本資料由各公開發行公司提供

上市(櫃)公司、公開發行公司重大訊息(依重大訊息條款別排列)

上市公司符合對上市(櫃)公司重大訊息之查證暨公開處理程序第二條
第一、二、十一、十三、十四、十七及二十七款之情事
(列印時間:107年12月14日)

第 十一 款 董事會決議減資、合併、分割、收購、股份交換、 轉換或受讓、解散、增資發行新股、減資及現金增 資基準日、發行公司債、發行員工認股權憑證、發 行限制員工權利新股、發行其他有價證券、私募有 價證券、每股面額變動、參與設立或轉換為金融控 股公司或投資控股公司或其子公司,或前開事項有 重大變更者;或參與合併、分割、收購或股份受讓 公司之董事會或股東會未於同一日召開、決議或參 與合併、分割、收購或股份受讓公司嗣後召開之股 東會因故無法召開或任一方否決合併、分割、收購 或股份受讓議案者;或董事會決議合併後於合併案 進行中復為撤銷合併決議者。﹝請注意 是否符合本處理程序第11條第1項第7款 重大訊息說明記者會之規定﹞ Resolution by the board of directors to carry out a capital reduction, merger or consolidation, spin-off, acquisition,share swap, share conversion, or share acquisition, dissolution, issue of new stock for capital increase, the record date of capital reduction or capital Increase, issue of corporate bonds,issue of employee stock option certificates, issue of restricted stocks for employees,issue of other securities, private placement of securities, change in par value per share, participation in the establishment of or conversion into a financial holding company or investment holding company or subsidiary thereof, or where there is any material change in any of the above matters;or failure by companies participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition,or acquisition of shares, to convene on the same day and pass resolutions by their boards of directors or shareholders’meetings, or inability to convene a subsequent shareholders' meeting of a company participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of share, or veto by either side of the proposal for merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of shares; or resolution of the board of directors to cancel a merger or consolidation during the implementation of the merger or consolidation plan following the initial board resolution in favor of the merger or consolidation. (Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 7 of this procedures) 
公司代號2104  名稱國際中橡 
序號3 發言日期107/12/13 發言時間17:57:33
發言人黃柏松  發言人職稱總經理  發言人電話02-25316556 
主旨代重要子公司能元科技(股)公司公告董事會決議通過訂定
減資基準日 
符合條款第二條第 十一 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日期:107/12/13
2.減資基準日:108/01/07
3.減資換發股票作業計畫:不適用
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:與原發行股份權利義務相同。
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 (減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:能元董事會於107年12月13日通過訂定減資基準日為108年01月07日
。俟呈奉主管機關核准變更登記後屆時將另行公告減資換發股票基準日及辦理換發新
股相關事宜。


公司代號2104  名稱國際中橡 
序號4 發言日期107/12/13 發言時間18:00:25
發言人黃柏松  發言人職稱總經理  發言人電話02-25316556 
主旨代重要子公司能元科技(股)公司公告董事會決議通過訂定
現金增資之認股基準日 
符合條款第二條第 十一 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議或公司決定日期:107/12/13
2.發行股數:350,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣3,500,000,000元
5.發行價格:新台幣10元
6.員工認股股數:保留發行新股總額10%,計35,000,000股由員工承購。
7.原股東認購比率:本次現金增資發行新股總額90%,計315,000,000股按認股基準日股東
名簿記載之股東及其持股比例計算,每仟股可認購1456.23862171股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份權利義務相同。
11.本次增資資金用途:擴充廠房、生產線設備、充實營運資金及改善財務結構。
12.現金增資認股基準日:108/01/08
13.最後過戶日:108/01/03
14.停止過戶起始日期:108/01/04
15.停止過戶截止日期:108/01/08
16.股款繳納期間:
一、原股東及員工股款繳納期間:108/01/16-108/01/23
二、特定人認股繳納期間:108/01/24-108/01/28
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/12/13
18.委託代收存款機構:華南銀行 
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無


公司代號2887  名稱台新金控 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間17:12:58
發言人林維俊  發言人職稱總經理  發言人電話02-55761888 
主旨台新金控代子公司台新銀行公告申請發行108年度次順位金融
債券,發行總額不超過新臺幣50億元 
符合條款第二條第 十一 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日期:107/12/13
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台新國際商業銀行股份有限公司108年度
無擔保次順位金融債券。
3.發行總額:不超過新臺幣50億元。
4.每張面額:視市場狀況決定之。
5.發行價格:按債券面額十足發行。
6.發行期間:為無到期日非累積次順位債券
7.發行利率:得為固定利率或浮動利率,視市場狀況決定之。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:強化本行資本結構,提升資本適足率。
10.承銷方式:無。
11.公司債受託人:無。
12.承銷或代銷機構:無。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:由本行相關營業單位辦理。
15.簽證機構:無。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:不適用
18.買回條件:視市場狀況決定之。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:無


公司代號3702  名稱大聯大 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間16:26:33
發言人袁興文  發言人職稱副總  發言人電話7712-5268 
主旨代子公司-昱博科技(股)公司公告董事會(代行股東會職權)決議
通過辦理現金減資 
符合條款第二條第 十一 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日期:107/12/13
2.減資緣由:調整資本結構
3.減資金額:新台幣500,000,000元
4.消除股份:50,000,000股
5.減資比率:31.85%
6.減資後股本:新台幣1,070,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:減資基準日為108/1/19


公司代號6197  名稱佳必琪 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間16:13:29
發言人陳瑋婷  發言人職稱業務企劃協理  發言人電話02-82271658 
主旨公告董事會通過庫藏股註銷減資案 
符合條款第二條第 十一 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日期:107/12/13
2.減資緣由:本公司107年度以維護公司信用及股東權益為目的執行買回之股份
,依證券交易法第二十八條之二規定,於買回之日起六個月內辦理註銷股份登記。
3.減資金額:新台幣80,000,000元。
4.消除股份:8,000,000股。
5.減資比率:6.15%
6.減資後股本:1,220,858,820元。
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:本公司實施庫藏股註銷股本減資基準日訂為107/12/15。


公司代號6591  名稱動力-KY 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間16:25:10
發言人許文昉  發言人職稱董事長  發言人電話02-8226-3300 
主旨本公司決議現金增資認股基準日及其他相關事宜 
符合條款第二條第 十一 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議或公司決定日期:107/12/13
2.發行股數:2,500,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣25,000,000元
5.發行價格:
發行價格暫定為每股新台幣40元~新台幣60元,實際發行價格授權董事長俟本案
向主管機關申報生效後,依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公
司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定,洽證券承銷商依當時市場狀
況共同議定之
6.員工認股股數:增資發行新股10%,計250,000股,由員工認購。
7.原股東認購比率:
本次增資發行新股80%,計2,000,000股,依本公司章程第14條規定按認購基準日股
東名冊記載之股東持股比例,由原股東優先認購。每仟股暫定可認購85.20427725股,
認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼
湊一整股認購。
8.公開銷售方式及股數:提撥增資發行新股10%,計250,000股,對外公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
所有不足認購一股之畸零股由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構
辦理拼湊一整股認購,其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷
放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分,授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股,其權利義務與原股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:108/01/07
13.最後過戶日:108/01/02
14.停止過戶起始日期:108/01/03
15.停止過戶截止日期:108/01/07
16.股款繳納期間:
1.原股東及員工股款繳納期間:108/01/11~108/01/17
2.特定人認股繳納期間:108/01/18
注意事項:本公司不適用證券交易法第33條第3項,及依本公司章程第14條規定,
股東未於認購期間認購繳款者,及喪失其權利。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
本公司本次現金增資業經金融監督管理委員會民國107年12月10日金管證發字
第1070344687號函核准生效在案。


