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上市(櫃)公司、公開發行公司重大訊息(依重大訊息條款別排列)

上市公司符合對上市(櫃)公司重大訊息之查證暨公開處理程序第二條
第一、二、十一、十三、十四、十七及二十七款之情事
(列印時間:108年12月10日)

第 十一 款 董事會決議減資、合併、分割、收購、股份交換、 轉換或受讓、解散、增資發行新股、減資及現金增 資基準日、發行公司債、發行員工認股權憑證、發 行限制員工權利新股、發行其他有價證券、私募有 價證券、每股面額變動、參與設立或轉換為金融控 股公司或投資控股公司或其子公司,或前開事項有 重大變更者;或參與合併、分割、收購或股份受讓 公司之董事會或股東會未於同一日召開、決議或參 與合併、分割、收購或股份受讓公司嗣後召開之股 東會因故無法召開或任一方否決合併、分割、收購 或股份受讓議案者;或董事會決議合併後於合併案 進行中復為撤銷合併決議者。﹝請注意 是否符合本處理程序第11條第1項第7款 重大訊息說明記者會之規定﹞ Resolution by the board of directors to carry out a capital reduction, merger or consolidation, spin-off, acquisition,share swap, share conversion, or share acquisition, dissolution, issue of new stock for capital increase, the record date of capital reduction or capital Increase, issue of corporate bonds,issue of employee stock option certificates, issue of restricted stocks for employees,issue of other securities, private placement of securities, change in par value per share, participation in the establishment of or conversion into a financial holding company or investment holding company or subsidiary thereof, or where there is any material change in any of the above matters;or failure by companies participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition,or acquisition of shares, to convene on the same day and pass resolutions by their boards of directors or shareholders’meetings, or inability to convene a subsequent shareholders' meeting of a company participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of share, or veto by either side of the proposal for merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of shares; or resolution of the board of directors to cancel a merger or consolidation during the implementation of the merger or consolidation plan following the initial board resolution in favor of the merger or consolidation. (Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 7 of this procedures) 
公司代號2885  名稱元大金 
序號1 發言日期108/12/09 發言時間15:22:02
發言人翁健  發言人職稱總經理  發言人電話02-27811999 
主旨元大金控代子公司元大證券(韓國)公告董事會決議通過
電子短期公司債發行限額 
符合條款第二條第 十一 事實發生日108/12/09
說明
1.董事會決議日期:108/12/09
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:元大證券(韓國)電子短期公司債
3.發行總額:上限為韓圜一兆元
4.每張面額:不適用
5.發行價格:不適用
6.發行期間:109/1/1至109/12/31,發行天期上限為1年
7.發行利率:依市場價格決定
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:為業務資金調度所需及因應資金市場變動
10.承銷方式:公開發行 
11.公司債受託人:不適用
12.承銷或代銷機構:元大證券(韓國)
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:不適用
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用
17.賣回條件:不適用
18.買回條件:不適用
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
21.其他應敘明事項:無。


第 十四 款 董事會決議發放或撥放股利或股利分派經董事 會或股東會決議有所變動,或決議股利配發基 準日,或除息公告後變更現金股利發放日或逾 現金股利發放日仍未發放者。 Resolution by the board of directors to distribute or not to distribute dividends or a change in dividend distributions by a resolution of the board of directors or a shareholders’ meeting, or resolution of a record date for distribution of dividends, or change in payment date of cash dividend after public disclosure of the ex-dividend date has been filed, or failure to pay cash dividends on schedule. 
公司代號1532  名稱勤美 
序號1 發言日期108/12/09 發言時間18:04:18
發言人林靖誼  發言人職稱董事長特別助理  發言人電話02-27112831 
主旨本公司代重要子公司China Metal International Holdings
Inc.公告董事會決議發放股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/12/09
說明
1.董事會決議日期:108/12/09
2.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額為人民幣70,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。


公司代號1532  名稱勤美 
序號2 發言日期108/12/09 發言時間18:05:25
發言人林靖誼  發言人職稱董事長特別助理  發言人電話02-27112831 
主旨本公司代重要子公司China Metal International Holdings
Inc.公告董事會決議股利配發基準日及除息交易日等相關日期 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/12/09
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/12/09
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利,總金額人民幣70,000,000元
4.除權(息)交易日:108/12/19
5.最後過戶日:108/12/19
6.停止過戶起始日期:108/12/19
7.停止過戶截止日期:108/12/19
8.除權(息)基準日:108/12/19
9.其他應敘明事項:無


