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上市(櫃)公司、公開發行公司重大訊息(依重大訊息條款別排列)

上市公司符合對上市(櫃)公司重大訊息之查證暨公開處理程序第二條
第一、二、十一、十三、十四、十七及二十七款之情事
(列印時間:108年05月23日)

第 十四 款 董事會決議發放或撥放股利或股利分派經董事 會或股東會決議有所變動,或決議股利配發基 準日,或除息公告後變更現金股利發放日或逾 現金股利發放日仍未發放者。 Resolution by the board of directors to distribute or not to distribute dividends or a change in dividend distributions by a resolution of the board of directors or a shareholders’ meeting, or resolution of a record date for distribution of dividends, or change in payment date of cash dividend after public disclosure of the ex-dividend date has been filed, or failure to pay cash dividends on schedule. 
公司代號1234  名稱黑松 
序號1 發言日期108/05/22 發言時間13:37:09
發言人杜居燦  發言人職稱財務處副處長  發言人電話27062191#403 
主旨代重要子公司客集股份有限公司公告董事會決議盈餘
轉增資基準日 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/05/22
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/22
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權
3.發放股利種類及金額:股票股利轉增資撥充資本新台幣6,000,000元。
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:108/05/24
6.停止過戶起始日期:108/05/27
7.停止過戶截止日期:108/05/31
8.除權(息)基準日:108/05/31
9.其他應敘明事項:盈餘轉增資基準日為108/05/31。


公司代號2459  名稱敦吉 
序號1 發言日期108/05/22 發言時間16:45:32
發言人陳良德  發言人職稱副總經理  發言人電話02-87976688 
主旨代重要子公司信華科技(廈門)有限公司公告董事會決議發放現金
股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/05/22
說明
1.董事會決議日期:108/05/22
2.發放股利種類及金額:發放現金股利,共計人民幣1,200萬元整
3.其他應敘明事項:無


公司代號2883  名稱開發金 
序號2 發言日期108/05/22 發言時間17:24:04
發言人張立人  發言人職稱資深副總經理  發言人電話02-27638800 
主旨中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份
有限公司公告股東會決議107年度股利配發基準日 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/05/22
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/22
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣111,643,139元。
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日: 108/05/29
6.停止過戶起始日期:108/05/30
7.停止過戶截止日期:108/06/03
8.除權(息)基準日:108/06/03
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日為108/06/06
(2)依公司法第128條之1規定,本公司股東會職權由董事會行使。


公司代號2884  名稱玉山金控 
序號2 發言日期108/05/22 發言時間17:18:00
發言人黃男州  發言人職稱玉山金控總經理  發言人電話(02)2175-1313 
主旨本公司代玉山投顧公告107年度盈餘分配案之現金股利
除息基準日 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/05/22
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/22
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利:每股0.105元,總計新臺幣525,000元,
股票股利:每股0元,總計新臺幣0元。
4.除權(息)交易日:108/05/23
5.最後過戶日:108/05/23
6.停止過戶起始日期:108/05/24
7.停止過戶截止日期:108/05/28
8.除權(息)基準日:108/05/28
9.其他應敘明事項:無


公司代號2884  名稱玉山金控 
序號3 發言日期108/05/22 發言時間17:59:29
發言人黃男州  發言人職稱玉山金控總經理  發言人電話(02)2175-1313 
主旨本公司代子公司玉山銀行公告107年度盈餘分配案之
除權基準日 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/05/22
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/22
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權
3.發放股利種類及金額:股票股利:每千股配發47.59754544股,總計新臺幣
4,111,000,000元。
4.除權(息)交易日:108/05/23
5.最後過戶日:108/05/23
6.停止過戶起始日期:108/05/24
7.停止過戶截止日期:108/05/28
8.除權(息)基準日:108/05/28
9.其他應敘明事項:無


上櫃公司符合對上市(櫃)公司重大訊息之查證暨公開處理程序第二條
第一、二、十一、十三、十四、十七及二十七款之情事
(列印時間:108年05月23日)