第 十四 款 董事會決議發放或撥放股利或股利分派經董事 會或股東會決議有所變動,或決議股利配發基 準日,或除息公告後變更現金股利發放日或逾 現金股利發放日仍未發放者。 Resolution by the board of directors to distribute or not to distribute dividends or a change in dividend distributions by a resolution of the board of directors or a shareholders’ meeting, or resolution of a record date for distribution of dividends, or change in payment date of cash dividend after public disclosure of the ex-dividend date has been filed, or failure to pay cash dividends on schedule. 
公司代號9934  名稱成霖企業 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間17:17:04
發言人陳宗民  發言人職稱集團財務長  發言人電話04-25349676ext510215 
主旨代重要子公司Globe Union Industrial (BVI) Corp.
公告決議發放現金股利 
符合條款第二條第 十四 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日期:107/12/13
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣1仟萬元。
3.其他應敘明事項:無。


公司代號9934  名稱成霖企業 
序號2 發言日期107/12/13 發言時間17:17:42
發言人陳宗民  發言人職稱集團財務長  發言人電話04-25349676ext510215 
主旨代重要子公司Globe Union Industrial (BVI) Corp.
公告現金股利發放日 
符合條款第二條第 十四 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/12/13
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣1仟萬元。
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權(息)基準日:NA
9.其他應敘明事項:現金股利發放日107/12/21。


第 十七 款 董事會決議股東常會或股東臨時會召開日期、召集事由及 停止變更股東名簿記載之日期。 Resolution of the board of directors on the date for convening a shareholders' meeting or special shareholders' meeting, the cause or subjects of such a meeting, or the dates of suspension of changes to entries in the shareholders' roster 
公司代號2022  名稱聚亨 
序號2 發言日期107/12/13 發言時間18:12:28
發言人李俊雄  發言人職稱副總經理  發言人電話07-6212191 
主旨公告本公司董事會決議召開股東臨時會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日期:107/12/13
2.股東臨時會召開日期:108/01/31
3.股東臨時會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號 (本公司一廠會議室)
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:
(1). 討論提前全面改選董事案。
(2). 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3). 討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/01/02
11.停止過戶截止日期:108/01/31
12.其他應敘明事項:
一、 依公司法第192條之1第2項規定,股東提名董事及獨立董事之受理期間為民國
107年12月17日至民國107年12月27日下午四時止(現場親送或郵寄送達者為限)。
二、股東提名董事(含獨立董事)相關事宜
(一)董事應選名額:五席(含獨立董事三席) 。
(二)提名人應檢附文件:依107年11月1日施行之公司法第192條之1第3、4項規定
辦理【持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候
選人名單,提名人數不得超過董事應選名額;董事會提名董事候選人之人數,亦同
。」、「前項提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷】。
(三)獨立董事之專業資格、持股及兼職限制應符合公開發行公司獨立董事設置及
應遵循事項辦法相關規定。
四)本公司董事會得不列入董事候選人名單之情形:
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東依公司法第165 條第3項停止股票過戶時,持股未達百分之一。
3.提名人數超過董事(獨立董事)應選名額。
4. 提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
5.獨立董事候選人不符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條
、第三條及第四條等規定。
三、 受理處所名稱:聚亨企業股份有限公司  財務部股務課
四、 受理處所地址:高雄市岡山區新樂街79-1號


公司代號2444  名稱兆勁 
序號2 發言日期107/12/13 發言時間16:27:21
發言人李大彰  發言人職稱總管理處資深副總經理  發言人電話037-580777 
主旨董事會決議召開108年度第一次股東臨時會事宜 
符合條款第二條第 十七 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日期:107/12/13
2.股東臨時會召開日期:108/01/30
3.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司竹南分公司一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事二席(目前依公司章程所定董監事之選任方式為採用累積投票制)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/01/01
11.停止過戶截止日期:108/01/30
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東臨時會股務代理機構為本公司之股務代理人『康和綜合證券股份有限公司
股務代理部』,其股務事務處理,包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東
辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計。康和綜合證券
股份有限公司股務代理部地址:台北市基隆路一段176號B1電話:(02)8787-1118。
(二)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請書名
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向『康和綜合證券股份有限公司股務代理
部』洽詢(電話:02-8787-1118)。
(三)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會
之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書。屆時持股
未滿一千股股東欲申請補發股東臨時會開會通知書者,請書明股東戶號、戶名、身份證
字號或統一編號,逕向『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』洽詢。
(四)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前依
規定將相關資料送達『兆勁科技股份有限公司竹南分公司』(地址:苗栗縣竹南鎮
友義路77號,電話:037-580-777),並副知證基會。
(五)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為『康和綜合證券股份有限公司
股務代理部』。
(六)受理董事候選人提名公告
1.依據:依公司法第192條之1規定暨本公司章程規定受理董事候選人提名。
2.作業流程:
(1)提名股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司
提出董事候選人名單。
(2)應選名額:2名。
(3)提名受理期間:民國107年12月24日至108年1月2日16時30分前(24小時制)。
(4)提名受理處所(地址及受理單位):『兆勁科技股份有限公司竹南分公司』(地址:
苗栗縣竹南鎮友義路77號,電話:037-580-777)。
(5)召開董事會決議審查日期:108年1月4日由董事會決議。
(6)其他有關作業流程之說明:凡有意提名之股東務請於民國108年1月2日16時30分前
寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡人方式,以利回覆決議結果。請於信封封面上加註
「董事候選人提名字樣」,以掛號函件寄送或親送受理提名處所。
(7)提名股東之應檢附資料:股東戶名及戶號、身份證字號或統一編號。
(8)被提名人之應敘明(1)姓名(2)學歷(3)經歷
3.決議標準:
    依公司法,除有下列情事之一者外,應將其列入董事候選人名單:
    (1)提名股東於公告受理期間外提出
    (2)提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一
    (3)提名人數超過應選名額
    (4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
(六)本次股東臨時會紀念品:無。
(七)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
     1.行使期間:自民國108年1月15日至108年1月27日止
     2.電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司,
               網址:https://www.stockvote.com.tw


