人電話02-26558558分機803 
主旨代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告董事會決議發放
股利事宜 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:
(1)股東現金股利:每股配發0.07元,總計3,859,365元。
(2)股東股票股利:每股配發0.59元,總計32,528,930元。
3.其他應敘明事項:擬配發員工酬勞379,780元,董監事酬勞0元。
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):新台幣10元。


公司代號4128  名稱中天生技 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間17:10:39
發言人黃山內  發言人職稱董事長  發言人電話02-26558558分機803 
主旨代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告董事會決議召開
108年股東常會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業報告書報告。
(2)監察人審查一O七年度決算表冊報告。
(3)本公司一O七年度員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一O七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一O七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司一O七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面
向本公司提出108年股東常會議案,本公司公告受理股東提案期間自108年5月10日起
至108年5月20日止,受理股東提案場所:台北市信義路四段236號12樓財務部
(連絡電話:02-27555268分機858)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉
依公司法第172條之1規定辦理。


公司代號4157  名稱太景*-KY 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:43:15
發言人黃國龍  發言人職稱董事長暨執行長  發言人電話0281777020 
主旨公告本公司董事會決議不分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:美元                  0.0010元


公司代號4167  名稱展旺 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間21:32:51
發言人汪乃儀  發言人職稱協理  發言人電話037-580100#1850 
主旨補充公告本公司之訴訟案達成和解相關事宜(訴訟終結) 
符合條款第二條第 事實發生日108/03/21
說明
1.法律事件之當事人:
  原告(上訴人即被上訴人):ACIC Europe Limited
  被告(被上訴人即上訴人):展旺生命科技股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院臺中分院
3.法律事件之相關文書案號:106年度重上字第178號
4.事實發生日:108/03/21
5.發生原委(含爭訟標的):
  本公司與ACIC Europe Limited間就臺灣高等法院臺中分院106年度重上字
  第178號履行契約案件(即原審臺灣苗栗地方法院104年度重訴字第106號)
  ,業經ACIC Europe Limited於民國108年3月21日撤回起訴並終結本案。
6.處理過程:無。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司營運應無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。


公司代號4510  名稱高鋒工業 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間15:07:17
發言人陳昶元  發言人職稱管理部協理  發言人電話04-25662116 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.65000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,206,947
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號4510  名稱高鋒工業 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間14:58:42
發言人陳昶元  發言人職稱管理部協理  發言人電話04-25662116 
主旨董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告。 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區科雅路16號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一0七年度營業報告。
(2)監察人審查一0七年度決算表冊報告。
(3)一0七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司大陸投資情形報告。
(5)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一0七年度營業報告書及決算表冊。
(2)提請承認一0七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2)訂定本公司「審計委員會組織規程」,提請討論。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文,提請討論。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,提請討論。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文,提請討論。
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文,提請討論。
(7)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文,提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制,提請討論。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
自民國108年4月3日起至民國108年4月15日止為受理持股百分之一以上股東提案及董事
(獨立董事)候選人提名期間:受理提案及提名處所:本公司管理部 (台中市大雅區
科雅路16號)。


公司代號4563  名稱百德 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間18:34:41
發言人林照卿  發言人職稱副總經理  發言人電話04-26821277 
主旨本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.50000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):119,850,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號4563  名稱百德 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間18:35:03
發言人林照卿  發言人職稱副總經理  發言人電話04-26821277 
主旨代重要子公司Quaser America Machine Tools, Inc.公告
董事會決議盈餘分派案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘。
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):不適用


公司代號4563  名稱百德 
序號6 發言日期108/03/21 發言時間18:35:37
發言人林照卿  發言人職稱副總經理  發言人電話04-26821277 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度審計委員會查核報告書。
(3)107年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1之規定,本公司自108年04月07日至108年
4月16日止,受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案,其受理處所為本公司
(地址:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。


公司代號4702  名稱中美實 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:32:52
發言人王志國  發言人職稱高級專員  發言人電話27038496#148 
主旨公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.減資緣由:改善財務結構,健全公司經營體質
3.減資金額:1,526,668,000元
4.消除股份:152,666,800股
5.減資比率:67.8519111%
6.減資後實收資本額:723,332,000元
7.預定股東會日期:108/06/10
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:72,333,200股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股):72,333,200股,比率100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
1.股東依減資換股基準日股東名簿所載之持股比率,每仟股銷除
678.519111 股,減資後不滿1 股之畸零股,依股票面額按比例發放
現金代之(至元為止),其股份授權由董事長洽特定人依面額承購
之。本次減資換發之股份採無實體發行,免印製股票。
2.本案俟本公司108 年6 月10 日股東常會通過並呈奉主管機關核准
後,其減資基準日提請授權董事長全權處理。
3.減資相關事項,如經主管機關修正或有未盡事宜,因客觀環境需要
變更或修正,或因流通在外股數變動而變更減資比率,授權董事長全權處理。


公司代號4702  名稱中美實 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間17:48:11
發言人王志國  發言人職稱高級專員  發言人電話27038496#148 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號4702  名稱中美實 
序號6 發言日期108/03/21 發言時間18:22:51
發言人王志國  發言人職稱高級專員  發言人電話27038496#148 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)擬辦理減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.依公司法172-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面
向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,
均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
2.本公司擬於民國108年4月3日起至民國108年4月12日止受理股東就本次股東常會之
提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月12日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡
人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會
提案函件」字樣,送達或以掛號函件寄送﹙以郵戳日期為憑﹚。
受理提案地點:中美聯合實業股份有限公司 財務處
【地址:台北市敦化南路二段76號12F ,電話:(02)2703-8496 。】


公司代號4744  名稱皇將 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間18:02:53
發言人林靜美  發言人職稱行政副總  發言人電話(04)2496-3666 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):68,201,496
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號4744  名稱皇將 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:03:58
發言人林靜美  發言人職稱行政副總  發言人電話(04)2496-3666 
主旨公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台中市大里區工業路2號2樓大會議室
(經濟部工業局大里工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)本公司一○七年度審計委員會查核報告。
(三)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯
性及合理性報告。
(五)本公司買回股份執行情形報告。
(六)本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○七年度營業報告書及財務報表。
(二)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
 (二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 (三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
 (四) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
 (五) 本公司庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、本公司擬定於108年4月1日起至108年4月11日止,受理截至本次股東會停
止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提
案,凡有意提案之股東請於108年4月11日下午五時前以書面方式提出,並敘
明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆結果。郵寄者請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:皇將科技股份
有限公司(地址:台中市大里區工業九路190號;電話:04-24963666)。其他
未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
二、本次股東會統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。


公司代號4987  名稱科誠 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間21:53:46
發言人陳美蘭  發言人職稱財務長  發言人電話02-7731-3825 
主旨科誠公司董事會決議107年度現金股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.11654350
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):126,000,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
本次盈餘分派於除息基準日前,
如遇股數變動而影響流通在外股
份數量,授權董事長就股東會決
議擬分配之盈餘總額調整每股配
息比率。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號4987  名稱科誠 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間21:53:18
發言人陳美蘭  發言人職稱財務長  發言人電話02-7731-3825 
主旨科誠公司董事會決議108年股東常會召集事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)107年度營業報告案;
 (2)107年度審計委員會審查報告案;
 (3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告案;
 (4)第一次買回本公司股票執行情形報告;
5.召集事由二、承認事項:
 (1)107年度營業報告書及財務報表案;
 (2)107年度盈餘分派案;
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂取得或處分資產處理程序討論案;
7.召集事由四、選舉事項:
 選任第十屆董事(含獨立董事)
8.召集事由五、其他議案:
 無。
9.召集事由六、臨時動議:
 無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
股東提案及董事候選人提名受理期間:自民國108年4月16日至108年4月26日止。
股東提案受理處所: 科誠股份有限公司財務處(地址:新北市中和區建康路168號13樓)


公司代號5011  名稱久陽 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:19:13
發言人孫正強  發言人職稱董事長  發言人電話07-6125899 
主旨本公司董事會決議107年度盈餘分配案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):41,135,869
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號5011  名稱久陽 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:48:51
發言人孫正強  發言人職稱董事長  發言人電話07-6125899 
主旨公告本公司召開108年股東常會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
     (1)107度營業概況報告。
     (2)監察人審查107年度決算表冊報告。
     (3)本公司107年度董事與監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
     (1)承認107年度營業報告書及財務報告案。
     (2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
     (1)修改公司章程案。
     (2)修訂「資金貸予他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案。@
     (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
   (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一
     以上股份之股東,得以書面向本公司提出108年股東常會議案,
     凡欲提案之股東,應於108年4月13日至108年4月22日以書面向本公司
     提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
     受理處所:久陽精密股份有限公司(高雄市橋頭區芋林路299號)。
     受理股東提案相關規定暨未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。


公司代號5201  名稱凱衛資訊 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:55:01
發言人許進順  發言人職稱總經理室副總  發言人電話(02)25281335-652 
主旨凱衛資訊股份有限公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.40000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):42,944,440
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
本公司107年度認列員工酬勞及董監酬勞費用總計4823仟元,與董事會擬議數並無差異。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號5201  名稱凱衛資訊 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:41:48
發言人許進順  發言人職稱總經理室副總  發言人電話(02)25281335-652 
主旨公告本公司108年召開股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北馥敦飯店翡翠廳(台北市南京東路5段32號17樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業概況報告
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(三)一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案
(四)一○七年度董事、監察人及經理人之績效目標達成情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度財務報表及營業報告書案
(二)一○七年度盈餘分配表案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定,自一○八年四月二十二日起至一○八年六月二十日止
停止股票過戶,因最後過戶日一○八年四月二十一日適逢星期例假日,故現場過戶
提前至一○八年四月十九日(星期五)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公司股務代
理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11巷35號B1)
電話:(02)2768-6668)辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以一○八年四月二十一日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行函送各股東,屆時未收到之股東,
請與本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(3)依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,開會
通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址http://mops.twse.com.tw),不另
寄發開會通知書及委託書。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日,檢附
相關資料送達本公司(台北市松山區光復北路11巷35號5樓),特此公告。


公司代號5263  名稱智崴資訊 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間19:23:33
發言人歐陽志宏  發言人職稱總經理  發言人電話07-5372869 
主旨代子公司智緯科技股份有限公司公告董事會決議通過發行
員工認股權憑證及認股辦法 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發行期間:於董事會決議通過本辦法之日起一年內,得視實際需求一次或分次發行,實
際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以本公司認股基準日編制內之全職員工或具特殊專才、貢獻之員工,經董事長同意
者為限,實際得為認股權人之員工及其得認股之數量,將參酌工作績效、職掌、整體貢
獻或特殊績效等,由董事長核定,並經董事會同意後認定之,始能授予認股權證。(認股
資格基準日由董事長訂定)
(二)單一符合資格之員工被授予之認股權數量,累積得認購股數不得超過已發行股份總
數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:250單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:認股權行使而須發行之普通股新股總數為250,000股。
7.認股價格:以不低於發行日最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值為認股價格,
若淨值低於面額時,則以普通股面額為認股價格。。
8.認股權利期間:認股權人自被授予員工認股權憑證後可按下列時程及比例行使認股。認
股權憑證之存續期間(自發出之日起算)為十年,不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方
式之處分,但因繼承者不在此限,屆滿後,未行使之員工認股權憑證視同放棄,認股權
人不得再行主張其認股權利。
認股權憑證授予期間屆滿2年,累計最高可行使認股比例50%
認股權憑證授予期間屆滿3年,累計最高可行使認股比例75%
認股權憑證授予期間屆滿4年,累計最高可行使認股比例100%
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:自願離職或依勞基法相關規定之解僱-已具行使權
之認股權憑證,得自離職日起三個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證,於離
職當日即視為放棄認股權利,被解聘者自生效日起亦比照辦理。
11.其他認股條件:
1、退休-已授予之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予
認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限
制。惟,該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為
主),一年內行使之。
2、死亡-已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起一年內行認股權利。未具行使
權之認股權憑證,於死亡當日即視為放棄認股權利。
3、因受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,於離職時,可
以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證滿二年後方得行使外,不受本條第 
二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟,該認股權利,應自離職日起或被授予認
股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之。
(2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡時,繼承人可以行使全部之
認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時
程屆滿行使認股比例之限制。惟,該認股權利,應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿
二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之。
4、調職:
如認股權人請調至關係企業或其他公司時,其員工認股權憑證應比照本項第一點關於自
願離職或依勞基法相關規定解僱之方式處理。惟因本公司營運所需,經本公司指派轉任
本公司關係企業或其他公司之員工,其已授予之員工認股權憑證不受轉任之影響。
5、留職停薪:
凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人,其已具行使權之員工認股權憑證,應自留職
停薪起始日起三個月內行使認股權利,若適逢本辦法所定不得行使認股期間,其行使期
間自得行使日起,按無法行使之日數順延之,未於前述期間內行使權利者,視同放棄其
認股權利。未具行使權之員工認股權憑證,自復職日起回復其權利,惟本條第二項之行
使時程仍應按留職停薪期間往後遞延之,但行使期間仍以存續期間為限。
6、資遣:
已具行使權之認股權憑證,應自資遣生效日起三個月內行使認股權利,若適逢本辦法所
定不得行使認股期間,其行使期間自得行使日起,按無法行使之日數順延之,未於前述
期間內行使權利者,視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證,自資遣生效日起
即失效。
7、其它終止僱傭關係:
已具行使權之認股權憑證,得自離職日起三個月內行使認股權利。未具行使權之認股權
憑證,於離職當日即視為放棄認股權利。
8、認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,即視為放棄認股權利。
12.履約方式:以本公司發行新股交付。
13.認股價格之調整:本認股權憑證發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理金
增資、公司合併、盈餘轉增資、資本公積轉增資、股票分割及辦理現金增資參與發行海
外存託憑證等),或本公司發放現金股利,認股股數及價格不予調整。
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間外,得依本辦法程行使認股權利,並填具認股請求書
,向本公司之股務單位提出申請。
(二)本公司受理認股之請求後,通知認股權人繳納股款至指定銀行。認股權人一經繳款
後,即不得撤銷認股繳款。逾期未繳款者,視同放棄該次請求之認股權利,認股權人不
得再行主張其認股權利。
(三)本公司於收足股款後,將其認購之股數登載於本公司股東名簿,於五個營業日內發
給股款繳納收據。
15.認股後之權利義務:本公司所交付之認股權股款繳納收據,除不得參與本公司普通股配
股、配息及新股認購外,其權利義務與本公司普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:
(一)本辦法經董事會同意生效,發行前修改時亦同。
(二)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。