第 十一 款 董事會決議減資、合併、分割、收購、股份交換、轉換 或轉讓、解散、增資發行新股、減資及現金增資基準 日、發行公司債、發行員工認股權憑證、發行限制員工 權利新股、發行其他有價證券、私募有價證券、每股面 額變動、參與設立或轉換為金融控股公司或投資控股公 司或其子公司者,或前開事項有重大變更者;或參與合 併、 分割、收購或股份受讓公司之董事會或股東會未於 同一日召開、決議或參與合併、分割、收購或股份受讓 公司嗣後召開之股東會因故 無法召開或任一方否決合 併、分割、收購或股份受讓議案者;或董事會決議合併 後於合併案進行中復為撤銷合併決議者。 Resolution by the board of directors to carry out a capital reduction, merger or consolidation, spin-off, acquisition, share swap, share conversion, or share acquisition, dissolution, issue of new stock for capital increase, issue of corporate bonds, issue of employee stock option certificates, Issue restricted stocks for employees, issue of other securities, private placement of securities, change par vale, participation in the establishment of or conversion into a financial holding company or investment holding company or subsidiary thereof, or where there is any material change in any of the above matters; or failure by companies participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of shares, to convene on the same day and pass resolutions by their boards of directors or shareholders’ meetings, or inability to convene a subsequent shareholders’ meeting of a company participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of shares, or veto by either side of the proposal for merger, consolidation, spin- off, acquisition, or acquisition of shares; or resolution of the board of directors to cancel a merger or consolidation during the implementation of the merger or consolidation plan following the initial board resolution in favor of the merger or consolidation. 
公司代號3227  名稱原相 
序號2 發言日期108/05/22 發言時間18:20:26
發言人羅美煒  發言人職稱副總經理  發言人電話03-5795317#1199 
主旨代子公司PixArt International (SAMOA) Ltd.公告
  辦理現金減資案 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/05/22
說明
1.董事會決議日期:108/05/22
2.減資緣由:為提升資金運用效益,辦理現金減資退還部份股款予母公司。
3.減資金額:美金10,000,000元整
4.消除股份:10,000,000股
5.減資比率:69.66%
6.減資後實收資本額:美金 4,356,000元整
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無


公司代號5301  名稱寶得利 
序號2 發言日期108/05/22 發言時間18:00:52
發言人寧國輝  發言人職稱總顧問  發言人電話02-89211333#788 
主旨更正本公司董事會決議發行可轉換擔保公司債 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/04/29
說明
1.董事會決議日期:108/04/29
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:寶得利公司第一次可轉換有擔保公司債
3.發行總額:新台幣4億元以下
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:依市場價格訂定
6.發行期間:3年
7.發行利率:未定
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:擔保品:基隆土地。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還基隆土地借款
10.承銷方式:未定
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:未定
13.發行保證人:未定
14.代理還本付息機構:未定
15.簽證機構:未定
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理。並報請
主管機關核准後,將另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理。並報請主管機關核准後,將另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理。並報請主管機關核准後,將另行公告
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關關辦法將依有關法令規定辦理。並
報請主管機關核准後,將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關關辦法將依有關法令規定辦
理。並報請主管機關核准後,將另行公告
21.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇法律變更,經主管機關要求或因應主
客觀環境之變化而須修正時,授權董事長全權處理之。


興櫃公司有證券交易法施行細則第七條之情事
(列印時間:108年05月23日)

公司代號6589  名稱台康生技 
序號1 發言日期108/05/22 發言時間19:33:15
發言人劉理成  發言人職稱總經理  發言人電話(02)7708-0123 
主旨本公司將於108年5月28日舉辦上櫃前業績發表會 
符合條款第七條第 三十 事實發生日108/05/28
說明
符合條款第XX款:30
事實發生日:108/05/28
1.召開法人說明會之日期:108/05/28
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點:台北遠東國際大飯店二樓香格里拉廳
(地點:台北市敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.eirgenix.com
7.其他應敘明事項:無。


公司代號4159  名稱泉盛 
序號1 發言日期108/05/22 發言時間19:17:45
發言人陳念宜  發言人職稱副總經理  發言人電話02-2655-8687 
主旨本公司之去氧核糖核酸(酉每)技術通過歐洲發明專利 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/05/22
說明
1.事實發生日:108/05/22
2.公司名稱:泉盛生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
  本公司今日接獲專利事務所通知,去氧核糖核酸(酉每)技術取得歐洲發明專利。
  專利名稱為「DNAZYME FOR SILENCING THE EXPRESSION OF EGFR」,專利證書
  號碼2943578。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
  (1)本專利乃發明一系列針對抗藥性EGFR-T790M突變基因具高結合能力之去氧核
     糖核酸(酉每),將可解決非小細胞肺癌標靶藥物之抗藥性問題。
  (2)本項專利權屬於臺灣大學及中央研究院所有,本公司擁有本項專利之專屬授
     權,並有權製造、使用及銷售其產品。


公司代號4738  名稱尚化 
序號1 發言日期108/05/22 發言時間14:00:58
發言人陳旭輝  發言人職稱財務長  發言人電話(03)4830321 
主旨公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/05/22
說明
1.事實發生日:108/05/22
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率:131.47%
(2)自結速動比率:104.60%
(3)自結負債比率:69.03%
(4)未來三個月資金狀況:      單位:新台幣:仟元
        項目       108/05    108/06     108/07
  -----------------  --------  ---------  ---------
   期初資金            92,285    85,134     81,896
  現金流入            22,087    20,719     38,431
  現金流出           (20,538)  (22,757)   (21,553)
   金融機構借(還)款   ( 8,700)  ( 1,200)    17,116
  期末現金            85,134    81,896    115,890
  -------------------------------------------------
   未質押之定存        17,025    17,025      1,000
註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500
仟元(約NT75,554仟元)
(5)銀行融資額度使用情形       單位:新台幣:仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
  ----------   ----------   ----------   ----------
   短期借款      183,000      183,000            0
註2:短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款,
共擔保定存RMB16,500仟元