第 二十七 款 上市公司與債權銀行召開協商會議,其協商結果確定 時。 ﹝請注意是否符合本處理程序第11條第1項第11款 重大訊息說明記者會之規定﹞ The negotiation results established when the company calls on the negotiation meeting with the bank claims on the company.(Applicable to the circumstances set forth in Article 11, paragraph 1, subparagraph 11 of this procedures) 
公司代號3519  名稱綠能 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間21:13:24
發言人陳婷婷  發言人職稱處長  發言人電話03-4160207 
主旨公告本公司臨時董事會決議聲請債權債務協商召開重大訊息
說明記者會 
符合條款第二條第 二十七 事實發生日107/12/13
說明
1.事實發生日:107/12/13
2.債權銀行名稱:不適用
3.發生緣由:本公司107年12月13日臨時董事會決議向經濟部申請債權債務協商
(1)事實及原因: 由於受到國內外太陽能產業政策與景氣丕變,
綠能科技遭遇財務困境
(2)財務業務影響及金額: 視債權債務協商結果而定
4.公司與債權銀行召開協商會議之協商結果:不適用
5.因應措施:董事會審慎討論評估後,決議向經濟部申請債權債務協商,期使
公司轉型成功,創造多贏
(1)綠能科技感謝金融機構、供應商、客戶、股東、員工等對綠能的支持
(2)由於受到國內外太陽能產業政策與景氣丕變,綠能科技遭遇財務困境
(3)本公司臨時董事會通過,為保護債權人、股東、員工、供應商等相關
人權益,經諮詢專業律師與會計師,目前最適方案為向經濟部申請債權
債務協商,希望能保障所有利害關係人之權益
6.其他應敘明事項:無


上櫃公司符合對上市(櫃)公司重大訊息之查證暨公開處理程序第二條
第一、二、十一、十三、十四、十七及二十七款之情事
(列印時間:107年12月14日)

第 十一 款 董事會決議減資、合併、分割、收購、股份交換、轉換 或轉讓、解散、增資發行新股、減資及現金增資基準 日、發行公司債、發行員工認股權憑證、發行限制員工 權利新股、發行其他有價證券、私募有價證券、每股面 額變動、參與設立或轉換為金融控股公司或投資控股公 司或其子公司者,或前開事項有重大變更者;或參與合 併、 分割、收購或股份受讓公司之董事會或股東會未於 同一日召開、決議或參與合併、分割、收購或股份受讓 公司嗣後召開之股東會因故 無法召開或任一方否決合 併、分割、收購或股份受讓議案者;或董事會決議合併 後於合併案進行中復為撤銷合併決議者。 Resolution by the board of directors to carry out a capital reduction, merger or consolidation, spin-off, acquisition, share swap, share conversion, or share acquisition, dissolution, issue of new stock for capital increase, issue of corporate bonds, issue of employee stock option certificates, Issue restricted stocks for employees, issue of other securities, private placement of securities, change par vale, participation in the establishment of or conversion into a financial holding company or investment holding company or subsidiary thereof, or where there is any material change in any of the above matters; or failure by companies participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of shares, to convene on the same day and pass resolutions by their boards of directors or shareholders’ meetings, or inability to convene a subsequent shareholders’ meeting of a company participating in a merger, consolidation, spin-off, acquisition, or acquisition of shares, or veto by either side of the proposal for merger, consolidation, spin- off, acquisition, or acquisition of shares; or resolution of the board of directors to cancel a merger or consolidation during the implementation of the merger or consolidation plan following the initial board resolution in favor of the merger or consolidation. 
公司代號5386  名稱青雲國際 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間15:07:13
發言人呂仰鎧  發言人職稱副董事長  發言人電話02-82273277 
主旨公告本公司董事會決議增資發行新股 
符合條款第二條第 十一 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日期:107/12/13
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣40,000,000元
6.發行價格:暫訂每股發行價格為新台幣28元,實際發行價格及募集金額俟呈奉主管機關
申報生效後,依相關法令規定訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%,即400,000股
由本公司員工認購,員工認購不足之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購。
8.公開銷售股數:依證交法第28條之1規定提撥發行股數之10%,即400,000股對外公開
承銷。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股之80%,
計3,200,000股(每仟股205.8738股)由原股東按增資認股基準日股東名冊所載之股東及
持有股份比例分別認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股,得由股東自停止
過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東未拼湊及員工
放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
一、本次現金增資案重要內容,包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生
    效益及其他相關發行條件,未來如遇法令變更、或依主管機關之指示或基於營運
    評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時,授權董事長全權處理之。
二、本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後,授權董事長依相關法令訂定認股基準
    日、增資基準日、股款繳納期間及簽署一切有關辦理本次現金增資發行新股之契約
    或文件等其他相關發行事宜,且得依全權判斷為必要之變更或修改。
三、本次現金增資之實際發行價格,若因市場情形之變動,將依「承銷商會員輔導發行
    公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定予以調整。


公司代號5386  名稱青雲國際 
序號2 發言日期107/12/13 發言時間16:31:47
發言人呂仰鎧  發言人職稱副董事長  發言人電話02-82273277 
主旨公告本公司董事會決議增資發行新股(更正) 
符合條款第二條第 十一 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日期:107/12/13
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣40,000,000元
6.發行價格:暫訂每股發行價格為新台幣28元,實際發行價格及募集金額俟呈奉主管機關
申報生效後,依相關法令規定訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%,即400,000股
由本公司員工認購,員工認購不足之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購。
8.公開銷售股數:依證交法第28條之1規定提撥發行股數之10%,即400,000股對外公開
承銷。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股之80%,
計3,200,000股(每仟股205.87444721股)由原股東按增資認股基準日股東名冊所載之股
東及持有股份比例分別認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股,得由股東自停止
過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東未拼湊及員工
放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
一、本次現金增資案重要內容,包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生
    效益及其他相關發行條件,未來如遇法令變更、或依主管機關之指示或基於營運
    評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時,授權董事長全權處理之。
二、本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後,授權董事長依相關法令訂定認股基準
    日、增資基準日、股款繳納期間及簽署一切有關辦理本次現金增資發行新股之契約
    或文件等其他相關發行事宜,且得依全權判斷為必要之變更或修改。
三、本次現金增資之實際發行價格,若因市場情形之變動,將依「承銷商會員輔導發行
    公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定予以調整。


公司代號8121  名稱越峰電子 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間17:10:50
發言人張勝川  發言人職稱會計經理  發言人電話02-2798-0337 #3351 
主旨代重要子公司ACME Ferrite Products Sdn. Bhd.公告
董事會決議辦理現金增資 
符合條款第二條第 十一 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日期:107/12/13
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,100,160股
4.每股面額:無
5.發行總金額:馬幣9,934,444.8元
6.發行價格:每股馬幣9.03元
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東100%認購
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:充實公司營運資金及資本結構調整
13.其他應敘明事項:無


第 十七 款 董事會決議股東常會或股東臨時會召開日期、召集事由 及停止變更股東名簿記載之日期。 Resolution of the board of directors on the date for convening a shareholders' meeting or special shareholders' meeting, the cause or subjects of such a meeting, or the dates of suspension of changes to entries in the shareholders' roster 
公司代號8084  名稱巨虹電子 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間16:04:09
發言人鄭月敏  發言人職稱執行副總  發言人電話82271166 
主旨更正公告本公司董事會決議召開108年度第一次股東臨時會 
符合條款第二條第 十七 事實發生日107/12/12
說明
1.董事會決議日期:107/12/12
2.股東臨時會召開日期:108/01/30
3.股東臨時會召開地點:苗栗縣泰安鄉錦水村8鄰橫龍山5號二樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:106年度財務報告數字更正報告。
                       106年度監察人審查修正後之盈餘分配報告。
5.召集事由二、承認事項:106年度盈餘分配修正案。
6.召集事由三、討論事項:取消107年6月1日股東會通過之本公司盈餘轉增資
                       發行新股。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/01/01
11.停止過戶截止日期:108/01/30
12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:
自民國108年1月15日至108年1月27日止。電子投票平台:台灣集中保管結
算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw。
更正承認事項、討論事項內容相互誤植。