公司代號9921  名稱巨大 
序號1 發言日期108/12/09 發言時間13:51:15
發言人李書耕  發言人職稱全球公關暨行銷負責人  發言人電話(04)26814771#1175 
主旨代重要子公司"GROWOOD INVESTMENT LTD.(高武投資
有限公司)"利潤分配公告 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/12/09
說明
1.董事會決議日期:108/12/09
2.發放股利種類及金額:美金16,200仟元
3.其他應敘明事項:本公司之重要子公司”GROWOOD INVESTMENT LTD.(高武投資
有限公司)”利潤分配美金16,200仟元給投資者巨大機械工業股份有限公司


上櫃公司符合對上市(櫃)公司重大訊息之查證暨公開處理程序第二條
第一、二、十一、十三、十四、十七及二十七款之情事
(列印時間:108年12月10日)

第 十四 款 董事會決議發放或不發放股利,或股利分 派經董事會或股東會決議有所變動,或決 議股利配發基準日,或除息公告後變更現 金股利發放日或逾現金股利發放日仍未發 放者。 Resolution by the board of directors to distribute or not to distribute dividends or a change in dividend distributions by a resolution of the board of directors or a shareholders meeting, or resolution of a record date for dividend distribution, or change of date of distribution of cash dividends after an ex-dividend announcement, or failure to distribute cash dividends by the date set for distribution of the cash dividends. 
公司代號8182  名稱加高 
序號1 發言日期108/12/09 發言時間16:18:25
發言人吳素美  發言人職稱副理  發言人電話07-7871555 
主旨代重要子公司加高(泰國)有限公司公告董事會決議通過盈餘分配案 
符合條款第二條第 十四 事實發生日108/12/09
說明
1.董事會決議日期:108/12/09
2.發放股利種類及金額:配發現金股利泰銖99,993,740元,扣除代扣所得稅
泰銖5,089,007元後,分配股利淨額為泰銖94,904,733元將折算等值美金
3,119,813.71元匯出給股東。
3.其他應敘明事項:訂定108年12月09日為除息基準日,另股利發放日,擬董事長
訂定之。


第 十七 款 董事會決議股東常會或股東臨時會召開日期、召集事由 及停止變更股東名簿記載之日期。 Resolution of the board of directors on the date for convening a shareholders' meeting or special shareholders' meeting, the cause or subjects of such a meeting, or the dates of suspension of changes to entries in the shareholders' roster 
公司代號6126  名稱信音 
序號4 發言日期108/12/09 發言時間15:29:00
發言人胡瑞珍  發言人職稱行政財務處處長  發言人電話(03)5992862*252 
主旨代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告公司召開2019年第一次
臨時股東大會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日108/12/09
說明
1.董事會決議日期:108/12/09
2.股東臨時會召開日期:108/12/26
3.股東臨時會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1、關於擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案
2、關於申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌對異議股東
   權益保護措施的議案
3、關於提請股東大會授權董事會全權辦理申請公司股票在全國中小企業
   股份轉讓系統終止掛牌相關事宜的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無


興櫃公司有證券交易法施行細則第七條之情事
(列印時間:108年12月10日)

公司代號6611  名稱方舟 
序號1 發言日期108/12/09 發言時間16:47:49
發言人梁國雄  發言人職稱總經理  發言人電話02-77200777 
主旨公告本公司董事解任 
符合條款第七條第 事實發生日108/12/09
說明
1.發生變動日期:108/12/09
2.舊任者姓名及簡歷:朱康元/辣椒方舟移動數位股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:待補
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任
5.異動原因:轉讓超過選任時持有之公司股份數額達二分之一以上,依法解任。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/8
10.其他應敘明事項:無


公司代號6699  名稱奇邑 
序號3 發言日期108/12/09 發言時間16:50:12
發言人莊育清  發言人職稱董事長特助  發言人電話(03)658-5198 
主旨公告本公司設置審計委員會 
符合條款第七條第 事實發生日108/12/09
說明
1.發生變動日期:108/12/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)陳伯鏞:奇邑科技股份有限公司 獨立董事
(2)葉佳龍:奇邑科技股份有限公司 獨立董事
(3)彭志強:奇邑科技股份有限公司 獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:因股東臨時會全面改選董事,配合法令設置審計委員會替代監察人。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA
8.新任生效日期:108/12/09
9.其他應敘明事項:無