公司代號5349  名稱先豐通訊 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:02:07
發言人紀金志  發言人職稱總經理  發言人電話(03)4839611-1410 
主旨公告本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號5450  名稱寶聯通 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間15:53:18
發言人曾忠南  發言人職稱總經理  發言人電話2659-1588 
主旨公告本公司董事會決議不分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號5450  名稱寶聯通 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間15:59:23
發言人曾忠南  發言人職稱總經理  發言人電話2659-1588 
主旨代子公司元宏國際股份有限公司公告董事會決議
不分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):新台幣10元


公司代號5450  名稱寶聯通 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間15:58:23
發言人曾忠南  發言人職稱總經理  發言人電話2659-1588 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)
4.召集事由一、報告事項:
           (1)107年度營業狀況報告。
             (2)監察人審查107年度決算表冊報告。
             (3)本公司轉投資情形報告。
             (4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
             (5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
             (6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
             (7)本公司私募有價證券辦理情形報告。
             (8)本公司向實質關係人取得資產報告。
5.召集事由二、承認事項:
           (1)承認107年度決算表冊案。
             (2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
           (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
             (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
             (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
             (4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
           (1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
           (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名:
   依公司法相關規定,本公司訂於民國108年04月19日起
   至民國108年04月29日止,受理股東就本次股東常會之提案
   及獨立董事候選人提名,凡有意提案及提名候選人之股東
   務必以書面方式於民國108年04月29日下午5時前送達,
   以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所:
   本公司(地址:台北市內湖區陽光街349號6樓)


公司代號5455  名稱昇益 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間15:45:41
發言人周樑鐘  發言人職稱總經理  發言人電話(03)5753189 
主旨公告本公司董事會決議不分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號5455  名稱昇益 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:45:20
發言人周樑鐘  發言人職稱總經理  發言人電話(03)5753189 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○七年度營業概況報告。
(二) 監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(三) 一○三年度減資健全營運計劃執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○七年度營業報告書及財務報告案。
(二) 一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司『公司章程』部分條文案。
(二) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(三) 修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部分條文。
(四) 修訂本公司『背書保證作業辦法』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬
訂於民國108年4月8日起至民國108年4月17日止受理股東就本次股東常
會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月17日17時前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
(一)受理方式:書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣,以掛號函件寄送受理處所。
(二)受理處所:昇益開發股份有限公司(新竹市公道五路二段417號11樓)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國108年5月15日
至108年6月11日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。


公司代號5465  名稱富驊 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間14:03:54
發言人王駿東  發言人職稱總經理  發言人電話(06)3560606 
主旨本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.27000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):44,304,789
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號5465  名稱富驊 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間14:01:27
發言人王駿東  發言人職稱總經理  發言人電話(06)3560606 
主旨董事會決議一○八年股東常會召開日期及相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)背書保證及資金貸與他人執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部分條文案。
(2)修訂「背書保證施行管理辦法」部分條文案。
(3)修訂「資金貸予他人作業管理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
1.依據公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定,公告受理1%以上股東
書面提案及提名董事(含獨立董事)暨監察人候選人。
(1)受理期間:自108年4月12日起至108年4月22日止日止(凡有意提案、提名之股東
務請於108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及連絡方式,並請於信封封面上加註
「股東會提案、提名函件」字樣,及以掛號函件寄送)。
(2)受理場所:富驊企業股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)
2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權,行使期間:自民國108年5月18日至
108年6月15日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」,並依相關說明操作之,網址:http://www.stockvote.com.tw。


公司代號5478  名稱智冠 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:15:52
發言人鍾興博  發言人職稱集團財管中心總經理  發言人電話(02)2788-9188 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.20000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):280,443,530
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號5478  名稱智冠 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間18:11:43
發言人鍾興博  發言人職稱集團財管中心總經理  發言人電話(02)2788-9188 
主旨董事會決議召開股東常會事宜公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:高雄福華大飯店福華廳 (高雄市七賢一路311號M3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度董事監察人及員工酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度決算表冊案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程案。
2.修訂取得或處分資產處理程序案。
3.修訂資金貸與他人作業程序案。
4.修訂背書保證辦法案。
5.解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。


公司代號5483  名稱中美矽晶 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:40:34
發言人李崇偉  發言人職稱企業發展副總經理  發言人電話03-577-2233 
主旨公告本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.31450000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.68550000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,758,862,953
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號5490  名稱同亨 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:02:07
發言人徐壬謙  發言人職稱資深經理  發言人電話03-5772738-8135 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):47,198,301
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號5543  名稱崇佑-KY 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間23:04:06
發言人張建智  發言人職稱董事長兼總經理  發言人電話02-2508-0656 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.15000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.35000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):17,849,998
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號5543  名稱崇佑-KY 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:34:16
發言人張建智  發言人職稱董事長兼總經理  發言人電話02-2508-0656 
主旨公告本公司董事會決議召開股東會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路306號
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告
(2)2018年度審計委員會審查報告
(3)2018年董事酬勞暨員工酬勞分配報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 2018年營業報告書及合併財務報告案
(2) 2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案
(2)修訂本公司「資金代予他人管理程序」案
(3)修訂本公司「背書保證管理程序」案
(4)資本公積發放現金股利案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定,訂定民國108年4月8日起至108年4月18日止
(截至下午5點前)為受理股東提案期間。
受理處所:崇佑股份有限公司(台北市中山區松江路283號7樓之2 崇佑股份有限公司收)
(2)股東會委託書統一驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。


公司代號6023  名稱元大期貨 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:10:33
發言人周筱玲  發言人職稱總經理  發言人電話2717-6000 
主旨元大期貨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.80000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):650,373,606
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6124  名稱業強科技 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:17:34
發言人鄭文豪  發言人職稱代理發言人  發言人電話(02)2655-1166#220 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6150  名稱撼訊科技 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間15:16:17
發言人謝宗益  發言人職稱稽核主管  發言人電話86983000-106 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):66,580,920
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6150  名稱撼訊科技 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:56:23
發言人謝宗益  發言人職稱稽核主管  發言人電話86983000-106 
主旨公告本公司一O八年股東常會召開事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業狀況
(2)審計委員會報告本公司一O七年度決算書表查核情形
(3)本公司分配董事酬勞及員工酬勞分配案
(4)一O七年度私募普通股增資案執行情行
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案
(2)一O七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:108/04/15~107/04/24
受理股東提案處所:本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)


公司代號6182  名稱合晶 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:19:50
發言人毛瑞源  發言人職稱財會副總經理  發言人電話(03)4815001 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,277,246,090
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6195  名稱詩肯 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:35:47
發言人何山壯  發言人職稱財務/會計主管  發言人電話(03)318-0555#701 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):138,399,681
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6195  名稱詩肯 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:29:00
發言人何山壯  發言人職稱財務/會計主管  發言人電話(03)318-0555#701 
主旨公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市龜山區頂湖一街69號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業狀況報告。
(二)本公司一○七年度監察人查核決算表冊報告。
(三)本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)本公司國內第二次有擔保轉換公司債辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(二)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(二)本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
一、本次股東常會採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1
規定,將載明於股東常會召集通知,行使期間:自民國108年05月21日至
108年06月17日止。電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址:https://www.stockvote.com.tw。
二、依公司法第165條規定,自民國108年4月22日起至108年6月20日止,停止
股票轉讓過戶登記及可轉換公司債停止轉換。凡持有本公司股票尚未辦妥過戶
之股東,因最後過戶日108年4月21日適逢例假日,故現場過戶提前至108年4月
19日星期五下午五時前駕臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務
代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓),辦理過戶手續,郵寄者以108年4月
22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
三、依據公司法第172條之1規定,受理股東提案期間為108年4月13日至108年
4月23日,受理處所為詩肯股份有限公司股務課(地址:桃園市龜山區頂湖一街
69號)。