興櫃公司有證券交易法施行細則第七條之情事
(列印時間:107年12月14日)

公司代號5271  名稱紘通企業 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間16:32:10
發言人吳杰修  發言人職稱財務處經理  發言人電話89769168 
主旨本公司董事辭任二席暨董事變動達三分之一以上 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.發生變動日期:107/12/13
2.舊任者姓名及簡歷:
 闕壯漢董事 董事長室顧問
 闕宇紘董事 董事長助理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職
5.異動原因:依公司策略辭任董事,公司職務不變
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/05/19~109/05/18
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:3/9
10.其他應敘明事項:
 公司章程為董事7-9,現任董事席次為7席,無董事缺額達三分之一須補選情形。


公司代號6690  名稱安硌穈T 
序號2 發言日期107/12/13 發言時間18:00:00
發言人吳乙南  發言人職稱總經理  發言人電話02-8979-6286 
主旨全面改選本公司董事(含獨立董事四席) 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.發生變動日期:107/12/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
(1)宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:施宣輝/安硌穈T(股)公司董事長
(2)宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:萬以寧/安硌穈T(股)公司董事
(3)宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:吳麗娟/安硌穈T(股)公司董事
(4)宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:張瑞川/安硌穈T(股)公司董事
(5)宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:陳怡如/安硌穈T(股)公司董事
監察人:
(1)陳玉玲/安硌穈T(股)公司監察人
(2)林舜英/安硌穈T(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
(1)宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:施宣輝/安硌穈T(股)公司董事長
(2)宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:萬以寧/安硌穈T(股)公司董事
(3)宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:陳怡如/安硌穈T(股)公司董事
獨立董事:
(1)喻銘鐸/開宇研究諮詢股份有限公司總經理
(2)童至祥/特力集團執行長
(3)羅森洲/神盾股份有限公司董事長兼總經理
(4)孫元成/台積電資深顧問
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:
(1)宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:施宣輝/10999000股
(2)宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:萬以寧/10999000股
(3)宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:陳怡如/10999000股
獨立董事:
(1)喻銘鐸/0股
(2)童至祥/0股
(3)羅森洲/0股
(4)孫元成/0股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/03/30~110/03/29
8.新任生效日期:107/12/13
9.同任期董事變動比率:5/7
10.其他應敘明事項:
本公司原設五席董事及兩席監察人,改為七席董事(含四席獨立董事),
並設置審計委員會以取代監察人制度。


公司代號6690  名稱安硌穈T 
序號3 發言日期107/12/13 發言時間17:45:56
發言人吳乙南  發言人職稱總經理  發言人電話02-8979-6286 
主旨公告本公司成立第一屆審計委員會 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.發生變動日期:107/12/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:喻銘鐸/開宇研究諮詢股份有限公司總經理
獨立董事:童至祥/特力集團執行長
獨立董事:羅森洲/神盾股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事:孫元成/台積電資深顧問
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:首次設置審計委員會
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA
8.新任生效日期:107/12/13
9.其他應敘明事項:無


公司代號6690  名稱安硌穈T 
序號4 發言日期107/12/13 發言時間17:46:14
發言人吳乙南  發言人職稱總經理  發言人電話02-8979-6286 
主旨公告本公司薪資報酬委員會成員 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.發生變動日期:107/12/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
喻銘鐸/開宇研究諮詢股份有限公司總經理
童至祥/特力集團執行長
羅森洲/神盾股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:喻銘鐸/開宇研究諮詢股份有限公司總經理
獨立董事:童至祥/特力集團執行長
獨立董事:羅森洲/神盾股份有限公司董事長兼總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/15~110/03/29
8.新任生效日期:107/12/13
9.其他應敘明事項:因董事全面改選,故重新委任


公司代號4177  名稱柏登 
序號3 發言日期107/12/13 發言時間16:49:56
發言人賴弘基  發言人職稱董事長兼總經理  發言人電話+886226597698 
主旨代子公司上海柏登生物科技有限公司公告與蘇州醫耕投資
合伙企業等策略投資人簽訂投資協議,上述策略投資人將
以人民幣2,000萬元取得上海柏登生物科技有限公司20%股權 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.事實發生日:107/12/13
2.契約或承諾相對人:

 (1)蘇州醫耕投資合夥企業(有限合伙)
 (2)上海澤阜投資中心(有限合伙)
 (3)劉竟成
 (4)傅家彥

3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/12/13
5.主要內容(解除者不適用):

 上述策略投資人共以人民幣2,000萬元的增資價款認購本公司之子公司上海柏登
 生物科技有限公司(以下簡稱上海柏登或該公司)新增註冊資本人民幣125萬元,
 並獲得本次增資後該公司20%的股權。即各策略投資人以人民幣500萬元認購該
 公司新增註冊資本人民幣31.25萬元,並獲得本次增資後該公司5%的股權。

6.限制條款(解除者不適用):保密條款
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):

 (1)上海柏登為本公司透過100%持有子公司上海益恩醫療器械有限公司(以下簡稱
   上海益恩)所持有之子公司,為本集團規劃未來於中國之營運據點,上海益恩
   目前為該公司為唯一股東。