公司代號5283  名稱禾聯碩 
序號1 發言日期108/05/22 發言時間15:43:44
發言人雷鎵駿  發言人職稱副總經理  發言人電話(03)396-1188#2910 
主旨公告本公司股票初次上市現金增資收足股款暨現金增資基準日 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/05/22
說明
1.事實發生日:108/05/22
2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股9,201,000股,競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣82.73元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格
認購,各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣102.82元;公開申購承銷價格為
每股新台幣91元;總計新台幣911,260,440元業已全數收足。
(2)現金增資基準日:108年05月22日。


公司代號6649  名稱台生材 
序號1 發言日期108/05/22 發言時間17:29:42
發言人陳炳全  發言人職稱營運長  發言人電話03-6683088 
主旨公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/05/22
說明
1.事實發生日:108/05/22
2.公司名稱:台灣生醫材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣30,000,000元,發行普通
     股3,000,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
    108年4月8日證櫃審字第1080001869號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣33.60元,依
   投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;各得標單之價格及其
   數量加權平均價格為新臺幣45.50元,高於最低承銷價格之1.25倍,故公開申購承
   銷價格以每股新臺幣42元發行。


未上市(櫃)之公開發行公司有證券交易法施行細則第七條之情事
(列印時間:108年05月23日)

公司代號6732  名稱昇佳電子 
序號7 發言日期108/05/22 發言時間18:44:02
發言人魏良光  發言人職稱處長  發言人電話03-5601000 
主旨公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董
事三席) 
符合條款第七條第 事實發生日108/05/21
說明
1.發生變動日期:108/05/21
2.舊任者姓名及簡歷:
 董事:矽創電子股份有限公司 法人代表 李盛樞
 董事:矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文
 董事:矽創電子股份有限公司 法人代表 劉孟煌
 董事:矽創電子股份有限公司 法人代表 陳儒宏
 董事:歐威揚
3.新任者姓名及簡歷:
 董事:矽創電子股份有限公司 法人代表 李盛樞
 董事:矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文
 董事:矽創電子股份有限公司 法人代表 楊祝原
 董事:曾華誠
 獨立董事:許俊毅 柏瑞國際資產管理股份有限公司董事長
 獨立董事:黃淑君 思品有限公司董事長
 獨立董事:呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動原因:本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)。
5.新任董事選任時持股數:
 董事:矽創電子股份有限公司 法人代表 李盛樞 19,337,110股
 董事:矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文 19,337,110股
 董事:矽創電子股份有限公司 法人代表 楊祝原 19,337,110股
 董事:曾華誠 0股
 獨立董事:許俊毅 0股
 獨立董事:黃淑君 0股
 獨立董事:呂仁琦 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/05/22~110/05/21
7.新任生效日期:108/05/21
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:無。


公司代號6732  名稱昇佳電子 
序號8 發言日期108/05/22 發言時間18:45:48
發言人魏良光  發言人職稱處長  發言人電話03-5601000 
主旨公告本公司董事長續任 
符合條款第七條第 事實發生日108/05/21
說明
1.董事會決議日:108/05/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李盛樞 本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:李盛樞 本公司董事長。
5.異動原因:因全面改選董事,重新推選董事長。
6.新任生效日期:108/05/21
7.其他應敘明事項:無。


公司代號6732  名稱昇佳電子 
序號4 發言日期108/05/22 發言時間18:44:31
發言人魏良光  發言人職稱處長  發言人電話03-5601000 
主旨公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業限制 
符合條款第七條第 事實發生日108/05/21
說明
1.股東會決議日:108/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 毛穎文、董事 李盛樞、獨立董事 許俊毅
 、獨立董事 黃淑君、獨立董事 呂仁琦。
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/05/21~111/05/20
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經已發行股份總數三分之二以上股東
 出席,出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。


公司代號6732  名稱昇佳電子 
序號6 發言日期108/05/22 發言時間18:43:34
發言人魏良光  發言人職稱處長  發言人電話03-5601000 
主旨公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 
符合條款第七條第 事實發生日108/05/21
說明
1.事實發生日:108/05/21
2.發生緣由:公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
一、討論及選舉事項:
(1)通過修訂本公司章程案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」
   案。
(3)通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」,並訂定「董事選任程序」案。
(4)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(5)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷,原股東全數放棄優先認購權利案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
(8)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。


公司代號6732  名稱昇佳電子 
序號9 發言日期108/05/22 發言時間18:44:55
發言人魏良光  發言人職稱處長  發言人電話03-5601000 
主旨公告本公司設立審計委員會 
符合條款第七條第 事實發生日108/05/21
說明
1.事實發生日:108/05/21
2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事,由新任獨立董事成立審計委
 員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
   獨立董事:許俊毅 柏瑞國際資產管理股份有限公司董事長
   獨立董事:黃淑君 思品有限公司董事長
   獨立董事:呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
(4)異動原因:全面改選,由新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:108/05/21~111/05/20
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定,設置審計委員會,並由全體獨立
 董事組成,負責執行監察人職權。