公司代號6231  名稱系微 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間17:55:07
發言人徐心吾  發言人職稱財會協理  發言人電話66083688 
主旨公告本公司董事會決議擬以私募方式辦理本公司一○八年
第一次國內無擔保可轉換公司債。 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.公司債名稱:系微股份有限公司108年度第一次國內無擔保可轉換公司債。
3.發行總額:上限為新臺幣60,000,000元。
4.每張面額:新臺幣100,000元。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:預計發行期間5年。
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金,於資訊產業日新月異的變遷時代下,為因
應長期策略發展,預計將拓展研發實力,本著軟體開發不斷研究創新的精神,預計將
與策略性投資人共同合作,開發電腦資訊業界新世代之產品與技術。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:本公司。
13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:詳後發行辦法(暫定)。
14.賣回條件:詳後發行辦法(暫定)。
15.買回條件:詳後發行辦法(暫定)。
16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:詳後發行辦法(暫定)。
17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:詳後發行辦法(暫定)。
18.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):詳後發行辦法(暫定)。
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
詳後發行辦法(暫定)。
20.其他應敘明事項:詳後發行辦法(暫定)。
(1)私募價格訂定之依據及合理性:
本私募轉換公司債轉換價格之訂定應以(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計
算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資
反除權後之股價。或(2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算
數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價熟高為基準計
算價格,乘以前述基準計算價格之折價10%與溢價10%之間轉換率,為計算轉換
價格(計算至新台幣角為止,以下四捨五入)之依據。本次私募國內無擔保可轉
換公司債之發行價格不低於理論價格之八成訂定,委請股東常會於不低於股東
常會所決議訂價依據與成數範圍內授權董事會訂定之。實際發行價格及定價日
擬請股東常會授權董事會視日後洽策略性投資人情形決定之。
上述轉換價格訂定之依據均依主管機關之法令規範,並配合當時市場狀況且不
低於參考價格及理論價格之八成,其定價方式應屬合理。
本次私募可轉債總額上限為陸仟萬元,若依108年03月13日收盤價試算新台幣
42.40元並乘上折價10%與溢價10%之間(本次私募可轉債暫定之辦法)之轉換率計算
後轉換價格區間為新台幣38.16~46.64元,若應募人於未來可轉換期間全數轉換
為普通股,依上述假設之轉換價格計算可轉換之股數約為1,572,327~1,286,449股,
約佔轉換後發行總股數之3.97~3.27%,對本公司經營權無重大影響。
(2)特定人選擇方式:
本次私募國內無擔保可轉換公司債以策略性投資人為限。
A. 應募人之選擇方式與目的:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43
條之6規定及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證(一)字
第0910003455號函規定之特定人為限,於符合前述特定人中以可和本公司長期
合作,且可藉由策略性投資人之技術或行銷推廣等以為強化本公司未來的營運
為目的,符合上述策略性投資人為主要選擇方式。
B. 必要性:有鑑於近來PC產業產品多樣性發展,為提升本公司之產品競爭優勢
,提昇技術開發與創新能力,引進可強化本公司現有技術及市場之策略性投資
人為本公司長期發展之必要策略。
C. 預計效益:藉由應募人之加入可加強本公司產品之研發技術,強化本公司未
來的營運,以達到長期經營發展之績效。此外,應募人之加入亦可凸顯台灣軟
體實力已逐漸受到國際之重視與肯定,對於擴展台灣國際聲望亦有正面之助益。
(3)辦理私募之必要理由:
A. 不採用公開募集之理由:本公司近年來營運結果為獲利且無累績虧損,但因應
長期策略發展所需,故擬引進策略性投資夥伴,而私募有價證券受限於三年內
不得自由轉讓之規定,將可更確保公司與策略性投資夥伴間的長期合作關係,故
依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,本公司得採私募方式辦
理。
B.得私募額度:依據公司法第247條,公司債之總額不得逾公司現有全部資產減去
全部負債及無形資產後之餘額,依最近期經會計師查核後之民國一○七年財務報告
數據計算為549,998仟元,本次董事會提案私募發行上限金額為陸仟萬元,該金額
於得私募額度之範圍內。
C.資金用途及預計達成效益:
資金用途:充實營運資金,於資訊產業日新月異的變遷時代下,為因應長期策
略發展,預計將拓展研發實力,本著軟體開發不斷研究創新的精神,預計將與
策略性投資人共同合作,開發電腦資訊業界新世代之產品與技術。
預計達成效益:在不斷積極開發新技術之下,期以強化公司之競爭力、提升營
運效能,另因行業特性本公司握有之資產多屬無形智慧財,與其他行業相較,
無具體之資產如存貨、機器設備及廠房等,可向銀行融資之機會較低且融資額
度亦不高,資金之注入對新研發長期之投資尚未量產前,於整體財務結構及股
東權益將有正面助益。
(4)本次私募標的之權利義務:
本次私募國內無擔保可轉換公司債及其嗣後轉換之普通股,依證券交易法第43
條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件外,於本次私募標的交付日
或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募標的嗣後所轉換之普通股,依相
關法令規定,自該私募轉換公司債交付日或劃撥日起滿三年後,應取具中華民
國證券櫃檯買賣中心或本公司當時所掛牌交易之其他證券交易所核發符合上市 
櫃標準之同意函,並向金管會申報補辦公開發行及申請上市櫃交易。
(5) 本次私募國內無擔保可轉換公司債得於股東常會決議之日起一年內一次辦
理,擬提請股東常會授權董事會全權處理。
(6) 本次私募國內無擔保可轉換公司債之發行條件、實際募集金額、計劃項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關修正或
因客觀環境變更而有所修正時,委請股東常會授權董事會依規定辦理。
(7) 擬提請股東常會通過本私募案,並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署
一切有關發行本次私募國內無擔保可轉換公司債之契約或文件、辦理一切有關
發行本次私募國內無擔保可轉換公司債所需事宜。
(8) 本公司私募有價證券議案,依證券交易法第四十三條之六規定,應說明事項
請詳公開資訊觀測站(網址:http//:mopes.twse.com.tw)點選「投資專區」之「私募
專區」。
(9)系微私募無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法(暫定)說明如下
系微股份有限公司
私募無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法(暫定)
一、債券名稱
系微股份有限公司(以下簡稱「本公司」)一○八年第一次國內私募無擔保轉
換公司債(以下簡稱「本私募轉換公司債」)。
二、發行日期
預計2019年第3季或第4季。
三、發行總額
發行總額上限為新台幣陸仟萬元整,每張面額為新台幣壹拾萬元,依票面金額
十足發行。
四、發行期間
發行期間5年。
五、債券票面利率
票面年利率0%。
六、還本付息日期及方式
除債券持有人依本辦法第十一條轉換為本公司普通股或依第二十條賣回,及本
公司依本辦法第十九條自債券持有人買回註銷者外,到期時按債券面額以現金
一次償還。
七、擔保情形
本私募轉換公司債為記名式、無擔保債券,惟如本私募轉換公司債發行後,本
公司另發行其他有擔保附認股權或有擔保轉換公司債時,本私募轉換公司債亦
將比照該有擔保附認股權或有擔保轉換公司債,設定同等級之債權或同順位之
擔保物權。
八、轉讓
本轉換公司債發行滿三年後,得依法轉讓之
九、轉換標的
本公司普通股;本公司將以發行新股方式或庫藏股履行轉換義務。
十、轉換期間
債券持有人得於本私募轉換公司債發行日起滿三年後至到期日前十日止,除依
法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金
增資認股停止過戶日前十五個營業日起,至權利分派基準日止,辦理減資之減
資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止,不得請求轉換外,得隨時向
本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股,並依本辦法第十一條、第十二條、
第十三條、第十五條規定辦理。
十一、請求轉換程序
(一)債券持有人於請求轉換時,應備妥蓋有原留印鑑之「轉換申請書」,向本
公司股務代理機構提出,於送達時即生轉換之效力,且不得申請撤銷。並於送
達後五個營業日內完成轉換手續,直接將本公司普通股股票撥入該債券持有人
之集保帳戶。
(二) 華僑及外國人申請將所持有之本私募轉換公司債轉換為本公司普通股股票
時,一律統由集保公司以帳簿劃撥方式辦理配發。
十二、轉換價格及其調整
(一)轉換價格之訂定方式
本私募轉換公司債轉換價格之訂定應以(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計
算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資
反除權後之股價。或(2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價孰高為基準計算
價格,乘以前述基準計算價格之折價10%與溢價10%之間之轉換率,為計算轉換
價格(計算至新台幣角為止,以下四捨五入)之依據。
(二)轉換價格之調整
1、本私募轉換公司債發行後,除本公司流通在外之具有普通股轉換權或認股
權之各種有價證券換發普通股股份者外,遇有本公司已發行普通股股份增加時
(包含但不限於以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積
轉增資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割或
現金增資參與發行海外存託憑證等),轉換價格依下列公式調整(計算至新台
幣角為止,以下四捨五入;向下調整,向上則不予調整),於新股發行除權基
準日(註1)調整之,並於公開資訊觀測站揭露該調整後之轉換價格;但有實
際繳款作業者於股款繳足日調整之。如於現金增資發行新股之除權基準日後變
更新股發行價格,則依更新後之新股發行價格重新按下列公式調整之。如經設
算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格者,則應重新
公告調整之:
調整後轉換價格=(調整前轉換價格x已發行股數(註2)+每股繳款額(註3)x新股發
行或私募股數)/(已發行股數(註2)+新股發行或私募股數)
註1:如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證,因
無除權基準日,則於股款繳足日調整;如為合併或受讓增資則於合併或受讓基
準日調整;如為股票分割則於股票分割基準日調整;如係採私募方式辦理之現
金增資,則於私募交付日調整。
註2:已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括已私募股數),並減除本公司
買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
註3:每股繳款額如係屬無償配股或股票分割,則其每股繳款額為零;若係屬
合併增資發行新股者,則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司最近期經會
計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例;如係受讓他公
司股份發行新股,則其每股繳款額為受讓基準日前受讓之他公司最近期經會計
師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例;如係員工紅利發
行新股,則其每股繳款額為股東會前一日之收盤價,並考量除權除息之影響。
2.本轉換公司債發行後,如遇本公司配發普通股現金股利占股本之比率有超過
15%者,應就超過部分於除息基準日等幅調降轉換價格,並於公開資訊觀測站
揭露該調整後之轉換價格。本項轉換價格調降之規定,不適用於除息基準日
(不含)前已提出請求轉換者。
調整後轉換價格=調整前轉換價格-(發放普通股現金股利占股本之比率-15%)x10
3.本私募轉換公司債發行後,遇有本公司以低於每股時價(註4)之轉換或認股價
格再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時,本公司應依下
列公式調整其轉換價格(計算至新臺幣角為止,以下四捨五入;向下調整,向上
則不予調整),於前述有價證券或認股權發行之日或私募有價證券交付日調整之
,並於公開資訊觀測站揭露該調整後之轉換價格:
調整後轉換價格=(調整前轉換價格x已發行股數(註5))+新發行或私募有價證券或
認股權之轉換或認股價格x新發行或私募有價證券或認股權可轉換或認購之股
數)/(已發行股數(註5)+新發行或私私募有價證券或認股權可轉換或認購之股數
註4:每股時價為再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券之
訂價基準日或私募有價證券交付日之前一、三、五個營業日本公司普通股收盤
價之簡單算術平均數擇一者為準。
註5:已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括已私募股數),再發行或私募
具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券如係以庫藏股支應,則調整公式中
之已發行股數應減除新發行或私募有價證券可轉換或認股之股數。
4.本私募轉換公司債發行後,如遇本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份
減少時,本公司應依下列公式調整其轉換價格(計算至新臺幣角為止,以下四捨
五入),於減資基準日調整之,並於公開資訊觀測站揭露該調整後之轉換價格:
調整後轉換價格=(調整前轉換價格x減資前已發行普通股股數(註6)/減資後已發
行普通股股數(註6)
註6:已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括已私募股數),並減除本公司
買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
十三、無法換發壹股之餘額處理
轉換本公司普通股時,不足一股之畸零股,債權人不得自行拼湊成壹整股,且
本公司不以任何形式給付之。
十四、本私募轉換公司債之上櫃及終止上櫃
本轉換公司債於公司債交付日起滿三年後,得向金管會辦理公開發行,並向櫃
檯買賣中心或證券交易所申請上櫃或上市買賣,至全數轉換為普通股股份或全
數由本公司買回或償還時終止上櫃或上市。
十五、轉換後之新股上櫃或上市 
當本私募轉換公司債依法得申請公開發行時, 本公司債轉換為本公司普通股者,
所轉換之普通股依法令規定自私募轉換公司債交付日或劃撥日起滿三年後45日
內應向櫃檯買賣中心或台灣證券交易所申請符合上櫃或上市標準之同意函並向
主管機關申報補辦公開發行後,洽櫃檯買賣中心上櫃交易。以上事項由本公司
洽櫃檯買賣中心或台灣證券交易所同意後新股上櫃並公告之。
十六、股本變更登記
本公司應於每季將前一季因本私募轉換公司債行使轉換所交付之股票數額予以
公告,每季並應向公司登記之主管機關申請資本額變更登記至少一次。
十七、轉換後之權利義務
債券持有人於請求轉換生效後所取得普通股股票之權利義務與本公司原已發行 
之普通股股份相同,惟所轉換之普通股尚須符合本辦法第十五條之規定。
十八、轉換年度之現金股利及股票股利之歸屬
(一)債券持有人於當年度一月一日起至當年度本公司現金股息停止過戶日(無償
配股停止過戶日)前十五個營業日(不含)以前請求轉換者,其轉換而得之普通股
得參與當年度股東會決議發放之前一年度現金股利(股票股利)。
(二)當年度本公司現金股息停止過戶日(無償配股停止過戶日)前十五個營業日
(含)起至現金股息除息(無償配股除權)基準日(含)止,停止本轉換公司債轉換。
(三)債券持有人於當年度現金股息除息基準日(無償配股除權基準日)翌日起至當
年度十二月三十一日(含)以前請求轉換者,不得請求當年度股東會決議發放之
前一年度現金股利(股票股利)。其轉換而得之普通股得享有次年度股東會決議
發放之當年度現金股利(股票股利)。
十九、本公司對本私募轉換公司債之贖回權
(一)本私募轉換公司債發行滿三年後,若本公司普通股股份在櫃檯買賣中心
或證券交易所之收盤價格連續三十個營業日達當時轉換價格之百分之一百五十
時,本公司得於其後三十個營業日內,以掛號寄發債券持有人一份三十日期滿
之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算,並以該期間屆滿日
為債券收回基準日,且前述期間不得為本辦法第九條之停止轉換期間),並於
該期間屆滿時,儘速按本私募轉換公司債按債券面額為收回價格,以現金收回
全部債券。
(二)本私募轉換公司債發行滿三年後,若本私募轉換公司債流通在外餘額低
於新台幣陸佰萬元(原發行總額之10%)者,本公司得於其後三十個營業日內
,以掛號寄發債券持有人一份六十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自
本公司發信之日起算,並以該期間屆滿日為債券收回基準日,且前述期間不得
為本辦法第九條之停止轉換期間),並於該期間屆滿時,儘速按本私募轉換公
司債按債券面額為收回價格,以現金收回全部債券。
(三)本私募轉換公司債發行滿三年後,本公司如依本辦法規定要求贖回者,
本私募轉換公司債債券持有人於收回基準日前,得向本公司請求依本辦法轉換
為本公司普通股。
二十、本私募轉換公司債之債券持有人賣回權:
(一)除本公司贖回或因轉換、買回、註銷等視為贖回之情形者外,於本轉換
公司債發行滿三年及滿四年時,債權人得其後六十日內隨時以書面通知本公司
股務代理機構(於送達時即生效力,採郵寄者以郵戳為憑)要求本公司以債券
面額之一定比例(即發行後滿三年為債券面額之100%,發行後滿四年後債券面
額之100%)且依中華民國法律扣除本私募轉換公司債債券持有人應負擔之稅賦
後,將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。本公司應於本轉換公司債發行 
滿三年及滿四年時以掛號寄發債權人一份通知書,通知債權人可行使本條之
賣回權。
(二)本公司股份於櫃檯買賣中心下櫃或停止交易時,債權人得以書面通知本
公司股務代理機構(於送達時即生效力,採郵寄者以郵戳為憑)要求以債券面
額加計年利率2%計算之利息補償金(未滿一年者,則按日計算)且依中華民國法
律扣除本私募轉換公司債債券持有人應負擔之稅賦後,將其所持有之本轉換公
司債以現金贖回。本公司應於上述情事發生時以掛號寄發一份通知書,通知債
權人可行使本條之賣回權。
二十一、所有本公司轉換公司債將被註銷,不再賣出或發行,其所附轉換權併
同消滅。
二十二、本私募轉換公司債及其所轉換之普通股均為記名式,其過戶、異動登
記、設質、遺失等均依「公開發行公司股務處理準則」及公司法相關之規定,
另稅負事宜依當時之稅法之規定辦理。
二十三、本私募轉換公司債由本公司辦理還本付息事宜。
二十四、本私募轉換公司債之發行依證券交易法第八條規定,以帳簿劃撥方式
交付,不印製實體債券。
二十五、本私募轉換公司債發行及轉換辦法之規定,未經過本私募轉換公司債
債券持有人(應經本私募轉換公司債債權總額四分之三以上債券持有人出席,出
席債券持有人有表決權三分之二以上同意)與本公司事前書面同意者,任一方當
事人不得任意修改或變更之。
二十六、本私募轉換公司債由受託機構(暫未確定)債券持有人之受託人,以代
表債券持有人之利益行使查核及監督本公司履行本私募轉換公司債發行事項之
權責。凡本私募轉換公司債之債券持有人不論係於發行時認購或中途買受,對
於本公司與受託人之簽所定受託契約規定、受託人之權利義務及本發行及轉換
辦法,均予同意,至於受託契約內容,債券持有人得在營業時間內隨時至本公
司或受託營業所查詢。
二十七、本私募轉換公司債之發行及轉換權之行使和管理應依中華民國法律並
受中華民國相關法令之規範;本辦法如有未盡事宜之處,悉依相關法令辦理之。


公司代號6231  名稱系微 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:54:06
發言人徐心吾  發言人職稱財會協理  發言人電話66083688 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):57,065,232
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6231  名稱系微 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間17:54:23
發言人徐心吾  發言人職稱財會協理  發言人電話66083688 
主旨公告本公司董事會決議一○八年股東會召開日期、召集事由
停止過戶日期及受理股東提案期間 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳(台北市松江路350號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人查核一○七度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式辦理一○八年第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一,僅訂於一○八年四月
八日起至四月十七日,上午9點到下午5點,於台北市民生東路二段161號12樓受理股東
提出之股東常會議案及董事(獨立董事)提名。