 (2)本次引進策略投資人並辦理現金增資後,本公司透過上海益恩持有該公司之持
   股比率為80%。

 (3)透過與上述策略投資人之策略合作關係,本集團於中國之營運布局將可正式開展。

8.具體目的(解除者不適用):股權投資,策略合作
9.其他應敘明事項:無


公司代號4159  名稱泉盛 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間20:21:27
發言人陳念宜  發言人職稱副總經理  發言人電話02-2655-8687 
主旨公告本公司董事會決議發行一○七年度第二次員工認股權憑證 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日期:107/12/13
2.發行期間:
  依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會頒佈之「發行人募集與發
  行有價證券處理準則」等相關規定,於主管機關申報生效通知到達之日起一年內
  視實際需要,一次或分次發行,實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
  (一)以本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%公司之員工(含全職及非全職
      ,定義如下)為限。
      1.全職員工:受本公司僱用,執行本公司交付工作,並按月支領薪資者。
      2.非全職員工:受本公司僱用之計時性人員(即每天工時不需滿8小時者)或
        定期契約人員,並按月支領薪資者。
  (二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量,將參酌年資、職級、工作績效、
      過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素,由董事長擬訂轉呈董事會核
      准。惟具員工身分之董事及經理人之認購數量,應先經薪資報酬委員會同意。
  (三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規
      定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加計認股權人累
      計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三,
      且加計本公司依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認
      股權人得認購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的
      事業主管機關專案核准者,單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新
      股之合計數,得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:10,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
  因認股權行使而須發行之普通股新股總數為10,000,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
  (一)認股價格:
      1.股票上市(櫃)掛牌日前發行:認股價格不得低於發行當日前三十個營業日
        興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金
        額之總和除以每一營業日成交股數之總和,且不得低於最近期經會計師查
        核簽證或核閱之財務報告每股淨值。
      2.股票上市(櫃)掛牌日後發行:認股價格不得低於發行當日本公司普通股收
        盤價格,認股價格低於普通股股票面額時,以普通股股票面額為認股價格。
  (二)權利期間:
      1.本認股權憑證之存續期間為五年,屆滿後,未行使之認股權視同放棄認股
        權利,認股權人不得再行主張其認股權利。
      2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,按下列方式行使認股權利:
        依認股權憑證授予期間,比例行使認股權,時間及比例如下表:
                     認股權憑證授予期間      可行使認股權比例(累計)
                         屆滿二年                           25  %
                         屆滿三年                           50  %
                         屆滿四年                          100  %
      3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等
        情事之一者,公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予
        以收回註銷。
      4.認股權憑證不得轉讓(但遇認股權人死亡,其繼承者不在此限)、質押、贈
        與他人或作其他方式之處分。
   (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。
   (四)認股權人因故離職,應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理:
       1.離職(含自願離職、退休、資遣及開除):
         已具行使權之認股權憑證,得自離職日起一個月內行使認股權利,並以
         認股權憑證存續期間為限;未具行使權之認股權憑證,於離職當日即視
         為放棄認股權利。
       2.留職停薪:
         經由公司核准留職停薪之認股權人,已具行使權之認股權憑證,得自留
         職停薪起始日起一個月內行使認股權利,逾期未行使者,凍結其認股權
         利,遞延至復職後恢復。但以認股權憑證存續期間為限。
         未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益,惟認股權行使期間應
         依留職停薪期間往後遞延,並以認股權憑證存續期間為限。
       3.一般死亡:
         已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起一年內行使認股權,並
         以認股權憑證存續期間為限,未具行使權之認股權憑證,於死亡當日即
         視為放棄認股權利。
       4.因受職業災害殘疾或死亡者:
         (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者
            已授予之認股權憑證,於離職時,可行使全部之認股權利。除仍應於
            被授予認股權憑證屆滿二年後方可行使外,不受本辦法第五條第二項
            第二款有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自離
            職日起或被授予認股權憑證屆滿二年起(以日期較晚者為主)一年內
            行使之,並以認股權憑證存續期間為限。
         (2)因受職業災害致死亡者
            已授予之認股權憑證,於死亡時,繼承人可以行使全部之認股權利。
            除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受第五條第二
            項第二款有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自
            死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年起(以日期較晚者為主)一年
            內行使之,並以認股權憑證存續期間為限。
        5.轉任關係企業:
            因本公司營運所需,經本公司核定須轉任本公司關係企業或其他公司
            之認股權人,其已授予認股權憑證之權利不受轉任之影響。
        6.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,即視為放棄認
          股權利。
   (五)對於放棄認股權利之認股權憑證,本公司將予以註銷,不再發行。
8.履約方式:以本公司「發行新股」之方式交付。
9.認股價格之調整:
   (一)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有
       價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外
       ,遇有本公司普通股股份發生變動時(含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增
       資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份發
       行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格依下列公式及
       原則調整之。
       調整後認股價格=調整前認股價格*{(已發行股數+[(每一新股繳款金額×新股
       發行股數)/每股時價)]}/(已發行股數+新股發行數)
       1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數,扣除買回尚未註銷或轉讓之
         庫藏股,且不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。
       2.「每一新股繳納金額」如係屬無償配股或股票分割時,則繳納金額為零。
       3.與他公司合併時,增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業
         日起,連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
       4.調整後認股價格計算至角為止,分以下四捨五入。
       5.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。
       6.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時,以普通股股票面額為認股價
         格。
   (二)本認股權憑證發行後,遇有本公司非因庫藏股註銷之減資,致普通股股份減
       少時認股價格應依下列公式計算調整後之認股價格,於減資基準日調整之。
       減資彌補虧損時:
       調整後之認股價格=調整前認股價格*(減資前已發行普通股股數/減資後已發
       行普通股股數)
       現金減資時:
       調整後之認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)*(減資前已發行普
       通股股數/減資後已發行普通股股數)
   (三)認股權證發行後,本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率若有超過百
       分之一點五時,認股價格依下列公式調整之。
       調整後認股價格=調整前認股價格 x (1-發放普通股現金股利占每股時價之
       比率)上述每股時價之訂定,股票上市(櫃)掛牌日前,應以「本公司最近
       期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除
       息公告日前三十個營業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準;股票上市
      (櫃)掛牌日後,應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業
       日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
10.行使認股權之程序:
   (一)認股權人除依法暫停過戶期間外,得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使
       認股權利,並填具「員工認股申請書」,向本公司之股務代理機構提出申請。
   (二)本公司之股務代理機構受理認股之請求後,通知認股權人繳納股款至指定銀
       行,認股權人一經繳款後,即不得撤銷認股繳款,而逾期未繳款者,視為放
       棄其認股權利。
   (三)本公司股務代理機構於收足股款後,將其認購之股數登載於本公司股東名簿,
       並於五個營業日內發給新股。
   (四)本公司應於每季結束後十五日內,向主管機關辦理已完成轉換股份之資本額
       變更登記。
11.認股後之權利義務:認股後本公司所交付之普通股,其權利義務與本公司普通股股
  票相同。
12.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:無。
13.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:無。
14.其他重要約定事項:
   (一)本公司完成法定發行程序後,即由承辦部門通知認股權人簽署「受領同意書」
       。認股權人依通知完成簽署後,依程序發給「認股權憑證」。未依規定完成
       簽署,即視同放棄受領權利。
   (二)經通知簽署後,應遵守保密規定,不得將相關內容及個人權益告知他人。
   (三)認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分。
   (四)任何經本辦法取得之認股權憑證及其衍生權益之持有人,應遵守本辦法及受
       領同意書之規定。
   (五)本辦法經董事會三分之二以上之出席及出席董事過半數同意,並報經主管機
       關核准後生效,如於實際發行前修正,亦同。日後如基於法令變更、主管機
       關核定變更或基於客觀環境變動時,得授權董事長修訂之,並於次一董事會
       追認後始得發行。
   (六)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。
15.其他應敘明事項:無。


公司代號4170  名稱鑫品生醫 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間16:57:42
發言人歐明昌  發言人職稱總經理  發言人電話02-2697-1100 
主旨公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日期:107/12/13
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):普通股8,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:視實際發行價格而定
6.發行價格:實際發行價格授權董事長依發行市場狀況訂定之
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定,保留發行新股總數之10%計800仟股由
本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):計7,200仟股由原股
東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股由股東自行拼湊成
整股,其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未申報拼湊之部分,授
權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股相
同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案,俟主管機關核准後,另行訂定認股基準
日及增資基準日(2)本次現金增資發行普通股之發行價格、發行條件、增資額度、資金
用途、資金運用進度、效益及其他相關事項,如法令變更、經主管機關核定修正、或案
有未盡事宜或客觀環境變更而需修正者,擬授權董事長全權處理之。