公司代號6699  名稱奇邑 
序號4 發言日期108/12/09 發言時間16:50:53
發言人莊育清  發言人職稱董事長特助  發言人電話(03)658-5198 
主旨公告本公司第一屆薪酬委員會任期屆滿 
符合條款第七條第 事實發生日108/12/09
說明
1.發生變動日期:108/12/09
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)陳伯鏞/中華電信股份有限公司執行副總暨財務長
(2)周鐘麒/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事
(3)謝宏亮/辛耘企業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:股東臨時會全面改選董事,故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/09/09~109/10/24
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告


公司代號6699  名稱奇邑 
序號6 發言日期108/12/09 發言時間16:52:09
發言人莊育清  發言人職稱董事長特助  發言人電話(03)658-5198 
主旨公告本公司108年股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)超過三分之一董事變動 
符合條款第七條第 事實發生日108/12/09
說明
1.發生變動日期:108/12/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
董事:羅森州/神盾股份有限公司董事長
董事:張秋煌/智元創業投資股份有限公司董事長
董事:施宣輝/宏眭悒鬫陪迨膝q總經理暨法人代表董事
董事:黃啟峰/歐生全科技股份有限公司副總經理
監察人:英屬蓋曼群島商SBI & Capital 22 JV Fund, L.P.
監察人:勞開陸/芯威控股集團董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
董事:羅森州/神盾股份有限公司董事長
董事:施宣輝/宏眭悒鬫陪迨膝q總經理暨法人代表董事
董事:周鐘麒/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳伯鏞/中華電信股份有限公司執行副總暨財務長
獨立董事:葉佳龍/諸葛四郎文化藝術基金會董事長
獨立董事:彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選
5.異動原因:配合本公司108/12/09股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
董事:李欣欣           3,828,818 股
董事:羅森州           3,791,015 股
董事:施宣輝                   0 股
董事:周鐘麒                   0 股
獨立董事:陳伯鏞               0 股
獨立董事:葉佳龍               0 股
獨立董事:彭志強               0 股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/10/25~109/10/24
8.新任生效日期:108/12/09
9.同任期董事變動比率:全面改選董事,故不適用
10.其他應敘明事項:無


公司代號6699  名稱奇邑 
序號5 發言日期108/12/09 發言時間16:51:24
發言人莊育清  發言人職稱董事長特助  發言人電話(03)658-5198 
主旨公告本公司108年第一次股東臨時會決議事項 
符合條款第七條第 十五 事實發生日108/12/09
說明
1.臨時股東會日期:108/12/09
2.重要決議事項:
 (1)選舉事項:本公司董事全面改選案。
 (2)討論事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無


公司代號6699  名稱奇邑 
序號2 發言日期108/12/09 發言時間16:49:38
發言人莊育清  發言人職稱董事長特助  發言人電話(03)658-5198 
主旨公告本公司108年第一次股東臨時會通過
解除新任董事競業禁止之限制 
符合條款第七條第 二十二 事實發生日108/12/09
說明
1.股東會決議日:108/12/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 李欣欣:董事、總經理
 羅森州:董事
 施宣輝:董事
 周鐘麒:董事
 葉佳龍:獨立董事
 彭志強:獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):
 施宣輝:董事
 彭志強:獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 施宣輝:宏祡驦(重慶)有限公司法人代表董事暨董事長、上海立開信息科技股份
 有限公司法人代表董事
 彭志強:元鴻(山東)光電材料有限公司董事、上海召業申凱電子材料有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 宏祡驦(重慶)有限公司:重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號
 上海立開信息科技股份有限公司:上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室
 元鴻(山東)光電材料有限公司:山東省濟寧市高新區聯華路8號
 上海召業申凱電子材料有限公司:上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 宏祡驦(重慶)有限公司:計算機軟硬件設計、開發、銷售及技術諮詢服務;文化
 用品、電子產品、通訊設備(不含衛星地面接收和發射設備)的批發、零售;貨物
 進出口;物業管理服務、企業管理諮詢服務、商務信息諮詢服務、會議服務、市場
 營銷策劃服務及企業形象策劃服務;計算機網絡及應用系統的設計、集成、開發、
 調試、安裝和維護,並提供相關技術支持。
 上海立開信息科技股份有限公司:計算機信息系統集成;信息科技、軟件科技、網
 絡科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;電子產品、通訊設備、
 玩具、家用電器、儀器儀表、機械設備、五金交電、文具用品、計算機、軟件(遊
 戲軟件除外)及輔助設備的批發、佣金代理(拍賣除外)及進出口業務並提供相關
 配套服務;維修計算機;企業管理諮詢;設計、製作、代理、發布廣告。
 元鴻(山東)光電材料有限公司:光電基板材料、其他電燈具及照明配件(發光二極
 體燈具)
 上海召業申凱電子材料有限公司:光電基板材料
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無