公司代號6237  名稱驊訊 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:49:03
發言人楊昆城  發言人職稱副總經理  發言人電話02-87731100#677 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.25000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):19,616,093
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6237  名稱驊訊 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:50:01
發言人楊昆城  發言人職稱副總經理  發言人電話02-87731100#677 
主旨公告本公司董事會決議民國108年股東常會召開相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司一○七年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)擬重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」並作廢原處理程序案。
(三)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)擬解除本公司董事及其所代表之法人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。


公司代號6245  名稱立端科技 
序號9 發言日期108/03/21 發言時間18:53:48
發言人周旭龍  發言人職稱資深副總  發言人電話02-86926060 分機1107 
主旨董事會決議召開民國108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓
                 (汐止富信大飯店4樓 富美廳)
4.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司107年度營業狀況報告
  (二)監察人審查本公司107年度決算表冊報告
  (三)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
  (一)本公司107年度營業報告書及財務報表案
  (二)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
  (一)本公司新任董事競業禁止解除案
7.召集事由四、選舉事項:
  (一)改選本公司董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
預計提請下次董事會討論。
14.其他應敘明事項:
  一、依公司法第172條之1及第192條之1和第216條之一規定,持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名受理時間和處所如下:
       (一)受理提案及提名時間:108年4月12日至108年4月22日止;
                               每日上午9點至下午5點整。
       (二)受理提案及提名處所:立端科技股份有限公司財會處
                               (新北市汐止區大同路二段173號7樓)
   二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月20日至
       108年6月16日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』
       網頁,依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】


公司代號6263  名稱普萊德科 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間19:45:45
發言人林滿足  發言人職稱財務部財務長  發言人電話2219-9518 #603 
主旨董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(中信商務會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞提列報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
本公司盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股內容將依規定於股東會四十日前
經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:無


公司代號6514  名稱芮特-KY 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:18:59
發言人吳東義  發言人職稱總經理  發言人電話(02)24516514 
主旨公告本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.28000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):6,877,502
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):2.22000000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):5,452,877
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6577  名稱勁豐 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間14:10:58
發言人杜懷琪  發言人職稱董事長  發言人電話02-26590606 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.39000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.11000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):172,146,915
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6577  名稱勁豐 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:10:41
發言人杜懷琪  發言人職稱董事長  發言人電話02-26590606 
主旨董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度董事及員工報酬分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修正本公司「背書保證管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。


公司代號8024  名稱佑華 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:47:02
發言人翁啟培  發言人職稱總經理  發言人電話03-5736660#399 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.11000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.19000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):13,548,030
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8024  名稱佑華 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:39:56
發言人翁啟培  發言人職稱總經理  發言人電話03-5736660#399 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號科技生活館2樓愛迪生廳會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人查核107年度各種表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度財務報表及營業報告書案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積分配現金案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於108年4月5日起至
108年4月15日止受理持有本公司已發行股份1%以上股東就本股東常會之提案,
有意提案之股東應於108年4月15日前將提案送至本公司(新竹市光復路二段
295號9樓之1)。
(二)依公司法第165條規定,自108年4月14日起至108年6月12日股東常會止,
停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於108年4月13日
(因適逢例假日,故最後受理過戶日提前為108年4月12日(星期五))下午四
時前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司(台北市博愛路17號3
樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以108年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為
憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股
務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(三)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其
股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通
知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有
限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-238
16288)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各
股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向
本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理
部。


公司代號8040  名稱九暘電子 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:04:58
發言人王婉娥  發言人職稱處長  發言人電話03-5750275 
主旨減資彌補虧損 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.減資緣由:為改善財務結構,強化公司營運體質,健全公司未來營運發展,擬辦理減
少資本額以彌補累積虧損。
3.減資金額:新台幣157,041,840元
4.消除股份:普通股15,704,184股
5.減資比率:18.98354188%,即每仟股減少189.8354188股
6.減資後實收資本額:新台幣670,210,740元
7.預定股東會日期:108/06/13
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:67,021,074股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股):67,021,074股、100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無


公司代號8040  名稱九暘電子 
序號7 發言日期108/03/21 發言時間17:06:09
發言人王婉娥  發言人職稱處長  發言人電話03-5750275 
主旨董事會決議不分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8040  名稱九暘電子 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間17:05:26
發言人王婉娥  發言人職稱處長  發言人電話03-5750275 
主旨公告董事會決議一O八年股東常會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一O七年度營運報告。
(二) 審計委員會查核一O七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一O七年度營業報告書及財務報表,提請 承認。
(二) 一O七年度虧損撥補議案,提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬辦理本公司減資彌補虧損案,提請 核議。
(二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案,提請  核議。
(三) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案,提請  核議。
(四) 本公司「背書保證作業程序」修正案,提請  核議。
(五) 解除董事之競業限制案,提請 核議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案提名時間:108年4月8日至108年4月18日止。
受理股東提案提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。
受理股東電子投票期間:108年5月14日起至108年6月10日止。


公司代號8064  名稱東捷 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間17:16:30
發言人陳贊仁  發言人職稱總經理  發言人電話(06)5051188-1201 
主旨董事會決議股利分派(更正原申報配發之現金股利誤值負號) 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/15
說明
1. 董事會決議日期:108/03/15
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):164,817,836
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8097  名稱常珵科技 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:04:15
發言人李涓榛  發言人職稱財務主管  發言人電話02-86857300分機8188 
主旨董事會決議不分派股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8240  名稱華宏新技 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間17:21:47
發言人葉清彬  發言人職稱總經理  發言人電話07-9717777分機67851 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.85000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):84,504,802
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8299  名稱群聯電子 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:35:03
發言人于志強  發言人職稱資深特別助理  發言人電話037-586896 #1019 
主旨公告本公司董事會決議通過民國107年度盈餘分配案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):13.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,561,961,909
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8390  名稱金益鼎 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間18:01:06
發言人莊瑞瑾  發言人職稱副總經理  發言人電話(03)5182368#205 
主旨代重要子公司GOLD FINANCE LIMITED公告董事會決議辦理減資事宜 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.減資緣由:為集團整體營運規劃及提升資金運用效益
3.減資金額:美金3,343,135元
4.消除股份:3,343,135股
5.減資比率:8.94%
6.減資後實收資本額:美金34,067,473元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
GOLD FINANCE LIMITED為本公司100%持股之子公司,減資金額美金3,343,135元將全數
返還本公司。


公司代號8390  名稱金益鼎 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間18:00:21
發言人莊瑞瑾  發言人職稱副總經理  發言人電話(03)5182368#205 
主旨公告本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.45000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):43,350,519
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8390  名稱金益鼎 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:00:39
發言人莊瑞瑾  發言人職稱副總經理  發言人電話(03)5182368#205 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街262巷38號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一O七年度決算表冊報告。
(3)員工與董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O七年度決算表冊案。
(2)一O七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「取得或處分資產管理程序」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)受理董事候選人提名、審核標準及作業流程相關事項如下:
(1)、依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以
書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。
(2)、本次股東常會應選九名董事(含獨立董事三名),股東如欲於本次股東常會提出董
事候選人名單者,本公司訂於108年4月19日起至108年4月29日,每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以
掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事候選人名單,提名股東應敘明被
提名人姓名、學歷、經歷、惟獨立董事候選人應檢附當選後願任董事之承諾書、無第三
十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(3)、本公司受理股東提名之審核標準:
除有下列情事之一者外,應將其列入董事候選人提名:
?、提名股東於公告受理期間外提出。
?、提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。
?、提名人數超過應選名額。
?、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
?、被提名人不符法定資格(法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關
證明文件)。
(二)受理股東書面提案、審核標準及作業流程相關事項如下:
(1)、依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得向
公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於108年4月19日起至108年
4月29日,每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就
本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於
股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議
案列於開會通知書。
(2)、本公司除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
?、該議案非股東會所得決議。
?、提案股東持股未達百分之一。
?、該議案於公告受理期間外提出。
?、該議案超過三百字或有超過一項之情事。
(三)受理股東提案及提名處所:金益鼎企業股份有限公司股務部﹝地址:新竹市西濱路
六段599號、電話:03-5182368﹞


公司代號8410  名稱森田 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:34:05
發言人陳俊雄  發言人職稱協理  發言人電話(06)3842811 
主旨公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區(學習資源中心
服務館二樓SS201會議室)
4.召集事由一、報告事項:
      (1)一○七年度營業報告。
      (2)一○七年度審計委員會審查報告。
      (3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
      (4)一○七年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
5.召集事由二、承認事項:
      (1)一○七年度營業報告書及財務決算報表案。
      (2)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
      (1)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
      (2)「背書保證作業程序」部分條文修正案。
      (3)「資金貸與他人作業規定」部分條文修正案。
      (4) 「公司章程」部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案。股東常會受理股東提案時間擬訂為108年4月
15日起至108年4月25日止,其受理處所為本公司-稽核室(地址:台南市安南區科技
五路85號,電話:06-3842811)
2.本次股東會得採電子方式行使表決權,電子投票的行使期間為108年5月25日至108年
6月22日,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關
法令規定辦理。


公司代號8421  名稱旭源 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間16:58:56
發言人楊素鍰  發言人職稱財務長  發言人電話03-5982727 
主旨公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,604,404股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:16,044,040
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發30股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內,
向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不足一股者,依公司法
第204條規定,按面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人
按面額承購之
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)股利分派如嗣後因本公司股本發生變動,影響流通在外股份數量,致配股率因此發生
變動者,擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之
(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂發行新股基準日、發放日
及其他相關事宜


公司代號8421  名稱旭源 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:22:47
發言人楊素鍰  發言人職稱財務長  發言人電話03-5982727 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.30000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):16,044,040
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.30000000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):1,604,404
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8421  名稱旭源 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間16:59:37
發言人楊素鍰  發言人職稱財務長  發言人電話03-5982727 
主旨公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心2樓會議室
(地址:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)本公司擬以資本公積發放現金案
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事改選案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無


公司代號8423  名稱保綠-KY 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間15:07:23
發言人李雲山  發言人職稱總經理  發言人電話603-3176 2602 
主旨本公司董事會決議107年度盈餘轉增資發行新股事宜 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源::107年度盈餘分配之股東紅利
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,052,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:10,520,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股,按規定股東得自行歸併成一股,並於停止
過戶日起五日內向本公司股務代理人辦理,逾期未申請歸併者,依
公司法第240條規定以現金分派至元止,並授權由董事長洽特定人按
面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份/將庫藏股轉
讓員工/員工認股權之行使等因素,影響流通在外股份數量,致使股
東配息比率及配股比率發生變動而需修正時,將提請股東會授權董事
會全權處理並調整之。


公司代號8423  名稱保綠-KY 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間15:07:50
發言人李雲山  發言人職稱總經理  發言人電話603-3176 2602 
主旨董事會決議107年度股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):21,023,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):1,052,000
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8423  名稱保綠-KY 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:04:44
發言人李雲山  發言人職稱總經理  發言人電話603-3176 2602 
主旨本公司董事會決議召開一○八年股東常會公告 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市新屋區永福路800號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業報告。
(2)審計委員會查核2018年度決算表冊報告。
(3)2018年度員工及董事酬勞分派提列情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
)2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)辦理盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於108年4月22日起
至108年5月2日止受理股東之書面提案,凡有意提案之股東請於108年5月2日下
午17時前,依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續,將提案函件送達本公司
受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函
件」字樣及以掛號函件寄送):保綠資源股份有限公司。地址:桃園市新屋區永福路
800號。電話:03-4863800。
(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東
戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限
公司股務代理部洽詢,電話:02-2768-6668。


公司代號8472  名稱夠麻吉 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:49:54
發言人吳怡霖  發言人職稱執行長  發言人電話02-2711-8177#730 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.21000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.29000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):4,265,478
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8472  名稱夠麻吉 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:53:24
發言人吳怡霖  發言人職稱執行長  發言人電話02-2711-8177#730 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段1號10樓 (財團法人土地改革紀念館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書
(二)107年度審計委員會查核報告
(三)107年度員工及董事酬勞分配情形報告
(四)本公司庫藏股作業執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案
(二)107年度盈餘分配表案
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司資本公積發放現金案
(二)討論本公司『取得或處分資產處理準則』部份條文修訂案
(三)討論本公司『資金貸與他人作業管理辦法』及『背書保證作
業管理辦法』部份條文修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,股東提案受理期間
自108年4月1日至108年4月11日止,凡有意提案之股東務請將書面提案以掛號寄
(送)達本公司。
受理處所:夠麻吉股份有限公司(地址:台北市市民大道四段100號4樓,
聯絡電話:02-2711-8177)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,
行使期間為:自108年5月18日至108年6月14日止,
請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
【網 址:https:// www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。


公司代號8489  名稱三貝德 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間18:42:05
發言人魏宏泰  發言人職稱總經理  發言人電話02-6635-5288 
主旨本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,801,046股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:18,010,460元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發新股50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東之股票股利配發不足壹股之畸零股,按面額折發現金計算至元為止,股東亦可自
增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足一股
之畸零股,授權董事長洽特定人按股票面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同,並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過並報奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基準日及相
關事宜。
(2)本次增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂,須予變更時,擬請
股東常會授權董事會全權處理之。


公司代號8489  名稱三貝德 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:41:52
發言人魏宏泰  發言人職稱總經理  發言人電話02-6635-5288 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):180,104,590
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):1,801,046
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8489  名稱三貝德 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間18:42:29
發言人魏宏泰  發言人職稱總經理  發言人電話02-6635-5288 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)一○七年度審計委員會查核報告。
(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)「107年度第一次買回股份轉讓員工辦法」修訂報告。
(五)庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」部分條文案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。
(2)受理期間:108年4月3日至108年4月12日止(上午9時至下午5時)。
(3)受理處所:本公司(地址:新北市三重區重新路五段609巷2號5樓)
(4)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。