公司代號6418  名稱詠昇 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間16:53:49
發言人黃金錫  發言人職稱總經理  發言人電話03-4527666 
主旨公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股事宜 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日期:107/12/13
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,062,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:新臺幣40,620,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫定每股以新臺幣24元溢價發行,實際發行價格授權
 董事長於實際辦理公開銷售前,依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂
 定之。
7.員工認購股數或配發金額:609,300股
8.公開銷售股數:3,452,700股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法
 第28條之1規定及本公司107年6月8日股東常會決議通過原股東放棄優先認購權,
 全數提供本公司股票上櫃前辦理公開承銷用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分,擬授權
  董事長洽特定人按發行價格認購。對外公開承銷認購不足部分,依「中華民國證
  券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利及義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
  (1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、
  計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準
  日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股
  款合約及其他相關事宜,暨其他一切有關發行計畫之事宜,或因應主管機關之核
  定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件而有修正之必要時,擬請董事會授
  權董事長全權處理之。
  (2)本次增資案俟呈奉主管機關申報生效後,擬授權董事長訂定增資基準日等發行 
  新股之相關事宜。


公司代號3150  名稱鈺寶 
序號2 發言日期107/12/13 發言時間18:36:08
發言人黃良駿  發言人職稱總經理  發言人電話03-5169188 
主旨公告本公司研發主管任命(董事會通過) 
符合條款第七條第 十一 事實發生日107/12/13
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管
2.發生變動日期:107/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:任宗輝 鈺寶科技(股)公司 總經理特助
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):新任
6.異動原因:董事會決議通過任命及追認
7.生效日期:107/12/13
8.新任者聯絡電話:(03)5169188
9.其他應敘明事項:107/11/12已公告研發主管新任,新任研發主管經107/12/13提報
董事會決議通過追認。


公司代號4170  名稱鑫品生醫 
序號2 發言日期107/12/13 發言時間16:58:50
發言人歐明昌  發言人職稱總經理  發言人電話02-2697-1100 
主旨公告本公司會計主管、財務主管異動 
符合條款第七條第 十一 事實發生日107/12/13
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管兼任財務主管
2.發生變動日期:107/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張景期、會計主管兼任財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:高嘉隆、會計主管兼任財務主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃辭職
7.生效日期:107/12/13
8.新任者聯絡電話:(02)2697-1100
9.其他應敘明事項:無


公司代號6682  名稱碩鑽材料 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間18:21:25
發言人陳繼明  發言人職稱董事長  發言人電話03-5985188 
主旨公告本公司稽核主管異動 
符合條款第七條第 十一 事實發生日107/12/13
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:107/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無(原由稽核主管代理人暫代)
4.新任者姓名、級職及簡歷:連彗杏、內部稽核主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:107/12/13
8.新任者聯絡電話:03-5985188
9.其他應敘明事項:無


公司代號6690  名稱安硌穈T 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間17:45:29
發言人吳乙南  發言人職稱總經理  發言人電話02-8979-6286 
主旨公告本公司107年第二次股東臨時會重要決議事項 
符合條款第七條第 十五 事實發生日107/12/13
說明
1.臨時股東會日期:107/12/13
2.重要決議事項:
一、選舉事項
全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案
董事(含獨立董事)當選名單如下:
董事:宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:施宣輝
董事:宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:萬以寧
董事:宏眭悒鬫陪迨膝q代表人:陳怡如
獨立董事:喻銘鐸
獨立董事:童至祥
獨立董事:羅森洲
獨立董事:孫元成
二、討論事項
(1)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
(2)通過修改本公司章程案
(3)通過修改「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修改「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修改「背書保證作業程序」案
(6)通過修改「董事選舉辦法」案
(7)通過申請股票上櫃案
(8)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購案
3.其它應敘明事項:無


公司代號3168  名稱眾福科技 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間17:37:58
發言人黃昭維  發言人職稱副總經理  發言人電話02-26962808-6116 
主旨依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條規定辦理 
符合條款第七條第 十九 事實發生日107/12/12
說明
1.事實發生日:107/12/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:眾褔科技(蘇州)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
百分之百投資之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):480666
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30818
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30818
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):21386
(8)本次新增背書保證之原因:
孫公司為業務所需,向供應商申請購貨額度,而由本公司為其背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):534081
(2)累積盈虧金額(仟元):-415887
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被保證人終止合作為止
(2)日期:
2018年12月12日至2019年12月11日止
6.背書保證之總限額(仟元):
480666
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
30818
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
5.13
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
8.95
10.其他應敘明事項:
無


公司代號6682  名稱碩鑽材料 
序號2 發言日期107/12/13 發言時間19:25:25
發言人陳繼明  發言人職稱董事長  發言人電話03-5985188 
主旨本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處
理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 
符合條款第七條第 二十 事實發生日107/12/13
說明
1.事實發生日:107/12/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):255400
(4)原資金貸與之餘額(仟元):61446
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):113454
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):174900
(8)本次新增資金貸與之原因:
對該公司其他應收款-關係人之應收款超過正常授信一定期間
視為資金貸與。
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):255400
(4)原資金貸與之餘額(仟元):61446
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30846
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92292
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):526155
(2)累積盈虧金額(仟元):-39539
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):
205746
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.11
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無


公司代號4538  名稱大詠城 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間10:06:10
發言人簡安琪  發言人職稱副理  發言人電話04-7813032 
主旨應主管機關要求澄清工商時報107年12月13日有關本公司之報導 
符合條款第七條第 二十六 事實發生日107/12/13
說明
1.傳播媒體名稱:工商時報107年12月13日
2.報導日期:107/12/13
3.報導內容:
(1)工具機鑄件大廠大詠城(4538)預計明年元月中旬以每股13∼19元上櫃。大詠城拿下
   美國最大消費性電子大廠鑄件訂單,預計明年中出貨,也獲德國最大機械廠訪廠及報
   價,明年營運優於今年,大詠城董事長謝順民表示,預計3年內外銷比重從目前3成拉
   高至7成。
(2)法人依據大詠城前3季EPS 1.38元...,EPS上看2元,明年營收優於今年,有機會攀升
   至8億元。
(3)謝宜軒指出,大詠城積極開發德國及美國市場客戶,…,今年聯絡大詠城,目前已完
   成訪廠及報價,明年上半年有機會出貨。
(4)大詠城今年8、11月先後2小批量銷往美國,交給最大消費性電子品牌商進行驗證,預
   中計明年出貨,新案正在洽談中,明年第一季看到成果。
(5)…預估,大詠城明年外銷占營收比重從目前3成拉高至4成以上,明年營運會優於今年
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述報導純屬媒體臆測,有關本公司財務業務之相關資訊,仍將以本公司對外公告為準
,特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明
7.其他應敘明事項:無


