| 第 十一 款 |
董事會決議減資、合併、分割、收購、股份交換、
轉換或受讓、解散、增資發行新股、減資及現金增
資基準日、發行公司債、發行員工認股權憑證、發
行限制員工權利新股、發行其他有價證券、私募有
價證券、每股面額變動、參與設立或轉換為金融控
股公司或投資控股公司或其子公司，或前開事項有
重大變更者；或參與合併、分割、收購或股份受讓
公司之董事會或股東會未於同一日召開、決議或參
與合併、分割、收購或股份受讓公司嗣後召開之股
東會因故無法召開或任一方否決合併、分割、收購
或股份受讓議案者；或董事會決議合併後於合併案
進行中復為撤銷合併決議者。﹝請注意
是否符合本處理程序第11條第1項第7款
重大訊息說明記者會之規定﹞
Resolution by the board of directors
to carry out a capital reduction,
merger or consolidation, spin-off,
acquisition,share swap, share
conversion, or share acquisition,
dissolution, issue of new
stock for capital increase, the
record date of capital reduction
or capital Increase, issue of
corporate bonds,issue of
employee stock option
certificates, issue of restricted
stocks for employees,issue of
other securities, private
placement of securities, change
in par value per share,
participation in the
establishment of or conversion
into a financial holding company
or investment holding company or
subsidiary thereof, or where
there is any material change in any
of the above matters;or failure by
companies participating in a
merger, consolidation, spin-off,
acquisition,or acquisition of
shares, to convene on the same
day and pass resolutions
by their boards of directors or
shareholders’meetings, or
inability to convene a subsequent
shareholders' meeting of a company
participating in a merger,
consolidation, spin-off,
acquisition, or acquisition of
share, or veto by either side of
the proposal for merger,
consolidation, spin-off,
acquisition, or acquisition
of shares; or resolution of the
board of directors to cancel a
merger or consolidation during the
implementation of the merger or
consolidation plan following the
initial board resolution in favor
of the merger or consolidation.
(Applicable to the
circumstances set forth in Article 11,
paragraph 1, subparagraph 7 of this
procedures) |
| 公司代號 | 1314 |
名稱 | 中石化 |
| 序號 | 1 |
發言日期 | 115/06/18 |
發言時間 | 18:14:56 |
| 發言人 | 陳穎俊 |
發言人職稱 | 總經理(代理) |
發言人電話 | 02-87878187轉8370 |
| 主旨 | 代重要子公司鼎越開發(股)公司公告董事會決議
辦理現金增資發行新股 |
| 符合條款 | 第二條第 |
十一 | 款 |
事實發生日 | 115/06/18 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/06/18
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣1,000,000,000元；普通股100,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣10元
9.員工認購股數或配發金額:10,000,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:90%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購
13.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:本次現金增資各項事宜，授權董事長全權處理之。 |
|