公司代號8489  名稱三貝德 
序號7 發言日期108/03/21 發言時間18:42:58
發言人魏宏泰  發言人職稱總經理  發言人電話02-6635-5288 
主旨代重要子公司-亞洲教育平台(股)公司公告董事會決議召開
108年第一次股東臨時會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/06
說明
1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東臨時會召開日期:108/03/22
3.股東臨時會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷4號3樓之10
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
亞洲教育平台(股)公司擬與學盟公司、詹浩公司、臺師公司、希格瑪公司、朱希公司、
勤學公司、李揚公司等7家公司進行股份轉換案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/08
11.停止過戶截止日期:108/03/22
12.其他應敘明事項:無


公司代號8927  名稱北基 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間17:17:15
發言人廖順慶  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2259-6969 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):38,366,633
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
1.本次盈餘分派優先分派107年度之盈餘。
2.現金股利分配未滿一元之畸零數額,將列入公司其他收入處理。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8927  名稱北基 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:15:53
發言人廖順慶  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2259-6969 
主旨本公司董事會擬議民國108年股東常會時間、地點及相關議案 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市板橋區中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
 1.107年度營業報告書
 2.107年度監察人審查報告書
 3.本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
 4.本公司107年度私募普通股及私募無擔保轉換公司債執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
 1.107年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案
 2.107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
 1.本公司「取得或處分資產作業處理辦法」修正案
 2.本公司「背書保證作業程序」修正案
 3.本公司「股東會議事規則」修正案
 4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案
7.召集事由四、選舉事項:
 本公司董事、監察人全面改選案
8.召集事由五、其他議案:
 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
 依公司法172條之1之規定,擬訂於108年4月15日起至108年4月25日止(上午九時至
 下午五時),受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東常會議案之
 書面提案;受理處所為本公司財務部(新北市板橋區新海路137號)。


公司代號8929  名稱富堡 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:24:43
發言人葉倚妡  發言人職稱財務部經理  發言人電話03-352-9862 
主旨公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股。 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:配盈轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,473,229股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:14,732,290元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東每仟股無償配發30.00000020股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股,由股東自行拼湊一整股
配發,其不拼湊或拼湊不足一股之部分,則依公司法第240條之規定,按面額以現金
分派之(至元為止,元以下四捨五入),並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無


公司代號8929  名稱富堡 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間16:49:05
發言人葉倚妡  發言人職稱財務部經理  發言人電話03-352-9862 
主旨公告本公司董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.35809706
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.34190293
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):17,585,299
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.30000000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):1,473,229
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號8929  名稱富堡 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間15:59:53
發言人葉倚妡  發言人職稱財務部經理  發言人電話03-352-9862 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107 年度營業報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告書。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)107年度對外背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
(3)擬變更本公司103年度現金增資案之轉投資計畫案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司擬以資本公積配發現金案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:無


公司代號8931  名稱大園汽電 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:51:48
發言人張世陽  發言人職稱總經理  發言人電話(03)386-8066 
主旨公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股事宜 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:107年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,821,660股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:58,216,600元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股,股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內,向本公司股務代
理機構辦理拼湊整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不足一股者,依公司法第204條規定,按
面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及長期發展需要。
13.其他應敘明事項:無


公司代號8931  名稱大園汽電 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:44:09
發言人張世陽  發言人職稱總經理  發言人電話(03)386-8066 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):69,859,921
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):5,821,660
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號9950  名稱萬國通路 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間17:51:01
發言人謝玉珠  發言人職稱行政副總  發言人電話06-2303952 
主旨董事會決議通過辦理私募普通股 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
(2)目前已規劃洽定之應幕人名單:
謝明振(本公司董事長)
謝奇諺(本公司協理,亦係本公司董事長之直系親屬)
謝旻翰(本公司法人董事代表人,亦係本公司董事長之直系親屬)
謝秉勳(本公司董事長之直系親屬)
振悅投資股份有限公司(該公司負責人係本公司董事長之直系親屬)
頂富投資股份有限公司(本公司法人董事)
捷朗投資股份有限公司(該公司負責人係本公司董事長之直系親屬)
4.私募股數或張數:普通股股數50,000仟股,每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:不超過50,000仟股額度內,於股東會決議之日起一年內分二次辦理,
私募總金額將依最終私募價格及實際發行總股數計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格依(A)定價日前1、3或5個營業日,擇一計算普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,
或(B)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,
並加回減資反除權後之股價,以(A)、(B)兩者計算價格較高者為參考價格,訂定發
行價格以不低於參考價格八成(以召開董事會決議私募價格之當日為定價日),實際
定價日與發行時間提請股東會授權董事會依法令規定及市場情況決定之。
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望以及
最近股價情形,同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制,並依據
「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之,本次發行價格以不低於參考
價格之八成訂定,本次私募價格係依據主管機關相關法令訂定之,訂價之依據尚屬合
理。
(3)若日後受證券市場變化因素影響,致訂定之每股發行之實際價格低於股票面額時,
因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況,係為順利募得資金,有利
公司長遠穩定成長之必要,其價格之訂定,應屬必要及合理。若有每股價格低於面額
之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響,未來將視公司營運及市場狀況提報
董事會決議,以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。
7.本次私募資金用途:本次私募普通股分二次辦理,每次辦理私募募集之資金用途均為
償還借款、充實營運資金,每次發行預計達成之效益均係強化財務結構、節省利息支
出,對股東權益有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:本公司評估資本市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本
故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金,以達到迅速挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制
外,其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募成數外,包括實際發行價格、
股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、預計資金運用進度及預計可能
產生之效益等相關事項,暨其他一切有關發行計畫之事宜,擬提股東會同意,授權
董事會視市場狀況調整、訂定及辦理,未來如因主管機關指示修正或基於營運評估、
或因客觀環境需變更時,亦授權董事會全權處理之。


公司代號9950  名稱萬國通路 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間20:18:15
發言人謝玉珠  發言人職稱行政副總  發言人電話06-2303952 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
其他調整事項係調整確定福利計劃之精算損益
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號9950  名稱萬國通路 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間17:48:21
發言人謝玉珠  發言人職稱行政副總  發言人電話06-2303952 
主旨公告本公司108年股東常會相關事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山九街40號(本公司簡報室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業辦法」案。
(4)辦理108年度私募現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無


興櫃公司 (列印時間:108年03月22日)

公司代號1585  名稱鎧鉅 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:36:13
發言人林柄達  發言人職稱董事長兼總經理  發言人電話02-26685678 EXT.900 
主旨公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號
4.召集事由:
股東常會之會議程序及主要議案內容:
壹、宣佈開會:
貳、主席致詞:
參、報告事項:
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.資金貸與改善計畫執行情形報告。
肆、承認事項:
1.承認一○七年度決算表冊案。
2.承認一○七年度虧損撥補案。
伍、討論事項:
1.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
2.討論修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。
陸、臨時動議
柒、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
一○七年度虧損撥補案另於股東常會40天前,且04月30日前召開董事會並公告。
9.其他應敘明事項:無。


公司代號1585  名稱鎧鉅 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:36:45
發言人林柄達  發言人職稱董事長兼總經理  發言人電話02-26685678 EXT.900 
主旨公告本公司108年第1季資金貸與改善計畫執行情形 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
6.因應措施:
本公司於108年03月21日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
108年第01季,昆山鎧鉦貿易有限公司已分別於106年01月~108年03月償還本公司
資金貸與金額共計USD58,901元,已達成改善計畫還款金額USD39,000元。
7.其他應敘明事項:無。


公司代號2245  名稱詠勝昌 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間18:12:36
發言人吳明星  發言人職稱總經理  發言人電話(07)6311121 
主旨公告董事會決議股利分派 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,000,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2245  名稱詠勝昌 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:47:45
發言人吳明星  發言人職稱總經理  發言人電話(07)6311121 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公
司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。
(電話:02-25419977)
(2)擬依公司法172條之1規定,公告108年股東常會受理持有發行股份總數百分之一以
上股份之股東提案相關事宜如下:
  1.受理期間:自108年4月12日起至108年4月23日下午五時止。
  2.受理地點:高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司財會部)。
  3.郵寄者以郵寄件送達為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣,
    以掛號函件寄送。
(3)電子投票行使期間:自民國108年05月22日至108年06月18日止;股東得以電子方式
行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。


公司代號2245  名稱詠勝昌 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:45:41
發言人吳明星  發言人職稱總經理  發言人電話(07)6311121 
主旨公告本公司董事會重大決議事項 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)修訂「公司治理實務守則」。
(6)擬訂定本公司一O八年股東常會日期。
(7)擬訂本公司一O八年股東常會受理股東提案之期間及地點。
(8)擬訂本公司一O八年股東常會議程。
(9)銀行額度申請承認案。
(10)民國一O七年度內部控制制度聲明書通過案。
(11)董事及經理人責任險案。
(12)一O七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(13)一O七年財務報表案。
(14)一O七年營業報告書案。
(15)擬具本公司一O七年盈餘分配案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無


公司代號2245  名稱詠勝昌 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間17:48:47
發言人吳明星  發言人職稱總經理  發言人電話(07)6311121 
主旨本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司章程
   第二十八條規定辦理,年度如有獲利應提撥不得高於1%為董監酬勞,不低於1%為員
   工酬勞。
(2)經董事會決議,本公司107年度員工酬勞為新台幣667,672元整、董監事酬勞為新台
   幣667,672元整,將以現金發放之。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。


公司代號2942  名稱京站 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間19:41:37
發言人陳岱慧  發言人職稱資深經理  發言人電話(02)2182-8888 
主旨董事會決議分派107年度股利 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.55000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):213,000,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號2942  名稱京站 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間19:39:58
發言人陳岱慧  發言人職稱資深經理  發言人電話(02)2182-8888 
主旨董事會決議召開108年股東常會日期、地點及相關事項 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心)
4.召集事由:
 (1)報告事項
   A.本公司107年度營業報告。
   B.本公司107年度審計委員會查核報告。
   C.本公司107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
   D.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
   E.修訂本公司「誠信經營守則」報告。
 (2)承認事項
   A.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
   B.本公司107年度盈餘分派案。
 (3)討論事項
   A.本公司「股東會議事規則」修訂案。
   B.本公司「公司章程」修訂案。
   C.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
   D.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
   E.本公司「背書保證處理辦法」修訂案。
 (4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無


公司代號3585  名稱聯致 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間15:19:29
發言人蘇連芳  發言人職稱財會主管  發言人電話03-3246000~5528 
主旨董事會決議不分派股利 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
其他調整事項為: 
(1) 107年1月1日IFRS9之追溯適用及追溯重編之影響數24,485,326。 
(2) 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具虧損32,592。
(3) 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(107年度)虧損218,840。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號3585  名稱聯致 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:52:03
發言人蘇連芳  發言人職稱財會主管  發言人電話03-3246000~5528 
主旨本公司董事會決議召開股東會 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.召集事由:
(一)、報告事項
(1)本公司一○七年度營業概況。
(2)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。
(二)、承認事項
(1)本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)本公司一○七年度盈餘分派表。
(三)、討論及選舉事項
(1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(4)全面改選董事案。
(5)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。


公司代號3585  名稱聯致 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間14:54:01
發言人蘇連芳  發言人職稱財會主管  發言人電話03-3246000~5528 
主旨董事會通過不分派107年度董事及員工酬勞 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:聯致科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年3月21日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。
(2)以上決議數與107年度認列之費用金額無差異。


公司代號4169  名稱泰宗 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:44:05
發言人王雅俊  發言人職稱總經理  發言人電話02-26972628 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會各項事宜 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:@富信大飯店4樓富華廳
(地址:新北市汐止區大同路一段128號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項
    1.107年度營業報告。
    2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
    3.107年員工及董事酬勞分派情形報告。
    4.庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項
    1.本公司107年度財務報表及營業報告書案。
    2.本公司107年度盈餘分配案。
三、討論事項
    1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
    2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
    3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
    4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
    5.解除董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/16
6.停止過戶截止日期:108/06/14
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
待董事會通過後再補充公告
9.其他應敘明事項:
另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案。
本公司擬自108年3月29日起至108年4月8日止每日上午九點至下午五點,
於本公司管理部為受理提案處所﹝地址:新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
受理股東就本次股東常會之書面提案。


公司代號4573  名稱高明鐵 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間14:55:18
發言人陳志鑫  發言人職稱總經理  發言人電話04-7688327#220 
主旨本公司董事會決議以盈餘及資本公積發放現金合計每股1.6元 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.60000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):46,810,528
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號4573  名稱高明鐵 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間16:36:06
發言人陳志鑫  發言人職稱總經理  發言人電話04-7688327#220 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號(本公司會議廳)
4.召集事由:
  宣布開會
  主席致詞
  (一)報告事項:
      (1)107年度營業報告書。
      (2)107年度審計委員會查核報告。
      (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
  (二)承認事項:
      (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
      (2)本公司107年度盈餘分配案。
  (三)討論事項:
      (1)資本公積發放現金案。
      (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
      (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
      (4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
      (5)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
  (四).臨時動議
  (五)散會
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
  1.依公司法第172條之1規定,持有本公司己發行股份總數百分之一以上股份之股東,
    得以書面向本公司提出本(108)年股東常會之議案,但每一股東以提一議案為限。
  2.本公司擬訂於民國108年04月03日起至108年04月15日止受理股東就本次股東常會之
    提案,凡有意提案之股東務請於民國108年04月15日17時前送達並敘明聯絡方式,
    以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
    ,以掛號函件寄送。受理處所:高明鐵企業股份有限公司(總經理室)
    地址:彰化縣秀水鄉民主街34巷3號, 電話:(04)7688327
  3.除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
    (1)該議案非股東會所得決議者。
    (2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
    (3)該議案於公告受理期間外提出。
    (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
  4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
    自108年05月11日至108年06月09日止。