公司代號4538  名稱大詠城 
序號2 發言日期107/12/13 發言時間10:20:15
發言人簡安琪  發言人職稱副理  發言人電話04-7813032 
主旨應主管機關要求澄清經濟日報及中央社107年12月12日
有關本公司之報導 
符合條款第七條第 二十六 事實發生日107/12/13
說明
1.傳播媒體名稱:經濟日報及中央社107年12月12日
2.報導日期:107/12/12
3.報導內容:
經濟日報載
(1)董事長謝順民昨(12)日表示,大詠城持續拓展日本、德國及美國外銷市場,帶動
   營收、獲利穩定成長;法人估,大詠城今年每股稅後純益(EPS)挑戰2元。
(2)謝宜軒透露,公司近期就已接獲日本、美國及德國等大客戶的訪廠與詢單,其中
   日本為松浦等大廠,德國亦為重量級工具廠,預計明年上半年就會陸續下單。
   目前,大詠城產品外銷比重約30%,明年上看40%,三年後挑戰70%目標。
中央社載
(1)大詠城目前擁有...,已供應美系手機品牌客戶生產設備的鑄件,現在小量出貨,
   預估明年下半年量產。
(2)法人預估,大詠城將在明年1月中旬上櫃,掛牌價格區間預估在13元到19元,
   明年業績獲利較今年持穩,預估今年營收成長15%-20%,今年每股純益上看2元。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述報導純屬媒體臆測,有關本公司財務業務之相關資訊,仍將以本公司對外公告為準
,特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明
7.其他應敘明事項:無


公司代號4576  名稱大銀微系統 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間10:18:33
發言人陳美燕  發言人職稱財務部協理  發言人電話04-23550110#9276 
主旨澄清107年12月13日新聞媒體報導 
符合條款第七條第 二十六 事實發生日107/12/13
說明
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:107/12/13
3.報導內容:
「…大銀並訂明年4月送件申請上市,預計最快9月掛牌上市。
  …大銀今年每股稅後純益上看2.5元,獲利可望較去年接近倍增。…」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
關於上述報導,係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息,謹此澄清。有關本公司
之財務及業務資訊,皆以公開資訊觀測站公告為主,特此說明。

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無


公司代號4170  名稱鑫品生醫 
序號3 發言日期107/12/13 發言時間16:57:43
發言人歐明昌  發言人職稱總經理  發言人電話02-2697-1100 
主旨公告本公司董事會決議對關係人之捐贈事宜 
符合條款第七條第 四十 事實發生日107/12/13
說明
1.事實發生日:107/12/13
2.捐贈緣由:促進免疫細胞學術與相關產業之發展。
3.捐贈金額:新台幣100萬元。
4.受贈對象:台灣免疫細胞應用協會。
5.與公司關係:協會之理事長與本公司董事長為同一人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:依協會實際計畫執行情形,授權董事長決定後續撥款事宜。


公司代號2070  名稱精湛 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間16:34:32
發言人瞿淑婷  發言人職稱經理  發言人電話07-6937937 
主旨公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日107/12/13
說明
1.事實發生日:107/12/13
2.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/12/17-107/12/21
(2)承銷價:每股價格新臺幣31.87元
(3)過額配售數量:100,000股
(4)公開承銷數量:3,825,000股(不含過額配售數量)
(5)佔公開承銷數量比例:2.61%
(6)過額配售所得價款:新臺幣3,187,000元


公司代號2070  名稱精湛 
序號2 發言日期107/12/13 發言時間16:34:52
發言人瞿淑婷  發言人職稱經理  發言人電話07-6937937 
主旨公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日107/12/13
說明
1.事實發生日:107/12/13
2.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股4,500,000股;競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣27.83元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格
認購,各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣31.87元;公開申購承銷價格為
每股新台幣31.87元;總計新台幣143,401,320元業已全數收足。
(2)現金增資基準日:107年12月13日。


公司代號4117  名稱普生 
序號2 發言日期107/12/13 發言時間16:55:02
發言人林孟德  發言人職稱總經理  發言人電話(03)5779221 
主旨公告本公司經主管機關核准107年度現金增資延長特定人
繳款期間 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日107/12/13
說明
1.事實發生日:107/12/13
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一、本公司107年現金增資發行新股案,因考量本次現金增資作業時程需要,經向金融
    監督管理委員會申請現金增資特定人繳款集期間延長三個月至108年03月18日,係於
    107年12月13日茲收到核准函,業經金融監督管理委員會107年12月12日金管證發字
    第1070346167號函同意備查在案。
二、除延長特定人之繳款期間外,原公告之現金增資發行條件、資金用途及認購價格均
    維持不變。
6.因應措施:
一、基於保護股東權益,對已繳股款之原股東、員工及認股人特訂相關補償方案如下:
1.適用對象:
  對於本補償辦法公告前已繳納股款之股東、本公司員工及認股人。
2.申請期間:
  自本補償方案公告日起,至108年02月27日止。
3.申請方式:
  對於公告前已繳納股款之原股東、員工及認股人,如已無認購意願者,請填具「股款
  退回申請書」,檢附原股東或員工認股繳款書存查聯影本加蓋股東原留印鑑,於申請
  期間截止日前親自送達或掛號郵寄(以郵戳日期為準)向本公司股務代理機構(「第一
  金證券股份有限公司股務代理部代理部」(地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓
  ,TEL:(02)2563-5711)提出申請,逾期未送(寄)達或上列文件未備齊者,視同維持原
  認購意願。
4.應退還股款之退還日期及方式:
(1)對於本補償辦法公告前已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者,利率按
   中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動利率計算。計算公式如下:認購股款x
  【1+(繳款日~實際退款日(註1)之天數)x中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動
   利率(註2)/365】
(2)申請延長繳款期間後,若仍未能於募集期限內募集資金完成,將退還原股東、員工及
   認股人所繳納之股款並加計利息,退款金額之計算公式如下:認購股款x【1+(繳款日
   ~實際退款日(註1)之天數)x中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動利率(註2)/
   365】
   註1:實際退款日暫訂於108年3月18日,應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。
   註2:中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動利率係以補償方案公告日中華郵政
   公告之利率計算之。
二、承諾書
本公司107年第一次現金增資發行新股乙案,業經金融監督管理委員會107年09月19日金
管證發字第1070334867號函申報生效在案,茲因認購作業時間不足,經考量避免影響股
東權益及資金募集之可行性,故延長特定人繳款期間三個月(至108年3月18日),上述
延長特定人繳款期間對原股東、員工以及認股人權益應尚無重大影響,若因此致原股東
、員工以及認股人權益發生損害並以書面提出合理及具體理由主張其權利受損部份,本
人願負賠償之責任。
普生股份有限公司董事長:林宗慶
7.其他應敘明事項: 無。


公司代號6475  名稱岱煒 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間11:14:43
發言人詹亭湘  發言人職稱財會部經理  發言人電話(02)2268-6398 
主旨公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資
額度情形 
符合條款第七條第 四十三 事實發生日107/12/13
說明
1.事實發生日:107/12/13
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形                (單位:仟元)
    --------------------------------------------------------
    項目/月份	  107年12月	108年01月     108年02月
    --------------------------------------------------------
    期初餘額	   78,346        70,271        60,016
    現金流入	   12,867        18,986        19,890
    現金流出	   20,942        29,241        24,733
    期末餘額	   70,271        60,016        55,173
    --------------------------------------------------------