公司代號4580  名稱捷流閥業 
序號1 發言日期108/12/09 發言時間15:30:32
發言人李文彬  發言人職稱財務經理  發言人電話02-22698000 
主旨公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日108/12/09
說明
1.事實發生日:108/12/09
2.公司名稱:捷流閥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款機構
   員工認股代收股款機構:彰化銀行板橋分行
   競價拍賣及公開申購代收股款機構:元大商業銀行南京東路分行
(2)委託存儲專戶機構:彰化銀行土城分行


未上市(櫃)之公開發行公司有證券交易法施行細則第七條之情事
(列印時間:108年12月10日)

公司代號3157  名稱台灣之星 
序號1 發言日期108/12/09 發言時間15:38:06
發言人賴弦五  發言人職稱總經理  發言人電話02-26572788 
主旨公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項。 
符合條款第七條第 事實發生日108/12/09
說明
1.事實發生日:108/12/09
2.發生緣由:108年第一次股東臨時會重要決議事項。
一、股東臨時會日期:108/12/09
二、重要決議事項:
    (1)通過本公司公司章程修訂案。
   (2)通過本公司辦理私募可轉換特別股案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。


公司代號6606  名稱建德工業 
序號1 發言日期108/12/09 發言時間16:39:40
發言人沈政侃  發言人職稱協理  發言人電話05-5575356 
主旨公告本公司股票全面轉換無實體發行相關事項 
符合條款第七條第 事實發生日108/12/09
說明
1.事實發生日:108/12/09
2.發生緣由:公告本公司股票全面轉換無實體發行相關事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
壹、本公司107年9月20日董事會決議通過全面換發無實體股票案,並授權董事
長全權處理相關事宜。
貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如下:
一、本公司應換發之股票,包含歷年已發行之全部股份,計普通股97,623,783
股,每股面額新台幣10元,共計新台幣976,237,830元。
二、換發後新股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。自無實體新股開
始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。
三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期:
(一)舊股票換發新股票之比率為1:1(即舊股票一股換發新股票一股)。
(二)舊股票停止過戶期間:民國108年12月21日起至民國109年01月02日止。
(三)全面無實體換票基準日:民國108年12月25日。
(四)無實體新股開始換發日期:民國109年01月03日。
四、本次實體股票全面換發新股,一律採無實體發行,屆時將不再發行實體股
票,故尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東,請儘速至往來證券商開立
集保帳戶,以利辦理換發作業。
五、股票簽證機構:不適用(採無實體發行)。
六、換發無實體股票相關程序及地點:
(一)本公司股務代理機構將寄送股票全面換發無實體通知書給各股東。
(二)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:
1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。
2.請備妥下列文件親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理。
(1)全部舊股票。
(2)蓋妥留存股務代理機構之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體通知書
之各聯申請書聯。
(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。
3.舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再
檢附股票換發相關文件至本公司股務代理機構辦理。
4.郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體通知書、股
票領取單填妥並加蓋原留印鑑之股票換發相關文件,以掛號郵寄本公司股務代理
機構辦理,郵遞往來途中若發生遺失情事,請 貴股東自行辦理股票掛失手續。
(三)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於交易
市場上轉讓股票時,仍需提供集保帳號,否則將無法轉讓股票。
(四)股票換發處所:
1.股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部。
2.辦理地址:台北市中山區南京東路二段85號7樓。
3.電話:(02)25419977。
4.辦理時間:上午08:30至下午04:00,星期例假日除外。
(五)本次股票全面換發無實體之相關事宜,如因法令規定、主管機關核定或因客
觀環境影響而需予以修正變更上述條件時,授權董事長全權處理之。
七、特此公告。


公司代號6704  名稱國璽幹細胞 
序號1 發言日期108/12/09 發言時間17:24:30
發言人邱淳芬  發言人職稱執行副總  發言人電話(03)658-5959 
主旨本公司「肝硬化幹細胞新藥-清肝淨」榮獲2019新創精進獎 
符合條款第七條第 事實發生日108/12/06
說明
1.事實發生日:108/12/06
2.發生緣由:本公司「肝硬化幹細胞新藥-清肝淨」榮獲2019新創精進獎
3.因應措施:出席領獎
4.其他應敘明事項:無