公司代號4573  名稱高明鐵 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間16:41:26
發言人陳志鑫  發言人職稱總經理  發言人電話04-7688327#220 
主旨公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監事酬勞案 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
 (1)員工酬勞總金額為新台幣1,745,068元。
 (2)董監事酬勞總金額為新台幣1,308,801元。
 (3)上述金額全數以現金發放。
 (4)上述決議金額與107年度認列費用估列金額無差異。
 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。


公司代號4573  名稱高明鐵 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間16:42:00
發言人陳志鑫  發言人職稱總經理  發言人電話04-7688327#220 
主旨公告本公司董事會通過遷址案 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
  本公司茲因業務需要,將本公司地址由「彰化縣秀水鄉民主街34巷3號」遷址至
  「彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號」。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。
7.其他應敘明事項:無。


公司代號4730  名稱通用矽酮 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間17:20:38
發言人江文發  發言人職稱財務處 處長  發言人電話(03)537-2181 
主旨公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司一○七年度營業報告。
2.監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
3.本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一○七年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
董事會尚未決議分配
9.其他應敘明事項:
一、本公司一○八年股東常會擬訂於民國一○八年六月十三日(星期
四)下午二時,受理股東開始報到時間為下午一時三十分;地點為新
竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
二、依法自民國一○八年四月十五日至一○八年六月十三日止停止
股票過戶。民國一○八年四月十四日為股票最後過戶日,因最後過戶
日一○八年四月十四日適逢星期例假日,凡持有本
公司股票而尚未辦理過戶之股東,請提前至一○八年四月十二日(星期五)
下午4時30分前,親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司
股務代理部(地址:台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續,
掛號郵寄者以一○八年四月十四日(最後過戶日)郵戳為憑。
三、依公司法相關規定,受理股東提案期間自民國一○八年四月四日
至一○八年四月十六日止(以108年4月16日下午6點以前寄(送)達為準)
,受理就本次股東會之提案,凡有意提案者,請於上述期間依
規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審
查及回覆審查結果。受理處所:通用矽酮股份有限公司(林美月小姐
收)地址:新竹市香山區南港街52巷9-1號。
電話:03-5372181


公司代號4730  名稱通用矽酮 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:20:18
發言人江文發  發言人職稱財務處 處長  發言人電話(03)537-2181 
主旨公告本公司一○八年第一次董事會重要決議事項 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司一○八年第一次董事會通過下列重要議案:
一.通過一○七年度內部控制制度聲明書。
二.一○七年度營業報告書及財務報表案。
三.召開一○八年股東常會相關事宜。
四.本公司及為子公司向兆豐國際商業銀行融資暨背書保證續約案。
五.本公司及為子公司向台北富邦銀行融資暨背書保證續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。


公司代號4752  名稱聯超 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:42:01
發言人林延富  發言人職稱行政經理  發言人電話02-25072387-142 
主旨本公司董事會決議股利分派情形 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):137,905,815
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6272  名稱驊陞科技 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:21:49
發言人陳正煌  發言人職稱總經理  發言人電話02-26471896 
主旨公告108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
及速動比率 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%,依櫃買中心證櫃
審字第1030101342號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動
比率
108年02月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=64.99%
流動比率=136.42%
速動比率=105.56%
7.其他應敘明事項:無


公司代號6434  名稱達輝光電 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間19:18:00
發言人施火灶  發言人職稱總經理  發言人電話037-587-500 
主旨本公司董事會決議一O七年度私募無擔保普通公司債剩餘
額度於剩餘期限內不繼續辦理 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.原公告申報日期:107/10/30
3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議發行一O七年度私募無擔保普通公司債,總
額度新台幣伍億元整,授權董事長視實際需要於一年內分次發行,做為償還一O五年度
私募無擔保普通公司債之用。
4.變動緣由及主要內容:一O七年度私募無擔保普通公司債第一期至第三期共計發行肆億
伍仟萬元,剩餘伍仟萬元額度尚未發行,因一O五年度私募無擔保普通公司債已償還完
畢,上述剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理發行。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。


公司代號6434  名稱達輝光電 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間19:26:26
發言人施火灶  發言人職稱總經理  發言人電話037-587-500 
主旨公告本公司董事會決議不分派股利 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6434  名稱達輝光電 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間19:18:47
發言人施火灶  發言人職稱總經理  發言人電話037-587-500 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室
4.召集事由:
報告事項:
A.一O七年度營業及財務狀況報告。
B.審計委員會一O七年度決算表冊審查報告。
C.本公司國內無擔保私募普通公司債辦理情形報告。
D.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
E.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。
承認事項:
A.本公司一O七年度營業報告書及財務報表案。
B.本公司一O七年度虧損撥補案。
討論事項:
A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
B.修訂本公司「股東會議事規則」案。
臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
股東常會議程及其他因辦理股東常會所涉相關未盡事宜,授權董事長全權處理之。


公司代號6434  名稱達輝光電 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間19:16:57
發言人施火灶  發言人職稱總經理  發言人電話037-587-500 
主旨公告本公司董事會決議事項 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司第五屆第十二次董事會,通過重要議案如下:
(1)通過內控聲明書案
(2)本公司一O七年度私募無擔保普通公司債剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理案
(3)修訂本公司「董事會議事規則」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案
(6)修訂本公司「生產銷售績效獎金發放辦法」案
(7)短期融通資金案
(8)申請銀行額度案
(9)本公司一O七年度之營業報告書及財務報表案
(10)本公司一O七年度之虧損撥補案
(11)訂定一O八年股東常會召開時間、地點及召集事由案
(12)一O八年股東常會受理股東提案之相關作業案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。


公司代號6536  名稱碩豐 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間15:50:23
發言人許尚毅  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2698-2786 
主旨公告本公司董事會決議不分派股利 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6536  名稱碩豐 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間15:49:59
發言人許尚毅  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2698-2786 
主旨公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)民國一○七年度監察人審查報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
二、承認事項:
(1)民國一○七年度決算表冊案。
(2)民國一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1)修訂本公司「章程」部分條文案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案。
(1)受理期間:自108/04/15起至108/04/24(下午五時前親洽或郵寄送達)止。
(2)受理處所:碩豐數位科技股份有限公司。
             地址:新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話:(02)2698-2786。
(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常
   會之公告」。


公司代號6536  名稱碩豐 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:49:39
發言人許尚毅  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2698-2786 
主旨本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:擬提請108年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無


公司代號6539  名稱翔宇 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:57:24
發言人謝秀梅  發言人職稱財務長  發言人電話0227911826#129 
主旨代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利
及股利配發基準日 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:本公司重要子公司洛澤貿易股份有限公司於
民國108年3月21日經董事決議分派現金股利新台幣87,157,513元。
3.其他應敘明事項:(1)洛澤貿易股份有限公司於民國108年3月21日
經董事決議訂定108年6月30日為股利配發基準日。
(2)洛澤貿易股份有限公司為本公司100%持有之子公司,不設董事會,
依公司法規定,由董事代行股東會職權,不再召開股東會。


公司代號6539  名稱翔宇 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間18:05:51
發言人謝秀梅  發言人職稱財務長  發言人電話0227911826#129 
主旨董事會決議股利分派 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):122,482,360
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6539  名稱翔宇 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:02:15
發言人謝秀梅  發言人職稱財務長  發言人電話0227911826#129 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增召集事由) 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由:(一)報告事項
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
(四)討論事項
(1)解除董事競業禁止之限制案
(2)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷,
並由原股東全數放棄優先認購權利案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(新增)
5.停止過戶起始日期:108/03/05
6.停止過戶截止日期:108/05/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無


公司代號6553  名稱豐華 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:42:58
發言人黃聖宏  發言人職稱總管理處協理  發言人電話(02)2655-8108 
主旨公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓(南港軟體園區H棟)
4.召集事由:
(一)報告事項
 (1)107年度營業報告。
 (2)107年度審計委員會審查報告書。
 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項
 (1)107年度營業報告書及財務報表案。
 (2)107年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
 (1)修訂「公司章程」。
 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。
 (3)修訂「背書保證作業程序」。
 (4)修訂「取得與處分資產作業程序」。
(四)選舉事項
 (1)改選董事案。
(五)其他議案
 (1)解除董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:尚未決議。
9.其他應敘明事項:
 (1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案。
 (2)受理期間:108年4月19日至4月29日止。
 (3)受理處所:豐華生物科技股份有限公司。
 (4)受理地址:台北市南港區園區街3-2號7樓。
 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。


公司代號6580  名稱台睿 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間15:40:27
發言人朱伊文  發言人職稱資深副總經理  發言人電話(02)2653-5007 
主旨本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股。 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象,以符合證券交易法第43條之6及
公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定辦理。
4.私募股數或張數:發行總數不超過30,000仟股額度內,並於股東會決議之日起ㄧ年內
分次辦理。
5.得私募額度:本次私募額度不超過30,000仟股額度內,每股面額10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本公司若屬興櫃股票公司,以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系
統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價;或定價日前最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基準計算價格較高者
為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。
(二)本公司若屬上市或上櫃公司,以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收
盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價;或定價
日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減
資反除權後之股價,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之
八成訂定之。
(三)惟實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內,
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市 
場。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓
國際市場,及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方式籌資,
恐不易於短期間內順利取得所需資金,並考量私募方式於籌集資本方面具有籌資迅速
簡便之時效性,較低之發行成本,加上私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴
格限制,且三年內不得洽辦掛牌交易,流動性不足,將可確保本公司與應募人間之長
期合作關係,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內,
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件
外,於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規
定,於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行股
數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜,
擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如遇法令變更、經主管
機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時,亦擬請股東會授權董事會全權
處理之。


公司代號6580  名稱台睿 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間15:43:05
發言人朱伊文  發言人職稱資深副總經理  發言人電話(02)2653-5007 
主旨公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日。 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):員工認股權憑證116,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣1,160,000元
6.發行價格:新台幣14元及14.5元
7.員工認購股數或配發金額:116,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年03月29日,並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣674,257,740元,計67,425,774股。
(三)本次執行105年度第一次認購41,000股,每股認購價格為新台幣14元。
(四)本次執行105年度第二次認購75,000股,每股認購價格為新台幣14.5元。


公司代號6580  名稱台睿 
序號6 發言日期108/03/21 發言時間15:53:51
發言人朱伊文  發言人職稱資深副總經理  發言人電話(02)2653-5007 
主旨本公司董事會決議股利分派 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6580  名稱台睿 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:34:12
發言人朱伊文  發言人職稱資深副總經理  發言人電話(02)2653-5007 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜(新增討
論事項)。 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
4.召集事由:
股東常會召集事由及議程如下:
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
(1)本公司民國一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國一○七年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
四、承認事項
(1)本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一○七年度虧損撥補案。
五、討論事項:
(1) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)
(3) 修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增議案)
(4) 為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬提請原股東放棄優先
認購權利案。(新增議案)
(5) 本公司辦理私募發行普通股案。(新增議案)
六、選舉事項:全面改選本公司董事案。
七、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。
八、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/03/18
6.停止過戶截止日期:108/05/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。


公司代號6580  名稱台睿 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間15:41:48
發言人朱伊文  發言人職稱資深副總經理  發言人電話(02)2653-5007 
主旨本公司公告董事會決議新任獨立董事候選人名單。 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:民國108年2月27日至108年3月12日為受理獨立董事候選人提名期間,應選
三位,受理期間除本公司董事會提名之名單石全先生、林谷同先生、張嘉祥先生之外,
並無股東提名獨立董事。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
通過審查獨立董事資格案
獨立董事候選人(一)
姓名:石全
學歷:Ph.D., Synthetic Organic Chemistry, The Ohio State University,
Columbus, Ohio, USA
經歷:
泰福生技股份有限公司獨立董事
台睿生物科技股份有限公司獨立董事
Venture Partner, Lilly Asia Ventures
國家衛生研究院生技與藥物研究所客座教授及諮詢委員
國家衛生研究院生技與藥物研究所所長
Chief Scientific Officer and Executive Vice President, Integrated Drug
Discovery Operation, Crown Bioscience Inc.
Distinguished Chair Professor, Department of Applied Biology and
Chemical Technologies, Hong Kong Polytechnic University
Distinguished Lilly Scholar, Lilly Research Laboratories
Distinguished Research Fellow, Lilly Research Laboratories
Research Fellow, Lilly Research Laboratories
Senior Research Scientist, Lilly Research Laboratories
持有股數:0股
獨立董事候選人(二)
姓名:林谷同
學歷:美國田納西大學企管碩士
經歷:
彬台科技股份有限公司監察人
亞德克國際集團獨立董事
台睿生物科技股份有限公司獨立董事
勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
經濟部技術處學界科審查委員
台北市政府市政顧問
台北市會計師公會理事長
台北市稅務代理人協會理事長
勤業眾信聯合會計師事務所董事長、董事
邦貴會計師事務所執業會計師
易宏生物科技股份有限公司獨立董事
持有股數: 0股
獨立董事候選人(三)
姓名:張嘉祥
學歷:美國加州大學洛杉磯分校企管碩士
經歷:
亞太電信股份有限公司董事
台灣典範半導體股份有限公司獨立董事
大豐有線電視股份有限公司監察人
台睿生物科技股份有限公司獨立董事
青希企管顧問股份有限公司董事長
遠傳電信股份有限公司企業暨國際事業群執行副總經理
新世紀資通股份有限公司副總經理暨財務長
遠擎管理顧問公司網路事業群總經理
惠普科技股份有限公司亞太區產品支援事業群總經理
惠普科技股份有限公司財務長
持有股數: 0股