(2)銀行可使用融資額度情形                     (單位:仟元)
    --------------------------------------------------------
     項目/月份	  107年12月	108年01月     108年02月
    --------------------------------------------------------
    融資額度	  120,000        120,000       120,000
    已用額度	   72,000         72,000        72,000
    額度餘額  	   48,000         48,000        48,000
    --------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,銀行借款之本金利息均如期
   償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。


未上市(櫃)之公開發行公司有證券交易法施行細則第七條之情事
(列印時間:107年12月14日)

公司代號2557  名稱泛亞工程 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間17:45:53
發言人張子文  發言人職稱總經理  發言人電話87721329 
主旨本公司總經理人事變更案 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日:107/12/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:張文城
4.新任者姓名及簡歷:張子文
5.異動原因:本公司總經理一職由張子文擔任。
6.新任生效日期:107/12/13
7.其他應敘明事項:無


公司代號8461  名稱大台北 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間09:24:31
發言人黃守正  發言人職稱總經理  發言人電話82538828 
主旨公告本公司總經理異動。 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日:107/12/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:黃守正;本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:康宇成;新高雄有線電視(股)公司總經理
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:107/12/13
7.其他應敘明事項:無


公司代號2619  名稱新竹物流 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間16:53:14
發言人李正義  發言人職稱營運長  發言人電話(02)2837-1122 
主旨捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣955萬元 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.事實發生日:107/12/13
2.發生緣由:本公司董事會決議捐贈
(1)捐贈原由:為捐助公益、善盡企業社會責任(CSR)
(2)捐贈金額:新台幣955萬元
(3)受贈對象:財團法人許金德紀念基金會
(4)與公司關係人:關係人
(5)表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
(6)前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無


公司代號4949  名稱有成精密 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間14:49:20
發言人林文仁  發言人職稱協理  發言人電話03-5688699 
主旨本公司董事會重要決議事項 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.事實發生日:107/12/13
2.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
通過本公司108年度稽核計畫案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無


公司代號4949  名稱有成精密 
序號2 發言日期107/12/13 發言時間14:49:52
發言人林文仁  發言人職稱協理  發言人電話03-5688699 
主旨公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫
及執行情形(依金管證審字第1070324529號函) 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.事實發生日:107/12/13
2.發生緣由:依金管證審字第1070324529號函,公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本
公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland
GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。

案件一:本公司資金貸與IT公司
(1) 實際動支金額(107年11月30日):2,856台幣仟元 (81,382.5歐元)
(2) 還款計畫:因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫,故107年06月調整還款
計畫為:餘款81,382.5歐元,從108年起,每季還款10,000歐元,預計於民國110年第一
季償還完畢。
(3) 執行情形(107年08月~107年11月):本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施:無。

案件二:本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)
(1) 實際動支金額(107年11月30日):14,279台幣仟元 (406,930.14歐元)
(2) 還款計畫:SP1公司目前以售電收入償還工程款,SP1公司之售電收入每季約10,000
歐元,扣除營運費用,每年可償還金額約30,000歐元,預計於民國120年可償還本公司
及DE公司。
(3) 執行情形(107年08月~107年11月):
A. 本期間無還款。
B. 依會計師要求,補提本公司對SP1公司101/08~106/12期間之逾期應收款之利息
56,930.14歐元,視同新增資金貸與。
補充說明:因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少,為減少資金貸與逾期案件,
優先清償對DE公司的資金貸與。
(4) 因應及改善措施:
A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後,均優先用於償還資金貸與。
B. SP1公司若售出電廠則可提前償還本公司的資金貸與,目前持續尋找買主進行電廠
出售作業。

案件三:DE公司資金貸與SP1公司
(1) 實際動支金額(107年11月30日):1,754台幣仟元 (49,978歐元)
(2) 還款計畫:同案件二。
(3) 執行情形(107年08月~107年11月):
A. 本期間無還款。
B. 依會計師要求,補提DE公司對SP1公司104/12~106/12期間之逾期應收款之利息
9,977.9歐元,視同新增資金貸與。
(4) 因應及改善措施:同案件二。

案件四:IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下
簡稱EVB公司)
(1) 實際動支金額(107年11月30日):237,343台幣仟元 (6,763,827歐元)
(2) 還款計畫:
A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前,EVB公司暫時無能力進行還款。
B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下:107年:還款150,000歐元。
108年至115年:每年還款250,000歐元。116年至126年:每年還款400,000歐元。
127年將餘款償還完畢。
(3)執行情形(107年08月~107年11月):
A. IT公司對EVB公司之逾期應收款項326,283.89歐元,視同新增資金貸與。
B. O&M下包商GS Maintenance申請強制執行EVB之RID並獲法院核准,金額
246,439.23歐元,視為EVB償還資金貸與。
補充說明:
A. 義大利Sardinia檢察官調查質疑EVB公司的前經營者所申請之興建溫室太陽能電
廠執照之合法性,進而認定EVB公司在興建電廠後取得的政府發電補助款(FIT)是否
合法存有爭議,故要求EVB公司繳回政府已發放的補助款8,831,969.15歐元。本案
仍待聽證法庭進行調查後,決定是否進入一審實質審判或駁回檢察官指控。然而,
該檢察官為保全EVB公司資產,於105/07/01提請法院裁定凍結其銀行存款並監管電
廠。
B. 因EVB公司的資金受到凍結,是故於本期間EVB公司無法償付IT公司每月的O&M款項
,亦無法償還資金貸與。
(4) 因應及改善措施:
A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還,
未來仍可用於太陽能電廠的日常維運,以確保EVB持續營運。
B. EVB公司為減少未來的營運支出,目前與IT公司協商調整EVB的O&M服務項目及合約
金額,自每年560,000歐元,調降為每年250,800歐元,若有其他附加費用以實報實銷
另計。
C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件,本案於107年
5月召開聽證會,法院裁定要求檢察署就本案相關書狀翻譯成德文,並另為送達被告
後,再續行聽證程序。待聽證會後,EVB公司將依判決結果,研擬是否向法院申請銀
行存款解凍,並與IT公司協商後續的還款事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。


公司代號6487  名稱源一 
序號1 發言日期107/12/13 發言時間17:44:29
發言人陳立人  發言人職稱總經理  發言人電話(02) 2698-1118 
主旨公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.事實發生日:107/12/13
2.發生緣由:
(1)本公司於104年8月19日至104年10月18日及104年10月19日至104年12月18日
買回本公司股份作為轉讓員工之用,依據公司法第167條之1規定,屆滿三年未轉讓予
員工者,視為公司未發行股份,應依法辦理註銷股份變更登記。
(2)減資金額:新台幣4,430,000元
(3)消除股數:443,000股
(4)減資金額:新台幣4,430,000元
(5)減資比率:2.461%
(6)減資後實收資本額:新台幣175,570,000元
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:107年12月13日董事會訂定減資基準日為107年12月18日。


公司代號8461  名稱大台北 
序號2 發言日期107/12/13 發言時間09:24:53
發言人黃守正  發言人職稱總經理  發言人電話82538828 
主旨公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 
符合條款第七條第 事實發生日107/12/13
說明
1.董事會決議日:107/12/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:康宇成;總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資、經營或任職於其他與本公司營業範圍相同或類似之
公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事
業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無