公司代號6586  名稱醣基 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間18:36:03
發言人陳肇隆  發言人職稱總經理  發言人電話02-26558059 
主旨公告本公司研發創新前瞻計劃取得日本專利 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司接獲事務所通知,創新前瞻計劃「使用修飾醣基之醣脂激活人類恆定自然
殺手T細胞」(Human iNKT cell activation using glycolipids with altered
glycosyl groups)已獲日本特許廳專利核准,專利證書號:JP 6486368
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本項專利係中央研究院專屬授權,專利權屬中央研究院所有,本公司擁有使用
本項專利之專屬授權,並有權製造、使用及銷售其產品。
(2)新藥開發投入經費高、時程長且未保證一定能成功,投資人應審慎評估風險謹
慎投資。


公司代號6617  名稱共信-KY 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:14:01
發言人林懋元  發言人職稱總經理  發言人電話02-2503-5282 
主旨公告本公司董事會決議不分派股利 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6662  名稱樂斯科 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間19:06:30
發言人張鐳耀  發言人職稱專案研究員  發言人電話02-26518669 
主旨本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓
(台灣研發型生技新藥發展協會)
4.召集事由:
一、報告事項
(一) 107年度營業報告。
(二) 監察人審查107年度決算表冊報告。
(三) 107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
二、承認事項
(一) 107年度營業報告書及財務報表案。
(二) 107年度盈餘分配案。(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日
     前另行公告)
三、討論事項
(一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三) 修訂「背書保證作業程序」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告
9.其他應敘明事項:108年股東常會受理股東提案。
(一) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)受理時間:108年4月12日至108年4月22日。
(三)受理處所:本公司(地址:台北市南港區重陽路316號3樓)。


公司代號6662  名稱樂斯科 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間18:49:58
發言人張鐳耀  發言人職稱專案研究員  發言人電話02-26518669 
主旨公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:樂斯科生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:108/03/26~108/04/01
(2)承銷價:每股新台幣36.80元
(3)公開承銷數量:1,971,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:100,000股
(5)佔公開承銷數量比例:5.07%
(6)過額配售所得價款:新台幣3,680,000元


公司代號6669  名稱緯穎 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間11:11:08
發言人洪麗(宓冉)  發言人職稱總經理  發言人電話(02)6615-8888 
主旨澄清媒體之相關報導 
符合條款第七條第 二十六 事實發生日108/03/21
說明
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第A18版、聯合晚報 第B01版、中時電子報
2.報導日期:108/03/21
3.報導內容:『公司自估2019年毛利率將維持在5-6%...法人預估下半年毛利
率將優於上半年,估計2019年營利率達3.5-4%,獲利年增6%,每股盈餘為34.88元
(以17.1億元股本計)。』
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊,報導所載之預測性財務資訊係為法人
推估,所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。


公司代號6683  名稱雍智科技 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:26:29
發言人彭恩德  發言人職稱副總經理  發言人電話(03)550-9980#131 
主旨本公司將於108年3月27日舉辦上櫃前業績發表會 
符合條款第七條第 三十 事實發生日108/03/27
說明
符合條款第XX款:30
事實發生日:108/03/27
1.召開法人說明會之日期:108/03/27
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓 凱悅廳Ⅱ區(110台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: https://www.ksmt.com.tw/
7.其他應敘明事項:無


公司代號6683  名稱雍智科技 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間20:16:04
發言人彭恩德  發言人職稱副總經理  發言人電話(03)550-9980#131 
主旨公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構(更正) 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:雍智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款機構
   員工認股代收股款機構:台北富邦銀行竹北分行
   競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行城東分行
(2)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行六家庄分行


公司代號6693  名稱廣閎科 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:21:39
發言人陳森福  發言人職稱總經理室特別助理  發言人電話03-5525766 
主旨本公司董事會決議股利分派情形 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6693  名稱廣閎科 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:21:20
發言人陳森福  發言人職稱總經理室特別助理  發言人電話03-5525766 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議廳)
4.召集事由:
 一、報告事項:
    (1)一○七年度營業報告書。
    (2)一○七年度審計委員會查核報告書。
 二、承認事項:
    (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
    (2)一○七年度虧損撥補案。
 三、討論事項:
    (1)本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。
    (2)訂定「取得或處分資產處理程序」案。
 四、選舉事項:
    (1)董事全面改選案。
 五、其他議案:
    (1)解除新任董事競業禁止限制案。
 六、臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:108/04/21
6.停止過戶截止日期:108/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
 (1)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名權期間:
    108年04月12日起至108年04月22日止。
 (2)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名處所:
    廣閎科技股份有限公司財務部(地址:新竹縣竹北市台元街28號5樓之5)。
 (3)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名資格:
    A.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出
      本(108)年股東常會之議案,有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為
      議案:
      a.該議案非股東會所得決議者。
      b.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
      c.該議案於公告受理期間外提出者。
      d.該議案超過三百字或有超過一項之情事。
    B.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事
      (含獨立董事)候選人名單,本公司董事會得不列入候選人名單之情形:
      a.提名股東於公告受理期間外提出。
      b.提名股東於停止股票過戶時,持股未達百分之一。
      c.提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額。
      d.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。
      e.被提名人不符法定資格。


公司代號6703  名稱軒郁 
序號2 發言日期108/03/22 發言時間00:25:08
發言人陳慧玲  發言人職稱行政管理處副總  發言人電話02-8712-1319 
主旨公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:盈轉轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣20,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發
126.582278股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,由股東自停止
過戶日起五日內,至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊後仍不足
一股及未拼湊之畸零股,按面額折付現金計算至元為止,元以下捨去,並授權
董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:如因法令變更或主管機關調整,或本公司普通股股本發生
變動影響流通在外股份數量,致配股率因此發生變動者,擬授權董事長依公
司法或其相關法令規定調整之。


公司代號6703  名稱軒郁 
序號1 發言日期108/03/22 發言時間00:36:02
發言人陳慧玲  發言人職稱行政管理處副總  發言人電話02-8712-1319 
主旨公告本公司董事會決議股利分派 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.70000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):1.30000000
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):126,400,000
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):2.00000000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):2,000,000
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號6703  名稱軒郁 
序號1 發言日期108/03/22 發言時間00:24:49
發言人陳慧玲  發言人職稱行政管理處副總  發言人電話02-8712-1319 
主旨公告本公司董事會決議召開108年度股東常會 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路3段111號(西華飯店3樓-元明廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)資本公積發放現金案。
(三)本公司「公司章程」修訂案。
(四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(五)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(六)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
四、臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)受理期間:依公司法第172條之1規定,本公司自108年4月19日至108年4月29日止
(以108年4月29日下午五點以前寄(送)達為準)。
(二)受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案,凡有意提案之股
東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會決議及回
覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣。
(三)本公司受理提案處所:軒郁國際股份有限公司
地址:台北市松山區復興北路311號7樓
電話:02-8712-1319


公司代號9957  名稱燁聯鋼鐵 
序號1 發言日期108/03/22 發言時間07:54:59
發言人葉煌財  發言人職稱財務副總  發言人電話07-6232255 
主旨公告本公司法人董事改派代表人 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.發生變動日期:108/03/21
2.法人名稱:偉喬投資開發(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:郭中起:偉喬投資開發股份有限公司代表人
4.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑:燁聯鋼鐵(股)公司總經理
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/26~110/06/25
7.新任生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:無


公司代號9957  名稱燁聯鋼鐵 
序號4 發言日期108/03/21 發言時間17:34:43
發言人葉煌財  發言人職稱財務副總  發言人電話07-6232255 
主旨公告本公司副董事長辭任案。 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/21
2.舊任者姓名及簡歷:副董事長:郭中起(偉喬投資開發股份有限公司代表人)
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
 辭職
5.異動原因:屆齡退休辭任副董事長
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:郭中起先生於108.03.21向董事會提出辭任副董事長一職,該辭任案自
108.03.22起生效


公司代號9957  名稱燁聯鋼鐵 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:21:52
發言人葉煌財  發言人職稱財務副總  發言人電話07-6232255 
主旨公告本公司董事會通過發言人異動事宜 
符合條款第七條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人
2.發生變動日期:108/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉煌財 財務副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇裕崑 總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):退休
6.異動原因:原發言人退休
7.生效日期:108/04/23
8.新任者聯絡電話:07-6232255
9.其他應敘明事項:無


公司代號9957  名稱燁聯鋼鐵 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間17:28:57
發言人葉煌財  發言人職稱財務副總  發言人電話07-6232255 
主旨公告本公司董事會通過財務主管異動事宜 
符合條款第七條第 十一 事實發生日108/03/21
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管
2.發生變動日期:108/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉煌財 財務副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王殷震 財務助理副總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):退休
6.異動原因:原財務主管退休
7.生效日期:108/04/23
8.新任者聯絡電話:07-6232255
9.其他應敘明事項:無


公司代號9957  名稱燁聯鋼鐵 
序號5 發言日期108/03/21 發言時間17:50:30
發言人葉煌財  發言人職稱財務副總  發言人電話07-6232255 
主旨董事會決議本公司今年度不配發股利 
符合條款第七條第 三十一 事實發生日108/03/21
說明
1. 董事會決議日期:108/03/21
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元


公司代號9957  名稱燁聯鋼鐵 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:08:37
發言人葉煌財  發言人職稱財務副總  發言人電話07-6232255 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第七條第 三十二 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區
                服務中心2F集會堂)
4.召集事由:
          (一)報告事項:
            1.一○七年度營業報告。
            2.監察人查核一○七年度決算報告。
            3.一○七年度財務報告。
            4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。
            5.大陸投資報告。
          (二)承認事項:
            1.承認一○七年度決算書表。
            2.承認一○七年度虧損撥補案。
          (三)討論事項:
            1.「公司章程」修正案。
            2.「取得或處分資產處理程序」修正案。
            3.「資金貸與他人作業程序」修正案。
            4.「背書保證作業程序」修正案。
          (四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
           不適用。
9.其他應敘明事項:
          (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份
              總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會
              議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容
              以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。
              股東提案期間:自民國108年4月21日起至民國108年5月2日
              下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞
              受理提案地點:本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。
          (二)有關股東符合公司法172條之1規定向公司提出之股東常會
              議案,公司將於股東常會召開30日(108年5月24日)前,
              將處理結果通知提案股東,並將合於規定之議案列為股東
              常會議案載明於開會通知,並依法公告。對於未列入議案
              之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。
          (三)除分函各股東外,特此公告。


未上市(櫃)之公開發行公司 (列印時間:108年03月22日)

公司代號1115  名稱和泥 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間14:48:07
發言人楊志亮  發言人職稱董事長  發言人電話02-89769398 
主旨公告本公司會計主管異動 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:本公司會計主管異動
3.因應措施:
 (1)人員變動別:會計主管
 (2)發生變動日期:108/03/21
 (3)舊任者姓名:林伯穎/會計主管
 (4)新任者姓名:宋綺珠/會計主管
 (5)異動情形:因應公司業務需求,進行職務調整
 (6)異動原因:職務調整
 (7)生效日期:108/03/21
4.其他應敘明事項:會計主管異動案於108/03/21第3屆第14次董事會決議通過


公司代號2056  名稱璋釔鋼鐵 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間17:01:37
發言人鄭紹隆  發言人職稱助理副總經理  發言人電話04-7983100 
主旨公告董事會決議一Ο七年度之盈餘分配案 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:董事會決議一Ο七年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:108/03/21
二.發放股利種類及金額:
現金股利:0元。
4.其他應敘明事項:無


公司代號2056  名稱璋釔鋼鐵 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間17:04:04
發言人鄭紹隆  發言人職稱助理副總經理  發言人電話04-7983100 
主旨董事會決議召開108年股東常會公告 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:108/03/21
(2)股東會召開日期:108/06/26
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一○七年度營業報告。
二、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
三、一○七年度背書保證作業情形報告。
(貳)、承認事項
一、一○七年度決算表冊案。
二、一○七年度盈餘分配案。
(參)、討論暨選舉事項
一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
三、修訂本公司「背書保證辦法」案。
四、全面改選本公司董事及監察人案。
五、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(肆)、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:108/04/28
(6)停止過戶截止日期:108/06/26


公司代號3386  名稱新德科技 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:53:04
發言人何修齊  發言人職稱發言人  發言人電話03-5525989#154 
主旨公告本公司董事會決議召開108年股東常會 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會事宜
一、開會時間:民國108年06月27日(星期四)上午九時。
二、開會地點:新竹縣竹北市台元街32號4樓之1(本公司會議室)
三、召集事由:
      (一)報告事項:
          1.一○七年度營業報告書。
          2.一○七年度監察人查核報告書。
          3.一○七年度庫藏股執行情形報告。
          4.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
      (二)承認事項:
          1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
          2.一○七年度盈餘分配案。
      (三)選舉事項
          1.董事及監察人改選案。
      (四)臨時動議
四、股票停止過戶期間:自民國108年4月29日至民國108年6月27日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案,受
 理處所為本公司財務行政部(地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之1),受理期
 間為自108年4月19日至108年4月29日止,持有已發行股份總數1%以上股份
 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。


公司代號4177  名稱柏登 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間14:59:01
發言人賴弘基  發言人職稱董事長兼總經理  發言人電話+886226597698 
主旨公告本公司修訂108年第一次股東臨時會議事錄 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:

 修訂本公司於108年3月19日上傳之108年第一次股東臨時會議事錄「參、討論暨選舉
 事項」為「參、討論事項」。
 
3.因應措施:

 發布重大訊息並重新上傳修訂後之108年第一次股東臨時會議事錄至公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無


公司代號4757  名稱中華全球 
序號3 發言日期108/03/21 發言時間18:23:50
發言人曾玉娟  發言人職稱財務主管  發言人電話89769268 
主旨公告本公司總經理異動 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日:108/03/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:蔡儀桐董事長代理
4.新任者姓名及簡歷:陳怡如
5.異動原因:經董事會決議通過聘任陳怡如擔任本公司總經理。
6.新任生效日期:108/03/21
7.其他應敘明事項:無。


公司代號4757  名稱中華全球 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間18:03:22
發言人曾玉娟  發言人職稱財務主管  發言人電話89769268 
主旨公告本公司董事會決議一O七年度盈餘分配案 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議一O七年度盈餘分配案
3.因應措施:
(1).董事會決議日期:108/03/21
(2).全數盈餘不分派,繳納未分配盈餘加徵5%稅額,其餘事項無異議照案通過。
4.其他應敘明事項:
(1).擬分派董監酬勞新台幣436,088元。
(2).擬分派員工酬勞新台幣654,133元。


公司代號4757  名稱中華全球 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間18:05:29
發言人曾玉娟  發言人職稱財務主管  發言人電話89769268 
主旨公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開時間:108年06月17日(星期一)上午九時整。
二、股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。
三、召集事由:
1.報告事項:
(1). 107年度營業報告
(2). 監察人審查107年度決算報告
(3). 發放董監酬勞及員工酬勞
2.承認事項:
(1).承認107年度營業報告書及財務報表案
(2).承認107年度盈餘分配案
3.討論事項:
(1).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2).討論修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
4.選舉事項:
(1).本公司董監事全面改選案
5.其他議案:
(1).董事競業行為許可案
6.臨時動議
四、股票停止過戶:108年04月19日起迄06月17日止。
五、股東提案期間:108年04月08日起迄04月18日止。
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得依公司法
第172條之1規定,以書面向本公司提出本次股東常會之議案。
本公司接受提案地址:新北市五股區中興路一段6號8樓
承辦單位:財務部,電話:(02)89769268#8822
六、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。
七、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會未發紀念品。


公司代號5219  名稱瑪居禮 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:21:10
發言人顏志耀  發言人職稱董事長兼總經理  發言人電話(02)24062779#23 
主旨公告本公司董事會決議事項 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:本公司召開董事會重要決議:
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)通過107年度內部控制制度聲明書案。
(2)通過107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(3)通過107年度盈虧撥補案。
(4)通過108年度銀行融資案。
(5)通過108年度購置設備計劃案。
(6)通過召開108年度股東常會案。
(7)通過受理股東提出股東會議案受理期間及處所案。
(8)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。
(9)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(10)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。


公司代號5827  名稱華泰銀行 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間16:43:31
發言人龔瑩儀  發言人職稱資深協理  發言人電話27525252-7718 
主旨公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
分派案。 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦
理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞。
(1)員工酬勞金額為新臺幣1,800,000元,以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額為新臺幣0元。
(3)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。


公司代號5862  名稱板信銀行 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間10:17:01
發言人魏禮欽  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)2962-9170 
主旨公告本公司總稽核異動 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/20
說明
1.事實發生日:108/03/20
2.發生緣由:自請離職
3.因應措施:舊任者姓名及簡歷:陳傳基/總稽核
           新任者姓名及簡歷:黃新茂/板信銀行副總經理
           離職生效日期:108/04/01
4.其他應敘明事項:本行派任黃新茂先生擔任總稽核案,陳報金融監督管理委員會
                 審查中,俟正式核准後充任。


公司代號5874  名稱南山人壽 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間18:21:02
發言人許妙靜  發言人職稱總經理  發言人電話(02)8758-8888 
主旨公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:公司董事會決議辦理現金增資發行普通股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:108/03/21
(2)增資資金來源:現金增資發行記名式普通股
(3)發行股數:發行普通股12億2,500萬~15億3,125萬股,於上開範圍內授權董事長訂定
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:預計新台幣245億元
(6)發行價格:授權董事長依最近期每股淨值及市場價格等因素,
於每股新台幣16~20元訂定之。
(7)員工認購股數或配發金額:發行新股數之10%,計1億2,250萬~1億5,312萬5仟股。
(8)原股東認購比例:發行新股數之90%,計11億250萬~13億7,812萬5仟股。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工認購不足或分配不足一股部分
原股東逾期未拼湊者,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
(11)本次增資資金用途:強化財務結構並提升資本適足率。
(12)其他應敘明事項:本次增資案奉主管機關申報生效後,由董事長訂定認股基準日、
認股人繳納股款期間、增資基準日及其他發行新股相關事宜。
4.其他應敘明事項:無


公司代號6731  名稱啟坤 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間10:47:03
發言人黃振騰  發言人職稱資深經理  發言人電話05-2212555 
主旨公告本公司股票全面換發無實體發行補充說明 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期。
茲因作業時程調整,原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施,其後續之無實體股票
換發基準日及相關作業等事項,屆時將由董事長視實際作業進度另行公告。
3.因應措施:另於公開資訊觀測站上再行公告相關日期。
4.其他應敘明事項:無。


公司代號A00043  名稱國票華頓 
序號1 發言日期108/03/21 發言時間15:10:48
發言人彭斌珺  發言人職稱總經理  發言人電話21756969 
主旨公告本公司董事長發生異動 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/21
說明
1.董事會決議日:108/03/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:高武忠/國票華頓證券投資信託股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:高武忠/國票華頓證券投資信託股份有限公司董事長
5.異動原因:選任
6.新任生效日期:108/03/21
7.其他應敘明事項:不適用


公司代號A00043  名稱國票華頓 
序號2 發言日期108/03/21 發言時間15:15:26
發言人彭斌珺  發言人職稱總經理  發言人電話21756969 
主旨公告本公司第九屆董事及監察人當選名單 
符合條款第七條第 事實發生日108/03/20
說明
1.發生變動日期:108/03/20
2.舊任者姓名及簡歷:
原董事名單:
國票綜合證券股份有限公司法人代表人高武忠
國票綜合證券股份有限公司法人代表人平秀琳
國票綜合證券股份有限公司法人代表人蔡慧倫
國票綜合證券股份有限公司法人代表人林衍茂
原監察人名單:
國票綜合證券股份有限公司法人代表人范天賞
國票綜合證券股份有限公司法人代表人陳其鍾
3.新任者姓名及簡歷:
新董事名單:
街口網路股份有限公司法人代表人胡亦嘉
街口網路股份有限公司法人代表人王律傑
街口網路股份有限公司法人代表人高武忠
川圃投資控股股份有限公司法人代表人陳建甫
國票綜合證券股份有限公司
新監察人名單:
范庭甄
李壯源
4.異動原因:全體董事及監察人改選
5.新任董事選任時持股數:
街口網路股份有限公司法人代表人胡亦嘉:10,250,000股
街口網路股份有限公司法人代表人王律傑:10,250,000股
街口網路股份有限公司法人代表人高武忠:10,250,000股
川圃投資控股股份有限公司法人代表人陳建甫:10,250,000股
國票綜合證券股份有限公司:8,200,000股
范庭甄:0股
李壯源:0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/01/20~109/01/19
7.新任生效日期:108/03/20
8.同任期董事變動比率:100%
9.其他應敘明事項:無


符合對上市(櫃)公司重大訊息之查證暨公開處理程序第二條第一、二、十一、十三、十四、十七及二十七款之情事
  第一款 上市公司及其負責人、母公司或子公司發生存 款不足之退票及退票後之清償註記、拒絕往來或其 他喪失債信情事、母公司發生重大股權變動情事; 或上市公司股票依本公司營業細則公告變更交易方法、 停止買賣、終止上市 或回復原狀者。﹝請注意是否符合 本處理程序第11條第1項第1款 重大訊息說明 記者會之規定﹞ Dishonor of a negotiable instrument due to insufficient deposits and notation of settlement subsequent to dishonor of a negotiable instrument ,refusal of a financial institution to honor a transaction, or other loss of credit of a listed company or a responsible person, parent company, or subsidiary thereof, or a material change in shareholding of the parent company;or, after dishonor of a negotiable instrument of a listed company due to insufficient deposits or refusal of a financial institution to honor a transaction of a listed company, any alteration of trading method, suspension of trading, or delisting of the stock thereof, and the status of any application to restore the original conditions.(Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 1 of this procedures) 
  第二款 上市公司及其負責人因訴訟、非訟、行 政處分、行政爭訟、假扣押、假處分或 強制執行事件,對公司財務或業務有重 大影響者;或公司董事長或經理人違反 證券交易法、期貨交易法、公司法、銀 行法、保險法、票券金融管理法、金融 控股公司法、商業會計法,或因犯貪汙、 瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴者。 [請注意是否符合本處理程序第11條第1項第2款 重大訊息說明記者會之規定] Any material effect on company finances or business resulting from any litigious or non-litigious matter, administrative disposition, contentious administrative procedure, motion for provisional attachment, provisional injunction, or compulsory execution thereof with respect to a listed company or a responsible person thereof. Chairman of the board of directors and managers of listed company are chared with violating of Securities and Exchange Act, Futures Trading Act, Company Act, The Banking Act of The Republic of China, The Insurance Act, The Act Governing Bills Finance Business, Financial Holding Company Act, Business Accounting Act, or committing corruption, malpractice, deception, reneging, and occupation. (Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 2 of this procedures) 
  第十一款 董事會決議減資、合併、分割、收購、股份交換、 轉換或受讓、解散、增資發行新股、減資及現金增 資基準日、發行公司債、發行員工認股權憑證、發 行限制員工權利新股、發行其他有價證券、私募有 價證券、每股面額變動、參與設立或轉換為金融控 股公司或投資控股公司或其子公司,或前開事項有 重大變更者;或參與合併、分割、收購或股份受讓 公司之董事會或股東會未於同一日召開、決議或參 與合併、分割、收購或股份受讓公司嗣後召開之股 東會因故無法召開或任一方否決合併、分割、收購 或股份受讓議案者;或董事會決議合併後於合併案 進行中復為撤銷合併決議者。﹝請注意 是否符合本處理程序第11條第1項第7款 重大訊息說明記者會之規定﹞ Resolution by the board of directors to carry out a capital reduction, merger or consolidation, spin-off, acquisition,share swap, share conversion, or share acquisition, dissolution, issue of new stock for capital increase, the record date of capital reduction or capital Increase, issue of corporate bonds,issue of employee stock option certificates, issue of restricted stocks for employees,issue of other securities, private placement of securities, change in par value per share, participation in the establishment of or conversion into a financial holding company or investment holding company or subsidiary thereof, or where there is any material change in any of the above matters;or failure by companies participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition,or acquisition of shares, to convene on the same day and pass resolutions by their boards of directors or shareholders’meetings, or inability to convene a subsequent shareholders' meeting of a company participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of share, or veto by either side of the proposal for merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of shares; or resolution of the board of directors to cancel a merger or consolidation during the implementation of the merger or consolidation plan following the initial board resolution in favor of the merger or consolidation. (Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 7 of this procedures) 
  第十三款 董事會決議公開財務預測資訊、財務預測資訊 不適用或更正或更新前揭財務預測資訊;已公 開完整式財務預測之公司如有下列任一情事之 差異變動達百分之二十以上且影響金額達新台 幣三千萬元及股本千分之五者:(一)年度終了 後一個月內公告申報之自行結算綜合損益與最 近一次公告申報之綜合損益預測數差異情形; (二)公告申報年度財務報告之綜合損益實際數 與預測數差異情形;(三)公告申報年度財務報 告之綜合損益實際數與年度終了後一個月內公 告申報之自行結算綜合損益差異情形。無面額 或每股面額非屬新台幣十元之公司,有關前開 股本千分之五之計算應以淨值千分之二 點五替代之。 Resolution by the board of directors to publish financial forecast information; inapplicability of the aforesaid financial forecast information, or correction or updating of the aforesaid financial forecast information; discrepancy between the self-assessed income before tax as publicly announced and reported within one month after the close of the fiscal year by a company that has disclosed a complete financial forecast, and the income before tax presented in the latest publicly announced and reported financial forecast, where such discrepancy is 20 percent or more and of an amount of at least NT$30 million and 0.5 percent of paid-in capital; or discrepancy between the income before tax in the publicly announced and reported annual financial report and the self- assessed income before tax for the preceding fiscal year as publicly announced and reported within one month after the close of the fiscal year, where such discrepancy is 20 percent or more and of an amount of at least NT$30 million and 0.5 percent of paid-in capital. 
  第十四款 董事會決議發放或撥放股利或股利分派經董事 會或股東會決議有所變動,或決議股利配發基 準日,或除息公告後變更現金股利發放日或逾 現金股利發放日仍未發放者。 Resolution by the board of directors to distribute or not to distribute dividends or a change in dividend distributions by a resolution of the board of directors or a shareholders’ meeting, or resolution of a record date for distribution of dividends, or change in payment date of cash dividend after public disclosure of the ex-dividend date has been filed, or failure to pay cash dividends on schedule. 
  第十七款 董事會決議股東常會或股東臨時會召開日期、召集事由及 停止變更股東名簿記載之日期。 Resolution of the board of directors on the date for convening a shareholders' meeting or special shareholders' meeting, the cause or subjects of such a meeting, or the dates of suspension of changes to entries in the shareholders' roster 
  第二十七款 上市公司與債權銀行召開協商會議,其協商結果確定 時。 ﹝請注意是否符合本處理程序第11條第1項第11款 重大訊息說明記者會之規定﹞ The negotiation results established when the company calls on the negotiation meeting with the bank claims on the company.(Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 11 of this procedures) 
未上市(櫃)之公開發行公司有證券交易法施行細則第七條之情事